Ухвала суду № 90608632, 24.07.2020, Сєверодонецький міський суд Луганської області

Дата ухвалення
24.07.2020
Номер справи
428/5729/20
Номер документу
90608632
Форма судочинства
Кримінальне

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3559/2020

Справа № 428/5729/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Солошенка П.В., слідчого Зубка І.В.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Зубка І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000010 від 28.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Зубка І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000010 від 28.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено, що у лютому 2017 року Управлінням капітального будівництва ЛОДА (після 24.04.2019 року - Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської ОДА, код ЄДРПОУ 04011555, юридична адреса: м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, буд. 59, керівник – ОСОБА_1 ) оголошено тендерну процедуру на закупівлю робіт з «Капітального ремонту дошкільної установи яслі-садок №4 по вул. Козюменського, 16 в смт. Біловодськ, Біловодського р-ну, Луганської області» на загальну суму 10 615 515,00 грн. (далі-«яслі-садок»). За результатами проведення процедури закупівлі, 27.04.2017р. та 26.11.2018 Замовником з ТОВ "ВД-СТРОЙ" було укладено договір будівельного генпідряду №25 на проведення вказаних робіт на загальну суму 10 423 020 грн., також у ході виконання договору за вказаним об`єктом виникла необхідність проведення додаткових будівельних робіт, на підставі чого замовником з ТОВ «ВД-СТРОЙ» було укладено додатковий договір будівельного генпідряду №53 від 26.11.2018р. на загальну суму 1 098 935,29. Загальна суму укладених договорів на виконання будівельних робіт за вказаним об`єктом складає 11 714 450,29 грн. Роботи за даним договором генерального підряду на теперішній час є виконаними.

Також, в серпні 2018 року Управлінням капітального будівництва ЛОДА було оголошено тендерну процедуру закупівлі робіт з будівництва Біловодської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини за адресою: вул. Петровського, смт. Біловодськ, Луганської обл., на загальну суму 12 679 040 грн. (далі - «амбулаторія»). За результатами проведення процедури закупівлі, 24.09.2018р. Управлінням капітального будівництва ЛОДА з ТОВ "ВД-СТРОЙ" було укладено договір будівельного генпідряду №37 на проведення вказаних робіт на суму 12 531 570.42 грн., який на даний час є виконаним.

Разом з тим, в травні 2018 року Управлінням капітального будівництва ЛОДА оголошено тендер «Будівництво дитячого будинку сімейного типу в смт. Біловодськ Луганської області» на загальну суму 9116524 грн. (далі - «дитячий будинок») За результатами проведення вказаної процедури закупівлі, 23.07.2018 УКБ Луганської ОДА в особі начальника ОСОБА_1 погоджено проектно - кошторисну документацію та укладено з ТОВ «ВД-СТРОЙ» в особі його директора ОСОБА_2 договір будівельного генпідряду №28 на проведення робіт з будівництва дитячого будинку сімейного типу за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 9056000 грн. терміном виконання робіт до 31.12.2019.

В результаті проведеного аналізу цін на використані під час будівництва об`єктів будівництва «амбулаторія» та «яслі-садка» будівельні матеріали та обладнання встановлено, що вартість окремих будівельних матеріалів та обладнання завищена в 1,5-2 рази та не відповідає середньо-ринковим цінам, що призвело до розтрати та привласнення бюджетних коштів на суму 465 908,04 грн.

Зокрема, ТОВ «ВД-СТРОЙ» у 2018 році у ТОВ «ПРОКСІБУД» здійснена закупівля плит перекриття (1ПК 60-15-8т, 1ПК 60-12-8т, 1ПК 57-15-8т, 1ПК 57-12-8т, 1ПК 54-15-8т та 1ПК 54-12-8т), які використані для будівництва Біловодської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини. При цьому, зазначені плити закуплені за ціною, що на 180908,04 грн. (з ПДВ) перевищує середньо регіональні ціни з урахуванням доставки. Згідно з матеріалами кримінального провадження вказані плити фактично поставлені на адресу ТОВ «ВД-СТРОЙ» від ФОП ОСОБА_3 , код ДРФО НОМЕР_1 .

Крім того, ТОВ «ВД-СТРОЙ» у 2018 році у ТОВ «ПРОКСІБУД» здійснена закупівля дизельного генератору “MATARI MR90” (трьохфазний, електростартер, потужність KW|KVA 88|110, 380|220 В 50 ГЦ), який поставлений для експлуатації до яслей-саду №4 смт.Біловодськ Луганської області. При цьому, зазначений генератор закуплений за ціною, що на 285000 грн. (з ПДВ) перевищує середньо регіональні ціни з урахуванням доставки. Згідно з матеріалами кримінального провадження вказаний генератор фактично поставлений на адресу ТОВ «ВД-СТРОЙ» від ТОВ «СМІТ ІНЖИНИРІНГ».

Так, в ході перевірки з залученням фахівця (довідка спеціаліста від 09.10.2018) вартості визначених в проектно-кошторисній документації з будівництва дитячого будинку матеріалів (блоки дверні дерев`яні, суміші бетонні, бруски обрізні, пісок та плити керамічні) встановлено, що посадові особи ТОВ «ВД-СТРОЙ» в порушення п.6.3.1 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», протиправно включили до проектно-кошторисної документації, а посадові особи УКБ Луганської ОДА погодили значно завищену вартість вказаних будівельних матеріалів, що призвело до розтрати бюджетних коштів у сумі 407642,69 грн.

З метою штучного завищення вартості будівельних матеріалів під час виконання підрядних робіт на вказаних об`єктах посадові особи ТОВ «ВД-СТРОЙ» укладали договори на придбання будівельних матеріалів з так званим «підприємством-транзитером» - ТОВ «ПРОКСІБУД» (код ЄДРПОУ 41250203, зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, буд. 20-А, засновник та керівник – ОСОБА_4 ), яке попередньо формально оформлювало купівлю вказаного товару у підприємств реального сектору економіки за середньоринковою вартістю.

Також, з метою заволодіння бюджетними коштами в ході виконання будівництво дитячого будинку ОСОБА_2 , від імені підконтрольного йому ФОП « ОСОБА_5 », здійснювалося придбання будівельних матеріалів та подальше штучне завищення їх вартості.

Так ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , який є виконавцем робіт ТОВ «ВД-СТРОЙ» підшукували реальних постачальників будівельних матеріалів та в подальшому за участі ОСОБА_7 (у період з 2017 року по квітень 2019 головний бухгалтер ТОВ «ВД-СТРОЙ), ОСОБА_8 (з квітня 2019 року по теперішній час головний бухгалтер ТОВ «ВД-СТРОЙ»), укладали договори з ТОВ «ПРОКСІБУД» та ФОП « ОСОБА_5 », в яких «штучно» завищено ціни на окремі будівельні матеріали.

В свою чергу, кошторисник ТОВ «ВД-СТРОЙ» ОСОБА_9 здійснювала корегування вартості будівельних матеріалів з метою завищення їх закупівельної вартості та приведення у відповідність до проектно-кошторисної документації.

Таким чином, ТОВ «ВД-СТРОЙ» штучно збільшувало вартість будівельних матеріалів, які в подальшому протиправно включались до актів виконаних робіт КБ-2в, на підставі яких здійснювалась оплата бюджетними коштами замовником робіт на рахунок підрядника.

Різниця коштів, яка утворилась після перепродажу ТОВ «ПРОКСІБУД» та ФОП « ОСОБА_5 » на адресу підрядника матеріалів та обладнання, шляхом укладання фіктивних господарських операцій, виводилась в тіньовий готівковий обіг та привласнювалась посадовими особами підрядника - ТОВ «ВД-СТРОЙ».

Під час здійснення досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_1 , яка є начальником Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування (до 29.04.2019 - Управління капітального будівництва) Луганської ОДА, ідентифікаційний код юридичної особи 04011555 (далі – Департамент ЛОДА), обізнана про заволодіння ТОВ «ВД-СТРОЙ» бюджетними грошовими коштами під час виконання робіт за договором генерального підряду № 28 щодо будівництва дитячого будинку сімейного типу за адресою: АДРЕСА_1 . Так, остання порадами та вказівками сприяє ОСОБА_2 в заволодінні цими коштами шляхом штучного завищення цін на будівельні матеріали. В свою чергу останній, з метою безперешкодного остаточного прийняття департаментом ЛОДА робіт за договором генерального підряду № 28, сплачує ОСОБА_1 частину привласнених грошових коштів.

З метою безперешкодної передачі грошових коштів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 залучили до своєї протиправної діяльності своїх довірених осіб - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 , за вказівками свого батька – ОСОБА_2 , перераховує зі своїх особистих рахунків, зареєстрованих в ПАТ КБ «»Приватбанк», кошти на рахунки, вказані батьком.

В свою чергу ОСОБА_12 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , отримує від ОСОБА_5 на свої особисті рахунки, зареєстровані в ПАТ КБ «Приватбанк», кошти, які в подальшому обготівковує та передає ОСОБА_1

ОСОБА_13 ОСОБА_14 ) за попередньою домовленістю з своїм батьком ОСОБА_10 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 отримує від ОСОБА_5 на особисті рахунки зареєстровані в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти, які в подальшому обготівковує та передає батьку. В подальшому ОСОБА_10 передає кошти ОСОБА_1 .

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_2 , будучи працівником та одним з акціонерів ПАТ «Підряд-Агро» (код ЄДРПОУ 20178734, м. Луганськ, вул. Луначарського, 122а), з метою отримання прибутку, спільно з громадянином України ОСОБА_15 та ОСОБА_16 заснували ТОВ «СТРОІТЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 30995365, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 121). Після тимчасової окупації деяких районів Луганської області директор та засновник ТОВ «ВД-Строй» ОСОБА_2 виїхав на територію підконтрольну Українській владі та перереєстрував вказане підприємство з тимчасово окупованої території за новою адресою: Луганська область, смт. Біловодськ, вул. Ракетна, буд.1. Натомість ОСОБА_16 залишився на тимчасово окупованій території Луганської області та через ТОВ «СТРОІТЕЛЬ» організував протиправну господарську діяльність з якої регулярно сплачують податки до т.зв. «бюджету «ЛНР», тим самим здійснює фінансування окупаційних органів влади РФ, дії яких спрямовані на насильницьку зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Для забезпечення вказаної протиправної діяльності, 01.08.2016 ТОВ «СТРОІТЕЛЬ» було зареєстровано в податкових та реєстраційних органах «ЛНР» за кодом ЄДРЮО № 61130745. Відповідно до отриманої інформації, ОСОБА_2 бере активну участь в діяльності ТОВ «СТРОІТЕЛЬ» на тимчасово окупованій території, для чого періодично відвідує м. Луганськ, де зустрічається з керівництвом вказаної ТОВ, надає грошові кошти, які попередньо отримує від господарської діяльності ТОВ «ВД-СТРОЙ» за рахунок бюджетних коштів, для чого залучає до виконання підрядних робіт ТОВ «ВД-СТРОЙ», працівників (кошторисників) ТОВ «СТРОІТЕЛЬ», які мешкають у м. Луганську.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження були проведенні наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- проведено 18 обшуків за місцем проживання ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_1 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 місця знаходження ТОВ «ВД-СТРОЙ», ТОВ «ПРОКСІБУД» та Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської ОДА, за результатом яких виявлено та вилучено бухгалтерську та звітну документацію, (рахунки на оплату, платіжні доручення, реєстри платіжних доручень, чеки, товарно-транспортні накладні та інші документи), яка підтверджує факти завищення представниками ТОВ «ВД-СТРОЙ» цін на окремі будівельні матеріали, комп`ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи (блокноти та окремі аркуші паперу), грошові кошти у сумі 11100 доларів США;

- проведені огляди вилучених в ході обшуків речей та предметів, за результатами чого встановлені факти завищення представниками ТОВ «ВД-СТРОЙ» цін на окремі будівельні матеріали з використанням послуг ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ «ПРОКСІБУД»;

- проведені негласні (слідчі) розшукові дії відносно фігурантів кримінального провадження, в ході проведення яких отримані відомості, що мають доказове значення;

- призначено 12 комп`ютерно-технічних експертиз, з яких на теперішній час 9 є виконаним, з метою отримання інформації з вилучених в ході проведення обшуків телефонів та комп`ютерної техніки;

- проведено 9 оглядів висновків комп`ютерно-технічних експертиз, за результатами чого виявлені відомості, що мають доказове значення;

- призначено будівельно-технічну експертизу щодо будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Біловодськ Луганської області»;

- призначено почеркознавчу експертизи щодо підписів, виконаних ОСОБА_2 , ОСОБА_20 та ОСОБА_1 на договорі генерального підряду, актах прийняття робіт форм КБ-2в та КБ-3 щодо будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Біловодськ Луганської області;

- призначено проведення технічної експертизи документів;

- відібрані експериментальні зразки підпису у ОСОБА_20 та ОСОБА_2 ;

- отримано та виконано ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду про тимчасовий доступ до документів щодо інформації про з`єднання телефонних номерів, які використовують особи, причетні до вчинення кримінальних правопорушень, яка перебуває у володінні в ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», за період з 27.04.2017 по 08.05.2020;

- отримані та виконані ухвали слідчого судді Сєвєродонецького суду про тимчасовий доступ до банківської таємниці ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «ПРОКСІБУД», ТОВ «ВД-СТРОЙ» та контрагентів останніх, які перебували у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Державний ощадний банк», АТ КБ «КРЕДОБАНК» ПАТ «Укрсіббанк» та ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»;

- отримано та виконано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів – реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ «ПРОКСІБУД», які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради;

- допитано в якості свідка ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які повідомили, що вони, діючи від імені суб`єктів підприємництва, здійснювали продаж товарів до ФОП « ОСОБА_5 »/ ТОВ «Проксібуд», під час якого безпосереднє замовлення товару, погодження його кількості та найменування здійснював директор ТОВ «ВД-СТРОЙ» ОСОБА_2 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_25 , який повідомив, що він, як уповноважена особа ФОП « ОСОБА_26 » здійснював від її імені виготовлення та реалізацію столярних виробів, які використовували в ході будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Біловодськ Луганської області до ФОП « ОСОБА_5 ». При цьому від імені останньої діяв ОСОБА_2

- допитано в якості свідка ОСОБА_27 , який повідомив, що він, як суб`єкт підприємництва, здійснював продаж товарів до ФОП

« ОСОБА_5 », під час якого безпосереднє замовлення товарів, погодження їх кількості та найменування здійснювала особа на ім`я ОСОБА_28 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_29 , який повідомив, що він, діючи від імені суб`єкта підприємництва, здійснював продаж товарів до ФОП « ОСОБА_5 », під час якого безпосереднє замовлення товарів, погодження їх кількості та найменування здійснювали представники ТОВ «ВД-СТРОЙ» на ім`я ОСОБА_30 та ОСОБА_28 ;

- допитані в якості свідків ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_20 , ОСОБА_34 та ОСОБА_35 ;

- в порядку ст. 93 КПК України витребувано копії видаткових накладних, товарно-транспортних накладних за результатом закупівлі товарів ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ «ПРОКСІБУД» у ТОВ Епвцентр К», ФОП « ОСОБА_36 », ФОП « ОСОБА_23 », ФОП « ОСОБА_37 », ФОП « ОСОБА_24 », ФОП» ОСОБА_22 », ТОВ «Сєвєробтеон», ФОП « ОСОБА_38 », КП «ЛЗЖБІ», ФОП « ОСОБА_39 », ФОП « ОСОБА_40 », ФОП « ОСОБА_41 », ФОП « ОСОБА_26 », ФОП « ОСОБА_31 », ФОП « ОСОБА_32 », ФОП « ОСОБА_27 », ФОП « ОСОБА_21 », ФОП « ОСОБА_33 », ДП «Станично-Луганське ДЛГ», ТОВ «МОДЕРН-ХХІ», та ФОП « ОСОБА_42 »;

- витребувано в порядку ст. 93 КПК України відомості щодо податкового обліку і звітності ТОВ «ВД-СТРОЙ»;

- витребувано в порядку ст. 93 КПК України з ГУ Державної казначейської служби в Луганській області, Головного управління ДПС у Луганській області та Державної казначейської служби України відомості та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні;

- в порядку ст. 93 КПК України до Луганської обласної державної адміністрації направлений запит, з метою витребування актів здачі-прийняття робіт форми КБ-2в, КБ-3 щодо капітального ремонту дошкільної установи яслі-садок №4 по вул. Козюменського, 16 в смт. Біловодськ, Біловодського р-ну, Луганської області, згідно договору будівельного генпідряду №25 від 27.04.2017 та будівництва біловодської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини за адресою: вул. Петровського, смт. Біловодськ, Луганської обл., згідно договору генпідряду №37 від 24.09.2018;

- до Сєвєродонецького міського суду Луганської області скеровані клопотання про тимчасовий доступ до банківської таємниці по рахункам ТОВ «ВД-СТРОЙ», ТОВ «ПРОКСІБУД» та ФОП « ОСОБА_5 »;

Для закінчення досудового розслідування необхідно:

1) завершити проведення вказаних вище 3 комп`ютерно-технічних експертиз, будівельно-технічної, почеркознавчої та технічної експертизи документів, отримати висновки експертів за їх результатами;

2) отримати з Луганської обласної державної адміністрації акти здачі-прийняття робіт форми КБ-2в, КБ-3 щодо капітального ремонту дошкільної установи яслі-садок №4 по вул. Козюменського, 16 в смт. Біловодськ, Біловодського р-ну, Луганської області, згідно договору будівельного генпідряду №25 від 27.04.2017 та будівництва біловодської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини за адресою: вул. Петровського, смт. Біловодськ, Луганської обл., згідно договору генпідряду №37 від 24.09.2018;

3) призначити та отримати висновки будівельно-технічних експертиз щодо капітального ремонту дошкільної установи яслі-садок №4 в смт. Біловодськ, Біловодського р-ну, Луганської області та біловодської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в смт. Біловодськ, Луганської області;

4) призначити та отримати висновки почеркознавчих експертиз щодо актів прийнятті робіт форми КБ-2в, КБ-3 щодо капітального ремонту дошкільної установи яслі-садок, згідно договору будівельного генпідряду №25 від 27.04.2017 та будівництва амбулаторії, згідно договору будівельного генпідряду №37 від 24.09.2018;

5) призначити та отримати висновки економічних експертиз щодо дошкільної установи яслі-садок, згідно договору будівельного генпідряду №25 від 27.04.2017 та будівництва амбулаторії, згідно договору будівельного генпідряду №37 від 24.09.2018 та дитячого будинку сімейного типу, згідно договору ген підряду № 28 від 23.07.2018;

6) провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Державний ощадний банк України»;

7) допитати в якості свідків працівників Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації ОСОБА_1 , ОСОБА_43 , та ОСОБА_44 ;

8) в порядку ст. 93 КПК України витребувати в ТОВ «Лугекспертиза» (установа, що проводила експертизи проектів щодо капітального ремонту та будівцнитва вказаних об`єктів) відомості і копії документів, що мають доказове значення;

9) здійснити огляд оптичних дисків, вилучених під час тимчасових доступів в ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», стосовно мобільних номерів, які належали особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень щодо їх з`єднань та місцезнаходження за період з 27.04.2017 по 08.05.2020;

10) прийняти процесуальні рішення за наявності підстав, передбачених п. 3 ч. 1 ст.276 КПК України;

11) завершити досудове розслідування згідно з напрямками, визначеними положеннями ч. 2 ст. 283 КПК України, із дотриманням відповідних вимог цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, які передбачені ч. 3 ст.110-2, ч. 4 ст. 191 КК України і розслідуються у даному кримінальному провадженні, є тяжкими злочинами, а вісімнадцятимісячний строк їх досудового розслідування спливає 28.07.2020.

Обставинами, що перешкодили і перешкоджають раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі та інші процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначеного злочину, є складність кримінального провадження, багатоепізодність, значна кількість фігурантів у кримінальному провадженні та необхідність проведення великої кількості процесуальних дій, тривале проведення судових експертиз, а також необхідність розсекречування матеріалів НСРД.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний додатковий час, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних осіб до вчинення вказаних злочинів. Проведення даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

Отже, беручи до уваги складність даного кримінального провадження, для його завершення (виконання вказаних вище процесуальних дій, у тому числі проведення експертиз) необхідно додатково не менше дванадцяти місяців. Тобто найкоротший додатковий строк, достатній для потреб досудового розслідування, становить дванадцять місяців.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на дванадцять місяців.

Оскільки в рамках кримінального провадження жодній з осіб підозра не оголошувалась, тому вирішення питання про продовження строку досудового розслідування вирішується без участі інших осіб.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що 28.01.2019 до ЄРДР було внесено кримінальне провадження за № 42019051110000010, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування проведені відповідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії.

Будь-якій особі у вказаному кримінальному провадженні на цей час про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування закінчується 28.07.2020 року.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2019, закінчується 28.07.2020, хоча, як свідчить клопотання слідчого, на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку слідчо-розшукових дій, для яких, на думку слідчого потрібно не менш дванадцяти місяців, зокрема: завершити проведення вказаних вище 3 комп`ютерно-технічних експертиз, будівельно-технічної, почеркознавчої та технічної експертизи документів, отримати висновки експертів за їх результатами; отримати з Луганської обласної державної адміністрації акти здачі-прийняття робіт форми КБ-2в, КБ-3 щодо капітального ремонту дошкільної установи яслі-садок №4 по вул. Козюменського, 16 в смт. Біловодськ, Біловодського р-ну, Луганської області, згідно договору будівельного генпідряду №25 від 27.04.2017 та будівництва біловодської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини за адресою: вул. Петровського, смт. Біловодськ, Луганської обл., згідно договору генпідряду №37 від 24.09.2018; призначити та отримати висновки будівельно-технічних експертиз щодо капітального ремонту дошкільної установи яслі-садок №4 в смт. Біловодськ, Біловодського р-ну, Луганської області та біловодської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в смт. Біловодськ, Луганської області; призначити та отримати висновки почеркознавчих експертиз щодо актів прийнятті робіт форми КБ-2в, КБ-3 щодо капітального ремонту дошкільної установи яслі-садок, згідно договору будівельного генпідряду №25 від 27.04.2017 та будівництва амбулаторії, згідно договору будівельного генпідряду №37 від 24.09.2018; призначити та отримати висновки економічних експертиз щодо дошкільної установи яслі-садок, згідно договору будівельного генпідряду №25 від 27.04.2017 та будівництва амбулаторії, згідно договору будівельного генпідряду №37 від 24.09.2018 та дитячого будинку сімейного типу, згідно договору ген підряду № 28 від 23.07.2018; провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Державний ощадний банк України»; допитати в якості свідків працівників Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації ОСОБА_1 , ОСОБА_43 , та ОСОБА_44 ; в порядку ст. 93 КПК України витребувати в ТОВ «Лугекспертиза» (установа, що проводила експертизи проектів щодо капітального ремонту та будівцнитва вказаних об`єктів) відомості і копії документів, що мають доказове значення; здійснити огляд оптичних дисків, вилучених під час тимчасових доступів в ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», стосовно мобільних номерів, які належали особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень щодо їх з`єднань та місцезнаходження за період з 27.04.2017 по 08.05.2020; прийняти процесуальні рішення за наявності підстав, передбачених п. 3 ч. 1 ст.276 КПК України; завершити досудове розслідування згідно з напрямками, визначеними положеннями ч. 2 ст. 283 КПК України, із дотриманням відповідних вимог цього Кодексу.

Слідчий суддя також пересвідчився у об`ємі процесуальних дій, які вже здійснені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000010, який свідчить про те, що протягом часу досудового розслідування вчинялись дії щодо встановлення дійсних обставин, які стали предметом дослідження у кримінальному провадженні, та вчинено чимало процесуальних необхідних для їх встановлення.

Отже, суд погоджується з тим, що провести зазначені необхідні слідчо-розшукові дії у визначений законом строк, тобто до 28.07.2020, не виявилося можливим з об`єктивних причин – складність кримінального провадження, багатоепізодність, значна кількість фігурантів у кримінальному провадженні та необхідність проведення великої кількості процесуальних дій, тривале проведення судових експертиз, а також необхідність розсекречування матеріалів НСРД.

Наведене свідчить, що з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 12 місяців, що є достатнім за для завершення досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Зубка І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000010 від 28.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 28.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000010 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 28.07.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник

Часті запитання

Який тип судового документу № 90608632 ?

Документ № 90608632 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 90608632 ?

Дата ухвалення - 24.07.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90608632 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 90608632 ?

В Сєверодонецький міський суд Луганської області
Попередній документ : 90608629
Наступний документ : 90608633