Ухвала суду № 90472640, 15.07.2020, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/5730/20 1-кс/335/2976/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря судового засідання Каравайко В.В., прокурора Очеретько Д.О., захисника Дзьобко В.О., Ангеловського А.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 12019080000000393 від 14.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.311, ч.3 ст.307, ч.3 ст.305, ч.2 ст.307, ч.3 ст.28 – ч.2 ст.306, ч.2 ст.306 КК України, відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, який має вищу освіту, неодружений, на утриманні неповнолітніх чи малолітніх дітей не має, офіційно не працевлаштований, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080000000393 від 14.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.311, ч.3 ст.307, ч.3 ст.305, ч.2 ст.307, ч.3 ст.28 – ч.2 ст.306, ч.2 ст.306 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, не пізніше листопада 2019 року організував стійку злочинну групу, до складу якої залучив ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб.

Спільно із зазначеними особами ОСОБА_2 у період з листопада 2019 по 26 березня 2020 року незаконно здійснював контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), тобто переміщував її через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а також придбав, перевозив, пересилав, зберігав з метою збуту та збував особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он).

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг якої заборонено.

Не пізніше листопада 2019 року ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те, що особливо небезпечна психотропна речовина альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) користується великим попитом в середовищі як наркозалежних осіб, так і осіб, які використовують її для виготовлення інших наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою наживи від її збуту, прийняв рішення здійснювати контрабанду зазначеної вище речовини, тобто переміщувати її через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а у подальшому зберігати, перевозити, пересилати її з метою збуту та збувати на території України.

Для реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_2 , діючи умисно, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах, на зарубіжних сайтах у Всесвітній мережі «Інтернет», підшукав невстановлених осіб, у яких у подальшому за допомогою електронного листування, здійснював замовлення особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), яку надалі переміщував через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з метою подальшого збуту на території України.

Враховуючи складність, підвищений ризик та неможливість одноособового вчинення злочинів, ОСОБА_2 у невстановлені у ході досудового розслідування час та місці залучив до організованої групи мешканців м. Запоріжжя, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим слідством осіб, яким повідомив про свій злочинний план і запропонував систематично займатися незаконною діяльністю, пов`язаною з контрабандою психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), її придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту та збутом на території України, отримуючи від цього наживу.

При цьому ОСОБА_2 , залучаючи ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення кримінальних правопорушень, роз`яснив їм схему контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, порядок її перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту, яка, на перший погляд, не приверне увагу правоохоронних органів, оскільки їх діяльність буде здійснюватися виключено за допомогою поштових відправлень під заздалегідь вигаданими псевдонімами з різних номерів сім-карт мобільних телефонів без будь-яких зустрічей із потенційними покупцями та з дотриманням інших заходів конспірації, що унеможливить їх викриття, тим самим порушив у них рішучість здійснювати даного роду незаконну діяльність.

Заручившись підтримкою зазначених осіб, яка виразилася у згоді кожного здійснювати контрабанду психотропної речовини, а також займатися її незаконним збутом, ОСОБА_2 організував стійку організовану групу.

Злочинне об`єднання, яке створив ОСОБА_2 з метою вчинення кримінальних правопорушень, характеризувалось стійкістю, що виражалося у його згуртованості і стабільності.

Таким чином, ОСОБА_2 , будучи організатором організованої групи, підшукав і залучив до її складу осіб, які поділяли його погляди та прагнули до незаконного збагачення шляхом систематичного вчинення незаконних дій.

Також ОСОБА_2 та інші співучасники розробили детальний план скоєння злочину, а саме: замовляти на зарубіжних сайтах особливо небезпечну психотропну речовину, яку у подальшому за допомогою служб міжнародних поштових відправлень переміщувати через митний кордон України з приховуванням від митного контролю під виглядом побутових та миючих засобів, а у подальшому здійснювати їх збут на території України виключено шляхом їх пересилання поштовими посилками.

Для зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, ОСОБА_2 діючи узгоджено з іншими співучасниками, пристосував орендований гараж, який розташований в Обслуговуючому гаражному кооперативі «Старий Осипенківський» (ЄДРПОУ: 35037055) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Узбекистанська, 3-А.

Узгодивши між собою план злочинних дій, співучасники розподілили між собою ролі та у подальшому діяли спільно та узгоджено між собою для досягнення загальної злочинної мети.

Таким чином, не пізніше листопада 2019 року під керівництвом ОСОБА_2 зазначені особи попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для контрабанди психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), її придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту на території України, об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Виконуючи функції організатора, ОСОБА_2 вчиняв сукупність дій, спрямованих на управління процесом підтримання функціонування організованої групи як стійкого об`єднання по контрабанді особливо небезпечної психотропної речовини, її збуту на території України, зокрема здійснював загальне керівництво групою, планував і розподіляв злочинні функції її членів, надавав вказівки іншим співучасникам про необхідність здійснення конкретних дій, спрямованих на досягнення загального злочинного плану, координував їх дії, підшукував канали контрабанди на зарубіжних сайтах у Всесвітній мережі «Інтернет», здійснював замовлення особливо небезпечної психотропної речовини, контролював і підтримував її переміщення через митний кордон України, а у подальшому її незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут іншими членами організованої групи.

З метою уникнення кримінальної відповідальності та викриття організованої ним незаконної діяльності співробітниками правоохоронних органів, ОСОБА_2 , діючи узгоджено з іншими співучасниками злочинної групи, виробляв систему збуту психотропної речовини на території України.

На виконання свого протиправного умислу, спрямованого на вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 приймали рішення про вартість особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), яка збувалися, розподіляв між ним та іншими членами групи прибуток, отриманий від злочинної діяльності.

При цьому, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового слідства особи, будучи активними учасниками організованої групи, відповідно до плану і відведеним їм ролям, виконували конкретні дії, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети, а також брали безпосередню участь у скоєнні злочинів.

Так, ОСОБА_1 , діючи за вказівкою ОСОБА_2 , здійснював виплату «заробітної» плати ОСОБА_3 та іншим невстановленим особам, спільно з ОСОБА_3 здійснював фасування поштових посилок з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), які у подальшому збувалися шляхом поштових відправлень.

Будучи активним учасником організованої групи ОСОБА_3 виконував конкретні дії, спрямовані на реалізацію загальної злочинної мети, а саме: за вказівками ОСОБА_2 у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» отримував поштові посилки з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), які були переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, під виглядом побутової хімії та миючих засобів, здійснював їх перевезення на автомобілі до місця їх зберігання, а саме до гаражу, який розташований в Обслуговуючому гаражному кооперативі «Старий Осипенківський» (ЄДРПОУ: 35037055) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Узбекистанська, 3-А, де спільно з ОСОБА_1 здійснював їх перепакування, після чого збував зазначену особливо небезпечну психотропну речовину на території України шляхом її пересилання поштовими відправленнями у відділеннях ТОВ «Нова пошта».

Таким чином, співучасники організованої групи створили злочинну схему з незаконної контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, а також схему з її незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту на території України.

Грошові кошти, отримані в результаті вказаної незаконної діяльності, співучасники розподіляли між собою на власний розсуд і в залежності від суми, яку отримано в кожному конкретному випадку від збуту психотропних речовин.

Для забезпечення зв`язку під час підготовки та скоєння злочинів, члени організованої групи використовували наявні у них мобільні телефони з різними операторами мобільного зв`язку, за допомогою яких передавали необхідну інформацію, погоджували і координували свої дії, а також за допомогою яких здійснювалося оформлення відправок та отримання посилок на відділеннях ТОВ «Нова Пошта». З метою конспірації, зменшення імовірності відстеження та фіксації злочинних намірів, оперативного взаємного інформування, використовували програмне забезпечення мобільних пристроїв (смартфонів) для обміну миттєвими повідомленнями з можливістю їх автоматичного видалення. Збут посилок з особливо небезпечною психотропною речовиною здійснювався з різних відділень ТОВ «Нова Пошта», розташованих у м. Дніпро та м. Нікополь Дніпропетровської області під вигадами псевдонімами відправника та із завуальованою інформацією про вміст вказаних відправлень.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності члени організованої ОСОБА_2 групи збували особливо небезпечну психотропну речовини лише тим особам, які на їх думку, не зацікавлені у викритті їх злочинної діяльності.

Для додання членам організованої групи мобільності під час вчинення злочинів, можливості конспіративного перевезення ємностей з особливо небезпечною психотропною речовиною після їх отримання на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» до місця тимчасового зберігання, а у подальшому їх збуту, учасниками організованої групи було узгоджено використання автомобілю марки «Opel Astra» у кузові сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_3 та автомобілю марки «Ford Mondeo» у кузові чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_2 .

Учасники організованої групи впродовж усієї злочинної діяльності інформували один одного про злочини, які готувалися, під час вчинення яких діяли з розподілом ролей за заздалегідь розробленим планом та схваленому усіма учасниками групи, при цьому усі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною загального обсягу дій при скоєнні злочинів.

Таким чином, мешканець м. Запоріжжя ОСОБА_2 , не працюючий, не маючий легальних джерел отримання доходів для існування, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання наживи та незаконного збагачення, не пізніше листопада 2019 року (встановити точну дату та час під час досудового розслідування не виявилося можливим) організував стійку організовану групу у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, яка під його керівництвом, діючи на території м. Запоріжжя до її викриття співробітниками поліції 26 березня 2020 року, вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних з контрабандою особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), тобто переміщенням її через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а також незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), за наступних обставин.

Так, ОСОБА_2 , діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, відповідно до відведеної йому ролі, маючи на меті особисте збагачення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав з метою збуту ємності з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), яку вищевказані особи перевезли до приміщення гаража, на якому мається номер «237», який розташований у в Обслуговуючому гаражному кооперативі «Старий Осипенківський» (ЄДРПОУ: 35037055) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Узбекистанська, 3-А, де незаконно зберігали з метою подальшого перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту.

У свою чергу ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, у складі організованої ОСОБА_2 групи, за його вказівкою та з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_1 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, відповідно до відведеної йому ролі, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, на порушення вимог статей 7, 12, 17 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», 09.01.2020 отримав від ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 9 999 гривень 75 копійок, які були переведені останнім на належну ОСОБА_3 банківську картку, в якості плати за збут особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), після чого 10.01.2020, приблизно в обідній час доби, ОСОБА_3 , знаходячись у приміщенні гаражу, на якому мається номер «237», який розташований у в Обслуговуючому гаражному кооперативі «Старий Осипенківський» (ЄДРПОУ: 35037055) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Узбекистанська, 3-А, незаконно придбав ємність з полімерного матеріалу білого кольору з прозорою рідиною жовтого кольору об`ємом 740мл., масою 989,0 грама всередині, яка, згідно висновку експерта від 27.02.2020 № 19/11/2-32-СЕ/20, містить особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон, масою 808,0130 грама, яку упакував до картонної коробки.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої ОСОБА_2 групи, за його вказівками та з відома всіх її учасників, відповідно до відведеної йому ролі того ж дня на автомобілі марки «Opel Astra» у кузові сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , незаконно перевіз зазначену коробку з ємністю з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) всередині до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 40, де у подальшому під заздалегідь вигаданим ім`ям відправника, а саме « ОСОБА_5 », незаконно переслав вищевказану коробку з ємністю з полімерного матеріалу білого кольору з прозорою рідиною жовтого кольору об`ємом 740мл., масою 989,0 грама всередині, яка, згідно висновку експерта від 27.02.2020 № 19/11/2-32-СЕ/20, містить особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон, масою 808,0130 грама, на поштове відділення № 28 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 2, ім`я ОСОБА_4 , яка була отримана останнім 11.01.2020, приблизно об 11 годині 45 хвилин.

Тим самим ОСОБА_3 , діючи у складі організованої ОСОБА_2 групи, за його вказівкою та з відома всіх її учасників, за грошову винагороду у сумі 9 999 гривень 75 копійок незаконно збув ОСОБА_4 особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он).

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, маючи умисел на використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропної речовини, з метою продовження такого обігу, не раніше 09.01.2020 (встановити точну дату та час не виявилося можливим), знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території м. Запоріжжя, отримав грошові кошти від ОСОБА_3 у сумі 9 999 гривень 75 копійок, які були переведені на належну останньому банківську картку, в якості плати за збут особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он). У подальшому ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, маючи на меті фінансування діяльності, що забезпечує продовження незаконного обігу психотропної речовини, вищевказані грошові кошти витрачав на закупівлю особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) з метою її контрабанди вказаної, подальшого придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту на території України, тим самим використовував зазначені кошти для продовження незаконного обігу психотропної речовини.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, маючи умисел на використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропної речовини, для придбання об`єкту, що підлягає приватизації, у період з 09.01.2020 до 15.01.2020 (встановити точну дату та час не виявилося можливим), знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території м. Запоріжжя, отримав невстановлену частину грошових коштів, здобутих за незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), після чого, не пізніше 17.01.2020, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропної речовини, для придбання об`єкту, що підлягає приватизації, діючи повторно, придбав об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер: НОМЕР_3 ), а саме квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , згідно договору купівлі-продажу № 44 від 17.01.2020.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, відповідно до відведеної йому ролі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, замовив у невстановленої у ході досудового розслідування особи особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), з метою подальшої її контрабандного переміщення на територію України.

Згідно домовленості із зазначеною вище невстановленою особою, два міжнародних поштових відправлення із ємностями з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) всередині мали бути відправлені з території Республіки Польща під заздалегідь вигаданими ОСОБА_2 анкетними даними відправника, та аналогічними вигаданими даними одержувача, а у подальшому доставлені засобами поштового зв`язку у м. Дніпро Дніпропетровської області.

Водночас, ОСОБА_2 , усвідомлюючи що обіг особливо небезпечної психотропної речовини на території України заборонено, з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також приховування факту переміщення через митний кордон України особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), за невстановлених досудовим розслідуванням обставин попередньо домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою, про необхідність зазначення у митній декларації неправдивих відомостей щодо вмісту двох міжнародних поштових відправлень.

З цією метою ОСОБА_2 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вищевказаній невстановленій особі вигадані анкетні дані відправника та одержувача, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, адресу доставки, контактний номер, для того, щоб зазначена особа, з метою контрабандного переміщення на територію України, організувала придбання та подальшу відправку з території Республіки Польща на визначені ОСОБА_2 адреси у м. Дніпро Дніпропетровської області особливо небезпечної психотропної речовину альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), приховану у двох міжнародних поштових відправленнях, із зазначенням у супровідних документах неправдивих даних щодо вказаного вмісту відправлень.

Надалі, у березні 2020 року, невстановлена особа, перебуваючи на території Республіки Польща, підготувала та скерувала через міжнародного експрес перевізника «Meest Polska Sp.z.o.o» на заздалегідь вигадані ОСОБА_2 анкетні дані одержувачів, а саме: « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », та адреси, розташовані у м. Дніпро Дніпропетровської області, а саме: АДРЕСА_3 , Дніпропетровська область, м. Дніпро, АДРЕСА_4 . Запорізьке АДРЕСА_5 , два міжнародні поштові відправлення з наступними номерами митних декларацій, а саме: MYCV016624105PL, MYCV016624091PL, з полімерними ємностями з особливо небезпечною психотропної речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) всередині.

Приблизно в середині березня 2020 року до зони митного поста Львів – поштовий Галицької митниці Держмитслужби, що розташований в ММ ПО СП «РОСАН» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, з території Республіки Польща надійшли два міжнародні поштові відправлення з наступними номерами митних декларацій, а саме: MYCV016624105PL, MYCV016624091PL, які слідували на заздалегідь вигадані ОСОБА_2 анкетні дані одержувачів « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 ».

Згідно товарно-супровідних документів до міжнародного поштового відправлення з номером митної декларації MYCV016624105PL, у вказаному відправленні через митний кордон України на ім`я « ОСОБА_6 » переміщено «моющее средство». Згідно товарно-супровідних документів до міжнародного поштового відправлення з номером митної декларації MYCV016624091PL, у вказаному відправленні через митний кордон України на ім`я « ОСОБА_7 » переміщено «товары для дома».

17.03.2020 під час огляду двох міжнародних поштових відправлень з наступними номерами митних декларацій, а саме: MYCV016624105PL, MYCV016624091PL, які слідували ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » виявлено у дві полімерні каністри та одна полімерна пляшка, кожна з рідиною коричневого кольору всередині, та на кожній з яких малася паперова бирка виробника з маркуванням «…WARNING! PRODUCT NAME: alfa-Bromovalerophenone…». Згідно висновку експерта від 25.03.2020 № 7-929, у складі рідин, що знаходилися всередині вищевказаних ємностей, виявлено речовини, що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено: альфа-бромвалерофенон та альфа-бромгексанофенон.

Згідно таблиці 1 списку 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, речовина альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг якої заборонено. Згідно примітки, до цього списку також включаються, серед інших, гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе.

17.03.2020 вищевказані ємності з рідинами всередині, у складі яких виявлено особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено: альфа-бромвалерофенон та альфа-бромгексанофенон, які були виявлені у двох міжнародних поштових відправлень з наступними номерами митних декларацій, а саме: MYCV016624105PL, MYCV016624091PL, були замінені на ємності того ж об`єму та з речовиною того ж об`єму без вмісту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Наприкінці березня 2020 року, міжнародне поштове відправлення з номером митної декларації, а саме: MYCV016624105PL, було направлено до відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Титова, 2. Міжнародне поштове відправлення з номером митної декларації, а саме: MYCV016624091PL, було направлено до відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 40.

26.03.2020 ОСОБА_2 , діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, відповідно до відведеної йому ролі, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) надав ОСОБА_3 вказівку отримати у вищевказаних відділеннях ТОВ «Нова Пошта» два міжнародні поштові відправлення з наступними номерами митних декларацій, а саме: MYCV016624105PL, MYCV016624091PL.

