Ухвала суду № 90780092, 03.08.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Cправа № 127/16550/20

Провадження № 1-кс/127/7331/20

У Х В А Л А

Іменем України

03 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метоювиявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення документів, чернових записів, флеш-носіїв інформації, дисків, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, які можуть містити інформацію та сліди злочинної діяльності ОСОБА_6 , а також отриманих злочинним шляхом грошових коштів, які будуть процесуальним джерелом доказів та слугуватимуть речовими доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницьким відділом поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020020000000038 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5ст.191 КК України, за повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення начальником Управління Служби безпеки України у Вінницькій області по факту постачання для філії «Пасажирська компанія» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» товарів за завищеними цінами, чим нанесено шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах.

За наявними даними, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_2 , з метою заволодіння коштами «Укрзалізниці», вступив у злочину змову зі службовими особами філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 41022900, м. Київ, вул. Уманська, буд. 8). На реалізацію протиправного умислу із заволодіння бюджетними коштами, означеними особами запроваджено так звану «прокладкову» схему постачання продукції, внаслідок якої розпорядник бюджетних коштів за результатами проведення публічних закупівель придбаває продукцію не напряму у виробника, а через посередника за завищеними цінами. Для впровадження даної протиправної схеми, для задіяння у публічних закупівлях, ОСОБА_6 у квітні 2019 року шляхом переуступки корпоративних прав придбав фірму «прокладку» - ТОВ «Ремкомплектбуд» (код ЄДРПОУ 39301599, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201-203 літера 2-а).

Зокрема, в поточному році «Пасажирська компанія» провела 19 тендерів на закупівлю вагонокомплектів для ремонту візків пасажирського вагона на загальну суму 49,1 млн грн. Кожний тендер включає у себе закупівлю двох комплектів, які складаються з двох рам та двох надресорних балок. У ході аналізу реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Ремкомплектбуд» закуповує запчастини для пасажирських вагонів у виробника АТ «Дніпровагонрембуд» (код ЄДРПОУ 00554514) за ціною комплекту 940 тис. грн з ПДВ, що включає в себе дві рами та дві надресорні балки. В подальшому посередник ТОВ «Ремкомплектбуд» поставляє вже два означених комплекти за завищеною ціною майже на 30%. Враховуючи обсяги поставок продукції на адресу філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», Філія зазнає збитків на суму понад 12 млн. гривень.

Як зазначає слідчий у клопотанні керівник ТОВ «Ремкомплектбуд» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем свого проживання ОСОБА_6 може зберігати документи, чернові записи, флеш-носії інформації, диски, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, які можуть містити інформацію та сліди злочинної діяльності ОСОБА_6 , а також отримані злочинним шляхом грошові кошти.

На підставі вищевикладеного виникає необхідність у проведенні обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , у якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метоювиявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення документів, чернових записів, флеш-носіїв інформації, дисків, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, які можуть містити інформацію та сліди злочинної діяльності ОСОБА_6 , а також отриманих злочинним шляхом грошових коштів, які будуть процесуальним джерелом доказів та слугуватимуть речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до довідки із довідково-адресного бюро ОСОБА_6 зареєстрований за адресою : АДРЕСА_2 .

Відповідно до свідоцтва на право власності від 13.11.1998, дане житло зареєстровано за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Як зазначаєслідчий,іншим шляхомпроведення обшукунеможливе,тільки якна підставіухвали суду,оскільки єдостатні підставивважати,що документи,чернові записи,флеш-носіїінформації,диски,комп`ютерна техніка,мобільні телефони,які можутьмістити інформаціюта слідизлочинної діяльності ОСОБА_6 ,а такожотримані злочиннимшляхом грошовікошти,які будутьпроцесуальним джереломдоказів таслугуватимуть речовимидоказами укримінальному провадженніможуть знаходитисьу зазначеномув клопотанніжитлі особи.

З огляду на вказане слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що Вінницьким відділом поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020020000000038 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5ст.191 КК України, за повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення начальником Управління Служби безпеки України у Вінницькій області по факту постачання для філії «Пасажирська компанія» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» товарів за завищеними цінами, чим нанесено шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020020000000038 від 30.01.2020 слідує, що службові особи «Пасажирська компанія» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Ремкомплект» за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, здійснили заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом поставки товару за завищеними цінами.

Як зазначено слідчим у клопотанні, за наявними даними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_2 , з метою заволодіння коштами «Укрзалізниці», вступив у злочину змову зі службовими особами філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 41022900, м. Київ, вул. Уманська, буд. 8). На реалізацію протиправного умислу із заволодіння бюджетними коштами, означеними особами запроваджено так звану «прокладкову» схему постачання продукції, внаслідок якої розпорядник бюджетних коштів за результатами проведення публічних закупівель придбаває продукцію не напряму у виробника, а через посередника за завищеними цінами. Для впровадження даної протиправної схеми, для задіяння у публічних закупівлях, ОСОБА_6 , у квітні 2019 року шляхом переуступки корпоративних прав придбав фірму «прокладку» - ТОВ «Ремкомплектбуд» (код ЄДРПОУ 39301599, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201-203 літера 2-а).

У поточному році «Пасажирська компанія» провела 19 тендерів на закупівлю вагонокомплектів для ремонту візків пасажирського вагона на загальну суму 49,1 млн грн. Кожний тендер включає у себе закупівлю двох комплектів, які складаються з двох рам та двох надресорних балок. У ході аналізу реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Ремкомплектбуд» закуповує запчастини для пасажирських вагонів у виробника АТ «Дніпровагонрембуд» (код ЄДРПОУ 00554514) за ціною комплекту 940 тис. грн з ПДВ, що включає в себе дві рами та дві надресорні балки. В подальшому посередник ТОВ «Ремкомплектбуд» поставляє вже два означених комплекти за завищеною ціною майже на 30%. Враховуючи обсяги поставок продукції на адресу філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», Філія зазнає збитків на суму понад 12 млн. гривень.

Зокрема, як вбачається з матеріалів клопотання, філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» було проведено тендер на закупівлю вагонокомплектів для ремонту пасажирських вагонів очікованою вартістю 2 585 664,00 грн., що підтверджується Витягом із сайту Prozorro.

Згідно з договором про закупівлю №43/уп-19912/20 від 27 листопада 2019 року, укладеного за результатами проведення прорцедури закупівлі відкриті торги між філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» в особі заступника директора ОСОБА_7 з однієї сторони (замовником) та ТОВ "Ремкомплектбуд" в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони (постачальником), постачальник зобов`язується у 2019 році поставити виробничим підрозділам Замовника предмет закупівлі: частини залізничних та або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу в найменуванні, кількості та за ціною, які зазначені у Специфікації до цього Договору, яка є його невід`ємною частиною, де Замовник та кінцевий отримувач товару приймають товар та оформлюють відповідні документи, а Замовник зобов`язується здійснити оплату в строки та на умовах, визначені цим Договором.

Відповідно до пункту 6.2 вищевказаного Договору, загальна вартість даного Договору разом з ПДВ складає 2 580 000,00 грн. за дві одиниці товару. (2580000/2=1290000,00 грн. - за одну одиницю товару)

Разом з тим, з матеріалів клопотання слідує, що попередньо, 22.10.2019 між АТ "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" в особі генерального директора ОСОБА_8 (постачальником) з однієї сторони та ТОВ "Ремкомплектбуд" в особі директора ОСОБА_6 (покупцем) з іншої сторони було укладено договір, відповідно до якого покупцем було придбано вагонокомплекти для візків пасажирських вагонів за ціною 940 020,00 грн., що на 30% дешевше, ніж ціна, зазначена у договорі, укладеному між філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ "Ремкомплектбуд", що підтверджується накладною №1905 від 19.12.2019.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування ОСОБА_6 запроваджено так звану «прокладкову» схему постачання продукції, внаслідок якої розпорядник бюджетних коштів за результатами проведення публічних закупівель придбаває продукцію не напряму у виробника, а через посередника за завищеними цінами, в результаті чого філія «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму понад 12 млн. гривень.

З Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вбачається, що ОСОБА_6 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Ремкомплектбуд".

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до довідки із довідково-адресного бюро ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до свідоцтва на право власності на житло від 19.11.1998, квартира за АДРЕСА_1 зареєстрована за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

З оглядуна вищевикладенеслідчий суддядійшов висновкупро наявністьпідстав вважати,що у квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , можуть зберігатися предмети і документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №42020020000000038 від 30.01.2020, на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метоювиявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення документів, чернових записів, флеш-носіїв інформації, дисків, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, які можуть містити інформацію та сліди злочинної діяльності ОСОБА_6 , а також отриманих злочинним шляхом грошових коштів, які будуть процесуальним джерелом доказів та слугуватимуть речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: