Ухвала суду № 90601067, 22.07.2020, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/8210/19

Провадження № 1-кс/0182/923/2020

У Х В А Л А

Іменем України

22.07.2020 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНп в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які містять банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, інформацію про рух коштів на по банківському рахунку, який кореспондується з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 год. 01.01.2018 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 наказом №2018/03 б/н від 29.03.2018 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - Товариство) на підставі протоколу загальних зборів Учасників Товариства за №2 від 29.03.2018 року.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 31.03.2016 року за номером 12241020000076234. Код ЄДРПОУ юридичної особи (ідентифікаційний код юридичної особи) - № НОМЕР_2 .

31.03.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взято на облік як платника податків у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно Статуту Товариства, затвердженого зборами Учасників вказаного Товариства 29.03.2018 року, Товариство має приватну форму власності, набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації місцевими органами державної влади. Товариство має самостійний баланс, відокремлене майно, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, печатки, штампи та бланки зі своїм найменуванням. Одним із основних видів діяльності Товариства є діяльність у галузі будівництва будівель, спеціалізованих будівельних робіт.

Учасником Товариства є громадянин України ОСОБА_5 . Розмір частки у статутному капіталі ОСОБА_5 становить 100 %. Вищим органом Товариства є загальні збори учасників Товариства.

Учасник має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі. Враховуючи, що у Товаристві Учасник єдиний, рішення по всім питанням приймаються одноособово єдиним Учасником. У Товаристві створений одноособовий виконавчий орган (Директор).

До компетенції директора входить:

підписувати від імені Товариства всі цивільно-правові угоди;

розпоряджатись майном та коштами Товариства в межах його компетенції;

створювати органи, необхідні для досягнення мети та задач Товариства;

організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

приймати та звільняти працівників Товариства, заохочувати їх та накладати дисциплінарні стягнення.

Директор Товариства ОСОБА_5 , керуючись в своїй діяльності Статутом, займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто, згідно ч.3 ст.18 КК України, будучи службовою особою, вчинив привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, згідно договору №417/08-18 від 16.08.2018 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) в особі заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 начальника управління проектування та технічної підготовки будівництва ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 , Генпідрядник зобов`язаний був виконати будівельно-монтажні роботи з будівництва по об`єкту: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)». Договірна ціна склала 9436329,96 грн. Згідно п.11.4 договору, розрахунок проводиться шляхом: оплати Замовником виконаних робіт після підписання Сторонами акта здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в та на підставі довідки про вартість виконаних будівельні робіт по формі №КБ-3. Згідно п.11.7 договору, Замовник при наявності бюджетних коштів перераховує Генпідряднику аванс на придбання матеріалів. конструкцій виробів, обладнання ( устаткування), роботи у розмірі не більше 30% від вартості річного обсягу робіт за цим Договором згідно Постанови КМУ від 27.12.2001 року за №1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами) та Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 року «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами). Згідно п.11.9 договору, Генпідрядник зобов`язується, згідно Постанови КМУ №1764 від 27.12.2001 року та Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 року, використати одержаний аванс на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання (устаткування) та роботи протягом трьох місяців після одержання авансу.

Згідно платіжного доручення №1898 від 05.09.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав від ІНФОРМАЦІЯ_7 грошові кошти в сумі 2086525,20 грн.

Для виконання умов договору №417/08-18 від 16.08.2018 року, 17.09.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник - Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Субпідрядник) в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір субпідряду №177-08. Предмет договору «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)». Ціна договору 4588123,68 грн. Згідно п.11.7 вказаного договору, Замовник на початок робіт перераховує Субпідряднику аванс у розмірі не більше, ніж 30% від вартості робіт за цим договором.

Згідно вказаного договору, Виконавець зобов`язується на свій ризик власними або залученими силами і засобами надати у встановлений строк усі послуги вказані в договорах, визначені кошторисною документацією, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх. Строк виконання робіт по вказаним договорам до 31.12.2018 року.

Відповідальним за якісне та в повному обсязі виконання вказаних вище робіт був директор Товариства ОСОБА_5 .

По умовам договору №177-08 від 17.09.2018 року, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Замовник робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти на загальну суму 667467,58 грн., що підтверджується платіжними дорученнями №1455 від 19.09.2018 року на суму 321168,66 грн., №1634 від 31.10.2018 року на суму 143149,46 грн., №1692 від 12.11.2018 року на суму 143149,46 грн., №1753 від 04.12.2018 року на суму 60000 грн.

На виконання умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання зобов`язань по договору №177-08 від 17.09.2018 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано будівельних та будівельно-монтажних робіт на об`єкті «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)» на загальну суму 484940,87 грн, відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ2В б/н та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 б/н від 09.11.2018 року (на суму 83257,96 грн.), від 04.12.2018 року (14619,31 грн.), від 21.12.2018 року (387063,60 грн.).

Також, згідно договору №469/09-18 від 11.09.2018 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 (Замовник) в особі заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 начальника управління проектування та технічної підготовки будівництва ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 , Генпідрядник зобов`язаний був виконати роботи на об`єкті: «ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)». Договірна ціна - 8654 298 грн. Згідно п.11.4 договору, розрахунок проводиться шляхом: оплати Замовником виконаних робіт після підписання Сторонами акта здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в та на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по формі №КБ-3. Згідно п.11.7 договору, Замовник при наявності бюджетних коштів перераховує Генпідряднику аванс на придбання матеріалів. конструкцій виробів, обладнання (устаткування), роботи у розмірі не більше 30% від вартості річного обсягу робіт за цим Договором, згідно Постанови КМУ від 27.12.2001 року №1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами) та Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 року «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами). Згідно п.11.9 договору, Генпідрядник зобов`язується, згідно Постанови КМУ №1764 від 27.12.2001 року та Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 року, використати одержаний аванс на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання (устаткування) та роботи протягом трьох місяців після одержання авансу.

Згідно платіжного доручення №1998 від 14.09.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав від ІНФОРМАЦІЯ_7 грошові кошти в сумі 1856202 грн.

Для виконання умов договору №469\09-18 від 11.09.2018 року, 17.09.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Субпідрядник) в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір субпідряду №179-08 від 17.09.2018. Предмет договору ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи). Ціна договору 4452716,67 грн. Згідно п.11.7 вказаного договору, Замовник на початок робіт перераховує Субпідряднику аванс у розмірі не більше, ніж 30% від вартості робіт за цим договором.

Згідно вказаного договору, Виконавець зобов`язується на свій ризик власними або залученими силами і засобами надати у встановлений строк усі послуги вказані в договорах, визначені кошторисною документацією, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх. Строк виконання робіт по вказаним договорам до 31.12.2018 року.

Відповідальним за якісне та в повному обсязі виконання вказаних вище робіт був директор Товариства ОСОБА_5 .

По умовам договору №179-08 від 17.09.2018 року, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Замовник робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти на загальну суму 674419,69 грн., що підтверджується платіжними дорученнями №1453 від 19.09.2018 року на суму 311690,17 грн., №1639 від 31.10.2018 року на суму 139924,76 грн., №1689 від 12.11.2018 року на суму 138924,76 грн., №1749 від 30.11.2018 року на суму 39880 грн.

На виконання умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання зобов`язань по договору №179-08 від 17.09.2018 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано будівельних та будівельно-монтажних робіт на об`єкті «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)» на загальну суму 394147,69 грн., відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ2В б/н та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 б/н від 04.12.2018 року (385248,59 грн.), від 12.12.2018 року (8899,10 грн.).

Також, згідно договору №471/09-18 від 11.09.2018 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 (Замовник) в особі заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 начальника управління проектування та технічної підготовки будівництва ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 , Генпідрядник зобов`язаний був виконати роботи на об`єкті «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи). Договірна ціна 10091557,60 грн. Згідно п.11.4 договору, розрахунок проводиться шляхом: оплати Замовником виконаних робіт після підписання Сторонами акта здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в та на підставі довідки про вартість виконаних будівельні робіт по формі №КБ-3. Згідно п.11.7 договору, Замовник при наявності бюджетних коштів перераховує Генпідряднику аванс на придбання матеріалів. конструкцій виробів, обладнання ( устаткування), роботи у розмірі не більше 30% від вартості річного обсягу робіт за цим Договором, згідно Постанови КМУ від 27.12.2001 року №1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами) та Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 року «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами). Згідно п.11.9 договору, Генпідрядник зобов`язується згідно Постанови КМУ №1764 від 27.12.2001 року та Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 року використати одержаний аванс на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання ( устаткування) та роботи протягом трьох місяців після одержання авансу.

Згідно платіжного доручення №1995 від 14.09.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав від ІНФОРМАЦІЯ_7 грошові кошти в сумі 1853724,30 грн.

Для виконання умов договору №471/09-18 від 11.09.2018 року, 17.09.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник- Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Субпідрядник) в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір субпідряду №180-08 від 17.09.2018 року. Предмет договору «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)». Ціна договору - 4604044,21грн. Згідно п.11.7 вказаного договору, Замовник на початок робіт перераховує Субпідряднику аванс у розмірі не більше, ніж 30% від вартості робіт за цим договором.

Згідно вказаного договору, Виконавець зобов`язується на свій ризик власними або залученими силами і засобами надати у встановлений строк усі послуги, вказані в договорах, визначені кошторисною документацією, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх. Строк виконання робіт по вказаним договорам до 31.12.2018 року.

Відповідальним за якісне та в повному обсязі виконання вказаних вище робіт був директор Товариства ОСОБА_5 .

По умовам договору №180-08 від 17.09.2018 року, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Замовник робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти на загальну суму 649455,45 грн., що підтверджується платіжними дорученнями №1454 від 19.09.2018 року на суму 322283,09 грн., №1640 від 31.10.2018 року на суму 143646,18 грн., №1688 від 12.11.29018 року на суму 143646,18 грн., №1748 від 30.11.2018 року на суму 39880 грн.

На виконання умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання зобов`язань по договору №180-08 від 17.09.2018 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано будівельних та будівельно-монтажних робіт на об`єкті «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)» на загальну суму 220921,97 грн., відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ2В б/н та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 б/н від 04.12.2018 року (104707,22 грн.), за грудень 2018 року (92416,31 грн.), від 12.12.2018 року (23798,44 грн.).

Крім того, згідно договору №464/09-18 від 10.09.2018 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 (Замовник) в особі заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 начальника управління проектування та технічної підготовки будівництва ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 , Генпідрядник зобов`язаний був виконати роботи по об`єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)». Договірна ціна 9813034,10 грн. Згідно п.11.4 договору, розрахунок проводиться шляхом: оплати Замовником виконаних робіт після підписання Сторонами акта здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в та на підставі довідки про вартість виконаних будівельні робіт по формі №КБ-3. Згідно п.11.7 договору, Замовник при наявності бюджетних коштів перераховує Генпідряднику аванс на придбання матеріалів. конструкцій виробів, обладнання (устаткування), роботи у розмірі не більше 30% від вартості річного обсягу робіт за цим Договором згідно Постанови КМУ від 27.12.2001 року №1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами) та Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 року «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами). Згідно п.11.9 договору, Генпідрядник зобов`язується згідно Постанови КМУ №1764 від 27.12.2001 року та Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 року використати одержаний аванс на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання (устаткування) та роботи протягом трьох місяців після одержання авансу.

Згідно платіжного доручення №1972 від 13.09.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав від ІНФОРМАЦІЯ_7 грошові кошти в сумі 1853700 грн.

Для виконання умов договору №464/09-18 від 10.09.2018 року, 17.09.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник - Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Субпідрядник) в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір субпідряду №181-08. Предмет договору «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)». Ціна договору 4549833,30 грн. Згідно п.11.7 вказаного договору, Замовник на початок робіт перераховує Субпідряднику аванс у розмірі не більше ніж 30% від вартості робіт за цим договором.

Згідно вказаного договору, Виконавець зобов`язується на свій ризик власними або залученими силами і засобами надати у встановлений строк усі послуги вказані в договорах, визначені кошторисною документацією, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх. Строк виконання робіт по вказаним договорам до 31.12.2018 року.

Відповідальним за якісне та в повному обсязі виконання вказаних вище робіт був директор Товариства ОСОБА_5 .

По умовам договору №181-08 від 17.09.2018 року, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Замовник робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти на загальну суму 602397,93 грн., що підтверджується платіжними дорученнями №1452 від 19.09.2018 року на суму 318488,33 грн., №1636 від 31.10.2018 року на суму141954,80 грн., №1691 від 12.11.2018 року на суму 141954,80 грн.

На виконання умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання зобов`язань по договору №181-08 від 17.09.2018 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано будівельних та будівельно-монтажних робіт на об`єкті «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)» на загальну суму 162390,31 грн., відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ2В б/н та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 б/н від 09.11.2018 року (51053,47грн. та 92415,30 грн.), від 12.12.2018 року (18 921,54 грн.).

Так, у період виконання умов договору №177-08, 179-08, 180-08, 181-08 від 17.09.2018, а саме у період часу з вересня по грудень 2018 року, більш точної дати у ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_5 виник єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення частини грошових коштів, сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як авансові платежі, шляхом зловживання своїм службовим становищем як єдиного Учасника товариства з 100% часткою у статутному капіталі.

Так, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою в розумінні ч.3 ст.18 КК України, у період часу з 01.01.2019 по 12.03.2019, будучи відповідальним за якісне та у повному обсязі виконання будівельних та будівельно-монтажних робіт по:

-договору №177-08 від 17.09.2018 на об`єкті «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)» (далі по тексту об`єкт);

-договору №179-08 від 17.09.2018 на об`єкті «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)» (далі по тексту об`єкт);

-договору №180-08 від 17.09.2018 на об`єкті «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)» (далі по тексту об`єкт);

-договору №181-08 від 17.09.2018 на об`єкті «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)» (далі по тексту об`єкт), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, усвідомлюючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді завдання матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке матеріально відповідало за стан будівництва на об`єктах перед ІНФОРМАЦІЯ_5 та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, достовірно знаючи про те, що його підприємством сума сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » авансових платежів

-в сумі 667467,58 грн. по договору №177-08 від 17.09.2018 використана не у повному обсязі, а лише на суму 484940,87 грн.;

-в сумі 674419,69 грн. по договору №179-08 від 17.09.2018 використана не у повному обсязі, а лише на суму 394147,69 грн.;

-в сумі 649455,45 грн. по договору №180-08 від 17.09.2018 використана не у повному обсязі, а лише на суму220921,97 грн.;

-в сумі 602397,93 грн., по договору №181-08 від 17.09.2018 використана не у повному обсязі, а лише на суму 162390,31 грн., привласнив на свою користь невикористану на будівництво об`єктів частину авансових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме грошових коштів на загальну суму 1331339,81 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем як єдиного Учасника товариства з 100% часткою у статутному капіталі та неповернення вказаної суми невикористаних на будівництво об`єкту грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був змушений власними силами та шляхом залучення інших субпідрядників виконувати умови договорів №417/08-18 від 16.08.2018 року, №469/09-18 від 11.09.2018 року, №471/09-18 від 11.09.2018 року, №464/09-18 від 10.09.2018 року, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) в особі заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 начальника управління проектування та технічної підготовки будівництва ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 .

В результаті зазначених об`єднаних єдиним умислом злочинних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1331339,81 грн. Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкий злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які проводились перерахування грошових коштів, № НОМЕР_3 , та з якого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 неодноразово перераховував грошові кошти, на свою особисту банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відповідно до руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірити відомості, отримані від ОСОБА_5 , щодо причетності до вчинення злочину інших, на даний час не встановлених слідством осіб, яким ОСОБА_5 після переводу грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особистий рахунок міг в подальшому перераховувати грошові кошти.

Отримані в результаті вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відомості мають вагоме значення для виконання завдань кримінального провадження щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та притягнення до встановленої законом відповідальності всіх осіб, що причетні до вчинення злочину в міру своєї вини.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 за період часу з 00.00 год. 01.01.2018 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити всіх осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості про обставини, що містяться у вказаних документах, неможливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Відповідно до ч. 4ст. 107 КПК Україниу разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК Українисудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК Українипередбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю»інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у перевірці відомостей, отриманих від ОСОБА_5 , щодо причетності до вчинення злочину інших, на даний час не встановлених слідством осіб, яким ОСОБА_5 після переводу грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особистий рахунок міг в подальшому перераховувати грошові кошти, тому необхідно надати дозвіл на отримання вищевказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст..60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які містять банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, інформацію про рух коштів по банківському рахунку, який кореспондується з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 год. 01.01.2018 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимогст.. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1