Ухвала суду № 90591986, 15.07.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17710/20

Провадження № 1-кс/686/9002/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №62019240000000594,

встановив:

Слідчим Управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №62019240000000594,відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.364 КК України.

15.07.2020 року Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні Оперативного управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області, яке знаходиться в адміністративній будівлі Вінницького управління Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області (далі ГУ ДПС у Вінницькій області), що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 21 з метоювиявлення тавилучення речейта документівза 2015-2020роки у яких містяться відомості про протиправну діяльність окремих осіб ГУ ДФС України у Вінницькій області та суб`єкта господарювання, зокрема:

1) документальні матеріали, які містять відомості щодо органів та суб`єктів господарювання, яким ГУ ДФС у Вінницькій області передавало протягом 2015-2020 років на зберігання, переробку, знищення, утилізацію, реалізацію, тощо підакцизну продукцію;

2) документи (угоди, акти, договори, тощо) укладені Головним Управлінням державної фіскальної служби у Вінницькій області та суб`єктами господарювання щодо зберігання, переробки, знищення, утилізації, реалізації тощо підакцизної продукції протягом 2015-2020 років;

3) протоколи вилучення підакцизної продукції, яка в подальшому була відправлена на зберігання, переробку, знищення, утилізацію, реалізацію, тощо підакцизної продукції протягом 2015-2020 років;

4) документи про опис, облік, оцінку та передачу вилученої підакцизної групи товарів протягом 2015-2020 років;

5) документи щодо звірки, перевірок наявності речових доказів (підакцизної продукції), які були вилучені та передані на зберігання, переробку, знищення, утилізацію, реалізацію, тощо протягом 2015-2020 років;

6) документи про взаємовідносини між ГУ ДФС у Вінницькій області та СП ТОВ «Олена Плюс» (ЄДРПОУ 25229502) щодо зберігання, переробки, знищення, утилізації, реалізації, тощо підакцизної продукції протягом 2015-2020 років (у тому числі договори, акти прийому-передачі, тощо);

7) листування між ГУ ДФС у Вінницькій області та СП ТОВ «Олена Плюс» (ЄДРПОУ 25229502) протягом 2015-2020 років;

8) листи Головного Управління державної фіскальної служби у Вінницькій області до СП ТОВ «Олена Плюс» (ЄДРПОУ 25229502) про технічну можливість отримання на зберігання, переробку, знищення вилученої підакцизної продукції протягом 2015-2020 років;

9) листи СП ТОВ «Олена Плюс» (ЄДРПОУ 25229502) до ГУ ДФС у Вінницькій області про технічну можливість знищення (переробки) вилученої підакцизної продукції протягом 2015-2020 років;

10) підтверджуючі документи СП ТОВ «Олена Плюс» (ЄДРПОУ 25229502) про отримання, зберігання, знищення, переробку, утилізацію, реалізацію, тощо отриманої від ГУ ДФС у Вінницькій області підакцизної групи товарів протягом 2015-2020 років;

11) процесуальні документи по кримінальних провадженнях, які розслідувались слідчими СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області, які стосуються вилученої підакцизної продукції протягом 2015-2020 років;

12) документи, які слугували підставою для передачі ГУ ДФС у Вінницькій області на знищення (переробку), утилізацію вилученої підакцизної продукції протягом 2015-2020 років;

13) документи щодо звірки, перевірок наявності речових доказів (підакцизної продукції), які були вилучені по кримінальних провадженнях, які розслідувались слідчими СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області протягом 2015-2020 років;

14) фінансова звітність з приводу вилучення, зберігання, передачі, знищення, утилізації, переробки, тощо вилученого підакцизного товару;

15) нормативні документи, які регулюють порядок вилучення, зберігання, передачу на зберігання, переробку, утилізацію, оцінку підакцизної продукції в ГУ ДФС у Вінницькій області протягом 2015-2020 років;

16) вся переписка структурних підрозділів Головного управління ДФС у Вінницькій області стосовно підакцизної продукції, журнали документообігу, витяги з АІС протягом 2015-2020 років;

17) особові справи працівників Головного управління ДФС у Вінницькій області, їх посадові інструкції, накази про призначення на посаду, про переведення, про відрядження, про відпустку та інші документи, що стосуються призначення на посаду, розподілення та виконання службових обов`язків;

18) чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і печатні носії, в яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування;

19) комп`ютери, електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, системні комп`ютерні диски, інші носії інформації та електронні пристрої, призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), магнітні носії інформації (диски, дискети, флеш-накопичувачі), електронні інформаційні ресурси (електронні поштові скриньки, месенджери), що мають значення для досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

19.07.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №62019240000000594, зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.364 КК України.

За матеріалами досудового розслідування встановлено інформацію щодо можливих протиправних дій окремих службових осіб ГУ ДФС України у Вінницькій області та суб`єкта господарювання у розкраданні речових доказів (підакцизних товарів), які вилучалися за кримінальними та адміністративними провадженнями.

Відповідно до ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Також, відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно доп.2,3,5ч.4ст.234КПК Українислідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук, оскільки слідчим не доведено, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; не доведено наявність достатніх підстав вважати, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №62019240000000594 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 17.07.2020 о 09 год. 15 хв.

Слідчий суддя