Ухвала суду № 90686283, 23.07.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/28915/19

Провадження № 1-кс/686/9266/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори Ю.В., прокурора Канюки В.В., захисника-адвоката Корпало В.М., підозрюваної ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального Регіону України Канюки В.В., про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Оратів Вінницької області, українки, громадянина України, з вищою освітою, працюючої фітнес-тренером в спортивно-оздоровчому клубі «BABAEV ІНФОРМАЦІЯ_2 », проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , одруженої, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимої,

у кримінальному провадженні №62019240000000668,

встановив:

22.07.2020 року прокурор військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального Регіону України Канюка В.В. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту ОСОБА_1 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 , ч. 3 ст. 425, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, посилаючись на те, що строк дії ухвали щодо застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту закінчується 24.07.2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, що зумовлено, значним обсягом процесуальних дій, на даний час необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій, виконати вимоги ст.ст.290, 291 КПК України, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики, продовжують існувати і на даний час.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримують клопотання та просять його задовольнити, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо задоволення клопотання, та просять обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

15.08.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером №62019240000000668, зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правопорушення правова кваліфікація правопорушення – ч. 5 ст. 191 , ч. 3 ст. 425, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2 діючи як організатор за попередньою змовою групою осіб з ФОП ОСОБА_1 , директором ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 та директором ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_5 , 20.06.2017 створив підприємство підприємницької діяльності з метою незаконного одержання прибутку, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «БК ПЕГАС» (код ЄДРПОУ 41394855), предмет діяльності якого у відповідності до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БК ПЕГАС» є, зокрема будівництво житлових та нежитлових приміщень.

Так, ОСОБА_5 , виконуючи визначену йому роль виконавця, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , будучи відповідно до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, яка діяла в інтересах ТОВ «БК ПЕГАС» під керуванням ОСОБА_2 , знайшов на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення військової частини А1119 (ЄДРПОУ 07666794) про проведення процедури закупівель

№ ІІА-2017-10-23-001178-а щодо закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальне будівництво (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини А1119».

У подальшому, директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_2 , подав до Уповноваженого органу з питань закупівель тендерну пропозицію ТОВ «БК ПЕГАС» для прийняття участі у процедурі закупівлі № ІІА-2017-10-23-001178-а, оголошеній військовою частиною А1119 щодо закупівлі робіт по вказаному вище об`єкту, за результатом проведення якої ТОВ «БК ПЕГАС» визначено переможцем.

Надалі, 18.12.2017 між військовою частиною А1119 в особі командира військової частини А1119 ОСОБА_6 та ТОВ БК «ПЕГАС» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 162 про виконання робіт за державні кошти на суму 41 508 722,57 грн.

Згідно з п. 1.1 указаного договору, ТОВ «БК ПЕГАС» зобов`язується на власний ризик, власними та залученими засобами виконати роботи, визначені умовами договору № 162 від 18.12.2017, а військова частина А1119 ? прийняти ці роботи та оплатити їх виконання.

Відповідно до п. 5 ціна договору становить 41 508 722, 57 грн.

Згідно з п. 2.5.1 джерела фінансування: кошти державного бюджету.

Пунктом 2.7 передбачено, що розрахунки за виконані роботи проводиться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (актів за формою КБ-2в та №КБ-3).

У відповідності п. 2.8. оплата проводиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «БК ПЕГАС».

Пункт 8.1 визначає, що підрядник самостійно організовує всю роботу по виконанню цього Договору відповідно до календарного графіку виконання робіт та з дотриманням вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», іншими нормативними документами, які регулюють виконання будівле них робіт і гарантує надійність і якість виконаних робіт з моменту підписання акту прийняття виконаних робіт в гарантійну експлуатацію протягом нормативного терміну.

У відповідності до п. 8.2, початок робіт: через 1 день після отримання дозвільних документів про початок будівництва. Закінчення робіт згідно календарного графіку робіт.

Згідно з п. 10.7., оплата за виконання повного обсягу робіт проводиться Замовником після підписання акту виконаних робіт до 01.12.2018 року.

В подальшому, 19.12.2017 між військовою частиною А1119 в особі командира військової частини ОСОБА_6 та ТОВ «БК ПЕГАС» в особі директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду №1 до Договору №162 від 18.12.2017.

Відповідно до п. 1 додаткової угоди №1 до Договору №162 від 18.12.2017, у межах виділених у 2017 році кошторисних призначень на Капітальне будівництво (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини А1119, сторони домовились, що:

- вартість робіт по Капітальному будівництву (відновленню) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території війської частини А1119 у 2017 році складає 5 567 860, 10 грн. без ПДВ (тверда ціна) та відображена у Договірній ціні (додаток №1 до цієї угоди).

- роботи у 2017 році необхідно виконати до 31.12.2017, відповідно до Додатку 2 до цієї угоди (календарний графік виконання робіт у 2017 році.

Згідно до Додатку 2 додаткової угоди №1 до Договору №162 від 18.12.2017, загально будівельні роботи (земляні роботи) та доставка матеріалів здійснюються в період з 21.12.2017 по 26.12.2017.

26.12.2017 директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи за попередньою змовою групи осіб, з метою незаконного привласнення коштів державного бюджету будучи службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з мотивів збагачення ОСОБА_2 , за рахунок коштів державного бюджету та розуміючи, що вказані кошти будуть перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ БК «ПЕГАС» тільки після виконання робіт в розмірі визначеному в кошторисному призначенні на капітальне будівництво, 26.12.2017, перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено), виготовив та надав командиру військової частини А1119 ОСОБА_6 підписані акти приймання виконаних будівельних робіт (форма Кб-2в) за грудень 2017 року, шляхом внесення до них не правдивих відомостей про об`єми прийому виконаних будівельних робіт, переслідуючи кожного разу мету їх використання, а саме до: акту №1 від 26.12.2017 на суму 2243,39 тис. грн., акту № 2 від 26.12.2017 на суму 3319,14 тис. грн., акту № 3 від 26.12.2017 на суму 373,53 тис. грн. та акту № 3/1 від 26.12.2017 на суму 5,33 тис. грн., на загальну суму: 5 941 392, 20 грн.

У відповідності до акту № 1 від 26.12.2017, акту № 2 від 26.12.2017, акту № 3 від 26.12.2017, акту № 3/1 директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_5 виконав:

- відповідно до акта від 26.12.2017 № 1, ТОВ «БК ПЕГАС» виконано, а військовою частиною А1119 прийнято робіт на загальну суму 2 243 388,78 грн., а саме (згортання грунту бульдозерами потужністю 59кВт з переміщенням грунту до 10 м група грунтів 1 в кількості 270 м3 по ціні 3,82 грн./м3 на загальну суму 1033 38 грн., влаштування кюветів екскаваторами з ковшом місткістю 0,5 м3 в кількості 250 м3 по ціні 13,27 грн/м3 на загальну суму 3319,71 грн.; переміщення щебеню бульдозерами потужністю 121 кВт до 10 м в кількості 4687,88 м3 по ціні 2 87 грн/м3 на загальну суму 13 464,53 грн; матеріали із відсівів подрібнених осадових гірничих порід для будівельних робіт в кількості 2340,4 м3 по ціні 302,16 грн/м на загальну суму 707 175,26 грн; щебінь із природного каменю для будівельних робіт (фракція 20-40 мм) в кількості 2349 м3 по ціні 598 39 грн/м3 на загальну суму 1 405 618 11 грн);

- відповідно до акта від 26.12.2017 № 2, ТОВ «БК ПЕГАС» виконано, військовою частиною А1119 прийнято робіт на загальну суму 3319141,33 грн., а саме: переміщення щебеню бульдозерами потужністю 121 кВт до 10 м у кількості 4578,92 м3 по ціні 2,87 грн./м3 на загальну суму 13151,97 грн. матеріали із відсіву, подрібнених осадових гірничих порід для будівельних матеріалів в кількості 3497 м3 по ціні 302,16/м3 на загальну суму 1056653,52 грн; щебінь із природного каменю для будівельних робіт (фракція 20-40 мм) в кількості 3481 м3 по ціні 598,39 грн/м3 на загальну суму 2082995, 59 грн.;

- відповідно до акта від 26.12.2017 №3, ТОВ «БК ПЕГАС» виконано, військовою частиною А1119 прийнято робіт на загальну суму 373 532 10 грн., а саме: переміщення щебеню бульдозерами потужністю 121 кВт до 10 м в кількості 813, 2 м3 по ціні 2,87 грн/м3 на загальну суму 2335, 67 грн. щебень із природного каменю для будівельних робіт (фракція 20-40 мм) в кількості 589 м3 по ціні 598,39 грн/м3 на загальну суму 352451,71 грн);

- відповідно до акта від 26.12.2017 №3/1 ТОВ «БК ПЕГАС» виконано, військовою частиною А1119 прийнято робіт на загальну суму 5329,99 грн., а саме переміщення щебеню бульдозерами потужністю 121 кВт до 10 м в кількості 16,1 м3 по ціні 2,87 грн./м3 на загальну суму 46,24 грн.; матеріали із відсіву подрібнених осадових гірничих порід для будівельних робіт в кількості 16,6 м3 по ціні 302,16 грн/м3 на загальну суму 5015,86 грн.).

Однак, в ході досудового розслідування, встановлено що, різниця між документальною та фактичною наявністю будівельних матеріалів (щебеню та відсіву) становить: нестача щебеню фракції 20-40 – 3713 м3; нестача відсіву – 2725 м3; лишки щебеню фракції 10-20-1008 м3. Враховуючи вартість щебеню та відсіву, включеного до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 26.12.2017 № 1, № 2, № 2, № 3/1, різниця становить 3 205 482, 18 грн.

Після підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 26.12.2017 № 1, № 2, № 2, № 3/1 між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інженером технічного нагляду ОСОБА_7 , 28.12.2017, службовими особами військовою частиною А1119 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Державній казначейській службі України перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «БК ПЕГАС» № НОМЕР_2 відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк» грошові кошти в розмірі 5 941 392, 20 грн.

В подальшому, ОСОБА_2 , діючи як організатор, за попередньою змовою групою осіб для досягнення її мети на незаконне заволодіння державного бюджету в розмірі 3 205 482, 18 грн. залучив та схилив до здійснення злочинної діяльності ОСОБА_1 , як співучасника за попередньою змовою групи осіб схилив та надав їй у ній роль пособника, оскільки маючи з нею стійкі соціальні зв`язки, а саме перебуваючи у шлюбу з останньою, достовірно знаючи про те, що остання є засновником, кінцевим бенефіціаром ТОВ «БК ПЕГАС» та водночас являється фізичною особою підприємцем, яка здійснює види діяльності, зокрема: КВЕД 16.29 виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння, КВЕД 46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; КВЕД 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, КВЕД 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього, КВЕД 47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, КВЕД 56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний), КВЕД 56.29 постачання інших готових страв; КВЕД 56.30 обслуговування напоями,КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та в якої відкритий банківський рахунок в АТ «Полтава – Банк» через які можливе виведення незаконно отриманих коштів.

Так, директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_5 , виконуючи визначену йому роль виконавця за передньою змовою групи осіб та будучи службовою особою, яка наділена правом розпорядження рахунками ТОВ «БК ПЕГАС» у відповідності до протоколу №1 установчих зборів учасників ТОВ «БК ПЕГАС», з метою незаконного заволодіння коштів державного бюджету в розмірі 3 205 482, 18 грн., діючи під чітким керівництвом ОСОБА_2 , достовірно знаючи про залучення ним ОСОБА_1 як співучасника за попередньою змовою групи осіб у ролі пособника, яка отримавши на свій банківський рахунок, відкритий в АТ «Полтава – Банк» з розрахункового рахунку ТОВ «БК ПЕГАС», грошові кошти, отримані з військової частини А1119 буде використовувати їх не за призначенням згідно з умовами договору № 162 від 18.12.2017, а за вказівкою наданою ОСОБА_2

28.12.2017 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний ОСОБА_2 та умисел, направлений на незаконне привласнення шляхом зловживання службовим становищем коштів державного бюджету, отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «БК Пегас», відкритого у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядився ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням Договору № 162 від 18.12.2017, шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_1 , в розмірі 1 100 000,00 грн., з призначенням платежу – поворотна фінансова допомога згідно договору №12/1 від 18.12.2017, на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_8 , в розмірі 1 100 000,00 грн., з призначенням платежу – поворотна фінансова допомога згідно договору №12/3 від 18.12.2017, та на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк» ФОП ОСОБА_9 , з призначенням платежу – поворотна фінансова допомога згідно договору №12/2 від 18.12.2017.

У подальшому, ОСОБА_1 28.12.2017, перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 100 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_2 , 03.01.2018 з рахунку № НОМЕР_3 , який належить їй, зняла кошти в сумі 149 900,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

Окрім того, 04.01.2018, ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, за вказівкою ОСОБА_2 , з рахунку № НОМЕР_3 , який належить їй, зняла кошти в сумі 149 900,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

Також, 05.01.2018 ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету за вказівкою ОСОБА_2 , з рахунку № НОМЕР_3 , який належить їй, зняла кошти в сумі 299 800,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

В подальшому, 10.01.2018 ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету за вказівкою ОСОБА_2 , з рахунку № НОМЕР_3 , який належить їй, зняла кошти в сумі 149 900,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

11.01.2018 ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, за вказівкою ОСОБА_2 , з рахунку № НОМЕР_3 , який належить їй, зняла кошти в сумі 94 400,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

Також, 25.01.2018 ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, за вказівкою ОСОБА_2 , з рахунку № НОМЕР_3 , який належить їй, зняла кошти в сумі 20 000,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

Як організатор за попередньою змовою групи осіб, ОСОБА_2 , з метою незаконного заволодіння коштів державного бюджету, достовірно знаючи, що протоколом загальних зборів учасників ТОВ «БК ПЕГАС» №2 від 09.02.2018 ОСОБА_5 звільнено з посади директора «ТОВ «БК ПЕГАС», з якого знято усі повноваження керівника, зокрема підписанта та призначено на вказану посаду з 12.02.2018 ОСОБА_3 , як нову учасницю групи та визначив їй роль виконавця.

Окрім того, протоколом загальних зборів учасників ТОВ «БК ПЕГАС» №2 від 09.02.2018 ОСОБА_1 визначено єдиним засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «БК ПЕГАС»

В подальшому, 27.05.2019 між ТОВ «БК ПЕГАС» в особі ОСОБА_3 та військовою частиною А1119 в особі командира вказаної військової частини ОСОБА_6 підписано додаткову угоду №8 до Договору №162 від 18.12.2017.

Пунктом 1 Додаткової угоди №8 визначено, що на підставі положень вимоги абзацу 2 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами) відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів, враховуючи, що предметом закупівлі є закупівля робіт оборонного призначення, з метою виконання завдань щодо захисту держави в умовах особливого періоду, виходячи з необхідності задоволення нагальних потреб, наявності фінансування витрат та обґрунтування проведення такої оплати виконавцем робіт, Замовник може здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 70% вартості річного обсягу робіт, передбачених Договором. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом одного місяця від дня одержання авансу. По закінченні місячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

У відповідності до п. 2 зазначеної додаткової угоди, враховуючи положення пункту 1 цієї додаткової угоди та наявність належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів (дозвіл департаменту фінансів Міністерства оборони України від 23.05.2019 № 248/4016), у 2019 році попередня оплата (аванс) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, складає 70,00% від суми 22723267 грн. 00 копійок) в тому числі ПДВ 20% 3787211 грн. 17 коп., що передбачена Договірною ціною (Додаток № 1 до Додаткової угоди № 6 від 20.05.2019 до Договору) та становить 15906282 грн. 90 коп. (П`ятнадцять мільйонів дев`ятсот шість тисяч двісті вісімдесят шість грн. 90 коп.), у тому числі ПДВ 20% 2651047 грн. 82 коп.

Згідно з п. 5 зазначеної додаткової угоди № 8, відповідно до пункту 2.1 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами) попередня оплата здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів Підряднику на небюджетний рахунок, відкритий на його ім`я в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів Підрядником виключно з такого рахунку на цілі, визначені Договором.

В подальшому, 12.07.2019 між ТОВ «БК ПЕГАС» в особі ОСОБА_3 та військовою частиною А1119 в особі командира вказаної військової частини ОСОБА_6 підписано додаткову угоду №9 до Договору №162 від 18.12.2017 відповідно до якої, сторони дійшли згоди про внесення змін до Додаткової угоди №8 від 27.05.2019, а саме: в пункті 1 словосполучення «протягом одною місяця замінити на словосполучення «протягом трьох місяців, та словосполучення «По закінченні місячного терміну замінити на словосполучення «По закінченні тримісячного терміну. Інші умови Додаткової угоди № 8 залишаються без змін.

12.06.2019 на підставі додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 по платіжному дорученню від 12.06.2019 №8 з реєстраційного рахунку № НОМЕР_6 , який належить військовій частині А1119 перераховано на реєстраційний рахунок ТОВ «БК «Пегас» № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 15 906 286,90 грн.

В подальшому, ОСОБА_2 , як організатор за попередньою змовою групи осіб, для досягнення її мети на незаконне привласнення державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн. залучив та схилив до здійснення злочинної діяльності ОСОБА_4 як співучасника групи та надав їй у ній роль пособника, оскільки маючи з нею стійкі соціальні зв`язки, а саме перебуваючи в дружніх відносинах та спільно проживаючи, достовірно знаючи про те, що являється фізичною особою підприємцем, яка здійснює види діяльності, зокрема : КВЕД 16.29 виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння, КВЕД 46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; КВЕД 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, КВЕД 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього, КВЕД 47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, КВЕД 56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний), КВЕД 56.29 постачання інших готових страв; КВЕД 56.30 обслуговування напоями,КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та в якої відкритий банківський рахунок в АТ «Полтава – Банк» через які можливе виведення незаконно отриманих коштів.

Директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_3 виконуючи визначену їй роль виконавця за попередньою змовою групою осіб та будучи службовою особою, яка наділена правом розпорядження рахунками ТОВ «БК ПЕГАС» у відповідності до протоколу №2 установчих зборів учасників ТОВ «БК ПЕГАС», з метою привласнення коштів державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн. за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 , діючи під його чітким керівництвом, достовірно знаючи про залучення ним ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , як співучасників за попередньою змовою групою осіб у ролі пособників, які отримавши на свої банківські рахунки, відкриті в АТ «Полтава – Банк» з розрахункового рахунку ТОВ «БК ПЕГАС», грошові кошти, отримані з військової частини А1119 буде використовувати їх не за призначенням згідно з умовами до додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017, а за вказівкою наданою ОСОБА_2 .

Так, 21.06.2019 ОСОБА_3 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_1 в розмірі 727 624,99 грн., з призначенням платежу – за щебінь згідно рахунку №07 від 18.06.2019.

В подальшому, 21.06.2019 ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 2 755 297,70 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 423 000, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №11/1 від 02.11.2017.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_3 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_1 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 423 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги.

В подальшому ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_2 , із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Полтава-Банк», перерахувала грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 423 000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №11/1 від 02.11.17, та відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

21.06.2019 ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, достовірно знаючи про залучення ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , як співучасника за попередньою змовою групою осіб у ролі пособника, яка отримавши на свої банківські рахунки, відкриті в АТ «Полтава – Банк» з розрахункового рахунку ТОВ «БК ПЕГАС», грошові кошти, отримані з військової частини А1119 буде використовувати їх не за призначенням згідно з умовами до Договору №162 від 18.12.2017, а за вказівкою наданою ОСОБА_2 , отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 2 755 297,70 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 150 000, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_4 , з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №11/1 від 02.11.2017.

12.07.2019, ОСОБА_3 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_1 в розмірі 1 006 000,50 грн., з призначенням платежу – за арматуру згідно рахунку №11 від 11.07.2019.

16.07.2019, ОСОБА_3 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 Договору №162 від 18.12.2017, а саме: на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_1 в розмірі 754 372,21 грн., з призначенням платежу – за арматуру згідно рахунку №123 від 15.07.2019.

В подальшому ОСОБА_1 діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, в період часу з 21.06.2019 по 25.07.2019, перебуваючи в м. Вінниця (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлене,) з рахунку № НОМЕР_3 , який належить їй, зняла кошти в сумі 961 443 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

10.07.2019, ОСОБА_3 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_4 в розмірі 1 100 000,0 грн. з призначенням платежу – за цемент згідно рахунку №3 від 09.07.2019.

В цей же день, ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 100 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 211 500, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить їй, як особистий рахунок з призначенням платежу – перерахування коштів на власний поточний рахунок.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_2 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_3 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 211 500, 00 грн. на розрахунковий рахунок на власний розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ «Полтава-Банк», з призначенням платежу – перерахування коштів на власний поточний рахунок.

В подальшому ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_2 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_9 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 211 500, 00 грн. на власний розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ «Полтава-Банк», з призначенням платежу – перерахування коштів на власний поточний рахунок, згідно договору №11/1 від 02.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Окрім того, ОСОБА_4 10.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету з рахунку № НОМЕР_9 , який належить їй, зняла кошти в сумі 250 000 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

Також, 10.07.2019 ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) , діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 100 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 400 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу – поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_2 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_3 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі в розмірі 400 000 грн. на рахунок №2600200108910 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу – поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

В подальшому ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_2 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_9 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» грошові кошти в розмірі 400 000 грн., з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

11.07.2019, ОСОБА_3 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_4 в розмірі 336 000,00 грн. з призначенням платежу – за цемент згідно рахунку №4 від 10.07.2019.

ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), 11.07.2019 діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 336 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 300 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу – поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_3 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі в розмірі 300 000 грн. на рахунок №2600200108910 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу – поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

В подальшому ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_2 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_9 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» грошові кошти в розмірі 300 000 грн., з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Окрім того, ОСОБА_4 11.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи як за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету з рахунку № НОМЕР_9 , який належить їй, зняла кошти в сумі 271 000,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

12.07.2019, ОСОБА_3 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_4 в розмірі 1 338 126,75 грн. з призначенням платежу – за будівельні матеріали, згідно рахунку №5 від 11.07.2019.

В цей же день, ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 338 126,75 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 46 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_2 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк» за призначенням платежу – повернення поворотної фінансової, зідно договору №11\4 від 06.11.2017.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_3 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 46 000,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги.

В подальшому ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_2 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_9 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 46 000,00 грн. який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

ОСОБА_4 , 12.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи як за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 338 126,75 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 1 320 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу – поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_3 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі в розмірі 1 320 000,00 грн. на рахунок №2600200108910 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу – поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

В подальшому ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_2 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_9 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» грошові кошти в розмірі 1 320 000,00 грн., з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Окрім того, ОСОБА_4 , 12.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи як за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету з рахунку № НОМЕР_9 , який належить їй, зняла кошти в сумі 13 200,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

15.07.2019, ОСОБА_3 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_7 відкритий у Державній казначейській службі України який належить ТОВ «АДТ Україна» в розмірі 2 385 600,00 грн. з призначенням платежу – за арматуру і цемент, згідно рахунку №34 від 27.06.2019.

Окрім того, 20.07.2019, ОСОБА_3 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась шляхом перерахування коштів на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017, а саме: на рахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «АВТО ДАВР», в розмірі 4 225 984 грн. з призначенням платежу – за будівельні матеріали, згідно рахунків №№45-49 включно від 19.06.2019.

ОСОБА_3 , 11.09.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», який належить ТОВ «АВТО ДАВР», в розмірі 3 067 804 грн. з призначенням платежу – за цемент згідно рахунку №556 від 08.07.2019.

Окрім того, ОСОБА_3 , 11.09.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок №26000437499 відкритий в «Райффамйзен Бамнк Авамль», належить ПП «Б.В.В-БУД» в розмірі 250 000,0 грн. з призначенням платежу – за авансовий платіж на влаштування фундаменту та покриття шосе згідно рахунку №186 від 04.07.2019.

Таким, чином. ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи як пособник за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 та ОСОБА_5 з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок бюджетних коштів, привласнила чуже майно шляхом зловживання службовим становищем, а саме: грошовими коштами військової частини А1119 за виконання будівельних робіт за Договором №162 від 18.12.2017 в загальній сумі 3 205 482, 18 грн., що згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд спільно з ОСОБА_2 та ОСОБА_5 чим спричинила майнову шкоду державі в особі військової частини А1119.

Також, ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи як пособник за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок бюджетних коштів, привласнила чуже майно шляхом зловживання службовим становищем, а саме: грошові кошти від військової частини А1119, як авансову плату за належне виконання додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 в загальній сумі 15 906 286,90 грн., що згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , чим спричинила майнову шкоду державі в особі військової частини А1119.

Окрім того, ОСОБА_1 , 21.06.2019 перебуваючи у м. Вінниця (більш точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлене), розуміючи, що отримані нею у період 21.06.2019 грошові кошти у сумі 573 000,00 гривень одержані нею внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, діючи як пособник за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , що передувало легалізації (відмиванню) доходів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з метою приховання незаконного походження таких коштів, вчинив у період з 21.06.2019 фінансові операції з вказаними коштами шляхом повернення поворотної фінансової допомоги

Таким чином, своїми діями ОСОБА_1 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 України складено 29 травня 2020 року та цього ж дня вручено ОСОБА_1 .

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол огляду місця події у військовій частині А1119 від 23.12.2019, протокол обшуку у військовій частині А1119 від 30.01.2020, протокол обшуку у ОСОБА_2 від 30.01.2020, протокол огляду нежитлового приміщення ОСОБА_2 від 30.01.2020, протокол тимчасового доступу до документів у володінні Державної казначейської служби у м. Вінниці, за результатами якого вилучено документи, що підтверджують рух грошових коштів у розмірі 15 906 286,90 грн., протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 24.01.2020, протокол допиту ОСОБА_7 , висновок судово – економічної експертизи від 30.04.2020, висновок судової почеркознавчої експертизи, протокол огляду у військовій частині А1119 від 28.05.2020, інші матеріали провадження.

Двомісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 29 липня 2020 року.

Разом з тим завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки на даний час не допитано всіх свідків, яким може бути відома інформація по даному факту, протоколи НСРД не розсекречені.

Докази зібрані під час вказаних слідчих дій матимуть основне значення в майбутньому для закінчення досудового розслідування, так як вони підтверджуватимуть факт вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення.

Для виконання вищевказаних слідчих дій необхідно додатковий час.

На даний час продовжує існувати ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду: враховуючи, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину покарання якого передбачає тільки позбавлення волі, існує ризик, що підозрювана з метою уникнення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у продовженні терміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_1 , оскільки продовжують існувати ризики, визначені ст. 177 КПК України, які вказують на те, що застосування менш суворого запобіжного заходу не забезпечить її належну процесуальну поведінку.

Разом з тим, достатнім для запобігання вищевказаним ризикам, буде застосування домашнього арешту у певний період доби.

Відтак, з метою безперешкодного завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні, запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливу на свідків, у цьому кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, є необхідність у продовженні строку застосованого щодо підозрюваної ОСОБА_1 вказаного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період часу з 22 год. до 07 год. наступного дня, та продовження дії покладених на неї обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.06.2020 року, в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.07.2020 року включно.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 181, 196 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора – задовольнити частково.

Продовжити, в межах строку досудового розслідування, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. до 07 год. наступного дня, та продовжити дію покладених на неї обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.06.2020 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатись з м. Вінниця без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утриматись від спілкування з свідками, іншими підозрюваними у даній справі не інакше як в присутності слідчого, прокурора, судді;

- здати (залишити) на зберігання слідчому паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право для виїзду за межі України (у разі їх наявності).

Ухвала діє по 29 липня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали для виконання направити до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 27.07.2020 о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя