Ухвала суду № 90751714, 30.06.2020, Октябрський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
30.06.2020
Номер справи
554/5792/20
Номер документу
90751714
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Дата документу 30.06.2020 Справа № 554/5792/20

Провадження № 1-кс/554/9164/2020

У Х В А Л А

іменем України

30 червня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42019170000000024 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 42019170000000024 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

Установлено, що протягом 2018 року службові особи АТ «Укргазвидобування»- БУ «Укрбургаз», ГПУ «Полтавагазвидобування» та УГВ-сервіс незаконно реалізовували нові запасні частини та комплектуючі до бурового і нафтогазового обладнання за ціною 35-40 % від ринкової вартості шляхом її списання на виробничі потреби, використання в технологічних процесах тощо. Придбання зазначеного обладнання здійснюється службовими особами ТОВ «Газойл комплект» з метою подальшої реалізації комерційним структурам, що функціонують у паливно-енергетичному комплексі.

З метою реалізації вказаного обладнання у якості нового, службовими особами ТОВ «Газойл комплект» складаються підроблені супровідні документи щодо його походження, технічні паспорти, проводяться дії по присвоєнню обладнанню заводських номерів тощо.

Крім того, задля легалізації фактично придбаного за готівку обладнання, службовими особами ТОВ «Газойл комплект» у бухгалтерському та податковому обліках відображається його придбання від суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «Перастра», ТОВ «Мегахром»,ТОВ «Продастра» та ряд. інших.

Згідно висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Полтавській області від 03.09.2019 № 1/6-31-16-09/39327884 господарської діяльності ТОВ «Газойл комплект» в частині відображення проведених операцій з придбання товарів та /або послуг за період з 01.01.18 по 01.07.2019 з окремими СГД, які мають ознаки фіктивності, виявлено обставини, що можуть свідчити про внесення посадовими особами ТОВ «Газойл комплект» недостовірних даних до декларацій з податку на додану вартість за відповідні звітні періоди, наслідком чого є отримання необґрунтованої податкової вигоди у вигляді сум податкового кредиту в розмірі 1005580, 23 грн.

В рамках оперативного супроводження даного кримінального провадження, співробітниками УСБУ в Полтавській області встановлено, що безпосередню скупку комплектуючих до бурового обладнання, що має «нелегальне походження» здійснює ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, ОСОБА_4 реалізовує придбані комплектуючі або самостійно за готівку на бурові компанії, або ОСОБА_5 директору ТОВ «Газойл комплект».

У ряді випадків, при надходженні від службових осіб бурових компаній пропозицій придбати комплектуючі до бурового обладнання, ОСОБА_4 радиться щодо доцільності такої операції з придбання (наявність попиту, існуюча ціна і т.ін.) із ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення предметів і речей кримінального правопорушення (насамперед комплектуючих до бурового та нафтогазового обладнання); документів та інших носіїв інформації, що мають відношення до кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку по місцю реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а також обшуку приміщення сараю, площею 6,0 кв.м., приміщення сараю площею 10,5 кв.м. та приміщення сараю площею 28, 0 кв.м., що відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належать гр.-ну ОСОБА_4 та зареєстровані за вказаною юридичною адресою.

Зазначені майно, речі та документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення документальних перевірок підприємств, судово-економічної, судової почеркознавчої та технічної експертизи документів з метою встановлення належності підписів службовим особам указаних підприємств, які видали інші офіційні документи; будуть використані як докази, і без оригіналів цих документів та майна(речей) неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

Майно, одержане внаслідок вчинення злочину та доходи від такого майна підлягають вилученню з метою забезпечення відшкодування завданих збитків.

Спроба вилучення вищезазначених документів та майна у спосіб, відмінний від обшуку може призвести до їх знищення, переховування або втрати, оскільки члени злочинної групи усвідомлюють про протиправну діяльність та свідомо приховують документи та майно, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку та задовольнити клопотання з наведених підстав.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, що долучені до клопотання, слідчий суддя встановив таке.

Згідно зч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 42019170000000024 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

Як убачається з витягу з кримінального провадження, що протягом 2018 року службові особи АТ «Укргазвидобування»- БУ «Укрбургаз», ГПУ «Полтавагазвидобування» та УГВ-сервіс незаконно реалізовували нові запасні частини та комплектуючі до бурового і нафтогазового обладнання за ціною 35-40 % від ринкової вартості шляхом її списання на виробничі потреби.

До клопотання слідчим долучені копії витягу з ЄРДР, рапорт від 21.02.2019 року, повідомлення УСБУ в Полтавській області щодо виконання доручення слідчого,, висновок аналітичного дослідження, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Інших доказів до суду не надано.

Так, у клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за адресою : АДРЕСА_1 , а також приміщення сараю, площею 6,0 кв.м., приміщення сараю площею 10,5 кв.м. та приміщення сараю площею 28, 0 кв.м., що на праві власності належать гр. ОСОБА_4 та зареєстровані за вказаною юридичною адресою, з метою відшукання та вилучення: предметів і речей кримінального правопорушення (насамперед комплектуючих до бурового та нафтогазового обладнання з індивідуальними номерними позначеннями); документів та інших носіїв інформації, що мають відношення до кримінального провадження, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Газойл комплект» за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали; в тому числі по взаємовідносинам із наступними суб`єктами господарювання ТОВ «Перастра» ( податковий номер 40250354), ТОВ «Ланікс» (податковий номер 42197550),ТОВ «Мегахром» (податковий номер 41686181), ТОВ «Продастра» (податковий номер 42297719), ТОВ «Домініка груп» (податковий номер 41582325), ТОВ «Меркурій Стронг»(податковий номер 41381673), ТОВ «Метал АП» (податковий номер 40728569), ТОВ «Даріон Про» (податковий номер 41711582), ТОВ «Техагротранс» (податковий номер 40427114), ТОВ «Ленвік» (податковий номер 41654289), ТОВ «Аденіум Продакшн» (податковий номер 42675891), ТОВ «Мавітал» (податковий номер ЄДРПОУ 42170386), ТОВ «Транс Сервіс +» (податковий номер 41917085), ТОВ «ТГ Ліга» (податковий номер 42806617), ТОВ «Астері Флайт» (податковий номер 42343733), ТОВ «Олімпус Торг» (пн 42803506), ТОВ «Фест Компані» (пн 42591906), ТОВ «Байерсервіс» (пн 42290142), ТОВ «Роксанастиль»(пн 42290179), ТОВ «Ароса пром.» (пн. 42504017), ТОВ «Темплар Компані» (пн. 41318329), ТОВ «Інтермаксимум»(пн. 41939858), ТОВ «Горизонт Трейд» ( пн. 42087382), ТОВ «Елерон НВП» (пн. 42134154), ТОВ «Факторплюс інсайт» (пн. 422367724), ТОВ «База газоблоку» (пн 41228052).

Однак, слідчим не надано належних та допустимих доказів, що у зазначеному житлі особи можуть знаходитися вищевказані речі та документи, які слідчий планує відшукати та вилучити в ході проведення обшуку.

Разом з цим, слідчим не надано суду переконливих та передбачених процесуальним законом доказів причетності до даного кримінального правопорушення ОСОБА_4 , у житлі якого планується проведення обшуку.

Інших переконливих доказів на підтвердження таких обставин слідчим не було додано, а представлені до суду відомості є недостатніми та не можуть бути беззаперечною підставою для надання дозволу на проведення обшуку житлі особи.

Крім цього, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий не звертався, що свідчить про передчасність даного клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

Таким чином, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого у повному обсязі.

Керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42019170000000024 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України, про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 90751714 ?

Документ № 90751714 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 90751714 ?

Дата ухвалення - 30.06.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90751714 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 90751714 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 90751714, Октябрський районний суд м. Полтави

Судове рішення № 90751714, Октябрський районний суд м. Полтави було прийнято 30.06.2020. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 90751714 відноситься до справи № 554/5792/20

Це рішення відноситься до справи № 554/5792/20. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 90751712
Наступний документ : 90751716