Ухвала суду № 90472080, 17.07.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/5129/20

1-кс/569/3738/20

УХВАЛА

17 липня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що знаходитьсяв АДРЕСА_1 ,код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12020180000000071 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня 2016 року по даний час, невстановлені на даний час особи, за попередньою змовою між собою, шляхом обману, під приводом виплати компенсації та оплати різних видуманих послуг, заволоділи грошима ОСОБА_5 , жителя м. Рівне, на загальну суму близько 300 000 грн., що становить великі розміри.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що невідомі особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, телефонували до нього з різних абонентських номерів, а також він скидав кошти на різні рахунки, зокрема 13.03.2020 перерахунок коштів в сумі 8750 гривень на рахунок невідомих, на прохання ОСОБА_5 , здійснив ОСОБА_6 з м. Сарни. Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що він дійсно на прохання ОСОБА_5 здійснив переказ коштів через термінал на рахунок № НОМЕР_2 .

На даний час власник вказаного рахунку не встановлений.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформація про власників та рух грошових коштів по рахунку за номером картки № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2019 до дня виконання ухвали, (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони були переведені), а також фото/відео осіб, які обготівковували кошти по вказаним рахункам.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілого, перерахунку грошових коштів на вказаний рахунок та їх подальше використання, а також надасть можливість встановити всіх потерпілих у вказаному кримінальному провадженні.

Вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, співучасть таких осіб.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації) про власників та рух грошових коштів по рахунку за номером картки № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2019 до дня виконання ухвали, (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони були переведені), а також фото/відео осіб, які обготівковували кошти по вказаному рахунку, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , та можливість зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1