Ухвала суду № 90777181, 24.06.2020, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 932/7288/20

Іменем України Провадження № 1-кс/932/3892/20

24 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42020042640000081 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

24 червня 2020 року слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, що підтримано прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020042640000081, що відкрито 03 червня 2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2019 року між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та ТОВ «Будівельна компанія "Премєр Буд" укладено договір № 05/07-3, відповідно до умов якого ТОВ «Будівельна компанія "Премєр Буд" забезпечує, відповідно до проектно-кошторисної документації та умов договору, виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту на об`єкті "Капітальний ремонт скверу в районі шосе Запорізького, від пров. Джинчарадзе до вул. Панікахи в м. Дніпрі" (ДК 021:2015:45300000-0 - Будівельно-монтажні роботи). У грудні 2019 року службові особи ТОВ «Будівельна компанія Прем`єр Буд» та Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР підписали акти виконаних робіт на суму 3985 155 грн. Однак, під час проведення досудового розслідування встановлено, що роботи, які зазначені у вказаних актах, фактично виконані не в повному обсязі, що може свідчити про можливе заволодіння службовими особами ТОВ «Будівельна компанія Прем`єр Буд» бюджетними коштами, які були отримані підприємством за проведені ремонтні роботи. Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ТОВ "Будівельна компанія "Премєр Буд" незаконно заволоділи коштами міського бюджету, які були отримані підприємством за нібито проведені роботи. На цей час виникла необхідність у відшуканні та вилучені для долучення до матеріалів кримінального провадження речей і документів, що знаходяться у Департаменті благоустрою та інфраструктури ДМР, як у замовника будівельно-монтажних робіт та розпорядника бюджетними коштами, а саме:

-проектно-кошторисної документації по об`єкту "Капітальний ремонт скверу в районі шосе Запорізького, від пров. Джинчарадзе до вул. Панікахи в м. Дніпрі";

-документів, які надані ТОВ "Будівельна компанія "Прем`єр Буд" для участі у тендері "Капітальний ремонт скверу в районі шосе Запорізького, від пров. Джинчарадзе до вул. Панікахи в м. Дніпрі";

-договору № 05/07-3 від 05.07.2019 року на виконання вказаних робіт з усіма без виключення додатками до нього та додаткових угод з усіма додатками до них;

-актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 на виконання договору № 05/07-3 від 05.07.2019;

-платіжних доручень, банківських виписок, казначейських зобов`язань, тощо, щодо перерахування Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на користь ТОВ "Будівельна компанія "Прем`єр Буд" коштів за виконання робіт за договором № 05/07-3 від 05.07.2019 року;

-листування з ТОВ «Будівельна компанія Прем`єр Буд» щодо виконання умов договору № 05/07-3 від 05.07.2019 року;

-інших документів щодо виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті: "Капітальний ремонт скверу в районі шосе Запорізького, від пров. Джинчарадзе до вул. Панікахи в м. Дніпрі" (ДК 021:2015:45300000-0 - Будівельно-монтажні роботи);

-магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнових записів щодо такої діяльності, незаповнених бланків з відбитками печаток, карт пам`яті, флеш накопичувачів, мобільних телефонів, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Встановлено, що Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради зареєстрований та фактично розташований у будинку № 6 по вул. Виконкомівській у м. Дніпрі.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, частина адміністративного корпусу літ. В-5 по вул. Виконкомівській, 6 у м. Дніпрі, належить Територіальній громаді міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради.

Отримати доступ до вказаних речей і документів у добровільному порядку, шляхом витребування речей, документів, відомостей, відповідно до вимог ст. 93 КПК Украхни, або за допомогою інших слідчих чи процесуальних дій (в тому числі проведенням тимчасового доступу до речей та документів), не можливо, оскільки є достатні підстави вважати, що останні, за умови пред`явлення відповідного процесуального документа, можуть бути приховані чи знищенні, а відомості про них, крім іншого, ще й спотворені, оскільки таке майно та документи є доказами злочинної діяльності.

З метою виявлення та відшукання вказаної документації, що може бути використана як докази вчинення злочину, слідчий звернувся до суду із цим клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання. Додатково пояснив, що вилучення оригіналів документів зумовлено необхідністю проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз. Отримати цю документацію в інший спосіб не можливо, оскільки існує ризик її знищення чи підроблення її володільцем.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем реєстрації, як юридичної особи, та фактичного розташування Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, у будинку № 6 по вул. Виконкомівській у м. Дніпрі, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення у вигляді тендерної, проектно-кошторисної документації по об`єкту "Капітальний ремонт скверу в районі шосе Запорізького, від пров. Джинчарадзе до вул. Панікахи в м. Дніпрі", договору, що укладений із ТОВ "Будівельна компанія "Прем`єр Буд", додаткових угод до нього, а також документів, що складені в ході його виконання. В цей же час, підстав надавати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення іншої, невизначної індивідуальними ознаками документації, чорнових записів, незаповнених бланків з відбитками печаток, не має, оскільки твердження про їх існування у володінні юридичної особи, є припущенням. Слідчим не доведено і потребу у вилученні магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, карт пам`яті, флеш накопичувачів, мобільних телефонів, через що в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає. Не може бути задоволено клопотання слідчого і в частині відшукання інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, оскільки під це визначення можливо віднести будь-яку річ та документ, що не виключає зловживань з боку органу досудового розслідування та може призвести до порушення прав власника майна, а також тому, що слідчий має довести можливість використання певної речі, документу, як доказу у кримінальному провадженні. З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_4 задовольнити частково.

Дозволити слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем реєстрації, як юридичної особи, Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, у приміщеннях, які фактично займає цей Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, у будинку № 6 по вул. Виконкомівській у м. Дніпрі, власником якого є територіальна громада м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, з метою відшукання та вилучення:

-проектно-кошторисної документації по об`єкту "Капітальний ремонт скверу в районі шосе Запорізького, від пров. Джинчарадзе до вул. Панікахи в м. Дніпрі";

-документів, які надані ТОВ "Будівельна компанія "Прем`єр Буд" для участі у тендері "Капітальний ремонт скверу в районі шосе Запорізького, від пров. Джинчарадзе до вул. Панікахи в м. Дніпрі";

-договору № 05/07-3 від 05.07.2019 року про виконання вказаних робіт, з усіма без виключення додатками до нього, та додаткових угод з усіма додатками до них;

-актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, що складені на виконання договору № 05/07-3 від 05.07.2019 року;

-платіжних доручень, банківських виписок, казначейських зобов`язань, тощо, щодо перерахування Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на користь ТОВ "Будівельна компанія "Прем`єр Буд" коштів за виконання робіт за договором № 05/07-3 від 05.07.2019 року;

-листування з ТОВ «Будівельна компанія Прем`єр Буд», щодо виконання умов договору № 05/07-3 від 05.07.2019 року.

У задоволенні клопотання слідчого в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали - до 24 липня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1