Вирок № 90708109, 31.07.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8789/19

1-кп/405/310/19

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2020 року м. Кропинивницький

Ленінський районний суд міста Кіровограда в складі:

головуючого судді Майданнікова О.І.,

при секретарях Погрібній А.А., Селянкіній А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2019 за № 12019120000000193, відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, який має вищу освіту, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 368 КК України,

за участю:

прокурора Цвігуна І.М.,

захисників-адвокатів Бірюкова А.О., Федорова З.Ф.,

обвинуваченого ОСОБА_1 ,

встановив:

ОСОБА_1 23.07.2019 наказом директора ФЦУП № 192ос/тр призначено на посаду заступника начальника ВП. Перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_1 виконував повноваження заступника начальника ВП відповідно до посадової інструкції від 24.07.2019, затвердженої директором ФЦУП та відповідно довіреності АТ від 31.07.2019.

Відповідно до посадової інструкції від 24.07.2019, затвердженої начальником ФЦУП, ОСОБА_1 наділений наступними правами та обов`язками:

-вирішує питання, що стосуються фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності;

-здійснює контроль за порядком обліку надходження і витрачання коштів, використання матеріальних цінностей;

-забезпечує контроль за ходом дотримання фінансової дисципліни;

-дотримується положень антикорупційної програми АТ «Укрзалізниця»;

-вимагати від підрозділів (відділ, цех дільниця тощо), що займаються збутом продукції, дані про хід виконання виробничого плану реалізації та пояснення щодо його невиконання.

Відповідно до довіреності АТ від 31.07.2019 ОСОБА_1 є уповноваженим у тому числі на:

-здійснення поточного керівництва та управління діяльністю ВП відповідно до планів, затверджених Довірителем та Філією;

-дії від імені АТ, представляти інтереси АТ, ВП у всіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності;

-підписання чеків, інших розрахункових та касових документів, проведення акцептів рахунків;

-підписання та подача фінансових, податкових, статистичних та інших документів (звіти, декларації, розрахунки), що стосуються діяльності ВП;

-видання та підписання від імені ВП розпорядчих документів (наказів), та затвердження документів з питань, що стосуються діяльності ВП, які є обов`язковими для всіх працівників ВП;

-вчинення правочинів, укладати, змінювати та розривати будь-які договори, що необхідні для забезпечення життєдіяльності ВП;

-вирішення питань організаційної роботи ВП, вжиття всіх відповідних заходів для виконання покладених на них завдань;

-підписувати акти прийому-передачі, акти звірки взаєморозрахунків, акти наданих послуг, накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують виконання зобов`язань згідно з договорами, укладених від імені Довірителя в межах діяльності Філії, ВП; підписувати фінансово-господарські документи, пов`язані з укладанням та виконанням договорів.

Таким чином, за змістом ч. 3 ст.18, примітки 1 до ст. 364 КК України ОСОБА_1 , перебуваючи на вказаній посаді був та є службовою особою, тобто такою, що постійно обіймає на державному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

У липні 2019 року ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем, повідомив представнику ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» ОСОБА_2 про необхідність сплати грошових коштів в якості неправомірної вигоди в сумі спочатку 40, а потім 30 гривень за 1 тону щебеневої продукції ВП, за вирішення питання про позитивний розгляд ним ( ОСОБА_1 ) та керівником ВП заявок про відвантаження продукції ВП. У випадку відмови ОСОБА_2 від надання неправомірної вигоди ОСОБА_1 останній повідомляв про неможливість відвантаження продукції ВП ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» у будь-якому об`ємі.

ОСОБА_1 повідомив, що розмір неправомірної вигоди він буде встановлювати під час взаєморозрахунків з ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» кожного місяця, приблизно до 10 числа.

Так, ОСОБА_2 від імені ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» упродовж вересня-жовтня 2019 року з відома та вказівок ОСОБА_1 вивіз з ВП щебеневої продукції загальною масою 701 тонн.

