Ухвала суду № 90629928, 23.07.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/28915/19

Провадження № 1-кс/686/9267/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Дем`янової О.В., прокурора Канюки В.В., підозрюваної ОСОБА_1 , захисника Хоміча О.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального Регіону України Канюки В.В. про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Вороновиця Вінницької області, українки, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , незаміжньої, працюючої візажистом, раніше не судимої

у кримінальному провадженні №62019240000000668,

встановив:

22 липня 2020 року прокурор військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального Регіону України Канюка В.В. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання зазначив, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000668, за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 425, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 29.05.2020 року ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.06.2020 року стосовно підозрюваної обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту та покладено відповідні обов`язки, передбачені ст.194 КПК України. Строк дії вказаного запобіжного заходу спливає 27.07.2020 року. Закінчити досудове розслідування у вказаний строк неможливо. За таких обставин, посилаючись на те, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, а також те, що ризики, які були встановлені під час обрання запобіжного заходу щодо підозрюваної продовжують існувати на теперішній час, просив продовжити строк дії запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Підозрювана та його захисник заперечили щодо задоволення вказаного клопотання, посилаючись на його безпідставність та недоведеність ризиків.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника та підозрюваної, дослідивши долучені до клопотання матеріали, та матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що подане прокурором клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з таких підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000668, за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 425, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

29.05.2020 року ОСОБА_1 письмово повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України за наступних обставин. Так, 12.06.2019 між ТОВ «БК ПЕГАС» в особі ОСОБА_2 та військовою частиною А1119 в особі командира вказаної військової частини ОСОБА_3 підписано додаткову угоду №8 до Договору №162 від 18.12.2017.

Відповідно до пункту 1 додаткової угоди №8 до Договору №162 від 18.12.2017, на підставі положень вимоги абзацу 2 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами) відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів, враховуючи, що предметом закупівлі є закупівля робіт оборонного призначення, з метою виконання завдань щодо захисту держави в умовах особливого періоду, виходячи з необхідності задоволення нагальних потреб, наявності фінансування витрат та обґрунтування проведення такої оплати виконавцем робіт, Замовник може здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 70% вартості річного обсягу робіт, передбачених Договором. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом одного місяця від дня одержання авансу. По закінченні місячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

У відповідності до п. 2 зазначеної додаткової угоди, враховуючи положення пункту 1 цієї додаткової угоди та наявність належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів (дозвіл департаменту фінансів Міністерства оборони України від 23.05.2019 № 248/4016), у 2019 році попередня оплата (аванс) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, складає 70,00% від суми 22723267 грн. 00 копійок) в тому числі ПДВ 20% 3787211 грн. 17 коп., що передбачена Договірною ціною (Додаток № 1 до Додаткової угоди № 6 від 20.05.2019 до Договору) та становить 15906282 грн. 90 коп. (П`ятнадцять мільйонів дев`ятсот шість тисяч двісті вісімдесят шість грн. 90 коп.), у тому числі ПДВ 20% 2651047 грн. 82 коп.

Згідно з п. 5 зазначеної додаткової угоди № 8, відповідно до пункту 2.1 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами) попередня оплата здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів Підряднику на небюджетний рахунок, відкритий на його ім`я в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів Підрядником виключно з такого рахунку на цілі, визначені Договором.

12.06.2019 на підставі додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 по платіжному дорученню від 12.06.2019 №8 з реєстраційного рахунку № НОМЕР_1 , який належить військовій частині А1119 перераховано на реєстраційний рахунок ТОВ «БК «Пегас» № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 15 906 286,90 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 , як організатор, за попередньою змовою групою осіб для досягнення її мети на незаконне привласнення державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн. залучив та схилив до здійснення злочинної діяльності ОСОБА_1 як співучасника за попередньою змовою групою осіб та надав їй у ній роль пособника, оскільки маючи з нею стійкі соціальні зв`язки, а саме перебуваючи в дружніх відносинах та спільно проживаючи, достовірно знаючи про те, що являється фізичною особою підприємцем, яка здійснює види діяльності, зокрема : КВЕД 16.29 виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння, КВЕД 46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; КВЕД 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, КВЕД 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього, КВЕД 47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, КВЕД 56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний), КВЕД 56.29 постачання інших готових страв; КВЕД 56.30 обслуговування напоями,КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та в якої відкритий банківський рахунок в АТ «Полтава – Банк» через які можливе виведення незаконно отриманих коштів.

Також, ОСОБА_4 , діючи як організатор, за попередньою змовою осіб для досягнення її мети на незаконне заволодіння державного бюджету в розмірі 3 205 482, 18 грн. залучив та схилив до здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 , як співучасника за попередньою змовою групою осіб та надав їй у ній роль пособника, оскільки маючи з нею стійкі соціальні зв`язки, а саме перебуваючи у шлюбу з останньою, достовірно знаючи про те, що остання є засновником, кінцевим бенефіціаром ТОВ «БК ПЕГАС» та водночас являється фізичною особою підприємцем, яка здійснює види діяльності, зокрема: КВЕД 16.29 виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння, КВЕД 46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; КВЕД 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, КВЕД 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього, КВЕД 47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, КВЕД 56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний), КВЕД 56.29 постачання інших готових страв; КВЕД 56.30 обслуговування напоями,КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та в якої відкритий банківський рахунок в АТ «Полтава – Банк» через які можливе виведення незаконно отриманих коштів.

Директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_2 виконуючи визначену їй роль виконавця за попередньою змовою групою осіб та будучи службовою особою, яка наділена правом розпорядження рахунками ТОВ «БК ПЕГАС» у відповідності до протоколу №2 установчих зборів учасників ТОВ «БК ПЕГАС», з метою привласнення коштів державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн. за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , діючи під його чітким керівництвом, достовірно знаючи про залучення ним ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , як співучасників за попередньою змовою групою осіб у ролі пособників, які отримавши на свої банківські рахунки, відкриті в АТ «Полтава – Банк» з розрахункового рахунку ТОВ «БК ПЕГАС», грошові кошти, отримані з військової частини А1119 буде використовувати їх не за призначенням згідно з умовами до додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017, а за вказівкою наданою ОСОБА_4 .

Так, 21.06.2019 ОСОБА_2 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_5 в розмірі 727 624,99 грн., з призначенням платежу – за щебінь згідно рахунку №07 від 18.06.2019.

В подальшому, 21.06.2019 ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 2 755 297,70 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 423 000, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №11/1 від 02.11.2017.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, в ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статусу легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_2 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 423 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги.

В подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_4 , із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ «Полтава-Банк», перерахувала грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 423 000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №11/1 від 02.11.17, та відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

21.06.2019 ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, достовірно знаючи про залучення ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , як співучасника за попередньою змовою групою осіб у ролі пособника, яка отримавши на свої банківські рахунки, відкриті в АТ «Полтава – Банк» з розрахункового рахунку ТОВ «БК ПЕГАС», грошові кошти, отримані з військової частини А1119 буде використовувати їх не за призначенням згідно з умовами до Договору №162 від 18.12.2017, а за вказівкою наданою ОСОБА_4 , отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 2 755 297,70 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 150 000, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_1 , з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №11/1 від 02.11.2017.

12.07.2019 ОСОБА_2 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_5 в розмірі 1 006 000,50 грн., з призначенням платежу – за арматуру згідно рахунку №11 від 11.07.2019.

16.07.2019 ОСОБА_2 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 Договору №162 від 18.12.2017, а саме: на рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_5 в розмірі 754 372,21 грн., з призначенням платежу – за арматуру згідно рахунку №123 від 15.07.2019.

В подальшому ОСОБА_5 діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, в період часу з 21.06.2019 по 25.07.2019, перебуваючи в м. Вінниця (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлене,) з рахунку № НОМЕР_4 , який належить їй, зняла кошти в сумі 961 443 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

10.07.2019 ОСОБА_2 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_1 в розмірі 1 100 000,0 грн. з призначенням платежу –за цемент згідно рахунку №3 від 09.07.2019.

В цей же день, ОСОБА_1 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 100 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 211 500, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить їй, як особистий рахунок з призначенням платежу – перерахування коштів на власний поточний рахунок.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_4 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_2 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_1 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 211 500, 00 грн. на розрахунковий рахунок на власний розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ «Полтава-Банк», з призначенням платежу – перерахування коштів на власний поточний рахунок.

В подальшому ОСОБА_1 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_4 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 211 500, 00 грн. на власний розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ «Полтава-Банк», з призначенням платежу – перерахування коштів на власний поточний рахунок, згідно договору №11/1 від 02.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Окрім того, ОСОБА_1 10.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету з рахунку № НОМЕР_6 , який належить їй, зняла кошти в сумі 250 000 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

Також 10.07.2019 ОСОБА_1 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) , діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 100 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 400 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу – поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_4 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_2 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_1 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі в розмірі 400 000 грн. на рахунок №2600200108910 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу – поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

В подальшому ОСОБА_1 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_4 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» грошові кошти в розмірі 400 000 грн., з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

11.07.2019 ОСОБА_2 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_1 в розмірі 336 000,00 грн. з призначенням платежу – за цемент згідно рахунку №4 від 10.07.2019.

ОСОБА_1 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), 11.07.2019 діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 336 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 300 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу – поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_4 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_2 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_1 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі в розмірі 300 000 грн. на рахунок №2600200108910 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу – поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

В подальшому ОСОБА_1 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_4 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» грошові кошти в розмірі 300 000 грн., з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Окрім того, ОСОБА_1 11.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи як за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету з рахунку № НОМЕР_6 , який належить їй, зняла кошти в сумі 271 000,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

12.07.2019 ОСОБА_2 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_1 в розмірі 1 338 126,75 грн. з призначенням платежу – за будівельні матеріали, згідно рахунку №5 від 11.07.2019.

В цей же день, ОСОБА_1 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 338 126,75 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 46 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк» за призначенням платежу – повернення поворотної фінансової, згідно договору №11\4 від 06.11.2017.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_4 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_2 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_1 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 46 000,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги.

В подальшому ОСОБА_1 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_4 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 46 000,00 грн. який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

ОСОБА_1 12.07.2019, перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи як за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 338 126,75 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 1 320 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу – поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_4 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_2 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_1 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі в розмірі 1 320 000,00 грн. на рахунок №2600200108910 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу – поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

В подальшому ОСОБА_1 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_4 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» грошові кошти в розмірі 1 320 000,00 грн., з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Окрім того, ОСОБА_1 12.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи як за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету з рахунку № НОМЕР_6 , який належить їй, зняла кошти в сумі 13 200,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

15.07.2019 ОСОБА_2 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_2 відкритий у Державній казначейській службі України який належить ТОВ «АДТ Україна» в розмірі 2 385 600,00 грн. з призначенням платежу – за арматуру і цемент, згідно рахунку №34 від 27.06.2019.

Окрім того, 20.07.2019 ОСОБА_2 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась шляхом перерахування коштів на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017, а саме: на рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «АВТО ДАВР», в розмірі 4 225 984 грн. з призначенням платежу – за будівельні матеріали, згідно рахунків №№45-49 включно від 19.06.2019.

ОСОБА_2 , 11.09.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», який належить ТОВ «АВТО ДАВР», в розмірі 3 067 804 грн. з призначенням платежу – за цемент згідно рахунку №556 від 08.07.2019.

Окрім того, ОСОБА_2 11.09.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок №26000437499 відкритий в «Райффамйзен Бамнк Авамль», належить ПП «Б.В.В-БУД» в розмірі 250 000,0 грн. з призначенням платежу – за авансовий платіж на влаштування фундаменту та покриття шосе згідно рахунку №186 від 04.07.2019.

Таким чином, ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи як пособник за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок бюджетних коштів, привласнила чуже майно шляхом зловживання службовим становищем, а саме: грошові кошти від військової частини А1119, як авансову плату за належне виконання додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 в загальній сумі 15 906 286,90 грн., що згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ними на власний розсуд спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , чим спричинила майнову шкоду державі в особі військової частини А1119.

Окрім того, ОСОБА_1 у період часу з 10.07.2019 по 12.07.2019 включно перебуваючи у м. Вінниця (більш точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлене), розуміючи, що отримані нею у період з 10.07.2019 по 12.07.2019 грошові кошти у сумі 2 231 500 грн. одержані нею внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з метою приховання незаконного походження таких коштів, вчинила у період з 10.07.2019 по 12.07.2019 включно фінансові операції з вказаними коштами шляхом повернення поворотної фінансової допомоги.

Вказана підозра є обґрунтованою та підтверджується представленими матеріалами, а саме: протоколом огляду місця події у військовій частині А1119 від 23.12.2019, в ході якого виявлено відсутність виконання робіт у відповідності до договору; протоколом обшуку у військовій частині А1119 від 30.01.2020; протоколом обшуку у ОСОБА_4 від 30.01.2020, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які підтверджують діяльність службових осіб ТОВ «БК Пегас», та інших суб`єктів господарювання зокрема ОСОБА_1 при використанні грошових коштів у розмірі 15 906 286,90 грн. у відповідності до додаткової угоди № 8 договору № 162; протоколом огляду нежитлового приміщення ОСОБА_4 від 30.01.2020, в ході якого виявлено та вилучено документи, пов`язані із діяльністю ТОВ «БК Пегас» та діяльності ОСОБА_1 ; протоколом тимчасового доступу до документів у володінні Державної казначейської служби у м. Вінниці, за результатами якого вилучено документи, що підтверджують рух грошових коштів у розмірі 15 906 286,90 грн. з ТОВ «БК Пегас» на рахунки ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «АДТ УКРАЇНА», ТОВ Авто Лавр Україна, ПП «Б.В.В.-БУД», ФОП ОСОБА_1 , ТОВ «Інда СТРІ»; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 24.01.2020; протоколом допиту ОСОБА_7 ; висновком судово-економічної експертизи від 30.04.2020, за результатом яких підтверджено факт спричинення збитків державі в розмірі 15 906 286,90 грн. та 3 205 482, 18 грн.; висновком судової почеркознавчої експертизи, що підтверджує підписи ОСОБА_2 та інших осіб на додатковій угоді № 8 договору № 162; протоколом огляду у військовій частині А1119 від 28.05.2020 в ході якого виявлено відсутність виконання робіт у відповідності до додатковій угоді № 8 договору № 162; відкриттям банківської таємниці ТОВ «БК Пегас», що підтверджує перерахунки коштів від ТОВ «БК ПЕГАС» на рахунки ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «АДТ УКРАЇНА», ТОВ Авто Лавр Україна, ПП «Б.В.В.-БУД», ФОП ОСОБА_1 , ТОВ «Інда СТРІ» та повернення їх, як поворотна фінансова допомога; іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.06.2020 року стосовно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 27 липня 2020 року включно обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 цілодобово, з покладенням на неї визначених ст.194 КПК України обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися з м. Вінниця без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утриматись від спілкування із свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні не інакше як в присутності слідчого, прокурора, судді; здати на зберігання слідчому у даному кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документ, що дають право на виїзд за межі України; носити електронний засіб контролю.

Двомісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 29 липня 2020 року.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, тобто у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочинів, ризики визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.06.2020 року, а саме: переховування від органів досудового розслідування і суду; знищення,схову або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; продовжують існувати і на теперішній час; досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не закінчено, оскільки ще необхідно завершити (провести) ряд слідчих (розшукових) дій, розсекретити протоколи НСРД.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 29.07.2020 року, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_1 , саме по 29.07.2020 року включно, відносно останньої слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, з продовженням покладених на неї обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.06.2020 року.

Керуючись ст.ст. 181, 199, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального Регіону України Канюки В.В. - задовольнити.

Продовжити по 29.07.2020 року включно строк дії запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 цілодобово, та продовжити дію покладених на неї обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.06.2020 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатись з м.Вінниця без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утриматись від спілкування із свідками та підозрюваними в даному кримінальному провадженні не інакше як в присутності слідчого, прокурора, судді;

- здати на зберігання слідчому у даному кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України;

- носити електронний засіб контролю.

Ухвала діє по 29 липня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду С.А.Колієв