Ухвала суду № 90554707, 21.07.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/11256/20

н/п 1-кс/953/5667/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залісудового засіданняв приміщенніКиївського районногосуду м.Харкова клопотання прокурора відділупрокуратури Харківськоїобласті ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12020220000000857 від 07.07.2020 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

16.07.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на нерухоме майно-на квартиру АДРЕСА_1 ,яка згідноінформації зДержавного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів правовласності належитьТОВ «Фінансовакомпанія «ДНІПРОФІНАНСГРУП»»;код ЄРДПОУ40696815,яке розташованеза адресою:м.Дніпро,вул.Автотранспортна,2,офіс 205,інд.49089.

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що 22.05.2020 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи правом власності на квартиру АДРЕСА_1 , чим спричинили матеріальний збиток ОСОБА_4 .

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілій ОСОБА_4 повідомив, що в 2007 році він взяв кредит в «Укриббанці» у розмірі 69200 доларів США для купівлі квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , одночасно з укладанням договору купівлі-продажу був укладений іпотечний договір з банком. На протязі трьох років він регулярно сплачував кредит, поки у 2011 році він не був притягнений до кримінальної відповідальності. З 2011 до 2013 він не мав можливості сплачувати кредит. В 2013 році йому стало відомо, що його кредитні обов`язки перед «Укрсиббанком » передані «ДельтаБанку» . Як виявилось пізніше, «ДельтаБанк» збанкрутував. Ліквідаційна комісія в телефонній розмові повідомила, що з питань кредиту з ним обов`язково зв`яжуться. До 25.06.2020 року з приводу кредиту йому нічого відомо не було. 25.06.2020 у вхідних дверях тамбуру за місцем мешкання була знайдена записка з номером телефону, зателефонувавши за яким стало відомо, що право власності на його квартиру з невідомих причин перейшло до фінансової компанії «ДНІПРОФІНАНСГРУП». При зустрічі з представником, даної компанії (ніяких документів посвідчуючи особу та представництво компанії надано не було ), йому запропонували викупити дану квартиру за 20000 доларів США. На даний час представники фінансової компанії «ДНІПРОФІНАНСГРУП» відтягують укладанні договору купівлі-продажу квартири.

Прокурор вважає, що квартира АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом шахрайства була переоформлена на ТОВ «Фінансова компанія «ДНІПРОФІНАНСГРУП»», є предметом кримінального правопорушення, вона має значення речового доказу.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів право власності рахується за ТОВ «Фінансова компанія «ДНІПРОФІНАНСГРУП»»; код ЄРДПОУ 40696815.

Прокурор до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, з метоюзабезпечення арештумайна, клопотання слідчого про арешт майна, розглядається без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000000857 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майнадопускається зметою забезпечення: збереженняречових доказів; спеціальноїконфіскації; конфіскаціїмайна яквиду покаранняабо заходукримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів право власності рахується за ТОВ «Фінансова компанія «ДНІПРОФІНАНСГРУП»»; код ЄРДПОУ 40696815.

Слідчий суддя вважає, що квартир АДРЕСА_1 , відповідає даному критерію, тобто є речовим доказом матеріальним об`єктом, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Крім того, не застосування заборони на розпорядження та відчуження вищевказаною квартирою, може привести до подальшої передачі майна, а саме подальшого продажу, відчуження квартири.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання прокурора про арешт майна.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме на: квартиру АДРЕСА_1 , яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ТОВ «Фінансова компанія «ДНІПРОФІНАНСГРУП»»; код ЄРДПОУ 40696815, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 2, офіс 205, шляхом заборони її розпорядження та відчуження.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1