Ухвала суду № 90550538 від 20.07.2020 , Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 405/4165/20

1-кс/405/2055/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2020 року м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчогоВР ОТЗСУ ГУНПв Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120160002027від 07.11.2019 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні контрольно-пропускного пункту №2, розташованого за адресою: Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Богданівка, вул. Перемоги, буд. 1, що фактично використовується командиром військової частини НОМЕР_1 полковником ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме: книги обліку особового складу, який прибуває на технічну територію військової частини НОМЕР_1 :

1.Інвентарний номер № 1328 розпочато 20.09.19 закінчено 30.09.19 на 33 арк.

2.Інвентарний номер № 1271 розпочато 13.09.19 закінчено 20.09.19 на 33 арк.

3.Інвентарний номер № 1253 розпочато 08.09.19 закінчено 13.09.19 на 33 арк.

4.Інвентарний номер № 1241 розпочато 05.09.19 закінчено 08.09.19 на 24 арк.

5.Інвентарний номер № 1084 розпочато 27.08.19 закінчено05.09.19 на 50 арк.

6.Інвентарний номер № 1109 розпочато 17.08.19 закінчено 27.08.19 на 28 арк.

7.Інвентарний номер № 1040 розпочато 07.08.19 закінчено 17.08.19 на 41 арк.

8.Інвентарний номер № 886 розпочато 30.07.19 закінчено 07.08.19 на 33 арк.

9.Інвентарний номер № 870 розпочато 12.07.19 закінчено 30.07.19 на 50 арк.

10.Інвентарний номер № б/н розпочато 31.05.19 закінчено 05.06.19 на 40 арк.

11.Інвентарний номер № б/н розпочато 28.05.19 закінчено 31.05.19 на 40 арк.

12.Інвентарний номер № б/н розпочато 24.05.19 закінчено 28.05.19 на 40 арк.

13.Інвентарний номер № б/н розпочато 20.05.19 закінчено 24.05.19 на 40 арк.

14.Інвентарний номер № 683 розпочато 15.05.19 закінчено 20.05.19 на 44 арк.

15.Інвентарний номер № 666 розпочато 11.05.19 закінчено 15.05.19 на 40 арк.

16.Інвентарний номер № 647 розпочато 07.05.19 закінчено 11.05.19 на 43 арк.

17.Інвентарний номер № 626 розпочато 02.05.19 закінчено 07.05.19 на 33 арк.

18.Інвентарний номер № 635 розпочато 24.04.19 закінчено 02.05.19 на 43 арк.

19.Інвентарний номер № 454 розпочато 19.04.19 закінчено 24.04.19 на 43 арк.

20.Інвентарний номер № 407 розпочато 15.04.19 закінчено 19.04.19 на 33 арк.

21.Інвентарний номер № 392 розпочато 10.04.19 закінчено 15.04.19 на 43 арк.

22.Інвентарний номер № 362 розпочато 05.04.19 закінчено 10.04.19 на 54 арк.

23.Інвентарний номер № б/н розпочато 02.04.19 закінчено 05.04.19 на 33 арк.

24.Інвентарний номер № 1831 розпочато 18.12.19 закінчено 19.01.20 на 50 арк.

25.Інвентарний номер № 1795 розпочато 09.12.19 закінчено 18.12.19 на 30 арк.

26.Інвентарний номер № 1773 розпочато 26.11.19 закінчено 09.12.19 на 31 арк.

27.Інвентарний номер № 1371 розпочато 14.11.19 закінчено 26.11.19 на 31 арк.

28.Інвентарний номер № 1397 розпочато 23.10.19 закінчено14.11.19 на 33 арк.

29.Інвентарний номер № 1358 розпочато 30.09.19 закінчено 23.10.19 на 33 арк.

30.Інвентарний номер № 863 розпочато 03.07.19 закінчено 12.07.19 на 38 арк.

31.Інвентарний номер № 856 розпочато 01.07.19 закінчено 03.07.19 на 33 арк.

32.Інвентарний номер № 785 розпочато 25.06.19 закінчено 01.07.19 на 41 арк.

33.Інвентарний номер № 755 розпочато 21.06.19 закінчено 25.06.19 на 40 арк.

34.Інвентарний номер № 748 розпочато 14.06.19 закінчено 21.06.19 на 43 арк.

35.Інвентарний номер № 743 розпочато 12.06.19 закінчено 14.06.19 на 33 арк.

36.Інвентарний номер № 736 розпочато 08.06.19 закінчено 12.06.19 на 33 арк.

37.Інвентарний номер № 731 розпочато 05.06.19 закінчено 08.06.19 на 32 арк.

38.Інвентарний номер № 319 розпочато 28.03.19 закінчено 02.04.19 на 40 арк.

39.Інвентарний номер № 310 розпочато 25.03.19 закінчено 28.03.19 на 41 арк.

40.Інвентарний номер № 302 розпочато 22.03.19 закінчено 25.03.19 на 32 арк.

41.Інвентарний номер № б/н розпочато 18.03.19 закінчено 21.03.19 на 52 арк.

42.Інвентарний номер № б/н розпочато 13.03.19 закінчено 18.03.19 на 50 арк.

43.Інвентарний номер № б/н розпочато 08.03.19 закінчено 13.03.19 на 53 арк.

44.Інвентарний номер № б/н розпочато 01.03.19 закінчено 08.03.19 на 50 арк.

45.Інвентарний номер № 720 розпочато 21.02.19 закінчено 01.03.19 на 101 арк.

46.Інвентарний номер № 719 розпочато 11.02.19 закінчено 21.02.19 на 103 арк.

47.Інвентарний номер № 718 розпочато 30.01.19 закінчено 11.02.19 на 101 арк.

48.Інвентарний номер № 717 розпочато 19.01.19 закінчено 30.01.19 на 101 арк.

49.Інвентарний номер № 716 розпочато 09.01.19 закінчено 19.01.19 на 101 арк.

50.Інвентарний номер № 715 розпочато 24.12.18 закінчено 09.01.19 на 101 арк.

51.Інвентарний номер № 668 розпочато 31.05.18 закінчено 06.06.18 на 40 арк.

52.Інвентарний номер № 656 розпочато 24.05.18 закінчено 31.05.18 на 47 арк.

53.Інвентарний номер № 655 розпочато 20.05.18 закінчено 24.05.18 на 40 арк.

54.Інвентарний номер № 99 розпочато 09.02.18 закінчено 20.02. 18 на 53 арк.

55.Інвентарний номер № 713 розпочато 07.12.18 закінчено 16.12.18 на 101 арк.

56.Інвентарний номер № 711 розпочато 21.11.18 закінчено 29.11.18 на 101 арк.

57.Інвентарний номер № 709 розпочато 02.11.18 закінчено 13.11.18 на 101 арк.

58.Інвентарний номер № 72 розпочато 31.01.18 закінчено 09.02.18 на 51 арк.

59.Інвентарний номер № 64 розпочато 24.01.18 закінчено 31.01.18 на 42 арк.

60.Інвентарний номер № 1025 розпочато 15.01.18 закінчено 24.01.18 на 42 арк.

61.Інвентарний номер № 974 розпочато 03.01.18 закінчено 15.01.18 на 52 арк.

62.Інвентарний номер № 909 розпочато 23.12.17 закінчено 03.01.18 на 52 арк.

63.Інвентарний номер № 708 розпочато 21.10.18 закінчено 02.11.18 на 101 арк.

64.Інвентарний номер № 706 розпочато 25.09.18 закінчено 08.10.18 на 101 арк.

65.Інвентарний номер № 702 розпочато 01.08.18 закінчено 14.08.18 на 101 арк.

66.Інвентарний номер № 701 розпочато 19.07.18 закінчено 01.08.18 на 101 арк.

67.Інвентарний номер № 700 розпочато 09.07.18 закінчено 19.07.18 на 101 арк.

68.Інвентарний номер № 721 розпочато 26.06.18 закінчено 09.07.18 на 101 арк.

69.Інвентарний номер № 722 розпочато 17.06.18 закінчено 26.06.18 на 101 арк.

70.Інвентарний номер № 693 розпочато 12.06.18 закінчено 17.06.18 на 40 арк.

71.Інвентарний номер № 678 розпочато 06.06.18 закінчено 12.06.18 на 40 арк.

72.Інвентарний номер № 714 розпочато 16.12.18 закінчено 24.12.18 на 101 арк.

73.Інвентарний номер № 712 розпочато 29.11.18 закінчено 07.12.18 на 101 арк.

74.Інвентарний номер № 710 розпочато 13.11.18 закінчено 21.11.18 на 101 арк.

75.Інвентарний номер № 707 розпочато 08.10.18 закінчено 21.10.18 на 103 арк.

76.Інвентарний номер № 705 розпочато 12.09.18 закінчено 25.09.18 на 101 арк.

77.Інвентарний номер № 704 розпочато 28.08.18 закінчено12.09.18 на 99 арк.

78.Інвентарний номер № 703 розпочато 14.08.18 закінчено 28.08.18 на 101 арк.

79.Інвентарний номер № 639 розпочато 14.05.18 закінчено 20.05.18 на 42 арк.

80.Інвентарний номер № 594 розпочато 05.05.18 закінчено 14.05.18 на 51 арк.

81.Інвентарний номер № 563 розпочато 26.04.18 закінчено 05.05.18 на 50 арк.

82.Інвентарний номер № 564 розпочато 20.04.18 закінчено 26.04.18 на 50 арк.

83.Інвентарний номер № 534 розпочато 16.04.18 закінчено 20.04.18 на 43 арк.

84.Інвентарний номер № 533 розпочато 10.04.18 закінчено 16.04.18 на 42 арк.

85.Інвентарний номер № 524 розпочато 05.04.18 закінчено 10.04.18 на 34 арк.

86.Інвентарний номер № 231 розпочато 30.03.18 закінчено 05.04.18 на 43 арк.

87.Інвентарний номер № 200 розпочато 22.03.18 закінчено 30.03.18 на 48 арк.

88.Інвентарний номер № 197 розпочато 15.03.18 закінчено 22.03.18 на 41 арк.

89.Інвентарний номер № 181 розпочато 06.03.18 закінчено 15.03.18 на 44 арк.

90.Інвентарний номер № 126 розпочато 25.02.18 закінчено 06.03.18 на 50 арк.

91.Інвентарний номер № 119 розпочато 20.02.18 закінчено 25.02.18 на 32 арк.

92.відео файли, на яких зафіксовано обстановку, що відбувалася на території В\Ч НОМЕР_1 , а саме прохід осіб та заїзд транспорту за період з 09.01.2020 по 09.07.2020 року.

Вобґрунтування клопотаннявказав,що упровадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019120160002027 від 07.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період 2017-2018 роки, в рамках укладеного договору підряду № 148/17 від 01.12.2017 року між в/ч НОМЕР_1 (код ЕРДПОУ 08388245, адреса: 27432, Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Богданівка) в особі командира в/ч ОСОБА_5 та ПП «Сфера-Пласт» (код ЕРДПОУ 35492967, адреса: 19061, Черкаська область, Черкаський район, с. Геронимівка, вул. Леніна, 1, в особі директора ОСОБА_6 виконувались роботи з реконструкції дороги охоронного периметру військової частини НОМЕР_1 . Вказані роботи були підрядною організацією виконані, прийняті Замовником у повному обсязі без зауважень, про що складені відповідні звітні документи (акти форми КБ-2в, акти на приховані роботи тощо), які були оплачені у повному обсязі.

Разом з тим, як було встановлено, з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою посадових осіб Замовника та Підрядника, були складені документи (додаткова угода від 01.12.2017 № 1 до договору від 01.12.2017 №148/17, договірна ціна до вказаного договору тощо), до яких були знесені завідомо неправдиві дані щодо збільшення вартості плит для покриття автодоріг (ІІДЗ-2) 3000*2000*16, а саме з розрахунку 4367,95 грн. за одиницю, що на 1242,05 грн. Більше ніж за основним договором. Вказані плити були придбані ПП «Сфера-Пласт» на ПАТ «ЗЗБК ім. С. Ковальської» (код ЄДРПОУ 05523398, м. Київ. вул. Будіндустрії, 7, далі - Постачальник) за вищевказаною ціною. Постачання плит здійснювалось вантажними автомобілями Постачальника на умовах їх доставки на адресу Замовника, при цьому, транспортні послуги були включені у загальну вартість придбаних плит, про що Постачальником було виписано зведену накладну від 31.12.2017 № 3600 на фактичний випуск товарно-матеріальних цінностей за період з 01.12.2017 по 31.12.2017 із зазначенням ціни за одиницю товару в розмірі 4015,50 грн. з ПДВ (3346,25 грн. без ІІДВ), в яку включена їх доставка в розмірі 1112,5 грн. з ПДВ (927,08 грн. без ПДВ).

Незважаючи на це, до актів виконаних робіт форми КБ-2в та відомостей ресурсів, Підрядником були включені транспортні витрати з розрахунку 936,05 грн. за 1 плиту, які він фактично не поніс.

Під час проведення ревізії, представниками ПАТ «ЗЗБК ім. С. Ковальської» (код ЄДРПОУ 05523398) листом № 17/9 від 17.09.2019 було надано інформацію про те, що відповідно до договору поставки № 1048 від 04.12.2017 постачальник виробив і поставив плити для покриття автодоріг (ПДС 0, 16Х2Х3,0) на територію військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 . У вартість кожної плити була включена доставка, яка здійснювалась вантажним автомобільним транспортом за рахунок постачальника.

В подальшому, на адресу Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області від ПАТ «ЗЗБК ім. С. Ковальської» було повторно надіслано лист, в якому було вказано, що постачальник не надавав покупцю окремих послуг із транспортування плит.

Разом з цим, відповідно до договору поставки № 1048 від 04.12.2017 покупець був зобов`язаний організувати під`їзні шляхи для розвантаження плит.

Вказані факти свідчать про те, що з метою завищення вартості будівельно-монтажних робіт, представниками ПАТ «ЗЗБК ім. С. Ковальської» та ПП «Сфера Пласт» було підроблено первинні документи, а саме видаткові, товарно-транспортні накладні, в які було внесені недостовірні відомості щодо фактичної вартості дорожніх плит.

За фактом завищення обсягів виконаних робіт під час реконструкції дороги охоронного периметру на території в/ч НОМЕР_1 , було проінформовано Управління. Східногоофісу Держаудитслужби в Кіровоградській області (лист Управління СБ України в Кіровоградській області №61/КЗЕ/4867 від 14.08.2019) з метою визначення збитків вході проведення ревізії фінансово- господарської діяльності в/ч НОМЕР_1 , під час якої встановлено завищення вартості виконаних робіт з реконструкції дороги за рахунок безпідставного включення до актів виконаних робіт транспортних витрат на загальну суму: 2 809 273,26 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що командир військової частини НОМЕР_1 полковник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Оренбург, Росія, проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Для виконання свої службових обов`язків ОСОБА_4 використовує службовий кабінет №14 в приміщенні штабу військової частини НОМЕР_1 , що розташований в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , та має вільний доступ до приміщення контрольно-пропускного пункту №2, розташованого та території військової частини НОМЕР_1 ..

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку, з метою відшукання та вилучення документів та інформації, що може мати значення для кримінального провадження в якості речових доказів, а саме: документи (рахунки, довіреності, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, листування та ін.), що стосуються виконання робіт по договору підряду № 148/17 від 01.12.2017 укладеного між в/ч НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 08388245) та ПП «Сфера-Пласт» (код ЄДРПОУ 35492967), а також фінансово-господарських відносин між військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 08388245), ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» (код ЄДРПОУ 05523398),ПП «Сфера-Пласт» (код ЕРДПОУ 35492967), електронні носії інформації (флеш накопичувачі, комп`ютерна техніка), чорнові записи.

У зв`язку з чим, слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку, розглянувши яке, слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 постановив ухвалу від 30.06.2020, та надав дозвіл на проведення обшуку в приміщенні контрольно-пропускного пункту №2, розташованого за адресою: Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Богданівка, вул. Перемоги, буд. 1, що фактично використовується командиром військової частини НОМЕР_1 полковником ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, а саме: документи (рахунки, довіреності, доручення, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, листування, договори та ін.), що стосуються виконання робіт по договору підряду № 148/17 від 01.12.2017 укладеного між в/ч НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 08388245) та ПП «Сфера-Пласт» (код ЄДРПОУ 35492967), а також фінансово-господарських відносин між військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 08388245), ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» (код ЄДРПОУ 05523398), ПП «Сфера-Пласт» (код ЕРДПОУ 35492967), електронні носії інформації (флеш накопичувачі, комп`ютерна техніка), чорнові записи.

09.07.2020 в період часу з 14.19 по 16.12 годин старшим слідчим в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 на підставі вищевказаної ухвали проведено обшук приміщення, на яке надано дозвіл, в ході якого виявлено та вилучено: виявлено книги обліку особового складу, який прибуває на технічну територію військової частини НОМЕР_1 , а саме :