Ухвала суду № 90528439, 21.07.2020, Попаснянський районний суд Луганської області

6322/20-Вих

21.07.2020

6322/20-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/1754/20

номер провадження 1-кс/423/371/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року м. Попасна

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Лизенко І.В., при секретарі судового засідання Сороки В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №12019130530000658 за ознаками ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.07.2020 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Шилова І.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.08.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019130530000658, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, до шести місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що невідома особа, яка представилася директором ТОВ "Рітейл інвест груп" на ім`я ОСОБА_1 , шляхом зловживання довірою заявника ОСОБА_2 , заволоділа дизельним паливом об`ємом 7920 л, чим було завдано матеріальний збиток ТОВ «Нафтова компанія Нафтатранс» на загальну суму 181368 грн., а також завдала матеріального збитку фермерському господарству «Светлана» на загальну суму 162360 грн.

15.08.2019 за даним фактом слідчим СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшим лейтенантом поліції Зубцовим А.В. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019130530000658 за попередньою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019130530000658 виконані слідчі (розшукові) дії, а саме:

На підставі ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 06.09.2019, СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме до документів, які містять інформацію про персональні дані власника рахунку № НОМЕР_1 з описом транзакцій, на який ОСОБА_3 були перераховані кошти за поставку дизельного палива.

Під час тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 відкрито на ТОВ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ ГРУП" ЄДРПОУ 40861208, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами розташовано за адресою: 09100 Київська область, м. Біла Церква, вул. Фастівська, 23, керівником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області 27.02.1999 року.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ТОВ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ ГРУП" встановлено, що 01.08.2019 року ФГ «Світлана» здійснено поповнення рахунку на суму 162360,00 грн. в якості оплати за паливо дизельне, згідно рахунку - фактури №00235 від 01.08.2019 року. В цей же день з рахунку № НОМЕР_1 здійснено декілька операцій, а саме:

-поповнено рахунок № НОМЕР_4 відкритий у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_4 на суму 1000 грн. в якості компенсації витрат за відрядження;

-поповнено рахунок № НОМЕР_5 відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_4 на суму 1000 грн., в якості компенсації витрат за відрядження;

-здійснено поповнення рахунку № НОМЕР_6 ТОВ «ЛТД АВІКОР» відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 10 000 грн., в якості оплати за нітроамофоску, згідно рахунку № 00297;

-здійснено поповнення рахунку № НОМЕР_7 ТОВ «НІКА-ПЛАСТ» відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 50 000 грн., в якості оплати згідно рахунку № 281 від 31.07.2019;

-перераховані на рахунок № НОМЕР_8 ТОВ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ ГРУП" відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти в сумі 100 000 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 25.11.2019, СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», а саме до документів, які містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_4 , опис транзакцій за період з 01.08.2019 по 30.08.2019.

Під час тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області 27.02.1999 року.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що 01.08.2019 року здійснено безготівкове зарахування грошових коштів між власними рахунками в сумі 1000 грн, деталі транзакції - «компенсація витрат за відрядження».

На підставі ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 25.11.2019, СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме до документів, які містять інформацію про власників карткових рахунків №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ «Райффайзен Банк Аваль», з описом транзакцій за період з 01.08.2019 по 30.08.2019.

Під час тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що рахунок № НОМЕР_6 відкритий на ТОВ «ЛТД АВІКОР», ЄДРПОУ 40998142, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 43, керівником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_6 встановлено, що 01.08.2019 року від ТОВ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ ГРУП" надійшла оплата в сумі 10000 грн за придбання нітроамофоски, згідно рахунку № 00297.

Також під час тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ТОВ «НІКА-ПЛАСТ», ЄДРПОУ 33611350, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Мічуріна, 4, керівником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_7 встановлено, що 01.08.2019 року ТОВ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ ГРУП" перераховані грошові кошти в сумі 50 000 грн в якості оплати згідно рахунку № 281 від 31.07.2019 року. Також під час тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області 27.02.1999 року. Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_5 встановлено, що 01.08.2019 року ТОВ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ ГРУП" здійснено поповнення карткового рахунку на суму 1000 грн в якості компенсації витрат за відрядження.

В ході тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що рахунок № НОМЕР_8 відкритий на ТОВ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ ГРУП" ЄДРПОУ 40861208, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами за адресою: 09100 Київська область, м.Біла Церква, вул. Фастівська, 23, керівником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області 27.02.1999 року.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_8 встановлено, що 01.08.2019 року ТОВ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ ГРУП" зі свого рахунку № НОМЕР_1, здійснило переказ грошових коштів у сумі 100 000 грн на інший власний картковий рахунок № НОМЕР_8 .

В цей же день з карткового рахунку № НОМЕР_8 здійснена видача готівки з банкомату АТМ4777 CHERKASSY 31-CHERKASY в сумі 9000 грн, а 02.08.2019 року здійснена видача готівки в сумі 88 000 грн з банкомату, який розташований за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, АДРЕСА_1 , а всього з карткового рахунку № НОМЕР_8 було знято 97 000 грн.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню вживаються заходи щодо встановлення винної особи, яка шахрайськими діями завдала матеріального збитку ТОВ «Нафтова компанія Нафтатранс» та фермерському господарству «Светлана».

На даний час у кримінальному провадженні потрібно виконати необхідні процесуальні дії з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, а саме: проведення слідчих (розшукових) на території м. Черкаси, а також встановлення винної особи, яка шахрайськими діями завдала матеріального збитку ТОВ «Нафтова компанія Нафтатранс» та фермерському господарству «Светлана», без проведення яких неможливо прийняти остаточне, законне рішення у кримінальному провадженні.

На даний час у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, тому виникла необхідність у проведенні зазначених слідчих (розшукових) дій з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, проведення яких потребує значного проміжку часу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у письмовій заяві просив суд розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши письмові докази, вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

Згідно ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ст.190 ч.2 КК України, віднесено до категорії нетяжких злочинів.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину. Отже, строк досудового розслідування цього кримінального провадження спливає 15.08.2020.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п. 2 ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

Таким чином, виконання всіх необхідних слідчих дій, які не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин, потребує додаткового часу.

Для здійснення зазначених у клопотанні слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке 15.08.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019130530000658, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 15.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути заявлені під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: І.В. Лизенко