Ухвала суду № 90703628, 29.07.2020, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5514/20 1-кс/335/3264/2020

(вступна та резолютивна частини)

29 липня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 2 ВРКП СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000365 від 07 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, -

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення 21 липня 2020 року обшуку за за фактичною адресою ТОВ «МЗ «Квік»: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд.10, приміщення 2, речі та документи, а саме:

-паперові купюри візуально схожі на грошові кошти української національної валюти гривні у загальній сумі 1 872 800 грн., а саме: 2742 купюри номіналом 500 гривен на суму 1 371 000 грн., 2344 купюри номіналом 200 гривен на суму 468800 грн., 33 купюри номіналом 1000 гривен на суму 33 000 грн., а також паперові купюри візуально схожі на грошові кошти американської національної валюти долари США у загальній сумі 65 340 доларів США, а саме: 645 купюри номіналом 100 доларів США на суму 64500 доларів США, 16 купюр номіналом 50 доларів США на суму 800 доларів США, 2 купюри номіналом 20 доларів США на суму 40 доларів США;

-банківські документи: чек на видачу готівки 0724 від 27.12.2019 року на суму 297000 грн., чек на видачу готівки від 20.02.2019 року на суму 145000 грн., чек на видачу готівки від 06.02.2019 року на суму 258,40 грн., чек на видачу готівки від 06.02.2019 року на суму 4636,80 грн., чек на видачу готівки від 06.02.2019 року на суму 3091,20 грн., заява на видачу готівки від 08.02.2019 року на суму 147800 грн., отримувач ОСОБА_5 , заява на видачу готівки від 11.02.2019 року на суму 147850 грн., отримувач ОСОБА_5 , заява на видачу готівки від 13.02.2019 року на суму 143 800 грн., отримувач ОСОБА_5 , заява на видачу готівки від 14.02.2019 року на суму 147800 грн., отримувач ОСОБА_5 , заява на видачу готівки від 27.12.2019 року на суму 497000 грн., отримувач ОСОБА_6 ;

-штамп «АТ «Укрзалізниця» філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» СП «Полтавське ПКТБ РЛ» «Погоджено для виробництва у запчастину на 20___ р.», лист від ______ 20___ р., №_, керівник СП «ПКТБ РЛ» підпис, ПІБ» у корпусі чорного кольору. Відбитки вказаного штампу відображено на аркуші формату А4, який є додатком №2 до даного протоколу, штамп «ООО «ПП» Кран ЛТД», Лаборатория физических и химических испытаний, г. Запорожье, ул. Кияшка, 16А» у корпусі чорного кольору;

-печатку ТОВ «ТД «Технолліон» (код 41339291) у червоному корпусі;

-печатку ТОВ «Елтранс Україна» (код 39380838) у корпусі фіолетового кольору;

-печатку ТОВ «Елтранс Україна» (код 39380838) у корпусі зеленого кольору;

-системний комп`ютерний блок у корпусі чорного кольору з написом Logik Power;

-ноутбук чорного кольору марки Asus, модель Х553М, CN3748 E9NOCV25232037B з зарядним пристроєм на робочому столі якого містяться файли щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЗ «Квік» по взаємовідносинам з АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Елтранс Україна»;

-флеш-накопичувач сірого кольору на якому містяться файли фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЗ «Квік» по взаємовідносинам з АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Елтранс Україна»;

-ноутбук чорного кольору марки HP, serial: CNF0093898модель Х553М, з зарядним пристроєм на робочому столі якого містяться файли щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЗ «Квік» по взаємовідносинам з АТ «Укрзалізниця» щодо ремонту колісних пар;

-комп`ютерний системний блок чорного кольору з написом Logik Power на якому містяться файли фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЗ «Квік» по взаємовідносинам з АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Елтранс Україна».

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Вступна та резолютивна частини ухвали виготовлені у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 29 липня 2020 року.

Повний текст ухвали буде проголошено 31 липня 2020 року о 15-20 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1