Ухвала суду № 90507688, 09.07.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20092/20

Провадження № 1-кс/761/12542/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000266 від 21 травня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м.Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомості, які використовуються ТОВ «Міжнародний експрес» (код за ЄДРПОУ 35946375), за адресою: м. Київ, вул. Євгена Харченко, 64, які на праві власності зареєстровані за Територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради, що фактично використовуються ТОВ «Міжнародний експрес» (код за ЄДРПОУ 35946375), з метою виявлення та вилучення речей, що мають значення та можуть бути використанні як докази у досудовому розслідуванні.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 21.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТОВ «Міжнародний Експрес» (код ЄДРПОУ 35946375), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Черняховського, 29, в особі директора ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю із групою осіб у період 2019-2020 року з метою умисного ухилення від сплати податків впровадили злочинну схему, яка полягає у пересиланні на підставних фізичних осіб через митний кордон України під виглядом міжнародних експрес-відправлень, товарів та подальшої їх реалізації за готівкові кошти без відображення в податковому та бухгалтерському обліку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи Державних цільових фондів податку на додану вартість на суму 5 491 664 гри. та мита на суму 2 745 832 грн., всього податків та зборів на суму 8 237 496 грн. Зазначені відомості підтверджуються висновком експерта за результатами проведення дослідження № 1-18/05/2019-дос від 18.05.2020.

Слідчий в судовому засіданні заявив клопотання про повернення йому матеріалів поданого клопотання на доопрацювання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутнього в судовому засіданні слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає поверненню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

За умовами ст. 234 КПК України клопотання повинне містити: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. До клопотання також додано оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи, що слідчим заявлено клопотання про повернення йому матеріалів поданого клопотання на доопрацювання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про проведення обшуку слідчому.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку об`єктів нерухомості, які використовуються ТОВ «Міжнародний експрес» (код за ЄДРПОУ 35946375), за адресою: м. Київ, вул. Євгена Харченко, 64, які на праві власності зареєстровані за Територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради, що фактично використовуються ТОВ «Міжнародний експрес» (код за ЄДРПОУ 35946375) повернути старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на доопрацювання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя