Ухвала суду № 90789198, 03.08.2020, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4177/20

пр.№ 1-кс/464/1253/20

УХВАЛА

03 серпня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку,

встановив:

Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020140000000040 від 23.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні магазину та усіх його підсобних приміщеннях, розташованого на території АЗС «Укр-Петроль» за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Рата, вул. ЛесіУкраїнки 57, що належить на праві приватної власності ПП «Укр-Петроль» (ЄДРПОУ 25092598), з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), документів та чорнових записів, щодо їх придбання та реалізації, за наявності, обладнання для відео спостереження, інших предметів, документів і речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020140000000040, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали, які надійшли з прикордонного оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації н.п. Павловичі) головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 (повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за вих.№5/2-130 від 18.06.2020).

Відповідно до вказаних матеріалів, працівниками прикордонної служби встановлено, що у магазині на території АЗС «Укр-Петроль», що у с. Річки на автошляху м. Львів Рава-Руська 62 км + 700 м, поштова адреса АДРЕСА_1 , здійснюється збут незаконно виготовлених тютюнових виробів (без марок акцизного податку).

Також в ході проведених заходів на ділянці оперативного обслуговування працівниками прикордонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. н.п. Павловичі) ГОРВ ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 17.06.2020 ним здійснено купівлю тютюнових виробів торгових марок «NZ» та «Italian Blend 25 XXL» за ціною 18 грн., без марок акцизного податку та без видачі фіскального чеку в магазині, який знаходиться на території АЗС «Укр-Петроль». Вказана АЗС знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Рата, вул. Лесі Українки, буд. 57. За даним фактом отримано письмові пояснення громадянина ОСОБА_5 з добровільною видачею ним тютюнових виробів, які разом з поясненням долучено до матеріалів повідомлення про виявлення кримінального правопорушення від 18.06.2020.

Проведеним 01.07.2020 оглядом виданих ОСОБА_5 тютюнових виробів торгових марок «NZ» та «Italian Blend 25 XXL» встановлено відсутність наклеєних на таких марок акцизного податку, що не відповідає діючим вимогам нормативно-правових актів України, маркування сигарет, зокрема, відповідно до ст.11 Закону України №481/95-ВР від 19.12.1995 «Алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку», також відповідно до п.24 Постанови Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010 «Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється».

Відповідно до матеріалів виконання доручення слідчого за вих.№2844/23-93-13 від 25.06.2020 скерованого в порядку статей 40, 41 КПК України щодо забезпечення явки на допит свідка ОСОБА_5 , стало відомо, що останній виїхав за межі території України у зв`язку з чим забезпечити його явку на даний час не є можливим.

Так, на виконання доручення слідчого за вих.2861/23.03-13 від 26.06.2020 щодо встановлення покупців незаконно виготовлених тютюнових виробів, що реалізовуються у магазині на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Львівська область, Жовківський район, с.Рата, вул. Л.Українки, буд. 57), працівниками прикордонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. н.п. Павловичі) ГОРВ ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Допитаний в рамках кримінального провадження як свідок ОСОБА_6 повідомив, що 12.07.2020 придбав 20 пачок сигарет торгової марки «NZ», без марок акцизного податку, за ціною 20 грн. за пачку сигарет (без видачі фіскального чеку) у магазині, що на території АЗС «Укр-Петроль», яка знаходиться на автошляху с. Річки м.Львів - Рава-Руська 62 км +700 м. До матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 долучив, згідно з протоколу від 13.07.2020, придбані ним тютюнові вироби марки «NZ», збережені в первісному непорушному вигляді без порушень цілісності поліетиленового пакування.

Проведеним 13.07.2020 зовнішнім оглядом, виданих ОСОБА_6 тютюнових виробів торгових марок «NZ», встановлено відсутність наклеєних на них марок акцизного податку, що не відповідає діючим вимогам нормативно-правових актів України, маркування сигарет, зокрема, відповідно до ст.11 Закону України №481/95-ВР від 19.12.1995 «Алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку», також відповідно до п.24 Постанови Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010 «Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється».

В ході розслідування кримінального провадження працівникам прикордонної служби скеровано доручення слідчого за вих.2861/23.03-13 від 26.06.2020 в порядку статей 40, 41 КПК України, щодо встановлення осіб причетних до незаконного обігу незаконно виготовлених тютюнових виробів на території магазину АЗС «Укр-Петроль», яка знаходиться автошляху м.Львів - Рава-Руська 62км-700 (адреса АДРЕСА_1 ) та фактичних місць зберігання таких підакцизних товарів.

Так, на виконання вказаного доручення працівниками прикордонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. н.п. Павловичі) ІНФОРМАЦІЯ_4 проведеними заходами встановлено наступне.

У магазині на території АЗС «Укр-Петроль», що розміщена у с. Річки на автошляху м. Львів - Рава-Руська 62 км + 700 м (згідно з листа Червоноградського міжміського бюро технічної інвентаризації №2995 від 16.06.2020, поштова адреса АЗС с. Рата, вул. вул. Лесі Українки 57), здійснюється протиправна діяльність пов`язана із зберіганням та реалізацією незаконно виготовлених тютюнових виробів до якої причетний громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , зі своєю дружиною ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 .

З метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_7 облаштував продуктовий магазин на правах оренди у ПП «УКР-ПЕТРОЛЬ», для подальшої конспірації зареєстрував свою жінку ОСОБА_8 фізичною особою підприємцем, що підтверджено відомостями Міністерства юстиції України, вид діяльності роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Про незаконну діяльність з реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів у магазині на території «Укр-Петроль» у с. Річки на автошляху м. Львів - Рава-Руська 62 км + 700 м, поштова адреса АЗС АДРЕСА_1 , та її системний характер свідчать встановлені факти збуту ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тютюнових виробів без марок акцизного податку, що не відповідає діючим вимогам нормативно-правових актів України, маркування сигарет.

За таких обставин є достатньо підстав вважати, що у магазині (та його підсобних (кладових) приміщеннях), що на території «Укр-Петроль» у с. Річки на автошляху м.Львів - Рава-Руська 62 км + 700 м, поштова адреса АЗС с. Рата, вул. Лесі Українки 57, здійснюється зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Проведеними заходами в межах компетенції працівниками прикордонної служби встановлено, що зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюється у будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 . З`ясовано, що будинок складається з 2-х квартир, обидві з яких належать на праві власності ОСОБА_8 , квартира АДРЕСА_3 є адресою фактичного проживання осіб.

Допитаний як свідок начальник прикордонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. н.п. Павловичі) ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 повідомив про обставини виконання доручення слідчого за вих.2861/23.03-13 від 26.06.2020 та підтвердив факти, викладені в матеріалах виконання доручення.

Також, згідно з відомостей АІС «Податковий блок» до об`єктів оподаткування ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_1 , належить магазин за адресою: Львівська область, Жовківський район, с.Річки, автодорога м.Львів Рава-Руська.

Від Комунального підприємства Львівського обласної ради «ЧМБТІ» отримано інформацію, що АЗС, що знаходиться у с. Річки на автошляху м. Львів Рава-Руська 62 км + 700 м рішенням виконкому Річківської сільської ради №52 від 30.09.2011 вищевказаному нерухомому майну присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформаційної довідки №212456783 від 15.06.2020 Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна АЗС №2 за адресою: Львівська область, Жовківський район с.Рата, вул. Лесі Українки 57, на праві приватної власності належить ПП «Укр-Петроль» (ЄДРПОУ 25092598).

Крім цього, в ході аналізу Єдиного реєстру судових рішень, зокрема, ухвали Сихівського районного суду м.Львова від 25.09.2014 про проведення обшуку та ухвали Сихівського районного суду м.Львова від 28.11.2014 про передачу речових доказів для знищення, встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області перебувало кримінальне провадження №320141400000000205 від 05.09.2014, в ході досудового розслідування якого встановлено, що в магазині на території АЗС «Укр-Петроль», що за адресою: с.Річки (62 км + 700 м) Жовківського району Львівської області, реалізовуються незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої та тютюнові вироби).

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №320141400000000205, 03.10.2014 проведено обшук магазину, в якому здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_3 та його дружина ФОП ОСОБА_4, розташованого за адресою: Львівська область, Жовківський район, с.Річки (62 км + 700 м). За результатами проведеного обшуку виявлено тютюнові вироби з марками акцизного податку табез марок акцизного податку в загальній кількості 12 310 пачок сигарет, згідно з протоколом обшуку від 03.10.2014.

В ході проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_4, дружині ОСОБА_3, 03.10.2014 виявлено та вилучено 1000 пачок тютюновихбез марок акцизного податку згідно протоколу обшуку від 03.10.2014.

З метою встановлення обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження №32020140000000040, в порядку ст.93 КПК України, з дотриманням вимог ст.222 КПК України, отримано доступ до загальнодоступних матеріалів кримінального провадження №320141400000000205.

В ході ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №320141400000000205 виявлено та долучено до матеріалів кримінального провадження №32020140000000040 наступні копії документів: ліцензія серія АЕ №439698 від 05.06.2014 на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, видана ОСОБА_8 на місце здійснення підприємницької діяльності Львівська область, Жовківський р-н, с.Річки, автодорога Львів-Рава-Руська 62 км + 700 на 1 арк.; ліцензія серія АЕ №439699 від 05.06.2014 на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, видана ОСОБА_8 на місце здійснення підприємницької діяльності Львівська область, Жовківський р-н, с. Річки, автодорога Львів-Рава-Руська 62 км + 700 на 1 арк.; договір №ДОЄ-2014 від 01.04.2014 суборенди приміщення за адресою - Львівська область, Жовківський район, с.Річки (62 км + 700), укладений між ПП «ТП «Укр-Петроль» та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; картка форми -1 на ОСОБА_7 на 1 арк.

Беручи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що у магазині та увсіх його підсобних приміщеннях, розташованому за на території АЗС «Укр-петроль» у с. Річки на автошляху м. Львів Рава-Руська 62 км + 700, поштова адреса: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись незаконно виготовленні фальсифіковані тютюнові вироби, документи, чорнові записи, щодо їх придбання та реалізації, інші предмети і речі, в тому числі, обладнання для відео спостереження, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні.

Здобути докази слідчим шляхом, а саме отримання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, допиту свідків, витребування копій документів не представляється можливим, оскільки такі можуть бути знищені чи змінені, а покази свідків не будуть правдивими.

Враховуючи вищевикладене, іншим шляхом встановити вищевказані відомості, ніж проведенням обшуку за вищевказаною адресою, не надається за можливе.

З метою виявлення вищевказаних речей, предметів, документів, запобіганню їх пошкодження або знищення, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32020140000000040 від 23.06.2020, а також встановлення осіб, які сприяли у вчиненні злочину, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши слідчого, оглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що таке необхідно задовольнити частково з наступних підстав.

Згідно зч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно дочастин 1,2ст.233КПК України ніхто немає правапроникнути дожитла чиіншого володінняособи збудь-якоюметою,інакше яклише задобровільною згодоюособи,яка нимиволодіє,або напідставі ухвалислідчого судді,крім випадків,установлених частиноютретьою цієїстатті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, а матеріалами, долученими до клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, незаконно виготовлені тютюнові вироби можуть зберігатися у магазині, який використовує в діяльності ФОП ОСОБА_8 , що розташований на території АЗС «Укр-Петроль» за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Рата, вул. ЛесіУкраїнки 57, а відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи. Зібрана в ході досудового розслідування інформація дає можливість поєднати в одне ціле матеріали кримінального провадження та обставини, викладені у клопотанні.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення відповідних речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. Здійснення інших слідчих (розшукових) дій за вищевказаних обставин може призвести до передчасного розголошення відомостей досудового розслідування та втрати відповідних речей і документів.

Разом із тим, клопотання в частині проведення обшуку з метою виявлення та вилучення без належної конкретизації інших предметів, документів і речей, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, не може бути задоволене, оскільки суперечить вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України. При цьому, як випливає з матеріалів клопотання, наявність відеоспостереження на вищевказаній АЗС не підтверджено.

Враховуючи наведене, клопотання необхідно задовольнити частково.

Керуючись статтями 234, 235 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні магазину та всіх його підсобних приміщеннях, розташованому на території АЗС «Укр-Петроль» за адресою: Львівська область, Жовківський район, с.Рата, вул. Лесі Українки 57, що належить на праві приватної власності ПП «Укр-Петроль» (ЄДРПОУ 25092598), з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), документів та чорнових записів, щодо їх придбання та реалізації.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1