Ухвала суду № 90561186, 03.07.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16529/20

Провадження № 1-кс/686/8560/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддяХмельницького міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судум.Хмельницький клопотанняслідчого пронакладення арештуна майноу кримінальномупровадженні № 62019240000000731,

ВСТАНОВИВ:

03 липня 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на ряд речей, які 02.07.2020 вилучені під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 .

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000731 від 09.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що ОСОБА_4 , будучи колишнім працівником податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області, представляючись представником філії детективного агентства «Холмс», вчинив злочин за наступних обставин.

Так, на 10.06.2020 ОСОБА_5 (особа стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних), маючи намір отримати інформацію про фінансову діяльність ТОВ «Техносервіс», за допомогою засобів телефонного зв`язку звернувся до представника детективного агентства «Холмс» ОСОБА_4 та домовився про зустріч в офісі вказаного детективного агенства за адресою: вул. М. Мазура, у м. Хмельницькому.

Цього ж дня, в ході зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що планує здійснювати реалізацію комп`ютерної техніки та йому необхідно дізнатися інформацію про постачальників та покупців деяких підприємств, зокрема ТОВ «Техносервіс» (код ЄДРПОУ 21338312, зареєстроване за адресою: вул. Огієнка, 55, м. Кам`янець-Подільський), на що ОСОБА_4 запропонував здобути та продати ОСОБА_5 інформацію з автоматизованих системах ДФС (ДПС) Українипро контрагентівТОВ «Техносервіс» за 2000 гривень. Після цього ОСОБА_5 повідомив. що має частину названої суми та передав ОСОБА_4 1000 гривень авансу.

На наступний день 11.06.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи ум. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронний файл з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 по 31.05.2020.

У подальшому, 16.02.2020 близько 12 год. 10 хв. в ході зустрічі поблизу Палацу творчості дітей та юнацтва за адресою м. Хмельницький, вул. Свободи, 2/1, ОСОБА_4 несанкціоновано збув ОСОБА_5 інформацію з обмеженим доступом, розміщену на електронному файлі під назвою «22.xls», із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 по 31.05.2020, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом копіювання вказаного файлу за допомогою власного ноутбука на наданий ОСОБА_5 флеш-накопичувач Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_5 передав а ОСОБА_4 отримав залишок раніше обумовленої суми у розмірі 1000 гривень.

У подальшому, 24.06.2020 ОСОБА_5 знову зустрівся з ОСОБА_4 та повідомив про необхідність отримання інформації про постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» (код ЄДРПОУ 41329539, зареєстроване за адресою: вул. Степана Бандери, 61, м. Шепетівка), на що ОСОБА_4 погодився здобути та продати ОСОБА_5 інформацію з автоматизованих системах ДФС (ДПС) Українипро контрагентів ТОВ «Вайнет» за грошову винагороду в розмірі 2000 гривень, після чого отримав від ОСОБА_5 1000 гривень авансу, а також наданий ОСОБА_5 флеш-накопичувач Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

На наступний день, 25.06.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи ум. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронні файли з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 по 18.06.2020, які зберіг на попередньо наданому ОСОБА_5 флеш-накопичувачі Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

У подальшому, 02.07.2020 близько 19 год. 45 хв. в ході зустрічі, яка відбулася за адресою вул. Проскурівська 66/1 ОСОБА_4 повторно несанкціоновано збув ОСОБА_5 інформацію з обмеженим доступом, розміщену на електронних файлах під назвами «ПК.xls» та «ПЗ.xls» із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 по 18.06.2020, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом передачі флеш-накопичувача Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V) із вищевказаними файлами ОСОБА_5 .

Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_5 передав а ОСОБА_4 отримав залишок раніше обумовленої грошової винагороди в сумі 1000 гривень.

Після цього, 02.07.2020 об 19 год. 50 хв., ОСОБА_4 затримано працівниками правоохоронних органів та грошові кошти в сумі 1000 гривень вилучено.

Під час затримання, в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено наступні матеріальні об`єкти: мобільний телефон марки «Iphone 7», ІМEI: НОМЕР_1 , який поміщено до сейф пакету № S1022379; грошові кошти в сумі 1000 грн., номіналом 2 купюри по 500 грн. кожна, з № ЦА7494819 та № УГ2194836, які освітлено за допомогою ліхтаря детектора валют, внаслідок чого виявлено світіння жовто зеленого кольору після чого поміщено до сейф пакету № S1022377; карта пам`яті чорного кольору, із надписом CM «VERICO» № W4G20Q1CV, та карта пам`яті чорного кольору з № 5930832988, які поміщено до сейф пакету № S1022378; упакування від латексних медичних стерильних рукавиць, в яких проводилось вилучення грошових коштів, яке поміщено до сейф пакету № S1022710; латексні медичні стерильні рукавиці, в яких проводилось вилучення грошових коштів, які поміщено до сейф пакету № S1022706; ключі від автомобіля, чорного кольору із надписом «Nissan», з № 5WK4876/818.

Постановою слідчого від 03 липня 2020 року ряд вище вказаних речей, які були вилучені під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України арешт на вказане майно, яке було вилучено під час особистого обшукузатриманого ОСОБА_4 ,а саме:мобільний телефонмарки «Iphone7»,ІМEI: НОМЕР_1 ,який поміщенодо сейфпакету №S1022379;грошові коштив сумі1000грн.,номіналом 2купюри по500грн.кожна,з №ЦА7494819та №УГ2194836,які освітленоза допомогоюліхтаря детектора валют,внаслідок чоговиявлено світінняжовто зеленого кольорупісля чогопоміщено досейф пакету№ S1022377;карта пам`ятічорного кольору,із надписомCM«VERICO»№ W4G20Q1CV,та картапам`яті чорногокольору з№ 5930832988,які поміщенодо сейфпакету №S1022378;ключі відавтомобіля,чорного кольоруіз надписом«Nissan»,з №5WK4876/818накладається з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його використання, передачі або відчуження.

В частині накладення арешту на упакування від латексних медичних стерильних рукавиць, в яких проводилось вилучення грошових коштів, яке поміщено до сейф пакету № S1022710 та латексні медичні стерильні рукавиці, в яких проводилось вилучення грошових коштів, які поміщено до сейф пакету № S1022706 слід відмовити,оскільки вони не є в розумінні ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном, ризику їх знищення або пошкодження немає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт (з забороною користування, розпорядження та відчуження) на мобільний телефон марки «Iphone 7», ІМEI: НОМЕР_1 , який поміщено до сейф пакету № S1022379; грошові кошти в сумі 1000 грн., номіналом 2 купюри по 500 грн. кожна, з № ЦА7494819 та № УГ2194836, які освітлено за допомогою ліхтаря детектора валют, внаслідок чого виявлено світіння жовто зеленого кольору після чого поміщено до сейф пакету № S1022377; карта пам`яті чорного кольору, із надписом CM «VERICO» № W4G20Q1CV, та карта пам`яті чорного кольору з № 5930832988, які поміщено до сейф пакету № S1022378; ключі від автомобіля, чорного кольору із надписом «Nissan», з № 5WK4876/818, які вилучено під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду