Ухвала суду № 90526066, 21.07.2020, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2177/20

пр.№ 1-кс/464/1166/20

У Х В А Л А

21 липня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю інспектора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання інспектора сектору дізнання Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140070000433 від 06.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

інспектор сектору дізнання Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова про проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення: грошових коштів, які могли бути здобуті в результаті вчинення злочинних дій, банківської картки АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , комп`ютерної техніки, з якої було здійснено оформлення онлайн кредитів на потерпілу ОСОБА_5 , сім-карток мобільних операторів, загрузочних компакт-дисків,флеш-накопичувачів,електронних носіївінформації,мобільних телефонів,які можутьмістити інформаціюпро даніоблікові записи,які булизареєстровані насайтах ТОВ «Качай гроші» та ТОВ «Прості займи» з онлайн кредитування, паролей до них, за допомогою яких вносились зміни чи виводились грошові кошти, та на яких міститься прив`язка до Інтернет-ресурсів, банківської документації (квитанції, чеки, заяви про відкриття, закриття рахунку, платіжні доручення, виписки з рухом коштів) стосовно рахунків, на які зараховувались грошові кошти, і банківських карток по даних рахунках, щоденників, блокнотів, інших електронних чи паперових носіїв інформації, де міститься інформація про незаконну діяльність, ідентифікуючі дані, а саме копії паспортів та ідентифікаційні коди платників податків потерпілих від її дій осіб, паролей (логіни) для входу на вищезазначені Інтернет ресурси.

Клопотання мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невідома особа в своїй діяльності використовувала доступ у всесвітню мережу Інтернет. Невстановлена досудовим розслідуванням особа видала себе за ОСОБА_5 та для завершення оформлення онлайн кредиту проходила ідентифікацію в системі ІТС шляхом вводу цифрового коду, направленого у вигляді смс-повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який зазначався на сайті для проведення фіктивних операції. Крім цього, згідно отриманих відповідей від кредитної спілки ТОВ «Качай гроші», встановлено, що погоджені онлайн кредитні кошти зараховувались на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована (видана) в АТ «Ощадбанку». Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів на підставі ухвали суду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку зараховувались кредитні кошти погоджені кредитними установами, відкрита в АТ «Ощадбанку» на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка відповідно до довідки про склад сім`ї від 08.07.2020, наданої Генеральним директором ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра»», зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Також під час проведення тимчасового доступу до речей і документів за ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 27.04.2020, представниками АТ «Ощадбанк» було надано фотознімки з камер відеоспостереження банкоматів, на яких зображено осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти, отримані злочинним шляхом внаслідок оформлення онлайн кредитів на потерпілу ОСОБА_5 в період 2019 року, дату та час зняття таких грошових коштів. В ході проведення досудового розслідування також було надіслано офіційні запити до Бюро державних кредитних історій та Кредитних спілок, які погоджували надання онлайн кредитів на ім`я потерпілої ОСОБА_5 . Так, згідно відповіді №1697 від 09.04.2020, наданої ТОВ «Качай гроші», отримано інформацію, якою встановлено IP-адресу місця, з якого здійснювалось оформлення онлайн кредитів, а саме НОМЕР_3 . Перевіркою даної IP-адреси було встановлено, що вона належить провайдеру ПрАТ «Київстар» з місцем знаходження у місті Львові, крім цього за адресою: м. Львів, вул. Білоцерківська буд. 10 надаються послуги даним провайдером. Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується довідкою про склад сім`ї від 08.07.2020. Крім цього, згідно інвентаризаційного акту житлового фонду гуртожитку ПАТ «Іскра» від 23.12.2016, наданої Генеральним директором ПАТ «Іскра»», ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в кімнаті АДРЕСА_2 на підставі виданого ордеру №241 від 02.04.1984 (протокол №20 від 20.03.1984). Майно, яке може знаходитись за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти, які могли бути здобуті в результаті вчинення злочинних дій, банківська картка АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , комп`ютерна техніка, з якої було здійснено оформлення онлайн кредитів на потерпілу ОСОБА_5 , сім-карти мобільних операторів, загрузочні компакт-диски,флеш-накопичувачі,електронні носіїінформації,мобільні телефони,які можутьмістити інформаціюпро даніоблікові записи,які булизареєстровані насайтах ТОВ «Качай гроші» та ТОВ «Прості займи» з онлайн кредитування, паролі до них, за допомогою яких вносились зміни чи виводились грошові кошти, та на яких міститься прив`язка до Інтернет-ресурсів, банківська документація (квитанції, чеки, заяви про відкриття, закриття рахунку, платіжні доручення, виписки з рухом коштів) стосовно рахунків, на які зараховувались грошові кошти, і банківських карток по даних рахунках, щоденники, блокноти, інші електронні чи паперові носії інформації, де міститься інформація про незаконну діяльність, ідентифікуючі дані, а саме копії паспортів та ідентифікаційні коди платників податків потерпілих від її дій осіб, паролі (логіни) для входу на вищезазначені Інтернет ресурси, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей в порядку передбаченому ст.93 КПК України, оскільки наявні реальні ризики, що ОСОБА_4 буде перешкоджати, приховувати, знищувати докази, які містять відомості про обставини вчинення злочину, майно, здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, зважаючи на необхідність проведення комп`ютерно-технічної експертизи для проведенняякої потрібнонаправити самкомп`ютернийносій, оскільки в процесі даного дослідження встановлюється підтвердження компрометуючої інформації та це правова основа і обґрунтованийдоказ кожного комп`ютерного злочину, та тільки експерт може трактувати весь набір даних і фактів із комп`ютерної системи, зрозумілими для суду, а тому єдиним можливим шляхом доступу до доказів, які містять відомості про обставини вчинення злочину, майно, здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, які перебувають у ОСОБА_4 , є проведенняобшуку.З метоювиявлення тафіксації відомостей,про обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знарядькримінального правопорушення,необхідно відшукатиречі,які маютьзначення длядосудового розслідування,а такожвідомості,які містятьсяу відшукуванихречах,можуть бутидоказами підчас досудовогорозслідування тапідлягає доказуванню.У зв`язкуіз вищевикладеним інспектор просить клопотання задоволити.

Заслухавши пояснення інспектора, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Встановлено, що 06.03.2020 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140070000433 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно відповіді №1697 від 09.04.2020, наданої ТОВ «Качай гроші», отримано інформацію, якою встановлено IP-адресу місця, з якого здійснювалось оформлення онлайн кредитів, а саме НОМЕР_3 . Перевіркою даної IP-адреси було встановлено, що вона належить провайдеру ПрАТ «Київстар» з місцем знаходження у місті Львові, крім цього за адресою: м. Львів, вул. Білоцерківська буд. 10 надаються послуги даним провайдером.

Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів на підставі ухвали суду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку зараховувались кредитні кошти погоджені кредитними установами, відкрита в АТ «Ощадбанку» на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується довідкою про склад сім`ї від 08.07.2020.

Крім цього, згідно інвентаризаційного акту житлового фонду гуртожитку ПАТ «Іскра» від 23.12.2016, наданої Генеральним директором ПАТ «Іскра»», ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в кімнаті АДРЕСА_2 на підставі виданого ордеру №241 від 02.04.1984 (протокол №20 від 20.03.1984).

Згідно з положеннями ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи те, що в результаті проведених оперативних заходів встановлено, що за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та за місцем свого проживання може зберігати вищевказані предмети, а саме: грошові кошти, які могли бути здобуті в результаті вчинення злочинних дій, банківська картка АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , комп`ютерна техніка, з якої було здійснено оформлення онлайн кредитів на потерпілу ОСОБА_5 , сім-карти мобільних операторів, загрузочні компакт-диски,флеш-накопичувачі,електронні носіїінформації,мобільні телефони,які можутьмістити інформаціюпро даніоблікові записи,які булизареєстровані насайтах ТОВ «Качай гроші» та ТОВ «Прості займи» з онлайн кредитування, паролі до них, за допомогою яких вносились зміни чи виводились грошові кошти, та на яких міститься прив`язка до Інтернет-ресурсів, банківська документація (квитанції, чеки, заяви про відкриття, закриття рахунку, платіжні доручення, виписки з рухом коштів) стосовно рахунків, на які зараховувались грошові кошти, і банківських карток по даних рахунках, щоденники, блокноти, інші електронні чи паперові носії інформації, де міститься інформація про незаконну діяльність, ідентифікуючі дані, а саме копії паспортів та ідентифікаційні коди платників податків потерпілих від її дій осіб, паролі (логіни) для входу на вищезазначені Інтернет ресурсита інші предмети, що можуть мати доказове значення у справі та сприяти розкриттю кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання інспектора сектору дізнання Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення: грошових коштів, які могли бути здобуті в результаті вчинення злочинних дій, банківської картки АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , комп`ютерної техніки, з якої було здійснено оформлення онлайн кредитів на потерпілу ОСОБА_5 , сім-карток мобільних операторів, загрузочних компакт-дисків,флеш-накопичувачів,електронних носіївінформації,мобільних телефонів,які можутьмістити інформаціюпро даніоблікові записи,які булизареєстровані насайтах ТОВ «Качай гроші» та ТОВ «Прості займи» з онлайн кредитування, паролей до них, за допомогою яких вносились зміни чи виводились грошові кошти, та на яких міститься прив`язка до Інтернет-ресурсів, банківської документації (квитанції, чеки, заяви про відкриття, закриття рахунку, платіжні доручення, виписки з рухом коштів) стосовно рахунків, на які зараховувались грошові кошти, і банківських карток по даних рахунках, щоденників, блокнотів, інших електронних чи паперових носіїв інформації, де міститься інформація про незаконну діяльність, ідентифікуючі дані, а саме копії паспортів та ідентифікаційні коди платників податків потерпілих від її дій осіб, паролей (логіни) для входу на вищезазначені Інтернет ресурси.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала надає право на проникнення до кімнати АДРЕСА_2 лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України повний текст ухвали оголошений 21 липня 2020 року о 09 год. 00 хв. в залі судового засідання в приміщенні Сихівського районного суду м.Львова.

Слідчий суддя ОСОБА_1