Того ж дня, у післяобідній час, ОСОБА_3 діючи умисно, у складі організованої ОСОБА_2 групи, за вказівкою останнього, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_1 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, відповідно до відведеної йому ролі, на автомобілі марки «Opel Astra», у кузові сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , прослідував у м. Дніпро Дніпропетровської області, де у подальшому того ж дня у відділенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 40, отримав міжнародне поштове відправлення з номером митної декларації, а саме: MYCV016624091PL, яке надійшло на заздалегідь вигадане ОСОБА_2 ім`я « ОСОБА_7 ».

27.03.2020 року ОСОБА_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 28.03.2020 року відносно ОСОБА_1 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24.05.2020 включно, який ухвалою слідчого судді від 30.04.2020 року було змінено на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 27.05.2020 року шляхом заборони цілодобово залишати місце проживання за адресою:

АДРЕСА_1 , з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5

ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді від 18.05.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5-ти місяців, тобто до 27.08.2020 року та 19.05.2020 року на підставі ухвали слідчого судді строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_1 продовжено до 19.07.2020 року включно із забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

30.06.2020 року ОСОБА_1 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 305 КК України.

Оскільки строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу спливає 19.07.2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, а також, посилаючись на те, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, встановлені слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу, продовжують існувати, прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням та просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_1 в межах строку досудового розслідування.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на підставах, викладених у клопотанні, просить його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий суддя встановив, що СУ ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080000000393 від 14.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.311, ч.3 ст.307, ч.3 ст.305, ч.2 ст.307, ч.3 ст.28 – ч.2 ст.306, ч.2 ст.306 КК України.

27.03.2020 року ОСОБА_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 28.03.2020 року відносно ОСОБА_1 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24.05.2020 включно, який ухвалою слідчого судді від 30.04.2020 року було змінено на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 27.05.2020 року шляхом заборони цілодобово залишати місце проживання за адресою:

АДРЕСА_1 , з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5

ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді від 18.05.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5-ти місяців, тобто до 27.08.2020 року та 19.05.2020 року на підставі ухвали слідчого судді строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_1 продовжено до 19.07.2020 року включно із забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: не залишати цілодобово місце проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду; з`являтися до органів досудового слідства і суду за першим викликом у призначений час; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; за наявності здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

30.06.2020 року ОСОБА_1 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 305 КК України.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове розслідування триває, його строк продовжено до 27.08.2020 року.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Вирішуючи клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя враховує дані про особу підозрюваного, його вік, міцність соціальних зв`язків, стан здоров`я, зокрема, підозрюваний має постійне місце проживання, раніше не засуджений, неодружений, дітей на утриманні не має, офіційно не працевлаштований, тяжкість інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а також наявність обставин, встановлених в ході розгляду клопотання, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Крім того, в ході розгляду клопотання прокурором доведено, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були встановлені слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, продовжують існувати, що на переконання слідчого судді, з урахуванням тяжкості інкримінованих злочинів, виправдовує подальше тримання підозрюваного під домашнім арештом цілодобово.

Наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали слідчого судді про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, які наведені прокурором у клопотанні та у судовому засіданні, а також обсяг процесуальних дій, які необхідно провести органу досудового розслідування, дають підстави слідчому судді дійти висновку про необхідність продовження відносно підозрюваного ОСОБА_1 строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, який забезпечить належну поведінку підозрюваного та виконання ним процесуальних обов`язків.

За викладених обставин, оскільки в ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено підстав для зміни запобіжного заходу, клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного наступні обов`язки: з`являтися до органів досудового слідства і суду за першим викликом у призначений час; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; за наявності здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Покладення на підозрюваного обов`язку носити електронний засіб контролю, який органом досудового розслідування під час строку дії попередньої ухвали не забезпечено, а також обов`язку не залишати цілодобово місце проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду, який забезпечений умовами застосованого запобіжного заходу, слідчий суддя вважає недоцільним.

Вирішуючи питання про встановлення строку дії ухвали, слідчий суддя виходить с положень ст. 219 КПК України, та вважає за необхідне визначити строк дії даної ухвали до 27.08.2020 року включно.

Керуючись, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту – задовольнити.

Продовжити відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 305 КК України, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, застосованого ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.04.2020 року, шляхом заборони підозрюваному залишати своє житло за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, строком до 27.08.2020 року, з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

- з`являтися до органів досудового слідства і суду за першим викликом у призначений час;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- за наявності здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді до 27.08.2020 року включно.

Ухвалу про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції, за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_1 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя В.В. Калюжна