Ухвала суду № 90462913, 01.07.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27071/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

30.06.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000795 від 27.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

ТОВ «Торговий дім «САН ОЙЛ» (код ЄРДПОУ 39197130) організували незаконне виробництво, зберігання та збут підакцизних товарів, а саме пального, без сплати відповідних обов`язкових платежів до державного бюджету, з подальшою легалізацією грошових коштів отриманих злочинним шляхом, що підтверджується наступним.

Так, службові особи ТОВ «Торговий дім «САН ОЙЛ», в порушення вимог закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927, організували незаконне виробництво і зберігання пального без відповідних ліцензій, а виробничі потужності з виробництва палива не зареєстрували як акцизні склади, у зв`язку з чим виготовлені нафтопродукти реалізуються ними під виглядом непідакцизного товару, а саме легких та тяжких нафтових фракцій.

Крім того, службові особи ТОВ «Торговий дім «САН ОЙЛ» організували та створили групу компаній «Сан Ойл», до складу якої залучили суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Ойл Продакшн» (ЄДРПОУ 39425611), ТОВ «Сан Ойл Груп» (ЄДРПОУ 38996057), ТОВ «База НП» (ЄДРПОУ 34689957), ТОВ «Сан Ойл Трейдінг» (ЄДРПОУ 40511614), ТОВ «Ф`юел Продакшн» (ЄДРПОУ 41201753), ТОВ «Варіант Ойл» (ЄДРПОУ 32567023), ТОВ «НВП Істок» (ЄДРПОУ 35597705), ТОВ «Гермес Енерджи» (ЄДРПОУ 35589810), а також інших афілійованих фіктивних підприємств, які згідно зі статутними документами займаються оптовою та роздрібною торгівлею паливно-мастильними матеріалами.

З метою приховування своєї протиправної діяльності та легалізації необлікованого ресурсу, група компаній «Сан Ойл» під керівництвом службових осіб ТОВ «Торговий дім «САН ОЙЛ» купують фінансово-господарські документи у підприємств реального сектору економіки, що здійснюють торгівлю паливно-мастильними матеріалами, для відображення безтоварних операцій з придбання пального, яке фактично незаконно виробляється на власних потужностях, із подальшою реалізацією неякісного палива: через приватну мережу АЗС «SunOil», суб`єктам господарювання (оптовим покупцям), а також шляхом постачання за бюджетні кошти на потреби державних установ та організацій.

Встановлено, що група компаній «Сан Ойл» для незаконного виробництва та зберігання використовує підконтрольні нафтобази і нафтопереробні заводи (далі - міні-НПЗ) на території Харківської, Полтавської та інших областей, зокрема міні-НПЗ за адресою: м. Кременчук, проїзд Галузевий, буд. 36, Полтавської області.

На теперішній час є достатні підстави вважати, що за адресою: м.Кременчук, проїзд Галузевий, буд. 36, Полтавської області, у приміщеннях, будівлях та спорудах можуть знаходитися речі і документи щодо придбання, зберігання, реалізації нафтопродуктів, присадок, інших хімічних реагентів, необхідних для виготовлення суміші нафтових фракцій; паливо-мастильні матеріали, якість яких може не відповідати вимогам ТУ і ДСТУ; компоненти, присадки та інші складові, із яких їх виготовлено; ємності для зберігання таких речовин, а також обладнання, необхідне для виготовлення та транспортування нафтових фракцій та паливно-мастильних матеріалів; договори з додатками та додатковими угодами; видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні; заявки, рахунки-фактури, платіжні доручення, якими підтверджено факти їх збуту та придбання; свідоцтва відповідності та паспорти якості на них; технічні умови; градуювальні таблиці; чорнові записи, блокноти; ноутбуки, системні блоки планшети та інші носії інформації на яких можуть міститися зазначені документи в електронному вигляді; мобільні телефони; печатки; сім-картки стільникового зв`язку; чорнові записи ведення фінансово-господарської діяльності; сідлові тягачі та причепи із цистернами, бензовози, якими транспортуються незаконно виготовлені нафтопродукти, ємності в яких вони зберігаються.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, вищевказані об`єкти нерухомості належить на праві власності ТОВ "Кремойл-Синтез" (код ЄДРПОУ 37895857).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному №12019000000000795 від 27.08.2019, на проведення обшуку у всіх приміщеннях, будівлях та спорудах за адресою: Полтавська область м. Кременчук, проїзд Галузевий, буд. 36 (відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві власності ТОВ "Кремойл-Синтез"), які фактично використовуються групою компаній «Сан Ойл», а саме: ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» (ЄРДПОУ 39197130), ТОВ «Ойл Продакшн» (ЄДРПОУ 39425611), ТОВ «Сан Ойл Груп» (ЄДРПОУ 38996057), ТОВ «База НП» (ЄДРПОУ 34689957), ТОВ «Сан Ойл Трейдінг» (ЄДРПОУ 40511614), ТОВ «Ф`юел Продакшн» (ЄДРПОУ 41201753), ТОВ «Варіант Ойл» (ЄДРПОУ 32567023), ТОВ «НВП Істок» (ЄДРПОУ 35597705), ТОВ «Гермес Енерджи» (ЄДРПОУ 35589810) та іншими суб`єктами господарювання, з метою відшукування та вилучення документів щодо придбання, зберігання, реалізації нафтопродуктів, присадок, інших хімічних реагентів, необхідних для виготовлення суміші нафтових фракцій; паливо-мастильних матеріалів, якість яких може не відповідати вимогам ТУ і ДСТУ; компонентів, присадок та інших складових, із яких їх виготовлено; ємностей для зберігання таких речовин, а також обладнання, необхідного для виготовлення та транспортування нафтових фракцій та паливно-мастильних матеріалів; договорів з додатками та додатковими угодами; видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних; заявок, рахунків-фактури, платіжних доручень, якими підтверджено факти їх збуту та придбання; свідоцтв відповідності та паспортів якості на них; технічних умови; градуювальних таблиць; чорнових записів, блокнотів; ноутбуків, системних блоків, планшетів та інших носів інформації на яких можуть міститися зазначені документи в електронному вигляді; мобільних телефонів; печаток; сім-карток стільникового зв`язку; чорнових записів ведення фінансово-господарської діяльності; сідлових тягачів та причепів із цистернами, бензовозів, якими транспортуються виготовлені нафтопродукти, ємностей в яких вони зберігаються, а також відібрати зразки нафтопродуктів для проведення необхідних досліджень.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1