Ухвала суду № 90758050, 04.08.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7826/20

Провадження №: 1-кп/752/1558/20

УХВАЛА

підготовчого судового засідання

04.08.2020р. м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

Головуючого судді Валігури Д.М.

при секретарі Тітковій І.Ю.

провівши в приміщенні суду в м. Києві підготовче судове засідання за клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності по кримінальному провадженню № 32020100110000019 відносно підозрюваної за ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції від 26.11.2015 року)

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Херсон, громадянки України, з вищою освітою, не заміжньої, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Кулеши П.В.

підозрюваної ОСОБА_1

В С Т А Н О В И В :

28.04.2020 року до Голосіївського районного суду м. Києва від прокурора Київської Офісу Генерального прокурора надійшло клопотання у кримінальному провадженні № 32020100110000019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції від 26.11.2015 року), про звільнення останньої від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Клопотання складено 17.04.2020 року.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив задовольнити дане клопотання та звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а також надав в розпорядження суду матеріали, що характеризують підозрювану ОСОБА_1 .

Підозрювана підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.

Крім того, підозрювана ОСОБА_1 підтвердила суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення кримінального правопорушення, в якому вона підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій, оскільки дана обставина не є реабілітуючою, і просить звільнити її від кримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши матеріали надісланого на адресу суду клопотання, приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є засновником суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме приватного підприємства «Иволга ЛТД», код ЄДРПОУ 40842386 (далі - ПП «Иволга ЛТД») та приватного підприємства «Пилигрим ЛТД», код ЄДРГЮУ40842255 (далі - ПП «Пилигрим ЛТД»).

Незважаючи на те, що вказані підприємства зареєстровані в державних органах влади як суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), ОСОБА_1 взяла участь у їх реєстрації шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, тобто вчинила злочин у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 16 вересня 2016 року, в денний час доби, близько 13 год. 00 хв., перебуваючи у м. Херсон по проспекту Текстильників, 10, на мобільний телефон отримала дзвінок від особи на ім`я ОСОБА_2 , досудове розслідування щодо якого здійснюється в окремому провадженні, який повідомив їй про можливість отримати грошову винагороду за реєстрацію підприємств ПП «Иволга ЛТД» та ПП «Пилигрим ЛТД» на її ім`я.

У подальшому, особа на ім`я ОСОБА_2 , досудове розслідування щодо якого здійснюється в окремому провадженні, запропонував ОСОБА_1 зустрітися за адресою: м. Херсон, проспект Текстильників, 10.

Цього ж дня, близько 15 години особа на ім`я ОСОБА_2 , досудове розслідування щодо якого здійснюється в окремому провадженні, зустрівся з ОСОБА_1 в обумовленому місці та запропонував їй роботу, яка полягала у підписанні реєстраційних документів підприємств ПП «Иволга ЛТД» та ПП «Пилигрим ЛТД», тобто внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, за грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень. На дану пропозицію ОСОБА_1 погодилась у зв`язку з тим, що на той час перебувала у скрутному матеріальному становищі. Після чого, надала особі на ім`я ОСОБА_2 , досудове розслідування щодо якого здійснюється в окремому провадженні, свій паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Дніпровським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області від 07 лютого 2009 року та ідентифікаційний номер № НОМЕР_2 .

Після цього, приблизно через 1 годину за тією ж адресою ОСОБА_1 зустрілась з особа на ім`я ОСОБА_2 , досудове розслідування щодо якого здійснюється в окремому провадженні, який наголосив про необхідність з`явитись до невстановленого слідством офісного приміщення для того, щоб підписати реєстраційні документи, на що ОСОБА_1 погодилась.

Так, ОСОБА_1 16 вересня 2016 року, приблизно о 17 годині, перебуваючи у м. Херсоні в невстановленому слідством офісному приміщенні за невстановленою адресою, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою отримання грошової винагороди, відповідно до заздалегідь досягнутих домовленостей підписала та передала документи особі на ім`я ОСОБА_2 , досудове розслідування щодо якого здійснюється в окремому провадженні, для здійснення реєстрації підприємств ПП «Пилигрим ЛТД» та ПП «Иволга ЛТД», а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ПП «Пилигрим ЛТД» від 19.09.2016, Рішення №1 власника ПП «Пилигрим ЛТД» від 16.09.16, Статут ПП «Пилигрим ЛТД» від 16.09.16, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ПП «Пилигрим ЛТД» від 19.09.16, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ПП «Иволга ЛТД» від 19.09.201-6, Рішення №1 власника ПП «Иволга ЛТД» від 16.09.16, статут ПП «Иволга ЛТД» від 16.09.16, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ПП «Иволга ЛТД» від 19.09.16, за що отримала 300 (триста) гривень грошової винагороди.

Так, у вищезазначених документах, підписаних ОСОБА_1 , вказано завідомо неправдиві відомості, а саме:

-в Рішенні №1 власника ПП «Иволга ЛТД» від 16.09.16 зазначено недостовірні відомості стосовно того, що ОСОБА_1 поклала на себе обов`язки керівника ПП «Иволга ЛТД», а також щодо місцезнаходження підприємства за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Жилянська, буд. 75,офіс 11;

-в статуті ПП «Иволга ЛТД» від 19.09.2016 зазначені недостовірні відомості стосовно того, що ОСОБА_1 формує статутний фонд підприємства протягом трьох місяців від дати державної реєстрації підприємства, який становить 1 300 000 (один мільйон триста тисяч) гривень;

-в Рішенні №1 власника ПП «Пилигрим ЛТД» від 16.09.16, зазначено недостовірні відомості стосовно того, що ОСОБА_1 поклала на себе обов`язки керівника ПП «Пилигрим ЛТД», а також стосовно адреси місцезнаходження підприємства зокрема: місцезнаходження підприємства визначено м. Київ, Голосіївський район, вул. Жилянська, буд. 75,офіс 17;

-в статуті ПП «Пилигрим ЛТД» від 19.09.2016, зазначені недостовірні відомості стосовно того, що ОСОБА_1 формує статутний фонд підприємства протягом трьох місяців від дати державної реєстрації підприємства, який становить 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень.

В дійсності ОСОБА_1 жодних грошових коштів, цінних паперів, інших речей, майна або майнових прав до статутних фондів ПП «Иволга ЛТД» та ПП «Пилигрим ЛТД» не вносила, підприємства за зазначеними адресами фактично не знаходилися.

У подальшому, невстановлена слідством особа 19 вересня 2016 року подала до Голосіївської районної державної адміністрації м. Києва - заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ПП «Иволга ЛТД» та заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ПП «Пилигрим ЛТД», як наслідок того ж дня, тобто 19 вересня 2016 року,в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано ПП «Иволга ЛТД» за № 10681020000043829 та ПП «Пилигрим ЛТД» за № 10681020000043828.

За вищенаведених обставин, ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, стала засновником та директором підприємств ПП «Иволга ЛТД» та ПП «Пилигрим ЛТД», при цьому внесла завідомо неправдиві відомості в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, тим самим порушила вимоги ст.ст. 6, 42, 44, 49, 58, 65, 67, 71 Господарського кодексу України, ст.ст. 4, 10, 14, 15, 17, 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», ст.ст. 5, 8, 10 Закону України «Про підприємництво», ст.ст. 4, 16, 36, 38 Податкового кодексу України, ст.ст. 3, 11, 80, 82, 84, 88, 93, 96, 97, 98 Цивільного Кодексу України.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України, кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразились у внесенні у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції від 26.11.2015 року).

Згідно з ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст. 284 КПК України, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції від 08.04.2014 року) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції від 26.11.2015 року), який відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України (в редакції від 15.11.2011 року), є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Виходячи з фактичних обставин, які викладені у клопотанні про звільнення від кримінальної відповідальності, подія злочину мала місце у період 16.09.2016 - 19.09.2016 року, відтак на час судового розгляду сплинув, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції від 08.04.2014 року) трирічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності.

У зв`язку з чим, суд, за наявності згоди обвинуваченої ОСОБА_3 на закриття кримінального провадження, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції від 26.11.2015 року), у зв`язку з закінченням строків давності у підготовчому судовому засіданні.

Керуючись ст. 49 КК України (в редакції від 08.04.2014 року), ч. 2 ст. 284, ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції від 26.11.2015 року), на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції від 08.04.2014 року) у зв`язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 32020100110000019 - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя