Ухвала суду № 90608634, 24.07.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3582/2020

Справа № 428/5801/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Солошенка П.В., прокурора Онофрейчука М.С.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000009 від 28.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000009 від 28.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено, що в ході проведення досудового розслідування, крім іншого, встановлено, що упродовж 2019 року (більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) підприємством ТОВ «Східекобуд» (41471274) укладено 5 (п`ять) прямих договорів з замовником – відділом освіти Кремінської РДА на виконання будівельних (ремонтних) робіт на об`єктах соціальної інфраструктури на території Кремінського району. В ході виконання забов`язань за вищевказаними договорами підряду, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, посадовими особами ТОВ «Східекобуд» впроваджено схему штучного завищення вартості матеріалів шляхом їх придбання у підконтрольного ними суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «Торговий Дом «Схід», код ЄДРПОУ 42067256, зареєстроване за адресою: м. Харків, Шевченківський район, вул. Сумська, буд. 72, яке закуповує будівельні матеріали за ринковими цінами, та у подальшому перепродує їх підряднику вже за завищеними цінами.

Крім того, на виконання розробленого злочинного плану, під час складання проектно-кошторисної документації посадові особи ТОВ «НВП «Інститут Будівництва та Архітектури», визначали вартість будівельних матеріалів та включали завищені ціни на основні будівельні матеріали, чим необґрунтовано збільшували загальну вартість проекту. В подальшому, з метою виконання вимог чинного законодавства у будівельній сфері, ТОВ «НВП «Інститут Будівництва та Архітектури» (41909048) замовлялася експертиза проекту будівництва, за результатами якої отримувався експертний звіт, який свідчить про те, що кошторисна частина проектно-кошторисної документації вказаних проектів відповідає вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначенні вартості будівництва».

Разом із тим, фактично представниками експертної організації, які проводили експертизу проектів будівництва, що реалізувалися з використанням вказаної злочинної схеми, ціни на будівельні матеріали не перевірялися у зв`язку із тим, що жодним нормативним документом у галузі будівництва не передбачається під час проведення експертизи проектно-кошторисної документації перевірка цін на відповідність середньо регіональним, що дало змогу посадовим особам ТОВ «Східекобуд», ТОВ «Торговий дом «Схід» та ТОВ «НВП «Інститут Будівництва та Архітектури» приховувати свою протиправну діяльність від правоохоронних та контролюючих органів.

Таким чином, замовник отримував проектно-кошторисну документацію, розроблену ТОВ «НВП «Інститут Будівництва та Архітектури», яка в порушення вимог п.5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 містила завищені ціни на будівельні матеріали, завищену загальну вартість та в той же час мала експертний звіт, який вказує на те, що відхилень від вимог законодавства України у сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і правил щодо кошторисної частини проектної документації не виявлено, що надавало вигляду законності вказаній частини протиправної схеми та підстави для передачі готової проектно-кошторисної документації замовнику.

Вказана злочинна схема реалізовувалась на наступних об`єктах (проектах):

- Договір № 45 від 02 квітня 2019 року між відділом освіти Кремінської РДА та ТОВ «Східекобуд», проект «Капітальний ремонт будівлі НВК «Новокраснянська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» Кремінської районної ради, за адресою: Луганська область, с. Новокраснянка, вул. Центральна, буд. 81а.». Відповідно до висновку судової економічної експертизи, включно з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи, сума надлишково сплачених коштів за договором №45 від 02.04.2019 склала 121707,38 гривень (сто двадцять одна тисяча сімсот сім гривень 38 копійок).

- Договір № 102 від 12 червня 2019 року між відділом освіти Кремінської РДА та ТОВ «Східекобуд», проект «реконструкція Кремінської ЗОШ №4 І-ІІІ ступенів з метою створення опорного профільного закладу, за адресою: Луганська область, м. Кремінна, пров. Радіщева, 69». Відповідно до висновку судової економічної експертизи, сума надлишково сплачених коштів за металочерепицю, виробника «Термастіл» типу «Антіб» з покриттям поліестер, товщина металу 0,45 мм. (колір 3005 – червоне вино), країна виробник металу – Китай, який входить до складу локального кошторису на ремонтно-будівельні роботи як металочерепиця «Монтеррей» згідно акту приймання виконання будівельних робіт №1 за липень 2019 року за договором №102 від 12.06.2019 з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи складає 89487,47 (вісімдесят три тисячі чотириста вісімдесят сім грн.. 47 коп.)

- Договір № 123 від 02 липня 2019 року, проект «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ «Малятко», за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Лиманська, 71». Відповідно до висновку судової економічної експертизи, виключно з урахуванням висновку товарознавчої експертизи та відповідно до договору №123 від 02.07.2019 підтверджується надлишкова сплата коштів за метало черепицю, виробник ТД «Термастіл» типу «Антіб» товщиною металу 0,45 мм. з полімерним покриттям «поліестер» (3005 – червоне вино), країна виробник металу – Китай, склала 148989,46 гривень.

- Договір №136 від 15.07.2019 року між відділом освіти Кремінської РДА та ТОВ «Східекобуд», проект «капітальний ремонт Єпіфанівської ЗОШ з перекриття даху та ремонт м`якого покриття даху спортивної зали за адресою: Луганська обл., Кремінський район, с. Єпіфанівка, вул. Джерельна, 1а». Відповідно до висновку судової економічної експертизи, з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи, підтверджується надлишкова сплата коштів за металочерепицю виробник ТОВ «Торговий дім «Термастіл» типу «Антіб» товщиною металу 0,45 мм. з полімерним покриттям «поліестер» (3005 – червоне вино), країни виробник металу – Китай, за кількістю, вказану в видатковій накладній №158 від 31 липня 2019 року згідно договору №136 від 15.07.2019 в сумі 131180,74 гривень (сто тридцять одна тисяча сто вісімдесят гривень 74 копійки).

- Договір №106 від 12.06.2019 року між відділом освіти Кремінської РДА та ТОВ «Східекобуд», проект «реконструкція покрівлі КЗ ДНЗ № 2 «Катруся» (коригування) за адресою:м. Кремінна, вул.. Шевченко 31, Луганської області». Відповідно до висновку судової економічної експертизи, після проведеного дослідження надлишково сплачені грошові кошти за фактично використаний профнастил виробник «Термастіл» типу К-35 товщиною металу 0,45 мм. по договору №106 від 12.06.2019, з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи складає 182876,14 гривень.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 42019051110000009 від 28.01.2019 виконані наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до договірної та проектно-кошторисної документації за договорами, замовником яких виступав відділ освіти Кремінської РДА, а підрядником ТОВ «Східекобуд»;

- проведені обшуки за місцем проживання, роботи фігурантів кримінального провадження, вилучено документи (акти виконаних робіт, договори, документи щодо діяльності ТОВ «ТД Схід», ТОВ «Східекобуд»), проведено огляд, долучено до матеріалів кримінального провадження документацію, яка має доказове значення;

- долучено до матеріалів кримінального провадженні висновки 3 (три) комп`ютерно-технічних експертиз щодо комп`ютерної техніки, яка була вилучена в ході проведених обшуків;

- скеровано запити до підприємств – постачальників будівельних матеріалів, у відповіді на які отримано інформацію, яка може свідчити про безпідставне завищення вартості будівельних матеріалів;

- долучено до матеріалів кримінального провадження висновки 6 (шести) судових товарознавчих експертиз щодо будівельних матеріалів, ціни на які були безпідставно завищені;

- долучено до матеріалів кримінального провадження висновки 5 (п`яти) судових економічних експертиз, відповідно до яких підтверджується сума надлишково сплачених коштів за договорами, підписантами якого виступали відділ освіти Кремінської РДА та ТОВ «Східекобуд»;

- проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій стосовно фігурантів кримінального провадження, в яких підтверджується протиправна діяльність осіб, причетних до розтрати бюджетних коштів;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме тих, що становлять банківську таємницю, щодо руху грошових коштів підприємств – учасників злочинної схеми.

Таким чином, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які з об`єктивних причин не були виконані у вісімнадцятимісячний строк досудового слідства та потребують додаткового часу, а саме:

- отримати висновки 5 (п`яти) будівельно-технічних експертиз, проведення яких доручено Луганському НДЕКЦ МВС України;

- отримати висновок спеціаліста за результатами дослідження, проведення якого доручено Головному управлінню ДПС у Луганській області;

- отримати висновки 2 (двох) почеркознавчих експертиз, проведення яких доручено ІСТЕ СБУ в ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях;

- проведення на підставі ухвали слідчого судді тимчасового доступу до речей та документів, а саме щодо оригіналів договірної та проектно-кошторисної документації, необхідної для проведення почеркознавчих експертиз;

- проведення допиту представників тендерного комітету відділу освіти Кремінської РДА щодо підстав голосування «ЗА» укладення прямих договорів на виконання будівельних робіт саме з ТОВ «Східекобуд»;

- проведення допиту депутатів Кремінської РДА щодо поіменного голосування за виділення бюджетних коштів на визначеними об`єктами;

- встановити вичерпний перелік осіб, які причетні до фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також свідків їх протиправної діяльності;

- з урахуванням отриманих доказів, за наявності достатніх підстав, повідомити особам, причетним до вчинення злочинів, що розслідуються, про підозру;

- виконати процесуальні дії у порядку ст. 283 КПК України.

Результати цих процесуальних дій та рішень мають вирішальне значення у зв`язку з необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідженням обставин кримінального провадження.

Обставинами, що перешкоджають раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначеного злочину, є об`єктивні причини, крім іншого, тривале проведення будівельно-технічних експертиз, почеркознавчих експертиз, отримання оригіналів документів для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз.

Тривалість допиту свідків та отриманні інформації на запити ускладнюється епідеміологічною ситуацією на території України, а саме у зв`язку з введенням Кабінетом Міністрів України карантину.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний значний обсяг часу, а вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 28.07.2020, однак на даний час не можливо прийняти остаточне рішення, у зв`язку з не встановленням осіб, причетних до вчинення злочину, та не встановленням всіх істотних обставин у кримінальному провадженні. виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних осіб до вчинення вказаних злочинів. Проведення даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання, тому у клопотанні слідчого ставиться питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні строком до дванадцяти місяців.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на дванадцять місяців.

Оскільки в рамках кримінального провадження жодній з осіб підозра не оголошувалась, тому вирішення питання про продовження строку досудового розслідування вирішується без участі інших осіб.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що 28.01.2019 до ЄРДР було внесено кримінальне провадження за № 42019051110000009, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 191КК України.

Під час проведення досудового розслідування проведені відповідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії.

Будь-якій особі у вказаному кримінальному провадженні на цей час про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування закінчується 28.07.2020 року.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2019, закінчується 28.07.2020, хоча, як свідчить клопотання слідчого, на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку слідчо-розшукових дій, для яких, на думку слідчого потрібно не менш дванадцяти місяців, зокрема: отримати висновки 5 (п`яти) будівельно-технічних експертиз, проведення яких доручено Луганському НДЕКЦ МВС України; отримати висновок спеціаліста за результатами дослідження, проведення якого доручено Головному управлінню ДПС у Луганській області; отримати висновки 2 (двох) почеркознавчих експертиз, проведення яких доручено ІСТЕ СБУ в ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях; проведення на підставі ухвали слідчого судді тимчасового доступу до речей та документів, а саме щодо оригіналів договірної та проектно-кошторисної документації, необхідної для проведення почеркознавчих експертиз; проведення допиту представників тендерного комітету відділу освіти Кремінської РДА щодо підстав голосування «ЗА» укладення прямих договорів на виконання будівельних робіт саме з ТОВ «Східекобуд»; проведення допиту депутатів Кремінської РДА щодо поіменного голосування за виділення бюджетних коштів на визначеними об`єктами; встановити вичерпний перелік осіб, які причетні до фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також свідків їх протиправної діяльності; з урахуванням отриманих доказів, за наявності достатніх підстав, повідомити особам, причетним до вчинення злочинів, що розслідуються, про підозру; виконати процесуальні дії у порядку ст. 283 КПК України.

Слідчий суддя також пересвідчився у об`ємі процесуальних дій, які вже здійснені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000009, який свідчить про те, що протягом часу досудового розслідування вчинялись дії щодо встановлення дійсних обставин, які стали предметом дослідження у кримінальному провадженні, та вчинено чимало процесуальних необхідних для їх встановлення.

Отже, суд погоджується з тим, що провести зазначені необхідні слідчо-розшукові дії у визначений законом строк, тобто до 28.07.2020, не виявилося можливим з об`єктивних причин – складність кримінального провадження, тривале проведення будівельно-технічних експертиз, почеркознавчих експертиз, отримання оригіналів документів для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз; тривалість допиту свідків та отриманні інформації на запити ускладнюється епідеміологічною ситуацією на території України, а саме у зв`язку з введенням Кабінетом Міністрів України карантину.

Наведене свідчить, що з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 12 місяців, що є достатнім за для завершення досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000009 від 28.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 28.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000009 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 28.07.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник