Ухвала суду № 90507025, 14.07.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13449/20

Провадження №1-кс/752/5507/20

У Х В А Л А

про арешт майна

14.07.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Акціонерне товариство «Go Invest AG» та Акціонерне товариство «Go Ost Invest AG» про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

у липні 2020 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах АТ «GoInvestAG» таАТ «GoOst InvestAG» звернулась у суд із заявою про арешт майна. Просить накласти арешт на 100% корпоративних прав ТОВ «Євротранстелеком» (ЄДРПОУ 31731686), місцезнаходження: 01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ В`ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО, БУДИНОК 5, що належать:

-"ВIРТКОН ГМБХ", індекс 1070, Вiдень, Дьоблергассе 2/38Б, АВСТРІЯ, розмір внеску до статутного фонду - 5003928.00 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВЕРА ШАЙБЕР, ГР. АВСТРІЯ, АВСТРІЯ, ВІДЕНЬ, ДЬОБЛЕРГАССЕ 2/38Б 1070 (ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ "ВІРТКОН ГМБХ", ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100);

- ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду - 12016235.26 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОСОБА_5 , УКРАЇНА, УКРАЇНА, АДРЕСА_1 .. ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 70,6%.

В обгрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100000000608 від 10.07.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, перебаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 06.07.2020 року група невстановлених осіб, використовуючи підробні документи, вчинили перереєстрацію права власності частки у статутному капіталі ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 31731686) у розмірі 70,6%, після чого заволоділи шляхом обману майном зазначеного товариства, спричинивши тим самим АТ «Гоу Інвест АГ» та АТ «Гоу Ост Інвест АГ» шкоду в особливо великих розмірах.

Посилаючись на наявність об"єктивної необхідності у накладенні арешту із забороною вчиняти будь-які дії на корпоративні права ТОВ "Євротранстелеком", оскільки фактичні керівники вказаного товариства, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, можуть вчинити дії, направлені на зміну засновників (кінцевих беніфіціарів) товариства, з метою знищення речей та предметів, які є засобами вчинння злочину, містять сліди вчинених злочинів, мають значення доказів у кримінальному провадженні, у тому числі шляхом відчуження корпоративних прав щодо ТОВ "Євротранстелеком" і внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємцівта громадських формувань, заявник просить задовольнити клопотання.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, встановлено наступне.

Встановлено, що ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 31731686) зареєстровано у встановленому законом порядку 18.10.2001 року.

Станом на 06.07.2020 учасниками ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» були компанії-нерезиденти, а саме:

1)АТ «Гоу Інвест АГ» (Швейцарія) 49,95% частки в статутному капіталі;

2)АТ «Гоу Ост Інвест АГ» (Ліхтенштейн) 21,05% частки в статутному капіталі;

3)Вірткон ГмбХ (Австрія) 29,4% частки в статутному капіталі.

Акціонером першого та другого учасника ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» на 100% є компанія E&A Beteiligungs GmbH (Ліхтенштейн), кінцевими бенефіціарами (учасниками) якої є Шпиц Уанс Георг (громадянин Австрії, 10%) та ОСОБА_6 (громадянин Австрії, 90%). Бенефіціаром третього учасника є Вера Шайбер (громадянка Австрії, 100%). Відомості про цих кінцевих бенефіціарів-нерезидентів були зазначені у ЄДР.

Керівником (директором) ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» з 24.07.2013 був громадянин України ОСОБА_7 на підставі наказу 38-ОС від 24.07.2013 року та Протоколу загальних зборів ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» №24 від 25.06.2013.

Як стало відомо, реєстраційна дія №10741070030000020 від 07.07.2020 щодо зміни складу учасників ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» була здійснена ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, на підставі Акту приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» від 06.06.2020, посвідченого ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстр. № 1506,1507,1508. Так, на підставі цієї реєстраційної дії новим учасником ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» замість АТ «Гоу Інвест АГ» (Швейцарія) та АТ «Гоу Ост Інвест АГ» (Ліхтенштейн) став ОСОБА_10 із часткою 70,6% у статутному капіталі ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ».

У зазначеному вище акті приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» від 06.06.2020, посвідченого ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстр. № 1506,1507,1508, від імені АТ «Гоу Інвест АГ» та АТ «Гоу Ост Інвест АГ», як учасників ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ», діє як представник ОСОБА_10 , який в цьому акті зазначений як 100-відсотковий акціонер цих двох учасників ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ».

Зазначена інформація не відповідає дійсності та не була встановлена і перевірена приватним нотаріусом ОСОБА_8 при вчиненні реєстраційної дії №10741070030000020 від 07.07.2020 щодо зміни складу учасників ТОВ.

Жодних довіреностей від АТ «Гоу Інвест АГ» та АТ «Гоу Ост Інвест АГ» на ім`я ОСОБА_10 (в тому числі з повноваженнями на відчуження часток ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ») не видавалося, що підтверджується відповідними листами від цих компаній-нерезидентів. Ні учасником (акціонером) ані директором цих компаній-нерезидентів ОСОБА_10 не є і не був, жодного відношення до цих компаній він не має.

Після чого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 була вчинена реєстраційна дія №10741070031000020 від 07.07.2020 щодо зміни керівника ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» на підставі Протоколу 01/07/20 Загальних зборів учасників ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» від 06.07.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . При цьому, на момент засвідчення підпису на протоколі (06.07.2020) ОСОБА_10 ще не був зареєстрований в ЄДР як учасник ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (він був зареєстрований лише 07.07.2020). Крім того, дійсний керівник ТОВ ОСОБА_7 ніяким чином не повідомлявся та не був обізнаний з такими рішеннями загальних зборів та реєстраційними діями. Третій учасник ТОВ «Вірткон ГмбХ» взагалі не був повідомлений про такі збори та участі не приймав.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На обґрунтування необхідності арешту заявник посилається на те, що невстановленими особами відбулось незаконне захоплення ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» у зв`язку шахрайськими діями особи, яка не мала відповідних на те повноважень, що призвело до порушення прав законних учасників ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» - АТ «Гоу Інвест АГ» та АТ «Гоу Ост Інвест АГ».

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач (ч. 1 ст. 171 КПК України).

Встановлено, що 10.07.2020 року АТ «Гоу Інвест АГ» та АТ «Гоу Ост Інвест АГ» було залучено по даному провадженні у якості потерпілих.

13.07.2020 року АТ «Гоу Інвест АГ» у даному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов на суму 336328 256 грн.

13.07.2020 року АТ «Гоу Ост Інвест АГ» у даному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов на суму 142880 400 грн.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Акціонерного товариства «Go Invest AG» та Акціонерного товариства «Go Ost Invest AG» про арешт майна - задовольнити.

Накласти арештна 100% корпоративних прав ТОВ «Євротранстелеком» (ЄДРПОУ 31731686), місцезнаходження: 01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ В`ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО, БУДИНОК 5, що належать:

-"ВIРТКОН ГМБХ", індекс 1070, Вiдень, Дьоблергассе 2/38Б, АВСТРІЯ, розмір внеску до статутного фонду - 5003928.00 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВЕРА ШАЙБЕР, ГР. АВСТРІЯ, АВСТРІЯ, ВІДЕНЬ, ДЬОБЛЕРГАССЕ 2/38Б 1070 (ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ "ВІРТКОН ГМБХ", ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100);

- ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду - 12016235.26 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОСОБА_5 , УКРАЇНА, УКРАЇНА, АДРЕСА_1 .. ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 70,6%.

Заборонити ТОВ «Євротранстелеком» (ЄДРПОУ 31731686), місцезнаходження: 01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ В`ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО, БУДИНОК 5, його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам документи (інформацію) щодо внесення змін до відомостей про керівника, місця знаходження, складу учасників (засновників), статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Євротранстелеком» (ЄДРПОУ 31731686).

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або приватним та державним нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу (відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Євротранстелеком» (ЄДРПОУ 31731686).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя