Постанова № 9063779, 04.12.2008, Оболонський районний суд міста Києва

№ 4-800

ПОСТАНОВА

04 грудня 2008 року Оболонський районний суд м. Києва

в складі головуючого судді - Жук О.В.

при секретарі - Рамазановій Ю.Г.

з участю прокурора - Куманіної М. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Оболонському

районі в м. Києві Понько С. І. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки

в ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" (МФО 300131),

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 55-2591 порушена заступником прокуратура Оболонського району м. Києва по факту службового підроблення службовими особами ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460), за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що службові особи ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460), зареєстрованого райдержадміністрацією Оболонського району м. Києва 29 грудня 1998 року за юридичною адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду буд. 19/А кв. 21, поставленого на податковий облік в ДПІ у Оболонському районі м. Києва 29.01.1999 року, в силу покладених на них та виконуваних ними організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, згідно статуту ТОВ «Прес-Інформ» та чинного законодавства України скоїли службове підроблення, шляхом внесення до податкових декларацій з податку на додану вартість (яка являється офіційним документом, форма та порядок заповнення якої затверджено наказом ДПА України № 166 від 30.05.1997 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції 09.07.97 р. за № 250/2054 та Наказом ДПА №213 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за №702/10982 від 30.06.2005 року) за червень, листопад та грудень 2005 року завідомо неправдивих відомостей, внаслідок не віднесення до складу податкових зобов'язань підприємства суми податку на додану вартість, які знаходилась в ціні товару реалізованого на користь ДП «УКРНАФТОГАЗКОМПЛЕКТ» склали податкові декларації з податку на додану вартість за вказані періоди, що містить завідомо неправдиві відомості, які подали до ДНІ в Оболонському районі м. Києва. В ході досудового слідства по справі було встановлено, що на поточний рахунок № 26002380663021 відкритий службовими особами ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) в Київській обласній філії АКБ «УКРСОЦБАНК» (МФО 321013) надходили грошові кошти з поточного рахунку ДП «УКРНАФТОГАЗКОМПЛЕКТ», які в подальшому з рахунку ТОВ «Прес-Інформ» перераховувались на рахунок ТОВ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131) в рахунок оплати за цінні папери згідно договору № 34 від 01.09.2005 року. З поточних рахунків ТОВ «Прес-Інформ» розрахунків з підприємствами контрагентами в оплату за товар поставлений ДП «УКРНАФТОГАЗКОМПЛЕКТ» не відбувалось. ТОВ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131) було реорганізовано в ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131).

В поданні слідчий просить розкрити в ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), адреса: м. Київ, вул. Артема, 60, банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) та надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів, а за їх відсутності, завірених копій наступних документів: всіх документів, що стосуються придбання (отримання) ТОВ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131) векселів емітованих підприємством ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) та подальшої їх реалізації (пред'явлення до оплати) підприємству ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) згідно договору №34 від 01.09.2005 року, оскільки це необхідно для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальної справи.

Суд, вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який підтримав подання, вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки, є достатні підстави вважати, що в матеріалах, які знаходяться в ТОВ «Банк «Фінанси та кредит» клієнту банку ТОВ „Прес-Інформ" (код ЄДРПОУ30223460) містяться дані, які мають доказове значення по справі та можуть бути речовими доказами по справі, а без розкриття банківської таємниці та надання дозволу суду на виїмку отримати їх неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 14-1, ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі в м. Києві Понька СІ. задовольнити.

ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), адреса: м. Київ, вул. Артема, 60, розкрити для СВИМ ДПІ у Оболонському районі в м. Києві банківську таємницю клієнту банку - ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) за юридичною адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду буд. 19/А кв. 21. Банківську таємницю містять документи, що стосуються придбання (отримання) ТОВ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131) векселів емітованих підприємством ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) та подальшої їх реалізації (пред'явлення до оплати) підприємству ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) згідно договору №34 від 01.09.2005 року.

Надати дозвіл на проведення виїмки в ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" (МФО 3001031) оригіналів всіх документів, що стосуються придбання (отримання) ТОВ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131) векселів емітованих підприємством ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) та подальшої їх реалізації (пред'явлення до оплати) підприємству ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) згідно договору №34 від 01.09.2005 року.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ВАТ "Банк "Демарк" (МФО 353575). Постанова оскарженню не підлягає.