Ухвала суду № 90624450, 16.06.2020, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/6974/20

Провадження №1-кс/369/1484/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020111200000218 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 206-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 28.04.2020 до Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області надійшло письмове звернення адвоката ОСОБА_4 , який діє на підставі договору про надання правової допомоги та ордеру в інтересах ОСОБА_5 , з приводу шахрайства, вчиненого 14.06.2019 за попередньою змовою групою осіб відносно останнього, а саме - заволодіння статутним капіталом та майном ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ», шляхом обману та зловживання довірою, а також протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі частками членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено станом на31.05.2020, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1006701100, що наявне Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕБС ЛІВІНГ» (далі по тексту - ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ»), ідентифікаційний код юридичної особи - 41728072, зареєстроване 10.11.2017, місцезнаходження юридичної особи: 08129, Київська область, Києво-Святошинський район, с Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 10 Б, нежиле приміщення 110.

Вказане товариство було створене, відповідно протоколу №1 Загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ » від 09.11.2017, учасниками якого були ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які визначили себе як учасники (засновники) вказаного товариства, де затвердили розмір Статутного капіталу у розмірі 1 543 500,00 грн., що формувався з числа засновників, розподіливши його наступним чином: ОСОБА_7 - власник частки у розмірі 33,33%, що становить 514448, 55 грн.; ОСОБА_6 - власник частки у розмірі 33,34%, що становить 514602,90 грн.; ОСОБА_8 власник частки у розмірі, 33,33%, що становить 514448, 55 грн., відповідно затверджено статут товариства та призначено його директором ОСОБА_8 , де останньому доручено проведення дій по реєстрації товариства.

Відповідно до п. 19.2 статуту ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ» в редакції від 09.11.2017, рішення про внесення змін до даного статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50%, загальної кількості голосів учасників товариства.

Вказане товариство створювалось з метою торгівлі відповідно до КВЕД на території України, організатором торгівлі був саме ОСОБА_6 , який поставляв до даного товариства товар із підконтрольній йому компанії ТОВ «КерамикАРТ» (ФР Німечинна).

Так, відповідно протоколу №3 Загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ» від 16.05.2018, де були присутні ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (відсутня ОСОБА_7 ), збори учасників становили присутні 66,67 %, що надавало їм право приймати рішення, відповідно до статуту товариства, на яких вони постановили: зменшити статутний капітал товариства до 30000,00 грн., розподіливши між учасниками наступним чином: ОСОБА_6 - власник частки у розмірі 33,34%, що становить 10002, 00 грн.; ОСОБА_8 - власник частки у розмірі 33,33%, що становить 9999,00 грн.; ОСОБА_7 - власник частки у розмірі 33,33%, що становить 9999,00 грн.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, ймовірно до складу яких входить ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які розробили план для вчинення злочину, що представляє значну соціальну небезпеку, метою якого є заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням підроблених документів, де встановлено предмет злочинного посягання: майно ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ» та частки статутного капіталу товариства, що належить ОСОБА_10 .

У подальшому, 21.08.2018 здійснено реєстраційні дії ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ», без проведення загальних зборів учасників товариства та без повідомлення про такі дії ОСОБА_5 , де здійснено зміни складу учасників цього товариства, відповідно до акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ» від 08.08.2018, де ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) у зв`язку з укладенням договору із ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ», у розмірі 33,33%, що становить 9999,00 грн., яку ОСОБА_8 передав ОСОБА_9 .

Зокрема, в ході ведення підприємницької діяльності ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ», за згодою всіх учасників, було прийнято рішення про вибуття із переліку засновників ОСОБА_11 , у зв`язку з чим ОСОБА_6 повністю довіряючи своєму партнеру по бізнесу ОСОБА_8 , довірив останньому реєстрацію таких дій шляхом проведення зборів товариства, без участі ОСОБА_5 надавши відповідне доручення ОСОБА_8 .

Після цього, ОСОБА_8 , використовуючи вищевказану довіреність, 16.11.2018 на загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ», відповідно протоколу № 6, разом із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де були присутні учасники і становили - 66,67 %, що надавало їм право приймати будь-які рішення, де останні виключили учасника вказаного товариства ОСОБА_12 , у зв`язку із простроченням нею внесення вкладу до статутного капіталу товариства до 10.11.2018, і не внесенням протягом наданого додаткового строку, а також перерозподілили неоплачену частку між учасниками товариства без змін розміру статутного капіталу, таким чином: ОСОБА_6 - власник частки у розмірі 48,67%, що становить 14601,00 грн.; ОСОБА_9 - власник частки у розмірі 51,33%, що становить 15399, 00 грн., залишивши директором ОСОБА_8 .

Далі, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою домовленістю, із невстановленими досудовим розслідуванням особами, слідуючи заздалегідь узгодженому плану злочинних дій, щодо заволодіння частки статутного капіталу ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ» ОСОБА_5 та майна, відбулися загальні збори учасників товариства, про яке не було повідомлено ОСОБА_5 , відповідно протоколу №10 від 14.06.2019, де ОСОБА_8 , який знову скористався вищевказаною довіреністю ОСОБА_5 , без відома останнього, разом із ОСОБА_9 було прийнято рішення, без попередньої згоди та погодження з ОСОБА_13 , що до приведення статуту товариства у відповідність та збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткового вкладу учасника ОСОБА_9 у розмірі 30837,50 грн., а також перерозподілили частини статутного капіталу між учасниками товариства таким чином: ОСОБА_6 - власник частки у розмірі 24%, що становить 14601, 00 грн.; ОСОБА_9 - власник частки у розмірі 76%, що становить 46236,50 грн., та загалом розмір статутного капіталу, відповідно нової редакції статуту ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ» становить 60837,50 грн., залишивши директором ОСОБА_8 , де останньому доручено проведення реєстраційних дій.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою домовленістю із невстановленими досудовим розслідуванням особами, слідуючи заздалегідь узгодженому плану злочинних дій, щодо повного заволодіння частки статутного капіталу ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ», яка належить ОСОБА_10 та щодо протиправного заволодіння майном, що належить ТОВ «Керамік АРТ» (ФР Німеччина), директором якої являється ОСОБА_6 , який є основним постачальником товарів відповідно до «Зовнішнього контракту поставки № 05-01/2018» від 05.01.2018 між постачальником - ТОВ «КерамікАРТ» та отримувачем - ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ», наступним чином.

Так, відповідно до вищевказаного договору, в період з 2018 по 2020 роки, ТОВ «Керамік АРТ» поставило ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ» товару на загальну суму 366451, 28 Євро, де ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ» свідомо не здійснило оплату за поставлений товар на вказану вище суму, так як ОСОБА_8 і ОСОБА_9 мали на меті заволодіти товаром, який поставили ТОВ «Керамік АРТ» та грошовими коштами у вигляді прибутку від його реалізації.

При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на той час розуміючи довірливе ставлення ОСОБА_5 , максимально відтягнули строк оплати вище вказаної суми, поки здійснювали дії щодо заволодіння частки статутного капіталу товариства, що належить ОСОБА_14 .

Більше того, 30.10.2019 продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , в черговий раз використовуючи довіреність ОСОБА_5 , вчинили дії щодо повторного заволодіння статутним капіталом ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ», шляхом заниження частки статутного капіталу володіння ОСОБА_5 , внесенням недостовірної інформації, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань №1006701100, яка почала становити на сьогоднішній день - 15% номінальної частки у статутному капіталі вказаного товариства.

Окрім цього, відповідно отриманого листа Київської митниці Держмитслужби ДМС України, що є відповіддю на запит, а також допиту ОСОБА_15 (начальника відділу митної статистики Київської митниці Держмитслужби ДМС України), встановлено, що в період часу з 01.01.2018 по 12.05.2020 ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ» здійснило митні оформлення товарів, відправником яких виступала іноземна компанія ТОВ «Керамік АРТ», відповідно митних декларації у кількості 24 шт., де валютною фактурною вартістю поставленого товару ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ» в інвойсі складала за 2018 рік, на загальну суму - 224753,69 Євро та за період 2019 року на загальну суму -185655,42 Євро, а у 2020 році - не було. Оплату за ці митні платежі та оформлення товару здійснювало ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ», як зазначена особа, що є відповідальною за фінансове врегулювання, відповідно договорів, також ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ» товар отримало, проте як стало відомо дане підприємство в подальшому за отриманий товар не розрахувалось із ТОВ «КерамікАРТ».

Таким чином, ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ» в період часу з 01.01.2018 по 12.05.2020 отримало від ТОВ «КерамікАРТ» товару на загальну суму - 410 409,11 Євро.

25.05.2020, в порядку ст. 128 КПК України до органу , досудового розслідування надійшов цивільний позов від представника ОСОБА_5 , щодо стягнення з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_5 про відшкодування завданих майнових збитків внаслідок вчинення кримінального правопорушення на суму 183 433,13 Євро що станом на день подання цивільного позову, за офіційним курсом НБУ, становить 5 404 233,50 грн. Крім того, стягнути з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на користь ОСОБА_5 , суму витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 100 000,00 грн.

Тому прокурор просив суд надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, юристу 1 класу ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на проведення обшуку у нежитловому приміщені, загальною площею 70,6 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ТОВ «ЕБС ЛІВІНГ» (41728072) та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка являється дочкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою виявлення, фіксації та вилучення предметів, документів та речей, що зберегли на собі сліди злочину та/або містять інформацію про його вчинення.

Прокурор та слідчий в судове засідання не зявилися, причини неявки суду не повідомили.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та наявні в ньому матеріали, приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

За змістом п.4 ч.5 ст.234КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність підстав вважати, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам п.4 ч. 5 ст. 234 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 233-235,309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020111200000218 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 206-2 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1