У свою чергу, ТОВ «Юнія-Транс» повністю розрахувалось за відвантажену щебеневу продукцію шляхом перерахування на розрахункові рахунки ВП грошових коштів згідно офіційного прейскуранту (прайс-листа) та рахунку. Заборгованості по заявкам на відвантаження ТОВ «Юнія-Транс» не мало та станом на 16.10.2019 також не мало.

Слідуючи злочинному умислу, ОСОБА_1 на початку жовтня 2019 року зажадав зустрічі з ОСОБА_2 для проведення розрахунків за відвантажену щебеневу продукцію для встановлення і отримання суми неправомірної вигоди в раніше обумовленому розмірі, а саме по 30 грн. з однієї тони від обсягу відвантаженої щебеневої продукції ВП.

За домовленістю зустріч між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 відбулась в приміщенні магазину «Дом Кофе», що розташований у АДРЕСА_2 Кропивницький в АДРЕСА_3 .

16.10.2019 приблизно о 15 год. відбулася зустріч між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у приміщенні вказаного магазину.

Під час зустрічі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 обговорили кількість відвантаженої ВП щебеневої продукції для ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» протягом вересня-жовтня 2019 року та розмір неправомірної вигоди, яку ОСОБА_2 має йому передати, а саме, у сумі 21 000 (двадцять одна тисяча) гривень. ОСОБА_2 у ході проведення переговорів передав, а ОСОБА_1 отримав неправомірну вигоду в сумі 21 000 грн.

Таким чином, дії ОСОБА_1 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 368 КК України, як одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища.

13.05.2020 між прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальних провадженнях прокуратури Кіровоградської області радник юстиції Цвігуном І.М. та обвинуваченим ОСОБА_1 в присутності захисника Бірюкова А.О. була укладена угода про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор Цвігун І.М. та обвинувачений ОСОБА_1 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 368 КК України. Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України є злочином середньої тяжкості, особу підозрюваного, який раніше не притягався до кримінальної відповідальності, наявності визначеної ст. 66 КК України обставини, що пом`якшує покарання, а саме: щире каяття, та активне сприяння розкриттю злочину, повне та беззастережне визнання своєї винуватості у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 КК України, сторони дійшли згоди про призначення покарання ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, у виді штраф у розмірі однієї тисячі триста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 22 100 (двадцять дві тисячі сто) гривень.

Обвинувачений ОСОБА_1 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, а саме: у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища.

Прокурор, захисник та обвинувачений просили затвердити угоду про визнання винуватості.

Розглянувши питання про затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченим, суд виходить з наступного.

Відповідно до п. 2 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо, зокрема, кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Згідно з ч. 5 ст. 469 КПК України укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 та прокурор добровільно уклали угоду про визнання винуватості, зміст угоди відповідає вимогам ст. 472 КПК України. Крім цього, суд переконався, що обвинувачений цілком розуміє положення, передбачені ч. 4 ст. 474 КПК України, а підстави для відмови в її затвердженні, передбачені ч. 7 ст. 474 КПК України, відсутні.

Також судом встановлено, що обвинувачений та прокурор розуміють наслідки укладання та затвердження даних угод, визначені ст. 473 КПК України.

Суд також переконався, що укладення угод сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах.

ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином, раніше не судимий, має постійне місце реєстрації та проживання, позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, на обліках у наркологічному та психіатричному диспансерах не перебуває. Обвинувачений щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину, що є обставинами, які пом`якшують покарання. Покарання, яке узгоджене в угоді за ч. 1 ст. 368 КК України, у виді штрафу в розмірі однієї тисячі трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік.

За таких підстав суд вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Цвігуном І.М. та обвинуваченим ОСОБА_1 .

Як встановлено з матеріалів кримінального провадження:

- ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22.10.2019 накладено арешт на майно, яке вилучено 16.10.2019 за адресою: АДРЕСА_3 , «Магазин кави»;

- ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 28.10.2019 накладено арешт на майно, яке 16.10.2019 вилучено під час обшуку автомобіля «CHEVROLET CRUZE», державний номерний знак « НОМЕР_1 », який знаходився біля будинку за адресою м. Кропивницький вул. В. Перспективна, 11/11 корп. 2;

- ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 30.10.2019 накладено арешт на майно, вилучене 16.10.2019 в кабінеті директора в адміністративній будівлі ВП «Знам`янський кар`єр».

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

У зв`язку з чим, підлягає скасуванню арешт, який накладений вказаними вище ухвалами слідчих суддів, окрім арешту, який накладено ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 28.10.2019 щодо накладення арешту на гроші в загальній сумі 21 000 гривень купюрами по 500 грн., оскільки вони є предметом вчинення кримінального правопорушення та підлягають у відповідності до ст. 96-1 КК України спеціальній конфіскації.

Окрім цього, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 18.10.2019 до ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід – тримання під вартою та визначено альтернативний запобіжний захід у виді застави в розмірі 115 260 грн.

18.10.2019 вказаний розмір застави внесено ОСОБА_3 за ОСОБА_1 , про що свідчить наявна в матеріалах справи копія квитанції №0.0.1498120006.1.

Запобіжний захід у вигляді застави відносно ОСОБА_1 підлягає скасуваню після набрання вироком законної сили.

За вказаних обставин, суд вважає, що оскільки відсутні підстави для звернення суми застави в дохід держави, то вона підлягає поверненню заставодавцю.

Питання про речові докази слід вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст.124 КПК України з ОСОБА_1 на користь держави слід стягнути витрати, пов`язані із залученням експерта для проведенням в кримінальному провадженні судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №1070 від 30.10.2019 у сумі 1256,08 грн., судової технічної експертизи документів №178 від 07.11.2019 у сумі 2512,16 грн.

Керуючись ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, ст.ст. 100, 373, 374, 394, 395, 468, 469, 475 КПК України, суд -

ухвалив:

затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 13.05.2020 між прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримки державного обвинувачення управління нагляду у кримінальних провадженнях прокуратури Кіровоградської області Цвігуном Іллею Михайловичем та обвинуваченим ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2019 за № 12019120000000193.

Визнати ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, та призначити узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 22 100 (двадцять дві тисячі сто) гривень з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави витрати, пов`язані із залученням експерта для проведенням в кримінальному провадженні судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №1070 від 30.10.2019 у сумі 1256 (одна тисяча двісті п`ятдесят шість) гривень 08 коп., судової технічної експертизи документів №178 від 07.11.2019 у сумі 2512 (дві тисячі п`ятсот дванадцять) гривень 16 коп.

Запобіжний захід у вигляді застави відносно ОСОБА_1 скасувати після набрання вироком законної сили.

Частково скасувати арешт, який накладено ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22.10.2019, справа №405/7733/19, на майно яке вилучено 16.10.2019 за адресою: АДРЕСА_3 , «Магазин кави», а саме: гроші в сумі 6671 гривень, фрагмент паперу із рукописним текстом у вигляді цифр та букв, гаманець з банківськими картками, гроші в суми 5000 гривень, мобільний телефон марки «Samsung S7».

Скасувати арешт, який накладено ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 28.10.2019, справа №405/7768/19, на майно, яке вилучено16.10.2019 в ході проведення обшуку автомобіля «CHEVROLET CRUZE», державний номерний знак « НОМЕР_1 », який знаходився біля будинку за адресою: м. Кропивницький вул. В. Перспективна, 11/11 корп. 2, а саме:

-Блокнот в обкладинці синього кольору з надписом AO «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» на аркушах якого містяться записи, виконані від руки;

-Договора філії ЦУП 2019 на 1 арк.;

-Звіт по відвантаженню стороннім підприємствам по філія «ЦУП» АТ «УЗ» ВП «Знам`янський кар`єр» за 01.01.19-10.07.19 на 1 арк.;

-Прибуткові договори Знам`янського кар`єру 2019 р. на 2 арк.;

-Прибуткові договори Знам`янського кар`єру 2019 р. на 3 арк.;

-Дохідні договори Знам`янського кар`єру 2017 року на 3 арк.;

-Дохідні договори Знам`янського кар`єру 2018 року на 3 арк.;

-Прайс-лист на щебеневу продукцію Філії «ЦУП» АТ «УЗ» ВП «Знам`янський кар`єр» станом на 01.05.2019 р. на 1 арк.;

-Акт інвентаризації залишків готової продукції на складах ВП «Знам`янський кар`єр» від 7 червня 2019 року на 9 арк.;

-Розрахунок заробітної плати за червень 2019 р. на ОСОБА_1 на 1 арк.;

-Загальновиробничі витрати ВП «Знам`янський кар`єр» (рахунок 91) на 3 арк.;

-Планова розшифровка статті калькуляції «Паливо та енергія» по ВП «Знам`янський кар`єр» на 1 арк.;

-Розшифровка статті витрат «Витрати на утримання та експлуатацію» по ВП «Знам`янський кар`єр» на 2019 рік на 1 арк.;

-Розрахунок ФОП задіяних працівників при реалізації гірничої маси по групам (5 група) на 3 арк.;

-Планова собівартість виробництва гірничої маси по ВП «Знам`янський кар`єр» на 1 арк.;

-Плановий розрахунок статті витрат «Купівельні матеріали та комплексуючі вироби, роботи і послуги сторонніх підприємств (в т.ч. вибухові роботи)» по ВП «Знам`янський кар`єр» на 1 арк.;

-Інформація по реалізації готової продукції на серпень м-ць 2019 р. на 2 арк.;

-Вартість виготовлення 1т. гірничої маси для реалізації стороннім споживачам на 1 арк.;

-Планова розшифровка статті калькуляції Сировина та матеріали визначення вартості виготовлення виробничим підрозділом «Знам`янський кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» гірничої маси на 2 арк.;

-Чорнові записи мобільних телефонів на 1 арк.;

-Витрати та збут (рахунок 93) ВП «Знам`янський кар`єр» на 2019 рік на 3 арк.;

-Прайс-лист на щебеневу продукцію станом на 01.05.2019р ВП «Знам`янський кар`єр» на 3 арк.;

-Прайс-лист на щебеневу продукцію станом на 16.08.2019р. на 4 арк.;

-Перелік осіб які працюють на ВП «Знам`янський кар`єр» на 5 арк.;

-Інформація по реалізації готової продукції за липень м-ця 2019 р. на 2 арк.;

-Інформація по реалізації готової продукції за серпень м-ця 2019 р. на 2 арк.;

-Заявка «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 10.09.2019р. на 1 арк.;

-Заява «Технобуд» до В ОСОБА_4 о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 12.09.2019р. на 1 арк.;

-Заява «Технобуд» до В ОСОБА_4 о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 12.09.2019р. на 1 арк.;

-Заява «Технобуд» до В ОСОБА_4 о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 17.09.2019р. на 1 арк.;

-Заява «Технобуд» до В ОСОБА_4 о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 18.09.2019р. на 1 арк.;

-Заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 20.09.2019р. на 1 арк.;

-Заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 01.10.2019р. на 1 арк.;

-Звіт про обіг номенклатури за період з 01.09.19 по 23.09.19.

Скасувати арешт, який накладено ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 30.10.2019, справа №405/7732/19, на майно, яке вилучено 16.10.2019 під час проведення обшуку кабінету директора в адміністративній будівлі ВП «Знам`янський кар`єр» за адресою: Кіровоградська область Знам`янський район с. Суботці, вул. Кар`єрна 2, а саме:

-Копія договору поставки №ЦУП-02/0024/19 від 18.02.2019 укладений між Філією «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ІТАЛСТИЛЬ» на 6 арк.;

-Копія договору поставки №ЦУП-02/0012/19 від 18.02.2019 укладений між Філією «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «АС-ГРАНІТ» на 6 арк.

-Копія Договору поставки № 04/076/19 від 27.09.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «АРАКА» на 6 арк;

-Копія Договору поставки № 04/067/19 від 22.08.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Легіон-АВТО 2000» на 5 арк;

-Копія Додаткової угоди №1 від 22.08.2019 до договору поставки № 04/067/19 від 22.08.2019 на 1 арк.;

-Копія Договору поставки № 04/058/19 від 20.08.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ПП «Сфера-Пласт» на 5 арк.;

-Копія Додаткової угоди № 1 від 21.08.2019 до договору поставки № 04/058/19 від 20.08.2019 на 1 арк.;

-Копія Договору поставки № 04/068/19 від 22.08.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ШОЛЬЦ-БЕТОН» на 5 арк.;

-Копія Додаткової угоди № 1 від 23.08.2019 до договору поставки № 04/068/19 від 22.08.2019 на 1 арк.;

-Копія Договору поставки № 04/030/19 від 29.03.2019 укладений між ПАТ «Укрзалізниця» та ПП «ГРАНИТ-ЮГ» на 5 арк.;

-Копія Додаткової угоди №1 від 30.03.2019 до договору поставки № 04/030/19 від 29.03.2019 на 1 арк.;

-Копія Договору поставки № 04/072/19 від 27.09.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» на 5 арк;

-Копія Додаткової угоди № 1 від 30.09.2019 до договору поставки № 04/072/19 від 27.09.2019 на 1 арк;

-Копія Листа погодження № ЦУП-8/5040 від 27.09.2019 по контрагенту ТОВ «Юнія-Транс» 1 арк.;

-Копія Звіту про обіг номенклатури за період 01.10.2019 по 15.10.2019 на 2 арк.;

-Копія Звіту про обіг номенклатури за період 01.09.19 по 16.10.2019 між ВП «Знамянський карєр» Філія «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Юнія Транс» на 1 арк;

-Копія Акту завірення взаєморозрахунків станом на 16.10.2019 між ВП «Знамянський карєр» Філія «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Юнія Транс» на 1 арк.;

-Копія Звіту реалізації за вересень 2019 року на 2 арк.;

-Копія Реєстру реалізації за вересень 2019 року на 3 арк;

-Копія Реєстру розрахунків з квітня по серпень 2019 року на 12 арк;

-Копія Взаєморозрахунків з покупцями за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 6 арк;

-Копія взаєморозрахунків з покупцями за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 7 арк;

-Копія взаєморозрахунків з покупцями за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 2 арк.

-Копія Наказу «Про затвердження Положення про виробничі підрозділ Філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» № ЦУП-4/149 від 01.08.2019 на 2 арк.;

-Копія Положення про виробничий підрозділ «Знам`янський кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» затверджене наказом від 01.08.2019 № ЦУП – 4/149 на 14 арк.

-Копія наказу про призначення ОСОБА_1 №192 –ОС/ТР від 23.07.2019 на 1 арк;

-Копія Витягу з ЄДДРРМП № 8032-214354-2016 ;

-Копія паспорта ОСОБА_1 на 1 арк;

-Копія картки платника податків ОСОБА_1 на 1 арк:

-Копія диплому магістра ОСОБА_1 на 1 арк;

-Копія диплому спеціаліста ОСОБА_1 на 1 арк;

-Копія військового квитка ОСОБА_1 на 3 арк;

-Копія особового листка з обліку кадрів ОСОБА_1 на 5 арк;

-Копія Посадової інструкції заступника начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 25.07.2019 на 5 арк;

-Копія Довіреності від 31.07.2019 року від АТ «Укрзалізниця» уповноваження вчинення дій ОСОБА_1 на 4 арк.

-Копія Наказ № 182-ОС/ТР від 15.07.2019 про виконання обов`язків начальника ВП «Знамянський кар`єр » Шулікою В.В. на 1 арк.

-Копія Наказ № 145 –ОС/ТР від 11.06.2019 про призначення ОСОБА_5 на посаду на 1 арк.;

-Копія Наказу № 46-06 від 11.06.2019 про призначення ОСОБА_5 на посаду заступника начальника на 1 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_5 на 2 арк.;

-Копія картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Копія диплому спеціаліста ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Копія посадової інструкції керівника виробничого підрозділу від 01.08.2019 на 10 арк.;

-мобільний телефон «iPhone x» ІМЕІ НОМЕР_2 з номером сім картки НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон «Нокіа» 515.2 з ІМЕІ НОМЕР_4 та ІМЕІ НОМЕР_5 з номером сім картки НОМЕР_6 .

Речові докази:

-гроші в сумі 11 671 (одинадцять тисяч шістсот сімдесят одна) гривень, які зберігаються в сховищі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги,50, код ЄДРПОУ 14360570); гаманець чорного кольору з маркуванням «Neri Karra», карта банку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , карта банку «Приватбанк» № НОМЕР_8 , карта банку «Пумб» № НОМЕР_9 , які видані на ім`я ОСОБА_1 , пластикові картки з написами на поверхні «БРСМ ПЛЮС», «KLO», «Drive2U», «WOG», «Море Пива», «Arber», «Novus», «Social Security», мобільний телефон марки «Samsung S7», чорного кольору, які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області, - після набрання вироком законної сили повернути за належністю ОСОБА_1 ;

-мобільний телефон «iPhone x» ІМЕІ НОМЕР_2 з номером сім картки НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Нокіа» 515.2 з ІМЕІ НОМЕР_4 та ІМЕІ НОМЕР_5 з номером сім картки НОМЕР_6 , які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області, - після набрання вироком законної сили повернути власнику, тобто ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ;

-гроші в загальній сумі 21 000 гривень купюрами по 500 грн., які мають наступні номери та серії: ХА 4961996, ХЗ 9395772, ЦА 7905828, ЦБ 3075418, ЦБ 9310814, ЦБ 9559048, ХЗ 7975696, ХД 0537191, ХЄ 8852217, ХИ 3840800, ХЕ 7963400, ХЗ 6244720, ХЄ 8961854, ЦБ 9559047, ХЗ 6244718, ХЗ 6244719, ХЄ 7963398, ХЄ 7963399, ХЕ 0832272, ЦБ 7088009, ЦБ 1338505, ЦБ 9099372, ХЗ 0254972, ХЄ 8354400, ЦБ 1338504, ХЖ 2512108, ЦА 1680137, ХЄ 0495839, ЦБ 1338513, ЦБ 3075417, ЦБ 3075419, ХЄ 0495840, ХЄ 0495835, ХЄ 0495827, ХЄ 0495834, ХЄ 0495828, ХБ 1779749, ХД 4366890, ВЕ 5682427, УЗ 8682186, ХА 6865511, ФЗ 4622494, які зберігаються в сховищі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (49094, Україна, м.Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги,50, код ЄДРПОУ 14360570), - після набрання вироком законної сили конфіскувати в дохід держави;

-фрагмент марлевого бинта із сухим змивом з лівої долоні руки ОСОБА_1 ; фрагмент марлевого бинта із сухим змивом з правої долоні руки ОСОБА_1 ; контрольний зразок марлевого бинта, шматок марлевого тампону зі зразком спеціальної хімічної речовини, якою були помічені кошти, які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області,- після набрання вироком законної сили знищити;

-фрагмент паперу із рукописним текстом у вигляді цифр, літер та позначок, копія договору поставки №ЦУП-02/0024/19 від 18.02.2019 укладений між Філією «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ІТАЛСТИЛЬ» на 6 арк.; Копія договору поставки №ЦУП-02/0012/19 від 18.02.2019 укладений між Філією «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «АС-ГРАНІТ» на 6 арк.; копія Договору поставки № 04/076/19 від 27.09.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «АРАКА» на 6 арк; копія Договору поставки № 04/067/19 від 22.08.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Легіон-АВТО 2000» на 5 арк; копія Додаткової угоди №1 від 22.08.2019 до договору поставки № 04/067/19 від 22.08.2019 на 1 арк.; копія Договору поставки № 04/058/19 від 20.08.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ПП «Сфера-Пласт» на 5 арк.; копія Додаткової угоди № 1 від 21.08.2019 до договору поставки № 04/058/19 від 20.08.2019 на 1 арк.; копія Договору поставки № 04/068/19 від 22.08.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ШОЛЬЦ-БЕТОН» на 5 арк.; копія Додаткової угоди № 1 від 23.08.2019 до договору поставки № 04/068/19 від 22.08.2019 на 1 арк.; копія Договору поставки № 04/030/19 від 29.03.2019 укладений між ПАТ «Укрзалізниця» та ПП «ГРАНИТ-ЮГ» на 5 арк.; копія Додаткової угоди №1 від 30.03.2019 до договору поставки № 04/030/19 від 29.03.2019 на 1 арк.; копія Договору поставки № 04/072/19 від 27.09.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» на 5 арк; копія Додаткової угоди № 1 від 30.09.2019 до договору поставки № 04/072/19 від 27.09.2019 на 1 арк; копія Листа погодження № ЦУП-8/5040 від 27.09.2019 по контрагенту ТОВ «Юнія-Транс» 1 арк.; копія Звіту про обіг номенклатури за період 01.10.2019 по 15.10.2019 на 2 арк.; копія Звіту про обіг номенклатури за період 01.09.19 по 16.10.2019 між ВП «Знамянський карєр» Філія «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Юнія Транс» на 1 арк; копія Акту завірення взаєморозрахунків станом на 16.10.2019 між ВП «Знамянський карєр» Філія «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Юнія Транс» на 1 арк.; копія Звіту реалізації за вересень 2019 року на 2 арк.; копія Реєстру реалізації за вересень 2019 року на 3 арк; копія Реєстру розрахунків з квітня по серпень 2019 року на 12 арк; копія взаєморозрахунків з покупцями за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 6 арк; копія взаєморозрахунків з покупцями за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 7 арк; копія взаєморозрахунків з покупцями за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 2 арк.; копія Наказу «Про затвердження Положення про виробничі підрозділ Філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» № ЦУП-4/149 від 01.08.2019 на 2 арк.; копія Положення про виробничий підрозділ «Знам`янський кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» затверджене наказом від 01.08.2019 № ЦУП – 4/149 на 14 арк.; копія наказу про призначення ОСОБА_1 №192 –ОС/ТР від 23.07.2019 на 1 арк; копія Витягу з ЄДДРРМП № 8032-214354-2016 ; копія паспорта ОСОБА_1 на 1 арк; копія картки платника податків ОСОБА_1 на 1 арк; копія диплому магістра ОСОБА_1 на 1 арк; копія диплому спеціаліста ОСОБА_1 на 1 арк; копія військового квитка ОСОБА_1 на 3 арк; копія особового листка з обліку кадрів ОСОБА_1 на 5 арк; копія Посадової інструкції заступника начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 25.07.2019 на 5 арк; копія Довіреності від 31.07.2019 року від АТ «Укрзалізниця» уповноваження вчинення дій ОСОБА_1 на 4 арк.; копія Наказ № 182-ОС/ТР від 15.07.2019 про виконання обов`язків начальника ВП «Знамянський кар`єр » Шулікою В.В. на 1 арк.; копія Наказ № 145 –ОС/ТР від 11.06.2019 про призначення ОСОБА_5 на посаду на 1 арк.; копія Наказу № 46-06 від 11.06.2019 про призначення ОСОБА_5 на посаду заступника начальника на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_5 на 2 арк.; копія картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.; копія диплому спеціаліста ОСОБА_5 на 1 арк.; копія посадової інструкції керівника виробничого підрозділу від 01.08.2019 на 10 арк.; блокнот в обкладинці синього кольору з надписом AO «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» на аркушах якого містяться записи, виконані від руки; копія договору філії ЦУП 2019 на 1 арк.; звіт по відвантаженню стороннім підприємствам по філія «ЦУП» АТ «УЗ» ВП «Знам`янський кар`єр» за 01.01.19-10.07.19 на 1 арк.; прибуткові договори Знам`янського кар`єру 2019 р. на 2 арк.; прибуткові договори Знам`янського кар`єру 2019 р. на 3 арк.; дохідні договори Знам`янського кар`єру 2017 року на 3 арк.; дохідні договори Знам`янського кар`єру 2018 року на 3 арк.; прайс-лист на щебеневу продукцію Філії «ЦУП» АТ «УЗ» ВП «Знам`янський кар`єр» станом на 01.05.2019 р. на 1 арк.; акт інвентаризації залишків готової продукції на складах ВП «Знам`янський кар`єр» від 7 червня 2019 року на 9 арк.; розрахунок заробітної плати за червень 2019 р. на ОСОБА_1 на 1 арк.; загальновиробничі витрати ВП «Знам`янський кар`єр» (рахунок 91) на 3 арк.; планова розшифровка статті калькуляції «Паливо та енергія» по ВП «Знам`янський кар`єр» на 1 арк.; розшифровка статті витрат «Витрати на утримання та експлуатацію» по ВП «Знам`янський кар`єр» на 2019 рік на 1 арк.; розрахунок ФОП задіяних працівників при реалізації гірничої маси по групам (5 група) на 3 арк.; планова собівартість виробництва гірничої маси по ВП «Знам`янський кар`єр» на 1 арк.; плановий розрахунок статті витрат «Купівельні матеріали та комплексуючі вироби, роботи і послуги сторонніх підприємств (в т.ч. вибухові роботи)» по ВП «Знам`янський кар`єр» на 1 арк.; інформація по реалізації готової продукції на серпень м-ць 2019 р. на 2 арк.; вартість виготовлення 1т. гірничої маси для реалізації стороннім споживачам на 1 арк.; планова розшифровка статті калькуляції Сировина та матеріали визначення вартості виготовлення виробничим підрозділом «Знам`янський кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» гірничої маси на 2 арк.; чорнові записи мобільних телефонів на 1 арк.; витрати та збут (рахунок 93) ВП «Знам`янський кар`єр» на 2019 рік на 3 арк.; прайс-лист на щебеневу продукцію станом на 01.05.2019р ВП «Знам`янський кар`єр» на 3 арк.; прайс-лист на щебеневу продукцію станом на 16.08.2019р. на 4 арк.; перелік осіб які працюють на ВП «Знам`янський кар`єр» на 5 арк.; інформація по реалізації готової продукції за липень м-ця 2019 р. на 2 арк.; інформація по реалізації готової продукції за серпень м-ця 2019 р. на 2 арк.; заявка «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 10.09.2019р. на 1 арк.; заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 12.09.2019р. на 1 арк.; заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 12.09.2019р. на 1 арк.; заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 17.09.2019р. на 1 арк.; заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 18.09.2019р. на 1 арк.; заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 20.09.2019 на 1 арк.; заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 01.10.2019р. на 1 арк.; звіт про обіг номенклатури за період з 01.09.19 по 23.09.19, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, – після набрання вироком законної сили зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Матеріали досудового розслідування зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Суму застави, внесену 18.10.2019 за ОСОБА_1 у розмірі 115 260 (сто п`ятнадцять тисяч двісті шістдесят) гривень у кримінальному провадженні № 12019120000000193 згідно квитанції від 18.10.2019 №0.0.1498120006.1, - після набрання вироком законної сили повернути заставодавцю, а саме: ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 532 КПК України вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок суду згідно зі ст.ст. 395, 396 КПК України, з особливостями визначеними ч. 4 ст. 394 КПК України може бути оскаржений до Кропивницького апеляційного суду через Ленінський районний суд м. Кіровограда протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Згідно зі ст. 376 КПК України копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в Ленінському районному суді м. Кіровограда копію цього вироку, подавши відповідну заяву.

Суддя Олексій Іванович Майданніков