Ухвала суду № 90483598, 11.11.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38787/19

Провадження № 1-кс/761/26599/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Левицька Т.В., за участю секретаря судового засідання Лозової І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - уповноваженої особи ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019000000000026 від 02.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 258-5, ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районногосудум.Києванадійшло клопотання представника Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - уповноваженої особи ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019000000000026 від 02.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 258-5, ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 17.05.2019р. №761/19894/19 задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Семишкура С.В., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України КарпюкТ.С. про накладення арешту на корпоративні права засновників (учасників) юридичних осіб, які визнані речовими доказами, із забороною розпорядження ними, а саме:

- Накладено арешт на корпоративні права засновників (учасників) юридичних осіб, із забороною розпорядження ними, а саме на:

корпоративні права засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 39726390) - ТОВ "АГРОІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 35767894) в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 5000.00 (засновником якого станом на 26.04.2019 є ОСОБА_2 );

-Заборонено ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 39726390), їх посадовим особам, довіреним особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомостей, зокрема про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 39726390), в тому числі подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, а також будь яких інших змін у відомостях, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичнихJ)ci6 підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 39726390).

- Заборонено Міністерству юстиції України та його територіальним органам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь- яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 39726390).

Як вбачається зі змісту ухвали, підставою для накладення арешту слугувало те, що 19.02.2019 року постановою слідчого корпоративні права ТОВ "ВКФ Україна" визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, з підстав того, що останні набуті кримінально-протиправним шляхом.

Однак, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) вважає, що існують передбачені законом підстави для скасування арешту майна та заборон застосованих ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 17.05.2019р. №761/19894/19.

Захисник та слідчий, сповіщені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, із заявою про відкладення розгляду скарги не зверталися.

Враховуючи, що відповідно до ст. 174 КПК України клопотання про скасування арешту майна під час досудового розслідування розглядаються не пізніше трьох днів після його надходження до суду, а відсутність особи, яка заявила клопотання та особи, за клопотанням якої було арештовано майно, які належним чином повідомлені про місце, час та дату розгляду скарги, не є перешкодою для розгляду скарги, слідчий суддя виходячи із загальних засад кримінального провадження: змагальності та розумних строків, вважає за необхідне розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 травня 2019 року накладено арешт на корпоративні права засновників (учасників) юридичних осіб, із забороною розпорядження ними, а саме на:

- корпоративні права засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39726390) - ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» (ЄДРПОУ 35767894) в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 5000.00 (засновником якого станом на 26.04.2019 є ОСОБА_2 );

Заборонено ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39726390), їх посадовим особам, довіреним особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомостей, зокрема про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39726390), в тому числі подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, а також будь яких інших змін у відомостях, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39726390).

Заборонено Міністерству юстиції України та його територіальним органам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39726390)

Враховуючи те, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 17.05.2019 року корпоративні права ТОВ «ВКФ Україна`до Національного агентство України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів не передавалися, у задоволенні клопотанняпредставника Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - уповноваженої особи ОСОБА_1 слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити в задоволенні клопотання представника Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - уповноваженої особи ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019000000000026 від 02.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 258-5, ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Левицька