Ухвала суду № 90711347, 28.07.2020, Вовчанський районний суд Харківської області

Справа № 617/142/19

Провадження № 1-кс/617/343/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2020 року слідчий суддя Вовчанського районного суду Харківської області - Глоба М.М.,

за участю секретаря судового засідання - Радченко І.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ., про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 12019220260000079 від 31 січня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

24 липня 2020 року старший слідчий СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції Вдовенко А.С. звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим із прокурором Вовчанського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Шестаковою К.М., в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 12019220260000079 від 31 січня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 січня 2019 року до Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява про те, що між директором ТОВ Агрофірма «Агростіл», ОСОБА_1 та ТОВ «Полифоска» укладено договір поставки мінеральних добрив, за яким ТОВ Агрофірма «Агростіл» перерахувала грошові кошти на рахунок ТОВ «Полифоска» на загальну суму 1 189 583,68 грн., але товар так і не був поставлений до ТОВ Агрофірма «Агростіл», чим підприємству завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.

31 січня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1,4 ст.214 КПК України внесено начальником СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220260000079, за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

Встановлено, що дійсно 28 січня 2019 року між ТОВ Агрофірма «Агростіл» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Полифоска» в особі ОСОБА_2 укладено договір поставки № 000-712 мінеральних добрив. Відповідно до п. 2.3 вказаного договору строк поставки здійснюється постачальником (ТОВ «Полифоска») протягом 4-х робочих днів, з моменту отримання 50% передоплати від загальної суми, та доплата 50% від загальної суми після отримання товару. Відповідно до п. 9.7 технічні засоби зв`язку постачальника: адреса електронної пошти ludmilakucuk 123 @ukr.net. До вказаного договору додана специфікація №1 згідно рахунку-фактури №ПФ-122103 від 28.01.2019, відповідно до якої ТОВ «Полифоска» повинна була поставити до ТОВ Агрофірма «Агростіл» товар, а саме селітра аміачна марки Б 34,4%N(6/6) вироб. у кількості 90,0 т.; карбамід 46,2%N (біг-бег) виробництва Україна в кількості 10,0 т. ;сульфат амонія гр. Б/Б Україна в кількості 43,0 т. на загальну суму без ПДВ - 1189583,68 грн., всього з ПДВ - 1427500,42 грн.

В рамках вказаного кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-залучено до провадження та допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 ;

-проведено додатковий допит потерпілого ОСОБА_1 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_3 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_4 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

-отримано ухвалу про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів по руху грошових коштів за рахунком ТОВ «Полифоска»;

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів по руху грошових коштів за рахунком ТОВ «Полифоска»;

-проведено додатковий допит потерпілого ОСОБА_1 ;

-проведено додатковий допит свідка ОСОБА_5 ;

-проведено додатковий допит свідка ОСОБА_6 ;

-направлено клопотання про арешт майна до суду;

-накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Громада»;

-проведено огляд складських приміщень ТОВ Агрофірма «Агростіл»;

-отримано інформацію про банківські рахунки ТОВ «Полифоска»;

-проведено огляд складських приміщень ТОВ Агрофірма «Агростіл»;

-проведено додатковий допит потерпілого ОСОБА_1 ;

-отримано виписку з особового рахунку ТОВ «Громада»;

-проведено допит свідка ОСОБА_7 ;

-проведено допит свідка ОСОБА_8 ;

-направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «Полифоска»;

-отримано інформацію податкові розрахунки сум доходу по ТОВ «Полифоска».

В ході досудового розслідування не представилося можливим провести всі необхідні слідчі (розшукові) дії для встановлення обставин можливого вчинення вказаного кримінального правопорушення. Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Оскільки строк досудового розслідування закінчується 31 липня 2020 року, просила продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 31 січня 2021 року.

Старший слідчий СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області Вдовенко А.С., в судове засідання не з`явився, повідомлялась про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причин неявки суд не повідомила.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, повідомлялась про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином. Надала суду заяву про підтримання вимог клопотання у повному обсязі, просила їх задовольнити та розглядати без його участі.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Слідчий суддя перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

У провадженні слідчого відділу Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12018220260000730 від 31 липня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

-Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, на які посилається слідчий у клопотанні, а саме: звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації, про з`єднання встановлених в ході досудового розслідування номерів мобільних телефонів;

-звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації, про рух грошових по банківській картці, на яку ОСОБА_7 отримував грошові кошти за підписання документів;

-підготувати клопотання про проведення НСРД в порядку ст. 263 КПК України;

-направити доручення на УЗЕ ГУНП в Харківській області для встановлення місцезнаходження IP адреси, звідки велася переписка електронною адресою.

Підозру в даному кримінальному провадженні не оголошено.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 31 липня 2020 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення, оскільки в судовому засіданні в повній мірі обґрунтовано обставини, що перешкоджали здійснити вищевказані дії.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше.

Враховуючи викладене суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Вдовенка А.С., про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 12019220260000079 від 31 січня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220260000079 від 31 січня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до шести місяців, до 31 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -