Ухвала суду № 90745808, 29.07.2020, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3792/20

Провадження № 1-кс/210/1529/20

"29" липня 2020 р. слідчий суддя Літвіненко Н.А. за участю секретаря судового засідання Таранущенко В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Білого Антона Олеговича про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними в рамках кримінального провадження №42019040000000576, відомості про яке внесені до ЄРДР 02.09.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 311 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29 липня 2020 року прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Білий А.О. звернувся до суду з клопотанням про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні металургійного відділення поліції м. Кривого Рогу перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000576 від 02.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 311 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Дніпра та Дніпропетровської області група осіб з ознаками організованості, до складу якої входять працівники правоохоронного органу, за попередньою змовою здійснюють виготовлення, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини «метамфетамін».

Досудовим розслідуванням встановлено, що група громадян протягом 2019-2020 років здійснювали ввезення з приховуванням від митного контролю прекурсоромістких лікарських засобів через митний кордон України.

Перевезення прекурсоромістких (псевдоефедрину гідрохлорид) лікарських засобів до Дніпропетровської області здійснюється з періодичністю декілька разів на місяць, за допомогою пошти, приховування вказаних лікарських засобів у посилках міжнародного сполучення та кур`єрами, які достаються країни літаками.

Прокурор стверджує, що на теперішній час у органу досудового розслідування є достатні факти того, що зазначені особи вдалися до нелегального способу життя, а грошові кошти на проживання отримують від незаконного обігу прекурсоровмістких лікарських засобів та психотропних речовин.

В ході проведення досудового розслідування, причетність осіб до організації незаконного обігу прекурсоровмістких лікарських засобів та психотропних речовин підтвердилась.

Таким чином, у діях вказаних вище осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України, за вчинення яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років, що згідно ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Зазначена інформація підтверджується матеріалами зібраними у ході досудового розслідування даного кримінального провадження.

Так, в ході досудового розслідування, 09.07.2020, на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 07.07.2020 проведено обшук автомобілю BMW 420, держаний номер НОМЕР_1 , який знаходився у користуванні ОСОБА_1 та був розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 10, під час якого, серед іншого майна виявлено та вилучено грошові кошти: номіналом 500 грн. у кількості 51 купюра, номіналом 50 грн. у кількості 100 купюр, номіналом 200 грн. у кількості 161 купюра, номіналом 50 Євро у кількості 20 купюр, номіналом 100 доларів США у кількості 3 купюри, номіналом 20 грн. у кількості 1 купюра, номіналом 5 грн. у кількості 1 купюра, номіналом 2 грн. у кількості 2 купюри, номіналом 1 грн. у кількості 1 купюра, а всього на загальну суму 62 730 гривень, 1 000 Євро, 300 доларів США.

Постановою прокурора від 10.07.2020 зазначені вище грошові кошти, у порядку ст.ст. 98, 100 КПК України визначені речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019040000000576 від 02.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 14.07.2020 на вилучені в ході проведення обшуку автомобілю BMW 420, держаний номер НОМЕР_1 , який знаходився у користуванні ОСОБА_1 та був розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 10 грошові кошти на загальну суму 62 730 гривень, 1 000 Євро, 300 доларів США накладено арешт.

Також, в ході досудового розслідування, 09.07.2020, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України у приміщенні, яке перебуває у користуванні ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ., проведено обшук, який у подальшому легалізовано на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 15.07.2020, під час якого, серед іншого майна виявлено та вилучено грошові кошти:100 купюр номіналом 100 доларів США: LB68732552K, LB95536717L, LB95536721L, LK95873387D, LB29690485R, LI73358366A, LB29690413R, LB29690412R, LB29690418R, LE98957360E, LK70030384F, LB81415263G, LA09224271, LA09224272, LA09224273, LA09224274, LB950935134, LB66913262W, LD62276017D, LD62276018D, LB71114154G, LD84887078C, LF47756118G, LB07549842H, LA41244954A, LJ34811021A, LD65248749C, LF55274305E, LB87326213G, LB78895946T, LB21090905M, LD48409140C, LA22726214B, LD62276022D, LD62276021D, LL89437582H, LL89437579H, LL89437580H, LL75713715D, LB93873963K, LA09224275, LG09280046E, LG09280045E, LF33152358G, LL13337477A, LI76452426A, LB17928189M, LF09697119G, LL88316935C, KB3052699013, LB29690438R, LB29690456R, LB29690455R, LB29690459R, LB29690480R, LB29690479R, LB 29690482R, LB29690481R, LB29690483R, LB29690500R, LB11468943A, LB69723773J, LB85423576Q, LB29690469R, LB84936622B, LB61578419J, LB25436837K, LL61119017A, LL45868925E, LE82399351E, LI73358364A, LB29690462R, LB29690476R, LA04416880, LB29690467R, LB29690468R, LB29690466R, LB29690465R, LB29690446R, LB29690445R, LF61436711D, LB57760383M, LB12261757K, LB43028107M, LB34635096F, LK72285249F, LB52523960W, LB14881161T, LB59715770E, LK50433697A, LJ07233739B, LK95102790E, LG40196294A, LK890996070E, LE30289131E, LG04514222D, LJ38757639A, LC3708239B, LG94195368C, LB72234187S; 100 купюр номіналом 100 доларів США: LB38624116C, LB38624115C, LF52390539F, LF52390514F, LB26456775K, LB28852513H, LF52390110F, LF52387852F, LF52387625F, LF46073258F, LG42267879E, LB20313005N, LC31815294A, MB02957018F, MB02957045F, LF81625410F, LE5112152D, LB83708362R, ML23967548C, ML16033586E, LB16033586E, LB15466272H, MB74005134, LK50841382E, LL35806059A, LL35806058A, LG21232053B, MB02957055F, LB04173365J, LD11723143D, LD11723143D, LF47454740E, ML86358068E, ML86358069E, ML86358072E, ML86358071E, ML8638075E, ML86358076E, MB85469831A, MB00136233S, ML09955163E, MB698994278, MB33038234A, LB32332575S, LD83964348C, LC43168260B, LB36315895C, LB30626352K, LB71833884J, LK53377621E, MD03610426A, LB93059079T, LG13368682C, LK74821705C, LC50181982B, LB74261127M, LC63965841B, LA35612071A, LB17521698P, MB72139428A, LB46309457L, LC63965840B, LB09276906B, LE57826758D, LE57826756D, LF93867867A, LF35478917D, LB72663093D, LF96591422E, LD07789941C, LF46614584H, LB35193917F, LJ97796692A, LB42607879H, LB85346802F, LB21315967Q, LE39854360D, LB42607826H, LB42607883H, MB58050217N, LD29279483D, ML94791581B, MH22582768A, MH22582767A, MH22582766A, MB30673389P, LD29279482D, LL38732428A, LL38732409A, LL28696587A, LL38732426A, LC02366181, MB64997753E, LF55641160K, LL47533138A, LL41245460J, MB34086088A, LI08657402A, MD03610425A, LL38732418A, MH22582765A; 32 купюри номіналом 100 доларів США: MB20885861F, LB63615036K, LB19452524J, LB90221694M, LD79059656C, LE95851741C, LA35600238B, MF03706291E, LH29311942B, LF24446661F, LB82776213R, JJ09580525A, LF19783908H, LH24086199A, LC82570698A, LB56432220A, ML65359605C, MB79491019E, MB13528160F, MB93061547B, MB21409822C, MB21409823C, MF80253161B, LK52182229E, LC03282026B, LF52205098E, LB43935405F, LL49737783E, LB90545383P, LB19793518J, MG35118635A, LB33832570A; 29 купюр номіналом 50 доларів США: MK59030313A, SG75971735A, MB07055665B, IL23375788A, ML20133840B, MB82005626C, MG17126275A, EG89863366A, JA17267289A, ED20286158A, ME01985844B, GF49632821A, GJ12179272A, MG26482069A, JI03881103A, MG86814081A, ML51890014A, MJ12268527A, MD20919813A, MC25955714A, ML10701786B, MA47036964A, MH23347131A, ML18816606A, JB43670950B, ML23065037B, ME60439173A, MD96442792A, MD11489977A; 13 купюр номіналом 20 доларів США: ME34418929B, MH50874734A, MB67868387K, II84718536A, IG46392655A, NG71739090A, MD44385396E, MJ52123547E, MB41653287E, ML92909604H, MI79235459A, MI79235441A, MB83759032K; 6 купюр номіналом 5 доларів США: MI23849632A, ML68010603F, MC91562395A, ML68010962F, ML68010602F, MB39787349E; 3 купюр номіналом 2 долара США: B12171904A, B06560026A, F08348769A; 17 купюр номіналом 1 долар США: B89673930G, J65185622C, F92524936N, F79338076K, F79338075K, F79338049K, F79338043K, F79338021K, F79338054K, F79338058K, B06769935C, B92566798C, B31618026C, B31618027C, B34278721D, B54550043C, B44569267D; 1 купюра номіналом 1 євро WA2380626982, а всього на загальну суму 24 963 доларів США та 1 євро.

Постановою прокурора від 10.07.2020 зазначені вище грошові кошти, у порядку ст.ст. 98, 100 КПК України визначені речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019040000000576 від 02.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 15.07.2020 на вилучені в ході проведення обшуку приміщення, яке перебуває у користуванні ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . грошові кошти на загальну суму 24 963 доларів США та 1 євро накладено арешт.

Також, в ході досудового розслідування 09.07.2020, на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 06.07.2020 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого, серед іншого майна виявлено та вилучено грошові кошти: 100 купюр номіналом 100 доларів США, 300 купюр номіналом по 50 Євро, 50 купюр номіналом по 100 Євро, 44 купюри номіналом по 10 Євро, 43 купюри номіналом по 20 Євро, 17 купюр номіналом по 100 Євро, 4 купюри номіналом по 50 Євро, 8 купюр номіналом по 500 Євро, 1 долар США, 1 купюра номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом по 100 Євро, 1 купюра номіналом 5 Євро, 2 купюри номіналом 50 Євро, 45 купюр номіналом по 500 гривень, 5 купюр номіналом по 200 гривень, 6 купюр номіналом по 50 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 3 купюри номіналом 1000 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 50 доларів США, а всього на загальну суму 10 061 доларів США, 19 100 євро, 27 500 гривень.

Постановою прокурора від 10.07.2020 зазначені вище грошові кошти, у порядку ст.ст. 98, 100 КПК України визначені речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019040000000576 від 02.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 14.07.2020 на вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_2 грошові кошти на загальну суму 10 061 доларів США, 19 100 євро, 27 500 гривень накладено арешт.

Також, в ході досудового розслідування 09.07.2020, на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від07.07.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_3 під час якого, серед іншого майна виявлено та вилучено грошові кошти:5 банкнот номіналом 100 доларів США, тринадцять банкнот номіналом 1 долар США, одна банкнота номіналом 5 доларів США, одна банкнота номіналом 1000 російських рублів, одна банкнота номіналом 50 Євро, дві банкноти номіналом 20 Євро, одна банкнота номіналом 100 польських злотих, одна банкнота номіналом 10 Єгипетських фунтів, три банкноти номіналом 1000 грн., двадцять банкнот номіналом 500 грн., одинадцять банкнот номіналом 100 грн., дві банкноти номіналом 200 грн., а всього на загальну суму 518 доларів, 1 000 рублів, 90 Євро, 100 Польських злотих, 10 Єгипетських фунтів; 14 500 гривень.

Постановою прокурора від 10.07.2020 зазначені вище грошові кошти, у порядку ст.ст. 98, 100 КПК України визначені речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019040000000576 від 02.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305,ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 14.07.2020 на вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_3 грошові кошти на загальну суму 518 доларів, 1 000 рублів, 90 Євро, 100 Польських злотих, 10 Єгипетських фунтів; 14 500 гривень накладено арешт.

Також, в ході досудового розслідування 09.07.2020, на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від07.07.2020 проведено обшук автомобіля BMW 740 І, д.н. НОМЕР_2 , vin: НОМЕР_3 , який знаходився за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 22 та був у користуванні ОСОБА_3 під час якого, серед іншого майна виявлено та вилучено грошові кошти:двадцять вісім купюр номіналом 200 грн. на загальну суму 14 100 гривень.

Постановою прокурора від 10.07.2020 зазначені вище грошові кошти, у порядку ст.ст. 98, 100 КПК України визначені речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019040000000576 від 02.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 14.07.2020 на вилучені в ході проведення обшуку автомобіля BMW 740 І, д.н. НОМЕР_2 , vin: НОМЕР_3 , який знаходився за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 22 та був у користуванні ОСОБА_3 грошові кошти на загальну суму 14 100 гривень накладено арешт.

Загальна сума вилучених та арештованих в ході досудового розслідування кримінального провадження № 42019040000000576 від 02.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307 , ч. 3 ст. 311 КК України грошових коштів складає: 35 842 доларів США, 20 191 євро, 118 830 гривень, 1 000 Російських рублів, 100 Польських злотих, 10 Єгипетських фунтів, що загалом, з урахуванням офіційного курсу валют НБУ, складає 1 772 267, 30 гривень.

Основною метою накладення арешту на майно у кримінальному провадженні є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.

Згідно з пунктом 3 частини другої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності – за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

На підставі викладеного, за усіма ознаками вилучені грошові кошти, на які накладено арешт в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 42019040000000576 від 02.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України значно перевищують 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з чим, зазначене арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 20 Закону, управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадження, здійснюється Національним агентством шляхом їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу.

Арештоване майно в ході досудового розслідування кримінального провадження № 42019040000000576 від 02.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, а саме грошові кошти: 35 842 доларів США, 20 191 євро, 118 830 гривень, 1 000 Російських рублів, 100 Польських злотих, 10 Єгипетських фунтів, що загалом, з урахуванням офіційного курсу валют НБУ, складає 1 772 267, 30 гривень не містять слідів кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним статтею 100 Кримінального процесуального Кодексу України та може без шкоди для кримінального провадження бути передане в управління Національному агентству.

Таким чином, на підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 98, 100 КПК України, ст.ст. 1, 9, 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» просить задовольнити заявлене клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився. Про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином. Разом із клопотанням про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними надав письмове клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без участі прокурора, просив клопотання задовольнити.

Під час дослідження матеріалів клопотання слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до положень ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте, відповідно до цієї ж Конвенції, попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів, а також визначено необхідність дотримання справедливої рівноваги між інтересами суспільства та необхідністю дотримання фундаментальних прав окремої людини, зокрема дотримання обґрунтованої пропорційності між застосованими заходами та переслідуваною метою, якої намагаються досягти шляхом обмеження особи у реалізації права власності.

У справах: «Стретч проти Сполученого Королівства», «Спорронґі Льоннрот проти Швеції» від 23 вересня 1982 року, «Ґаші проти Хорватії» від 13 грудня 2007 року Європейським судом з прав людини визначені критерії, які слід оцінювати при співставленні заходів втручання в право особи на мирне володіння майном з гарантіями статті 1 Першого Протоколу, а саме: чи вважається втручання законним; чи переслідує воно «суспільний», «публічний» інтерес; чи вважається такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним до визначених цілей.

Критерій пропорційності передбачає, що втручання в право власності розглядається як порушення статті 1 Першого Протоколу до Конвенції, якщо не було дотримано справедливої рівноваги (балансу) між інтересами держави (суспільства), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання. Поняття справедливої рівноваги передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між поставленою метою та засобами, які при цьому використовуються. Необхідного балансу не буде дотримано, якщо особа несе «індивідуальний і надмірний тягар».

Так, у справі "Серявінта інші проти України" від 10 лютого 2010 року Європейський суд з прав людини, що стаття 1 Першого протоколу, по суті, гарантує право власності і містить три окремі норми: перша норма, що сформульована у першому реченні частини першої та має загальний характер, проголошує принцип мирного володіння своїм майном; друга, що міститься в другому реченні частини першої цієї статті, стосується позбавлення особи її майна і певним чином це обумовлює; третя норма, зазначена в частині другій, стосується, зокрема, права держави регулювати питання користування майном. Однак ці три норми не можна розглядати як "окремі", тобто не пов`язані між собою: друга і третя норми стосуються певних випадків втручання у право на мирне володіння майном і, отже, мають тлумачитись у світлі загального принципу, проголошеного першою нормою (наприклад рішення у справі "Літгоута інші проти Сполученого Королівства" (LithgowandOthers v. theUnitedKingdom) від 8 липня 1986 року). Будь-яке втручання органу влади у захищене право не суперечитиме загальній нормі, викладеній у першому реченні частини першої статті 1, лише якщо забезпечено "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Питання стосовно того, чи було забезпечено такий справедливий баланс, стає актуальним лише після того, як встановлено, що відповідне втручання задовольнило вимогу законності і не було свавільним (наприклад, рішення у справі "Беєлер проти Італії" (Beyeler v. Italy) [GC], N 33202/96, п. 107, ECHR 2000-I).

У рішенні у справі «East/WestAllianceLimited» проти України» від 23 січня 2014 року Суд наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» (Iatridis v. Greece) [ВП], заява No 31107/96, п. 58, ECHR 1999 - II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, SeriesА No 296 - А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії» (Kushoglu v. Bulgaria) заява No 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена вціломув структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронгта Льонрот проти Швеції» (SporrongandLonnroth v. Sweden), пп. 69 і 73, Series A No 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс nа інші проти Сполученого Королівства»(JamesandOthers v. theUnitedKingdom), п. 50, Series A No 98).

Відповідно до положень ч.ч. 3, 4 ст. 13 Конституції України, Власність зобов`язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. Держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб`єкти права власності рівні перед законом.

Стаття 41 Конституції України проголошує, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, визначає, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, яке є непорушним, встановлює, що конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом, та містить вимогу, що використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства.

За змістом ст. 2КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до абзацу сьомого частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами абзацу другого частини другої статті 21 Закону передбачено, що управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, між Національним агентством та управителем визначеним за результатами конкурсу відповідно до абзацу першого частини другої зазначеної статті Закону.

Згідно з частиною четвертою статті 21 Закону, майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким спів мірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами що найменше нижче ринкових.

У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.

Вимогами статті 24 Закону, встановлено, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

Слідчий суддя враховує, що відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України (правила якої також застосовуються під час розгляду цього клопотання), клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Не вирішуючи на цьому етапі провадження питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, але надаючи розумну оцінку сукупності даних, що містяться у доданих до клопотання матеріалах, слідчий суддя вбачає у них обгрунтовані підтвердження того, що грошові кошти є предметом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 311 КК України, результатами злочинної організації, щодо діяльності якої здійснюється досудове розслідування.

Отже, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для розгляду цього клопотання без повідомлення власників зазначеного у ньому майна.

Надаючи правову оцінку матеріалам клопотання як кожному окремо, так i у їх сукупностi, слiдчий суддя за своїм внутрiшнiм переконанням доходить висновку, що прокурором у клопотаннi та доданих до нього матерiалах доведено достатніми на цiй стадiї кримiнального провадження доказами:

-мету передачі майна, грошових коштів, які вилучені під час обшуків забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.

-вiдповiднiсть закону, а саме вимогам ст. 100 КПК України, ст.ст. 1, 21 Закону України зазначеної прокурором мети такої передачі (збереження речових доказiв та збереження їхньої економічної вартості), тобто її правову пiдставу (п. 1ч. 2 ст. 173 КПК України).

За викладених обставин, слiдчий суддя вважає, що застосування такого обмеження права власностi, як передача грошових коштів для здійснення заходів з управління ними в порядку та на умовах, визначених законом, е розумним та спів розмірним iз виконанням завдань кримiнального провадження.

Приймаючи рішення за результатами розгляду клопотання, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у цьому кримінальному провадженні майна, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання, та як наслідок виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні та доданих матеріалах,та одночасно враховує, що слідчий суддя на цьому етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості -для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Зважаючи на викладене та враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, та враховуючи при цьому об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення вимог клопотання щодо передачі майна на зберігання до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з метою досягнення завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 170?173, 309КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клпотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Білого Антона Олеговича про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними в рамках кримінального провадження №42019040000000576, відомості про яке внесені до ЄРДР 02.09.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 311 КК України - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме грошові кошти:

-грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 51 купюра, номіналом 50 грн. у кількості 100 купюр, номіналом 200 грн. у кількості 161 купюра, номіналом 50 Євро у кількості 20 купюр, номіналом 100 доларів США у кількості 3 купюри, номіналом 20 грн. у кількості 1 купюра, номіналом 5 грн. у кількості 1 купюра, номіналом 2 грн. у кількості 2 купюри, номіналом 1 грн. у кількості 1 купюра, а всього на загальну суму 62 730 гривень, 1 000 Євро, 300 доларів США, які вилучено в ході проведення обшуку автомобілю BMW 420, держаний номер НОМЕР_1 , який знаходився у користуванні ОСОБА_1 та був розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 10;

-100 купюр номіналом 100 доларів США: LB68732552K, LB95536717L, LB95536721L, LK95873387D, LB29690485R, LI73358366A, LB29690413R, LB29690412R, LB29690418R, LE98957360E, LK70030384F, LB81415263G, LA09224271, LA09224272, LA09224273, LA09224274, LB950935134, LB66913262W, LD62276017D, LD62276018D, LB71114154G, LD84887078C, LF47756118G, LB07549842H, LA41244954A, LJ34811021A, LD65248749C, LF55274305E, LB87326213G, LB78895946T, LB21090905M, LD48409140C, LA22726214B, LD62276022D, LD62276021D, LL89437582H, LL89437579H, LL89437580H, LL75713715D, LB93873963K, LA09224275, LG09280046E, LG09280045E, LF33152358G, LL13337477A, LI76452426A, LB17928189M, LF09697119G, LL88316935C, KB3052699013, LB29690438R, LB29690456R, LB29690455R, LB29690459R, LB29690480R, LB29690479R, LB 29690482R, LB29690481R, LB29690483R, LB29690500R, LB11468943A, LB69723773J, LB85423576Q, LB29690469R, LB84936622B, LB61578419J, LB25436837K, LL61119017A, LL45868925E, LE82399351E, LI73358364A, LB29690462R, LB29690476R, LA04416880, LB29690467R, LB29690468R, LB29690466R, LB29690465R, LB29690446R, LB29690445R, LF61436711D, LB57760383M, LB12261757K, LB43028107M, LB34635096F, LK72285249F, LB52523960W, LB14881161T, LB59715770E, LK50433697A, LJ07233739B, LK95102790E, LG40196294A, LK890996070E, LE30289131E, LG04514222D, LJ38757639A, LC3708239B, LG94195368C, LB72234187S; 100 купюр номіналом 100 доларів США: LB38624116C, LB38624115C, LF52390539F, LF52390514F, LB26456775K, LB28852513H, LF52390110F, LF52387852F, LF52387625F, LF46073258F, LG42267879E, LB20313005N, LC31815294A, MB02957018F, MB02957045F, LF81625410F, LE5112152D, LB83708362R, ML23967548C, ML16033586E, LB16033586E, LB15466272H, MB74005134, LK50841382E, LL35806059A, LL35806058A, LG21232053B, MB02957055F, LB04173365J, LD11723143D, LD11723143D, LF47454740E, ML86358068E, ML86358069E, ML86358072E, ML86358071E, ML8638075E, ML86358076E, MB85469831A, MB00136233S, ML09955163E, MB698994278, MB33038234A, LB32332575S, LD83964348C, LC43168260B, LB36315895C, LB30626352K, LB71833884J, LK53377621E, MD03610426A, LB93059079T, LG13368682C, LK74821705C, LC50181982B, LB74261127M, LC63965841B, LA35612071A, LB17521698P, MB72139428A, LB46309457L, LC63965840B, LB09276906B, LE57826758D, LE57826756D, LF93867867A, LF35478917D, LB72663093D, LF96591422E, LD07789941C, LF46614584H, LB35193917F, LJ97796692A, LB42607879H, LB85346802F, LB21315967Q, LE39854360D, LB42607826H, LB42607883H, MB58050217N, LD29279483D, ML94791581B, MH22582768A, MH22582767A, MH22582766A, MB30673389P, LD29279482D, LL38732428A, LL38732409A, LL28696587A, LL38732426A, LC02366181, MB64997753E, LF55641160K, LL47533138A, LL41245460J, MB34086088A, LI08657402A, MD03610425A, LL38732418A, MH22582765A; 32 купюри номіналом 100 доларів США: MB20885861F, LB63615036K, LB19452524J, LB90221694M, LD79059656C, LE95851741C, LA35600238B, MF03706291E, LH29311942B, LF24446661F, LB82776213R, JJ09580525A, LF19783908H, LH24086199A, LC82570698A, LB56432220A, ML65359605C, MB79491019E, MB13528160F, MB93061547B, MB21409822C, MB21409823C, MF80253161B, LK52182229E, LC03282026B, LF52205098E, LB43935405F, LL49737783E, LB90545383P, LB19793518J, MG35118635A, LB33832570A; 29 купюр номіналом 50 доларів США: MK59030313A, SG75971735A, MB07055665B, IL23375788A, ML20133840B, MB82005626C, MG17126275A, EG89863366A, JA17267289A, ED20286158A, ME01985844B, GF49632821A, GJ12179272A, MG26482069A, JI03881103A, MG86814081A, ML51890014A, MJ12268527A, MD20919813A, MC25955714A, ML10701786B, MA47036964A, MH23347131A, ML18816606A, JB43670950B, ML23065037B, ME60439173A, MD96442792A, MD11489977A; 13 купюр номіналом 20 доларів США: ME34418929B, MH50874734A, MB67868387K, II84718536A, IG46392655A, NG71739090A, MD44385396E, MJ52123547E, MB41653287E, ML92909604H, MI79235459A, MI79235441A, MB83759032K; 6 купюр номіналом 5 доларів США: MI23849632A, ML68010603F, MC91562395A, ML68010962F, ML68010602F, MB39787349E; 3 купюр номіналом 2 долара США: B12171904A, B06560026A, F08348769A; 17 купюр номіналом 1 долар США: B89673930G, J65185622C, F92524936N, F79338076K, F79338075K, F79338049K, F79338043K, F79338021K, F79338054K, F79338058K, B06769935C, B92566798C, B31618026C, B31618027C, B34278721D, B54550043C, B44569267D; 1 купюра номіналом 1 євро WA2380626982, а всього на загальну суму 24 963 доларів США та 1 євро, які вилучені в ході проведення обшуку приміщення, яке перебуває у користуванні ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_4 . Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 8, прим. 2А;

-100 купюр номіналом 100 доларів США, 300 купюр номіналом по 50 Євро, 50 купюр номіналом по 100 Євро, 44 купюри номіналом по 10 Євро, 43 купюри номіналом по 20 Євро, 17 купюр номіналом по 100 Євро, 4 купюри номіналом по 50 Євро, 8 купюр номіналом по 500 Євро, 1 долар США, 1 купюра номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом по 100 Євро, 1 купюра номіналом 5 Євро, 2 купюри номіналом 50 Євро, 45 купюр номіналом по 500 гривень, 5 купюр номіналом по 200 гривень, 6 купюр номіналом по 50 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 3 купюри номіналом 1000 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 50 доларів США, а всього на загальну суму 10 061 доларів США, 19 100 євро, 27 500 гривень, які вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

-5 банкнот номіналом 100 доларів США, тринадцять банкнот номіналом 1 долар США, одна банкнота номіналом 5 доларів США, одна банкнота номіналом 1000 російських рублів, одна банкнота номіналом 50 Євро, дві банкноти номіналом 20 Євро, одна банкнота номіналом 100 польських злотих, одна банкнота номіналом 10 Єгипетських фунтів, три банкноти номіналом 1000 грн., двадцять банкнот номіналом 500 грн., одинадцять банкнот номіналом 100 грн., дві банкноти номіналом 200 грн., а всього на загальну суму 518 доларів, 1 000 рублів, 90 Євро, 100 Польських злотих, 10 Єгипетських фунтів; 14 500 гривень, які вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_3 ;

-двадцять вісім купюр номіналом 200 грн. на загальну суму 14 100 гривень, які вилучено в ході проведення обшуку автомобіля BMW 740 І, д.н. НОМЕР_2 , vin: НОМЕР_3 , який знаходився за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 22 та був у користуванні ОСОБА_3 , а всього грошових коштів: 35 842 доларів США, 20 191 євро, 118 830 гривень, 1 000 Російських рублів, 100 Польських злотих, 10 Єгипетських фунтів, що загалом, з урахуванням офіційного курсу валют НБУ, складає 1 772 267, 30 гривень.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000576.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко