Ухвала суду № 90722060, 03.08.2020, Господарський суд Запорізької області

номер провадження справи 21/5/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

03.08.2020 Справа № 908/1179/19

м. Запоріжжя Запорізької області

Кредитори:

1. Рівненське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (33000, м. Рівне, вул. Пластова, буд. 27, код ЄДРПОУ 22568652)

2. Головне управління ДПС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166, код ЄДРПОУ 43143945)

Банкрут - Товариство з обмеженою відповідальністю "Монашинські Сири" (69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, 52, код ЄДРПОУ 36788894)

банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника -

1. ПАТ "Банк Восток" (49051, м Дніпро, вул. Курсантська, 24)

2. АТ "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9)

3. АТ "Ощадбанк" (01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г)

Ліквідатор (заявник) - Кузнецова В.В. (поштова адреса: 87555, м. Маріуполь, пр. Миру, 85, а/с 152)

про банкрутство

Суддя Черкаський В.І.

Без участі представників сторін та учасників

УСТАНОВИВ:

Ухвалою від 21.07.2020 року клопотання Головного управління ДПС у Запорізькій області (вх. № 13669/08-08/20 від 17.07.2020) прийнято до відома. Заяву Головного управління ДПС у Запорізькій області № 168/08-01-08-05-12 від 14.04.2020 року (вх. № 11724/08-08/20 від 19.06.2020) задоволено. Визнано вимоги Головного управління ДПС у Запорізькій області у розмірі 31 344 грн. 34 коп. Зобов`язано ліквідатора включити вимоги Головного управління ДПС у Запорізькій області у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства, включивши їх до реєстру кредиторів. Зобов`язано ліквідатора включити витрати Головного управління ДПС у Запорізькій області по сплаті судового збору за подання заяви (вх. № 11724/08-08/20 від 19.06.2020) у розмірі 4 204 грн. 00 коп. до 1-ої черги задоволення вимог відповідно до ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, включивши їх до реєстру кредиторів.

30.07.2020 року на електронну адресу суду від ліквідатора надійшло клопотання № 02-07-20/148 від 22.07.2020 року про витребування доказів (вх. № 14551/08-08/20 від 30.07.2020) в якому ліквідатор просить суд:

1. Витребувати в Публічного акціонерного товариства "БАНК ВОСТОК" (49051, м Дніпро, вул. Курсантська, 24) відомості про рух коштів по рахунках банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю "Монашинські Сири" (вул. Українська, 52, Запоріжжя, 85110, код ЄДРПОУ 36788894): № НОМЕР_3 (980 українська гривня), відкритий 19.02.2013 р. в ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123; № НОМЕР_1 (980 українська гривня), відкритий 19.02.2013 р. в ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123 за період із 05.08.2016 р. по теперішній час, з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент; відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: № рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту; копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки, зобов`язавши ПАТ "БАНК ВОСТОК" направити на адресу ліквідатора ТОВ "Монашинські Сири" арбітражного керуючого Кузнецової Валерії Володимирівні (а/с 152, пр. Миру, 85, м. Маріуполь, Донецька область, 87555) належним чином засвідчені копії витребуваних документів.

2. Витребувати в Акціонерного товариства "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9) відомості про рух коштів по рахунках банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю "Монашинські Сири" (вул. Українська, 52, Запоріжжя, 85110, код ЄДРПОУ 36788894): № НОМЕР_4 (980 українська гривня), відкритий 16.06.2011 р. в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805; № НОМЕР_5 (980 українська гривня), відкритий 23.01.2013 р. в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 307123; № НОМЕР_6 (980 українська гривня), відкритий 03.09.2018 р. в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Львові, МФО 325570; № НОМЕР_2 (980 українська гривня), відкритий 03.09.2018 р. в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Львові, МФО 325570; НОМЕР_7 (980 українська гривня), відкритий 23.01.2013 р. в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805; НОМЕР_8 (980 українська гривня), відкритий 16.06.2011 р. в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805 за період із 05.08.2016 р. по теперішній час, з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент; відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: № рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту; копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки, зобов`язавши АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" направити на адресу ліквідатора ТОВ "Монашинські Сири" арбітражного керуючого Кузнецової Валерії Володимирівні (а/с 152, пр. Миру, 85, м. Маріуполь, Донецька область, 87555) належним чином засвідчені копії витребуваних документів.

3. Витребувати в Філії Рівненського обласного управління Акціонерного товариства "Ощадбанк" (м. Рівне вул. Петлюри С., буд. 16, 33028) відомості про рух коштів по рахунках банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю "Монашинські Сири" (вул. Українська, 52, Запоріжжя, 85110, код ЄДРПОУ 36788894): № НОМЕР_9 (980 українська гривня), відкритий 23.04.2015 р. в Філії Рівненського обласного управління Акціонерного товариства "Ощадбанк" у м. Рівне, МФО 333368; № НОМЕР_10 (980 українська гривня), відкритий 23.04.2015 р. в Філії Рівненського обласного управління Акціонерного товариства "Ощадбанк" у м. Рівне, МФО 333368 за період із 05.08.2016 р. по теперішній час, з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент; відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: № рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту; копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки, зобов`язавши Філію Рівненського обласного управління Акціонерного товариства "Ощадбанк" направити на адресу ліквідатора ТОВ "Монашинські Сири" арбітражного керуючого Кузнецової Валерії Володимирівні (а/с 152, пр. Миру, 85, м. Маріуполь, Донецька область, 87555) належним чином засвідчені копії витребуваних документів.

Розглянувши клопотання ліквідатора № 02-07-20/148 від 22.07.2020 року про витребування доказів (вх. № 14551/08-08/20 від 30.07.2020) суд установив.

Відповідно до ч. 1, 3, 6, 7, 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, клопотання ліквідатора № 02-07-20/148 від 22.07.2020 року про витребування доказів (вх. № 14551/08-08/20 від 30.07.2020) слід задовольнити та в порядку ст. 81 ГПК України витребувати у:

1. Публічного акціонерного товариства "БАНК ВОСТОК" (49051, м Дніпро, вул. Курсантська, 24) відомості про рух коштів по рахунках банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю "Монашинські Сири" (вул. Українська, 52, Запоріжжя, 85110, код ЄДРПОУ 36788894): № НОМЕР_3 (980 українська гривня), відкритий 19.02.2013 р. в ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123; № НОМЕР_1 (980 українська гривня), відкритий 19.02.2013 р. в ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123 за період із 05.08.2016 р. по теперішній час, з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент; відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: № рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту; копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки.

2. Акціонерного товариства "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9) відомості про рух коштів по рахунках банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю "Монашинські Сири" (вул. Українська, 52, Запоріжжя, 85110, код ЄДРПОУ 36788894): № НОМЕР_4 (980 українська гривня), відкритий 16.06.2011 р. в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805; № НОМЕР_5 (980 українська гривня), відкритий 23.01.2013 р. в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 307123; № НОМЕР_6 (980 українська гривня), відкритий 03.09.2018 р. в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Львові, МФО 325570; № НОМЕР_2 (980 українська гривня), відкритий 03.09.2018 р. в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Львові, МФО 325570; НОМЕР_7 (980 українська гривня), відкритий 23.01.2013 р. в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805; НОМЕР_8 (980 українська гривня), відкритий 16.06.2011 р. в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805 за період із 05.08.2016 р. по теперішній час, з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент; відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: № рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту; копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки.

3. Філії Рівненського обласного управління Акціонерного товариства "Ощадбанк" (м. Рівне вул. Петлюри С., буд. 16, 33028) відомості про рух коштів по рахунках банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю "Монашинські Сири" (вул. Українська, 52, Запоріжжя, 85110, код ЄДРПОУ 36788894): № НОМЕР_9 (980 українська гривня), відкритий 23.04.2015 р. в Філії Рівненського обласного управління Акціонерного товариства "Ощадбанк" у м. Рівне, МФО 333368; № НОМЕР_10 (980 українська гривня), відкритий 23.04.2015 р. в Філії Рівненського обласного управління Акціонерного товариства "Ощадбанк" у м. Рівне, МФО 333368 за період із 05.08.2016 р. по теперішній час, з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент; відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: № рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту; копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки.

Зобов`язати ПАТ "БАНК ВОСТОК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", Філію Рівненського обласного управління Акціонерного товариства "Ощадбанк" направити на адресу ліквідатора ТОВ "Монашинські Сири" арбітражного керуючого Кузнецової Валерії Володимирівні (а/с 152, пр. Миру, 85, м. Маріуполь, Донецька область, 87555) належним чином засвідчені копії витребуваних документів.

Керуючись ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора № 02-07-20/148 від 22.07.2020 року про витребування доказів (вх. № 14551/08-08/20 від 30.07.2020) задовольнити.

Витребувати у:

1. Публічного акціонерного товариства "БАНК ВОСТОК" (49051, м Дніпро, вул. Курсантська, 24) відомості про рух коштів по рахунках банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю "Монашинські Сири" (вул. Українська, 52, Запоріжжя, 85110, код ЄДРПОУ 36788894): № НОМЕР_3 (980 українська гривня), відкритий 19.02.2013 р. в ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123; № НОМЕР_1 (980 українська гривня), відкритий 19.02.2013 р. в ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123 за період із 05.08.2016 р. по теперішній час, з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент; відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: № рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту; копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки.

2. Акціонерного товариства "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9) відомості про рух коштів по рахунках банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю "Монашинські Сири" (вул. Українська, 52, Запоріжжя, 85110, код ЄДРПОУ 36788894): № НОМЕР_4 (980 українська гривня), відкритий 16.06.2011 р. в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805; № НОМЕР_5 (980 українська гривня), відкритий 23.01.2013 р. в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 307123; № НОМЕР_6 (980 українська гривня), відкритий 03.09.2018 р. в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Львові, МФО 325570; № НОМЕР_2 (980 українська гривня), відкритий 03.09.2018 р. в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Львові, МФО 325570; НОМЕР_7 (980 українська гривня), відкритий 23.01.2013 р. в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805; НОМЕР_8 (980 українська гривня), відкритий 16.06.2011 р. в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805 за період із 05.08.2016 р. по теперішній час, з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент; відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: № рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту; копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки.

3. Філії Рівненського обласного управління Акціонерного товариства "Ощадбанк" (м. Рівне вул. Петлюри С., буд. 16, 33028) відомості про рух коштів по рахунках банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю "Монашинські Сири" (вул. Українська, 52, Запоріжжя, 85110, код ЄДРПОУ 36788894): № НОМЕР_9 (980 українська гривня), відкритий 23.04.2015 р. в Філії Рівненського обласного управління Акціонерного товариства "Ощадбанк" у м. Рівне, МФО 333368; № НОМЕР_10 (980 українська гривня), відкритий 23.04.2015 р. в Філії Рівненського обласного управління Акціонерного товариства "Ощадбанк" у м. Рівне, МФО 333368 за період із 05.08.2016 р. по теперішній час, з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент; відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: № рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту; копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки.

Зобов`язати ПАТ "БАНК ВОСТОК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", Філію Рівненського обласного управління Акціонерного товариства "Ощадбанк" направити на адресу ліквідатора ТОВ "Монашинські Сири" арбітражного керуючого Кузнецової Валерії Володимирівні (а/с 152, пр. Миру, 85, м. Маріуполь, Донецька область, 87555) належним чином засвідчені копії витребуваних документів.

Копію ухвали направити ліквідатору, ПАТ "БАНК ВОСТОК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", Філії Рівненського обласного управління Акціонерного товариства "Ощадбанк".

Ця ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання, набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 03.08.2020 року.

Суддя В.І. Черкаський