Ухвала суду № 90638388, 28.07.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17880/18

н/п 1-кс/953/5862/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Ворончук Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Кривонос І.С. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220240000354 від 28.07.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 185КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 28 січня 2021 року.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12018220240000354 від 28.07.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185; ч. 2 ст. 185 КК України, за фактом заволодіння майном, що належить ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ», ТОВ «ФІРМА «ОМЕГА ПЛЮС» та ПП «ФУРОР БУДТРАНС».

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період часу з липня 2018 року, використовуючи підроблені установчі документи, в тому числі протокол загальних зборів ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» від 19.07.2018, шахрайським шляхом заволоділи рухомим та нерухомим майном, розташованим за адресою: Харківська область, м. Валки, пр.-т Г. Сковороди, буд. 10, яке належить «ЮА ЕСТЕЙТ» та ТОВ «ФІРМА «ОМЕГА ПЛЮС», спричинивши майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Так, 23.07.2018 р. ОСОБА_1 до Департаменту реєстрації Харківської міської ради надано документи на реєстрацію нової редакції статуту та зміну директора. Серед вказаних документів містився статут ТОВ «Фірма «Омега Плюс» від 19.07.2010 з підробленими підписами від імені засновників товариства.

24.07.2018 державний реєстратор ОСОБА_2 винесла рішення про зупинення розгляду документів на перереєстрацію установчих документів ТОВ «ЮА Естейт» у зв`язку з виявленими помилками та встановила 15 денний строк на їх усунення. 26.07.2018 р. вказаний реєстратор провела реєстраційні дії по реєстрації нової редакції статуту та зміні директора Т ОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» на ОСОБА_3 .

Також в період часу з 26.07.2018 по 27.07.2018 група невстановлених осіб, які представилися охоронною фірмою ТОВ «СБ Миротворець» під керуванням ОСОБА_4 здійснили силовий захват єдиного майнового комплексу, розташованого за адресою: Харківська область, м. Валки, пр. Г. Сковороди, буд. 10.

Крім того, 27.07.2018 о 20 год. 28 хв. державний реєстратор ОСОБА_5 (Київська філія КП Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області "Центр реєстрації") на підставі підробленого акту прийому-передачі частки в статутному капіталі провела реєстрацію зміни засновників ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ».

Після цього, 30.07.2018 року в період часу з 20 год. 50 хв. до 22 год. 50 хв. державний реєстратор Київської філії КП Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області "Центр реєстрації" ОСОБА_5 провела перереєстрацію прав власності на нерухомість, що належала ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» на ТОВ "СТАНДАРТ ЕСТЕЙТ" (код 42340780), засновником та керівником яких є ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що вона є одним із співзасновників ТОВ "ЮА ЕСТЕЙТ". Вартість її вкладу як учасника товариства до статутного капіталу становить 32000 грн. Крім того, з 20.05.2017 вона є директором ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ». В кінці липня 2018 року з відкритих джерел, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, їй стало відомо, що її корпоративні права та частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮА ЕСТЕЙТ" (а також інших співзасновників – ОСОБА_8 та ТОВ Фірма “Омега Плюс”) передані невідомій їй особі - ОСОБА_3 . Але жоден з учасників, в тому числі і ОСОБА_7 , а також дійсні засновники ТОВ "ЮА ЕСТЕЙТ" не вчиняли будь-яких дій, направлених на передачу власних часток у статутному капіталі підприємства, а також власних корпоративних прав будь-якій особі взагалі. Наприкінці липня 2018 року, ОСОБА_7 стало відомо про те, що існує акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "ЮА ЕСТЕЙТ", за яким нею та іншими співзасновниками нібито були передані їх частки у статутному капіталі.

31.07.2018 ОСОБА_7 отримала довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів відносно ТОВ "ЮА ЕСТЕЙТ". Зі змісту вказаної довідки, їй стало відомо, що новий засновник та новий директор в одній особі – ОСОБА_3 , здійснив відчуження об`єктів нерухомості, що належали ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» у власність ТОВ "СТАНДАРТ ЕСТЕЙТ".

Допитані по кримінальному провадженню ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підтвердили свідчення ОСОБА_7 та надали аналогічні свідчення.

Покази ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 в частині не підписання ними документів щодо відчуження права власності на майно та корпоративних прав ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» підтверджуються висновком судово-почеркознавчої експертизи №24544/24545/18-32/2034-2039/19-32 від 08.02.2019: Згідно з яким: підпис від імені ОСОБА_8 , що міститься у рядку « ОСОБА_8 » в графі «ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:» на сьомому аркуші статуту ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» у новій редакції від 2018 року, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_8 ; підпис від імені ОСОБА_7 , що міститься у рядку « ОСОБА_7 » в графі «ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:» на сьомому аркуші статуту ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» у новій редакції від 2018 року, виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_7 ; підпис від імені ОСОБА_9 , що міститься у рядку « ОСОБА_9 Директор ТОВ ФІРМА «ОМЕГА ПЛЮС»» в графі «ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:» на сьомому аркуші статуту ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» у новій редакції від 2018 року, виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_9 ; підпис від імені ОСОБА_8 , що міститься у рядку «Голова зборів ОСОБА_8 » в графі «ПІДПИСИ:» у протоколі № 19/07-18 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» від 19.07.2018, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_8 ; підпис від імені ОСОБА_9 , що міститься у рядку «Секретар зборів ОСОБА_9 » в графі «ПІДПИСИ-» у протоколі № 19/07-18 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» від 19.07.2018, виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_9 .

По вказаному кримінальному провадженню виконано ряд слідчих дій, зокрема, проведено допити свідків та потерпілих, призначено 16 будівельно-технічних експертиз, виконання яких потребує значного часу. Також в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих дій на території Одеської області.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 28 липня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих дій, долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали 16-ти будівельно-технічних експертиз, виконання яких потребує значного часу, а результати зазначених дій необхідні для встановлення істини по кримінальному провадженню та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Сторона обвинувачення зазначає, що для проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, необхідний значний проміжок часу.

У судове засідання слідчий не з`явилась, але надала суду заяву з проханням слухати справу за її відсутності у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій у іншому кримінальному провадженні, а також у зв`язку із запровадженням на території України карантинних заходів через пандемію коронавірусу, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 28.07.2018 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, є тяжким злочином, злочин, передбачений ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України – тяжким злочином, а злочин, передбачений ч. 2 ст. 185 КК України – нетяжким злочином.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчувався 28.01.2020.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.01.2020 р. строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 28.07.2020 р. включно.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, долучення до матеріалів кримінального провадження матеріалів 16-ти будівельно-технічних експертиз, проведення слідчих та процесуальних дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, при цьому, що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220240000354 від 28.07.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 185 КК України, на шість місяців, тобто до 28 січня 2021 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - К.С.Садовський