Ухвала суду № 90461700, 17.07.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3793/14-к

Провадження № 1-кп/761/18/2020

У Х В А Л А

Іменем України

17 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Головуючого судді Бугіль В.В.,

Суддів Хардіної О.П., Слободянюка П.Л.,

за участю:

секретаря - Калініченко Є.Г.,

прокурора - Фіцай П.П.,

обвинувачених - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

захисника - Карпенка В.М.,

провівши судове засідання у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000463 від 20.12.2012 року, відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Стецева Снятинського району Івано-Франківської області, громадянина України, освіта вища, одруженого, працюючого директором ТОВ «Княжий двір, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України;

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Великий Молодьків Новоград-Волинського району Житомирської області, громадянина України, освіта вища, одруженого, працюючого начальником юридичного відділу ТОВ «Київ Молл Менеджмент», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

05 лютого 2014 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшов обвинувальний акт додатками у кримінальному провадженні № 12012000000000463 від 20.12.2012 року, відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , за ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

Ухвалою суду від 28 лютого 2014 року вказане кримінальне провадження призначене до судового розгляду.

26.03.2019 року прокурором змінено правову кваліфікацію у кримінальному провадженні № 12012000000000463 від 20.12.2012 року, та ОСОБА_1 , ОСОБА_2 пред`явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 367 КК України.

Обвинувачені у судовому засіданні просили звільнити їх від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення їх до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 367 КК України, а кримінальне провадження з цих підстав закрити.

Захисник просив суд задовольнити клопотання обвинувачених.

Прокурор не заперечував щодо звільнення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. Зазначив про наявність правових підстав для звільнення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Суд, вислухавши думку учасників судового провадження, вивчивши клопотання та перевіривши матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Так, судом встановлено, що ОСОБА_1 , працюючи директором ТОВ «Альтон», зареєстрованого в м. Києві по вул. Тарасівській, 3а, будучи службовою особою, в період з вересня 2010 року по червень 2011 року, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них під час надання юридичних послуг по стягненню іпотечного майна, вчинив службову недбалість, чим спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам ПАТ «ВіЕйБі Банк» на загальну суму 1 364 070 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, за наступних обставин.

ОСОБА_1 на підставі протоколу зборів учасників ТОВ «Альтон» від 30.04.2010 № 35 призначено на посаду директора зазначеного товариства. Відповідно до статуту товариства, який затверджений протоколом від 05.11.2008 № 31 зборами засновників, ОСОБА_1 наділений наступними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками: вирішення поточних питань роботи товариства, його дочірних підприємств, філій та представництв; вирішення кадрових питань; вирішення питань матеріально-технічного забезпечення; вирішення питань обліку, звітності, внутрішнього контролю та інших питань діяльності товариства; здійснення попередньої підготовки питань, які відповідно до статуту підлягають вирішенню зборами учасників товариства; визначення порядку та розмірів оплати праці позаштатних працівників товариства; виконання без доручення дій від імені товариства в межах чинного законодавства України; розпорядження майном та/або грошовими коштами товариства; розпорядження нерухомим майном, що належить на праві приватної власності товариству (надання в оренду, лізинг, безоплатне користування, продаж, тощо); відкриття поточних та інших рахунків в установах банків; представництво інтересів товариства у всіх органах, устсновах, організаціях; виконання інших дій по організації діяльності товариства - тобто був службовою особою юридичної особи.

02.11.2004 між ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (скорочене офіційне найменування - АТ ВАБанк), назва якого внаслідок набрання чинності Законом України «Про акціонерні товариства» після 18.05.2010 змінена на ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (ПАТ «ВіЕйБі Банк»), та ТОВ «Офіс Лайн» укладено кредитний договір № 155 у формі мультивалютної кредитної лінії з максимальним лімітом у сумі 8 600 000 гривень на реконструкцію виробничо-адміністративного комплексу, розташованого в м. Києві по вул. Дегтярівській, 21, строком до 02.11.2009 та сплатою 12% річних у доларах США та 18% річних у гривнях за користування кредитом.

На забезпечення виконання зобов`язань за вищезазначеним кредитним договором між ТОВ «Офіс Лайн» та ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» 02.11.2004 укладено іпотечний договір, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Каплуном Ю.В. та зареєстрований за № 7551. Відповідно до нього позичальником передано в іпотеку банку заставною вартістю 21 868 145 гривень розташований в м. Києві по вул. Дегтярівській, 21, нежилий будинок - адмінкорпус (літера Г) загальною площею 7787,8 кв. м, який належить іпотекодавцю на підставі свідоцтва про право власності серії НБ № 010007616 від 02.09.2003.

Протягом дії кредитного договору між ТОВ «Офіс Лайн» та ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» неодноразово укладались додаткові угоди та договори про внесення змін до нього, додаткові договори та договори про внесення змін до іпотечного договору щодо форми здійснення кредитування, видачі траншів та валюти кредиту, строків погашення траншів кредиту, а також сплати процентів за користування кредитними коштами.

Додатковою угодою від 28.08.2008 № 78 строк дії кредитного договору № 155 продовжено до 31.10.2014; додатковою угодою від 13.07.2009 № 85 збільшено ліміт кредитування до 5 571 321,40 доларів США та 7 905 000 гривень; додатковою угодою від 16.07.2009 № 86 встановлено графік погашення траншів кредиту наданих в іноземній валюті з 28.01.2010 по 31.10.2014 та в національній валюті з 31.10.2013 по 31.10.2014; а на підставі договору про внесення змін від 30.04.2009 до іпотечного договору № 7551, заставну вартість предмета іпотеки збільшено до 115 004 400 гривень.

Видані ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» кредитні кошти були використані ТОВ «Офіс Лайн» на реконструкцію іпотечного майна, а саме надбудови пятого та шостого поверхів у будівлі виробничо-адміністративного комплексу (літера Г), розташованого в м. Києві по вул. Дегтярівській, 21. Внаслідок цього площа нежитлових приміщень у зазначеному будинку збільшилася з 7 787,8 до 9 606,4 кв. м, а його балансова вартість указаного об`єкта зросла 382 913,96 до 20 232 763,76 гривень.

З січня 2010 року ТОВ «Офіс Лайн» належним чином свої зобов`язання щодо повернення кредитних коштів не виконувало, і станом на вересень 2010 року в нього виникла прострочена кредиторська заборгованість перед ПАТ «ВіЕйБі Банк» за кредитом у сумі 589 148 доларів США при сплаті відсотків у сумі 1 869 461, 86 гривень та 927 508, 93 доларів США.

З метою стягнення заборгованості з ТОВ «Офіс Лайн» в судовому порядку у вересні 2010 року посадовими особами зазначеної фінансової установи було залучено ТОВ «Альтон» і ТОВ «МАЙСТЕРНЯ ПРАВА». Між двома останніми товариствами непередодні був укладений договір про надання юридичних послуг від 01.07.2010 № 02/07-10, згідно умов якого ТОВ «Альтон» (замовник) доручає, а ТОВ «МАЙСТЕРНЯ ПРАВА» (виконавець) бере на себе зобов`язання надавати замовнику юридичне обслуговування в обсязі та на умовах, передбачених даним договором. Також згідно з п. 2.1 даного договору виконавець зобов`язане надати наступні види юридичних послуг: участь у підготовці та укладанні різного роду угод, контрактів замовника з іншими суб`єктами підприємницької дільності та громадянами, надання допомоги щодо організації контролю за виконанням цих договорів; представляти та захищати інтереси замовника в судах загальної юрисдикції, в господарських судах, адміністративних судах, а також в органах державної влади та місцевого господарювання та у відносинах з підприємствами будь-якої форми власності; підготовка позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, відзивів на них, а також різного роду клопотань, листів, запитів, пояснень та інших документів по справах, що підлягають розгляду судами України та інше. Відповідно до п. 3.1. даного договору замовник, у свою чергу, забовязується своєчасно забезпечувати виконавця всім необхідним для виконання даних йому доручень та послуг, у тому числі документами в потрібній кількості примірників, внутрішніми документами і актами, що регулюють дільність замовника, робочим місцем; вчасно оплачувати юридичні послуги виконавця.

Крім того, згідно із п.п. 4.1., 4.2. та 4.3 договору обсяги та вартість наданих юридичних послуг, а також вартість витрат, понесених виконавцем у зв`язку з виконанням доручень замовника, визначаються актом приймання юридичних послуг, підписаним повноважними представниками сторін. Підставою для проведення розрахунків є виставлений виконавцем рахунок на підставі акту приймання юридичних послуг.

08.09.2010 директором ТОВ «Альтон» ОСОБА_1 укладено з директором Департаменту по роботі з проблемними активами юридичних осіб ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_3 договір про надання юридичних послуг № 07/09-10.

Відповідно до п. 2.1 цього договору ТОВ «Альтон» надає для ПАТ «ВіЕйБі Банк» юридичні послуги зі звернення стягнення з ТОВ «Офіс Лайн» на користь банку іпотечного майна - нежилого будинку-адмінкорпосу (літера Г), загальною площею 7787,8 кв. м, розташованого в м. Києві по вул. Дегтярівській, 21, переданого в іпотеку банку на забезпечення кредитного договору від 02.11.2004 № 155, у тому числі оформлення права власності за ПАТ «ВіЕйБі Банк» на зазначений об`єкт іпотеки в органах бюро технічної інвентаризації.

Згідно з п. 4.1 зазначеного договору вартість наданих юридичних послуг ТОВ «Альтон» зі звернення стягнення з ТОВ «Офіс Лайн» іпотечного майна в суді першої інстанції (господарському суді м. Києва) становить 316 800 гривень.

Відповідно до п.п. 4.А.1 - 4.А.2 додаткової угоди від 24.11.2010 № 1 до згаданого договору банк сплачує на користь ТОВ «Альтон» грошову винагороду в розмірі 10% від фактично стягнутої суми боргу та процентів за кредитом і 50% від фактично стягнутої суми штрафних санкцій. Якщо ж погашення заборгованості проведене шляхом отримання права власності на майно чи звернення стягнення на майно, що перебуває в іпотеці банку і належить боржнику або майновому поручителю, банк сплачує на користь ТОВ «Альтон» одноразову винагороду в розмірі суми, що еквівалентна 100 000 доларів США. Крім того, у випадку подальшого продажу цього майна, виконавцю підлягає до сплати як винагорода 10% від суми продажу цього майна за різницею попередньо сплаченої суми в еквіваленті 100 000 доларів США.

22.09.2010 в рахунок оплати юридичних послуг зі звернення стягнення з ТОВ «Офіс Лайн» іпотечного майна в суді першої інстанції, на підставі платіжного доручення № 1417228 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «ВіЕйБі Банк» перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Альтон», відкритий для зазначеного товариства в АБ «Київська Русь» у м. Києві, 316 800 гривень, якими ОСОБА_1 розпорядився на потреби ТОВ «Альтон».

Для надання вищезазначених юридичних послуг працівниками банку були надані юрисконсульту ТОВ «МАЙСТЕРНЯ ПРАВА» ОСОБА_2 копії матеріалів кредитної справи ТОВ «Офіс Лайн» за кредитним договором від 02.11.2004 № 155, платіжні доручення зі сплати судових витрат, вимога та звіт оцінювачів, який доручив юрисконсульту вказаного товариства ОСОБА_4 на їх підставі підготувати позовну заяву до господарського суду м. Києва про звернення стягнення іпотечного майна з ТОВ «Офіс Лайн» на користь ПАТ «ВіЕйБі Банк».

На підставі отриманих із банку документів юрисконсульт ТОВ «МАЙСТЕРНЯ ПРАВА» ОСОБА_4 восени 2010 року (точна дата не встановлена), перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Альтон», розташованому в м. Києві по вул. Тарасівській, 3а, за допомогою комп`ютерної техніки підготував позовну заяву ПАТ «ВіЕйБі Банк» до господарського суду м. Києва щодо звернення стягнення з ТОВ «Офіс Лайн» іпотечного майна - нежилого будинку-адмінкорпусу (літера Г) загальною площею 7787,8 кв. м, розташованого в м. Києві по вул. Дегтярівській, 21, в рахунок погашення заборгованості зазначеного товариства перед банком за кредитним договором від 02.11.2004 № 155. Зазначену позовну заяву ОСОБА_4 в подальшому передав ОСОБА_2 для подачі її до господарського суду м. Києва.

Разом із тим, ОСОБА_2 , якого протоколом зборів учасників товариства від 20.12.2010 № 4 призначено на посаду директора вказаного товариства, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не подав до господарського суду м. Києва позовну заяву про звернення стягнення з ТОВ «Офіс Лайн» на користь ПАТ «ВіЕйБі Банк» іпотечного майна за іпотечним договором від 02.11.2004, укладеного на забезпечення кредитного договору від 02.11.2004 № 155, тобто, він не виконав усіх передбачених Цивільним процесуальним кодексом України, Законом України «Про іпотеку» та договорами про надання юридичних послуг № 07/09-10 від 08.09.2010, № 07/09-10 від 01.07.2010 дій, необхідних для звернення стягнення з ТОВ «Офіс Лайн» на користь ПАТ «ВіЕйБі Банк» іпотечного майна в судовому порядку.

У зв`язку з цим, господарським судом м. Києва у 2010 році провадження зі звернення стягнення з ТОВ «Офіс Лайн» іпотечного майна за іпотечним договором від 02.11.2004 не відкривалися і не виносились будь-які судові рішення щодо визнання за ПАТ «ВіЕйБі Банк» права власності на нежилий будинок-адмінкорпус (літера Г) загальною площею 7787,8 кв. м, розташований в м. Києві по вул. Дегтярівській, 21, а також зобов`язання КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» здійснити реєстрацію права власності на вищезазначене нерухоме майно за ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_2 в кінці грудня 2010 року (точна дата не встановлена) отримав від невстановлених розслідуванням осіб наступні підроблені за допомогою комп`ютерної техніки документи, в яких невстановленими розслідуванням особами було виконано підроблений підпис від імені судді Усатенко І.В. та відтиск підробленого кліше печатки господарського суду м. Києва:

- рішення Господарського суду м. Києва від 01.12.2010 у справі № 7/357 щодо задоволення у повному обсязі позовних вимог ПАТ «ВіЕйБі Банк» до ТОВ «Офіс Лайн» за кредитним договором від 02.11.2004 № 155 та зобов`язання КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права на об`єкти нерухомого майна» перереєструвати право власності з ТОВ «Офіс Лайн» на ПАТ «ВіЕйБі Банк» на нежилий будинок-адмінкорпус (літера Г), розташований в м. Києві по вул. Дегтярівській, 21;

- наказ господарського суду м. Києва від 10.12.2010 у справі № 7/357 на виконання вищезазначеного підробленого судового рішення.

Продовжуючи свої злочинні дії, директор ТОВ «МАЙСТЕРНЯ ПРАВА» ОСОБА_2 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не з`ясувавши чи відбувся розгляд справи з винесенням рішення по суті, з метою одержання неправомірної вигоди за договором про надання юридичних послуг № 07/09-10 від 01.07.2010, в кінці грудня 2010 року подав вищезгадані підроблені судові рішення до ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Про виконання умов договорів про надання юридичних послуг № 07/09-10 і № 02/07-10 ОСОБА_2 повідомив директора ТОВ «Альтон» ОСОБА_1 , який повинен був укласти з ПАТ «ВіЕйБі Банк» акт виконаних робіт та отримати кошти.

28.12.2010 директор ТОВ «Альтон» ОСОБА_1 , будучи необізнаний про службову недбалість ОСОБА_2 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевірив факт належного виконання умов договорів юридичних послуг № 07/09-10 і № 02/07-10 від 01.07.2010 зі звернення стягнення з ТОВ «Офіс Лайн» на користь банку іпотечного майна, підписав з директором Департаменту по роботі з проблемними активами юридичних осіб ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_3 акт приймання-передачі наданих послуг № 1 до договору про надання юридичних послуг від 08.09.2010 № 07/09-10 у повному обсязі на суму 316 800 гривень.

В подальшому директор ТОВ «Альтон» ОСОБА_1 19.04.2011 уклав із заступником Голови Правління з юридичних питань ПАТ «ВіЕйБі Банк» Шершуном Л.І. додаткову угоду № 2 до договору про надання юридичних послуг від 08.09.2010 № 07/09-10, згідно з якою банк додатково сплачує вищезазначеному товариству за надання юридичних послуг 250 000 гривень. Ці кошти 26.04.2011 на підставі платіжного доручення № 978455 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «ВіЕйБі Банк» перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Альтон» в АБ «Київська Русь» в м. Києві як оплату за юридичні послуги, якими ОСОБА_1 розпорядивя на потреби ТОВ «Альтон».

26.04.2011 директор ТОВ «МАЙСТЕРНЯ ПРАВА» ОСОБА_2 , продовжуючи свої злочинні дії, перебуваючи в офісі ТОВ «Альтон» та ТОВ «МАЙСТЕРНЯ ПРАВА», розташованому в м. Києві по вул. Тарасівській, 3а, за допомогою комп`ютерної техніки підготував заяви від свого імені як представника ПАТ «ВіЕйБі Банк» до КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права на об`єкти нерухомого майна» від 26.04.2011 на виготовлення технічного паспорта на нежилий будинок-адмінкорпус загальною площею 7787,8 кв. м (літера Г), розташований в м. Києві по вул. Дегтярівській, 21, та на державну реєстрацію права власності за ПАТ «ВйЕйБі Банк» на вищезазначений нежилий будинок із внесеними неправдивими відомостями про те, що вказаний об`єкт належить ПАТ «ВіЕйБі Банк» на підставі рішення господарського суду м. Києва від 01.12.2010 у справі № 7/357, наказу зазначеного суду від 10.12.2010 та договору іпотеки. Згадані заяви були підписані ОСОБА_2 , і його підпис у подальшому було засвідчено відтиском печатки № 1 ПАТ «ВіЕйБі Банк».

21.06.2011 до КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права на об`єкти нерухомого майна», розташованого в м. Києві по вул. Трьохсвятительській, 4в, було подано замовлення (НЖ-2011) від 21.06.2011 № 102224 ПАТ «ВіЕйБі Банк» на виготовлення копій технічного паспорта на нежилий будинок-адмінкорпус загальною площею 7787,8 кв. м (літера Г), розташований в м. Києві по вул. Дегтярівській, 21.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_2 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, 22.06.2011 подав до КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права на об`єкти нерухомого майна» свою заяву № 10231 (НЖ-2011) про реєстрацію за ПАТ «ВіЕйБі Банк» прав власності на нерухоме майно - нежилий будинок-адмінкорпус (літера Г) загальною площею 7 787,8 кв. м, розташований в м. Києві по вул. Дегтярівській, 21, який нібито належить ПАТ «ВіЕйБі Банк» на підставі підробленого судового рішення.

24.06.2011 працівниками КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права на об`єкти нерухомого майна» на підставі поданих ОСОБА_2 до бюро підроблених документів за ПАТ «ВіЕйБі Банк» зареєстровано право власності на нежилий будинок-адмінкорпус (літера Г) загальною площею 7 787,8 кв. м, розташований в місті Києві по вулиці Дегтярівській, 21, який належить ТОВ «Офіс Лайн» та видано витяг про державну реєстрацію прав від 24.06.2011 № 30421762, який був переданий ОСОБА_2 до ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Крім того, 29.06.2011 КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права на об`єкти нерухомого майна» було видано копію технічного паспорта на приміщення вищезазначеного будинку, які також були передані ОСОБА_2 до ПАТ «ВіЕйБі Банк».

29.06.2011 директор ТОВ «Альтон» ОСОБА_1 неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевірив факт належного виконання умов договорів юридичних послуг № 07/09-10 і № 02/07-10 від 01.07.2010 щодо оформлення права власності за ПАТ «ВіЕйБі Банк» об`єкту іпотеки в органах бюро технічної інвентаризації, уклав із заступником Голови Правління з юридичних питань ПАТ «ВіЕйБі Банк» Шершуном Л.І. додаткову угоду № 3 до договору про надання юридичних послуг від 08.09.2010 № 07/09-10. Згідно якої банк сплачує товариству винагороду у сумі 797 270 гривень за реєстрацію за ПАТ «ВіЕйБі Банк» на підставі підроблених документів вищезазначеного іпотечного майна.

30.06.2011 на підставі платіжного доручення № 1283317 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «ВіЕйБі Банк» перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Альтон» в ПАТ «Банк «Київська Русь» у м. Києві 797 270 гривень, якими ОСОБА_1 розпорядився на потреби ТОВ «Альтон».

Однак, 21.09.2011 за позовною заявою ТОВ «Офіс Лайн» до КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» Окружним адміністративним судом міста Києва відкрито провадження у справі № 2а-13266/11/2670.

Крім того, 27.09.2011 за позовною заявою ТОВ «Офіс Лайн» до ПАТ «ВіЕйБі Банк» та КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі № 57/343 та з метою забезпечення позову накладено арешт на нежитловий будинок, розташований в місті Києві по вул. Дегтярівська, 21.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 18.10.2011 у справі № 57/343, яке набрало законної сили в апеляційній інстанції 31.01.2012, за ТОВ «Офіс Лайн» визнано право власності на вище зазначений нежитловий будинок.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 10.11.2011 у справі № 2а-13266/11/2670, яка набрала законної сили в апеляційній інстанції 04.04.2012, зобов`язано КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» скасувати державну реєстрацію права власності ПАТ «ВіЕйБі Банк» на нерухоме майно: нежилий будинок (Літера Г), розташований в місті Києві по вул. Дегтярівська, 21, який належить ТОВ «Офіс Лайн».

07.05.2012 КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» скасовано незаконну реєстрацію за ПАТ «ВіЕйБі Банк» права власності на вище зазначене нерухоме майно і право власності на нього повернуто ТОВ «Офіс Лайн».

Своїми протиправними діями, що виразились у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам ПАТ «ВіЕйБі Банк», ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України.

ОСОБА_2 , працюючи юрисконсультом, а в подальшому директором ТОВ «МАЙСТЕРНЯ ПРАВА», зареєстрованого в м. Києві по вул. Урицького, 25, та фактично розташованого в м. Києві по вул. Тарасівська, 3а, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них під час надання юридичних послуг по стягненню іпотечного майна, в період з вересня 2010 року по травень 2012 року, вчинив службову недбалість, здійснивши реєстрацію права власності за ПАТ «ВіЕйБі Банк» на нежитловий будинок (Літера Г), розташований в м. Києві по вул. Дегтярівська, 21, який належав ТОВ «Офіс Лайн», балансовою вартістю 20 232 763,76 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину, чим спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам ТОВ «Офіс Лайн», при наступних обставинах.

ОСОБА_2 наказом від 03.01.2007 № 02 призначено на посаду юрисконсульта ТОВ «МАЙСТЕРНЯ ПРАВА».

В подальшому ОСОБА_2 на підставі протоколу зборів учасників ТОВ «МАЙСТЕРНЯ ПРАВА» від 20.12.2010 № 4 призначено на посаду директора зазначеного товариства. Згідно зі статутом товариства, який затверджено протоколом від 23.09.2005 № 1 зборами засновників, ОСОБА_2 наділений наступними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками: вирішення поточних питань роботи товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; вирішення кадрових питань; вирішення питань матеріально-технічного забезпечення; вирішення питань обліку, звітності, внутрішнього контролю та інших питань діяльності товариства; здійснення попередньої підготовки питань, які відповідно до статуту підлягають вирішенню зборами учасників товариства; визначення порядку та розмірів оплати праці позаштатних працівників товариства; виконання без доручення дій від імені товариства в межах чинного законодавства України; розпорядження майном та/або грошовими коштами товариства; розпорядження нерухомим майном, що належить на праві приватної власності товариству (надання в оренду, лізинг, безоплатне користування, продаж, тощо); відкриття поточних та інших рахунків в установах банків; представництво інтересів товариства у всіх органах, устсновах, організаціях; виконання інших дій із організації діяльності товариства - тобто був службовою особою юридичної особи.

02.11.2004 між ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (скорочене офіційне найменування - АТ ВАБанк), назва якого внаслідок набрання чинності Законом України «Про акціонерні товариства» після 18.05.2010 змінена на ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (ПАТ «ВіЕйБі Банк»), та ТОВ «Офіс Лайн» укладено кредитний договір № 155 у формі мультивалютної кредитної лінії з максимальним лімітом у сумі 8 600 000 гривень на реконструкцію виробничо-адміністративного комплексу, розташованого в м. Києві по вул. Дегтярівській, 21, строком до 02.11.2009 та сплатою 12% річних у доларах США та 18% річних у гривнях за користування кредитом.

На забезпечення виконання зобов`язань за вищезазначеним кредитним договором між ТОВ «Офіс Лайн» та ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» 02.11.2004 укладено іпотечний договір, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Каплуном Ю.В. та зареєстрований за № 7551. Відповідно до нього позичальником передано в іпотеку банку заставною вартістю 21 868 145 гривень розташований в м. Києві по вул. Дегтярівській, 21, нежилий будинок - адмінкорпус (літера Г) загальною площею 7787,8 кв. м, який належить іпотекодавцю на підставі свідоцтва про право власності серії НБ № 010007616 від 02.09.2003.

Протягом дії кредитного договору між ТОВ «Офіс Лайн» та ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» неодноразово укладались додаткові угоди та договори про внесення змін до нього, додаткові договори та договори про внесення змін до іпотечного договору щодо форми здійснення кредитування, видачі траншів та валюти кредиту, строків погашення траншів кредиту, а також сплати процентів за користування кредитними коштами.

Додатковою угодою від 28.08.2008 № 78 строк дії кредитного договору № 155 продовжено до 31.10.2014; додатковою угодою від 13.07.2009 № 85 збільшено ліміт кредитування до 5 571 321,40 доларів США та 7 905 000 гривень; додатковою угодою від 16.07.2009 № 86 встановлено графік погашення траншів кредиту наданих в іноземній валюті з 28.01.2010 по 31.10.2014 та в національній валюті з 31.10.2013 по 31.10.2014; а на підставі договору про внесення змін від 30.04.2009 до іпотечного договору № 7551, заставну вартість предмета іпотеки збільшено до 115 004 400 гривень.

Видані ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» кредитні кошти були використані ТОВ «Офіс Лайн» на реконструкцію іпотечного майна, а саме надбудови пятого та шостого поверхів у будівлі виробничо-адміністративного комплексу (літера Г), розташованого в м. Києві по вул. Дегтярівській, 21. Внаслідок цього площа нежитлових приміщень у зазначеному будинку збільшилася з 7 787,8 до 9 606,4 кв. м, а його балансова вартість указаного об`єкта зросла 382 913,96 до 20 232 763,76 гривень.

З січня 2010 року ТОВ «Офіс Лайн» належним чином свої зобов`язання щодо повернення кредитних коштів не виконувало, і станом на вересень 2010 року в нього виникла прострочена кредиторська заборгованість перед ПАТ «ВіЕйБі Банк» за кредитом у сумі 589 148 доларів США при сплаті відсотків у сумі 1 869 461, 86 гривень та 927 508, 93 доларів США.

З метою стягнення заборгованості з ТОВ «Офіс Лайн» в судовому порядку у вересні 2010 року посадовими особами зазначеної фінансової установи було залучено ТОВ «Альтон» і ТОВ «МАЙСТЕРНЯ ПРАВА». Між двома останніми товариствами непередодні був укладений договір про надання юридичних послуг від 01.07.2010 № 02/07-10, згідно умов якого ТОВ «Альтон» (замовник) доручає, а ТОВ «МАЙСТЕРНЯ ПРАВА» (виконавець) бере на себе зобов`язання надавати замовнику юридичне обслуговування в обсязі та на умовах, передбачених даним договором. Також згідно з п. 2.1 даного договору виконавець зобов`язане надати наступні види юридичних послуг: участь у підготовці та укладанні різного роду угод, контрактів замовника з іншими суб`єктами підприємницької дільності та громадянами, надання допомоги щодо організації контролю за виконанням цих договорів; представляти та захищати інтереси замовника в судах загальної юрисдикції, в господарських судах, адміністративних судах, а також в органах державної влади та місцевого господарювання та у відносинах з підприємствами будь-якої форми власності; підготовка позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, відзивів на них, а також різного роду клопотань, листів, запитів, пояснень та інших документів по справах, що підлягають розгляду судами України та інше. Відповідно до п. 3.1. даного договору замовник, у свою чергу, забовязується своєчасно забезпечувати виконавця всім необхідним для виконання даних йому доручень та послуг, у тому числі документами в потрібній кількості примірників, внутрішніми документами і актами, що регулюють дільність замовника, робочим місцем; вчасно оплачувати юридичні послуги виконавця.

Крім того, згідно із п.п. 4.1., 4.2. та 4.3 договору обсяги та вартість наданих юридичних послуг, а також вартість витрат, понесених виконавцем у зв`язку з виконанням доручень замовника, визначаються актом приймання юридичних послуг, підписаним повноважними представниками сторін. Підставою для проведення розрахунків є виставлений виконавцем рахунок на підставі акту приймання юридичних послуг.

08.09.2010 директором ТОВ «Альтон» ОСОБА_1 укладено з директором Департаменту по роботі з проблемними активами юридичних осіб ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_3 договір про надання юридичних послуг № 07/09-10.

Відповідно до п. 2.1 цього договору ТОВ «Альтон» надає для ПАТ «ВіЕйБі Банк» юридичні послуги зі звернення стягнення з ТОВ «Офіс Лайн» на користь банку іпотечного майна - нежилого будинку-адмінкорпосу (літера Г), загальною площею 7787,8 кв. м, розташованого в м. Києві по вул. Дегтярівській, 21, переданого в іпотеку банку на забезпечення кредитного договору від 02.11.2004 № 155, у тому числі оформлення права власності за ПАТ «ВіЕйБі Банк» на зазначений об`єкт іпотеки в органах бюро технічної інвентаризації.

Згідно з п. 4.1 зазначеного договору вартість наданих юридичних послуг ТОВ «Альтон» зі звернення стягнення з ТОВ «Офіс Лайн» іпотечного майна в суді першої інстанції (господарському суді м. Києва) становить 316 800 гривень.

Відповідно до п.п. 4.А.1 - 4.А.2 додаткової угоди від 24.11.2010 № 1 до згаданого договору банк сплачує на користь ТОВ «Альтон» грошову винагороду в розмірі 10% від фактично стягнутої суми боргу та процентів за кредитом і 50% від фактично стягнутої суми штрафних санкцій. Якщо ж погашення заборгованості проведене шляхом отримання права власності на майно чи звернення стягнення на майно, що перебуває в іпотеці банку і належить боржнику або майновому поручителю, банк сплачує на користь ТОВ «Альтон» одноразову винагороду в розмірі суми, що еквівалентна 100 000 доларів США. Крім того, у випадку подальшого продажу цього майна, виконавцю підлягає до сплати як винагорода 10% від суми продажу цього майна за різницею попередньо сплаченої суми в еквіваленті 100 000 доларів США.

22.09.2010 в рахунок оплати юридичних послуг зі звернення стягнення з ТОВ «Офіс Лайн» іпотечного майна в суді першої інстанції, на підставі платіжного доручення № 1417228 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «ВіЕйБі Банк» перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Альтон», відкритий для зазначеного товариства в АБ «Київська Русь» у м. Києві, 316 800 гривень, якими ОСОБА_1 розпорядився на потреби ТОВ «Альтон».

Для надання вищезазначених юридичних послуг працівниками банку були надані юрисконсульту ТОВ «МАЙСТЕРНЯ ПРАВА» ОСОБА_2 копії матеріалів кредитної справи ТОВ «Офіс Лайн» за кредитним договором від 02.11.2004 № 155, платіжні доручення зі сплати судових витрат, вимога та звіт оцінювачів, який доручив юрисконсульту вказаного товариства ОСОБА_4 на їх підставі підготувати позовну заяву до господарського суду м. Києва про звернення стягнення іпотечного майна з ТОВ «Офіс Лайн» на користь ПАТ «ВіЕйБі Банк».

На підставі отриманих із банку документів юрисконсульт ТОВ «МАЙСТЕРНЯ ПРАВА» ОСОБА_4 восени 2010 року (точна дата не встановлена), перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Альтон», розташованому в м. Києві по вул. Тарасівській, 3а, за допомогою комп`ютерної техніки підготував позовну заяву ПАТ «ВіЕйБі Банк» до господарського суду м. Києва щодо звернення стягнення з ТОВ «Офіс Лайн» іпотечного майна - нежилого будинку-адмінкорпусу (літера Г) загальною площею 7787,8 кв. м, розташованого в м. Києві по вул. Дегтярівській, 21, в рахунок погашення заборгованості зазначеного товариства перед банком за кредитним договором від 02.11.2004 № 155. Зазначену позовну заяву ОСОБА_4 в подальшому передав ОСОБА_2 для подачі її до господарського суду м. Києва.

Разом із тим, ОСОБА_2 , якого протоколом зборів учасників товариства від 20.12.2010 № 4 призначено на посаду директора вказаного товариства, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не подав до господарського суду м. Києва позовну заяву про звернення стягнення з ТОВ «Офіс Лайн» на користь ПАТ «ВіЕйБі Банк» іпотечного майна за іпотечним договором від 02.11.2004, укладеного на забезпечення кредитного договору від 02.11.2004 № 155, тобто, він не виконав усіх передбачених Цивільним процесуальним кодексом України, Законом України «Про іпотеку» та договорами про надання юридичних послуг № 07/09-10 від 08.09.2010, № 07/09-10 від 01.07.2010 дій, необхідних для звернення стягнення з ТОВ «Офіс Лайн» на користь ПАТ «ВіЕйБі Банк» іпотечного майна в судовому порядку.

У зв`язку з цим, господарським судом м. Києва у 2010 році провадження зі звернення стягнення з ТОВ «Офіс Лайн» іпотечного майна за іпотечним договором від 02.11.2004 не відкривалися і не виносились будь-які судові рішення щодо визнання за ПАТ «ВіЕйБі Банк» права власності на нежилий будинок-адмінкорпус (літера Г) загальною площею 7787,8 кв. м, розташований в м. Києві по вул. Дегтярівській, 21, а також зобов`язання КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» здійснити реєстрацію права власності на вищезазначене нерухоме майно за ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_2 в кінці грудня 2010 року (точна дата не встановлена) отримав від невстановлених розслідуванням осіб наступні підроблені за допомогою комп`ютерної техніки документи, в яких невстановленими розслідуванням особами було виконано підроблений підпис від імені судді Усатенко І.В. та відтиск підробленого кліше печатки господарського суду м. Києва:

- рішення Господарського суду м. Києва від 01.12.2010 у справі № 7/357 щодо задоволення у повному обсязі позовних вимог ПАТ «ВіЕйБі Банк» до ТОВ «Офіс Лайн» за кредитним договором від 02.11.2004 № 155 та зобов`язання КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права на об`єкти нерухомого майна» перереєструвати право власності з ТОВ «Офіс Лайн» на ПАТ «ВіЕйБі Банк» на нежилий будинок-адмінкорпус (літера Г), розташований в м. Києві по вул. Дегтярівській, 21;

- наказ господарського суду м. Києва від 10.12.2010 у справі № 7/357 на виконання вищезазначеного підробленого судового рішення.

Продовжуючи свої злочинні дії, директор ТОВ «МАЙСТЕРНЯ ПРАВА» ОСОБА_2 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не з`ясувавши чи відбувся розгляд справи з винесенням рішення по суті, з метою одержання неправомірної вигоди за договором про надання юридичних послуг № 07/09-10 від 01.07.2010, в кінці грудня 2010 року подав вищезгадані підроблені судові рішення до ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Про виконання умов договорів про надання юридичних послуг № 07/09-10 і № 02/07-10 ОСОБА_2 повідомив директора ТОВ «Альтон» ОСОБА_1 , який повинен був укласти з ПАТ «ВіЕйБі Банк» акт виконаних робіт та отримати кошти.

28.12.2010 директор ТОВ «Альтон» ОСОБА_1 , будучи необізнаний про службову недбалість ОСОБА_2 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевірив факт належного виконання умов договорів юридичних послуг № 07/09-10 і № 02/07-10 від 01.07.2010 зі звернення стягнення з ТОВ «Офіс Лайн» на користь банку іпотечного майна, підписав з директором Департаменту по роботі з проблемними активами юридичних осіб ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_3 акт приймання-передачі наданих послуг № 1 до договору про надання юридичних послуг від 08.09.2010 № 07/09-10 у повному обсязі на суму 316 800 гривень.

В подальшому директор ТОВ «Альтон» ОСОБА_1 19.04.2011 уклав із заступником Голови Правління з юридичних питань ПАТ «ВіЕйБі Банк» Шершуном Л.І. додаткову угоду № 2 до договору про надання юридичних послуг від 08.09.2010 № 07/09-10, згідно з якою банк додатково сплачує вищезазначеному товариству за надання юридичних послуг 250 000 гривень. Ці кошти 26.04.2011 на підставі платіжного доручення № 978455 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «ВіЕйБі Банк» перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Альтон» в АБ «Київська Русь» в м. Києві як оплату за юридичні послуги, якими ОСОБА_1 розпорядивя на потреби ТОВ «Альтон».

26.04.2011 директор ТОВ «МАЙСТЕРНЯ ПРАВА» ОСОБА_2 , продовжуючи свої злочинні дії, перебуваючи в офісі ТОВ «Альтон» та ТОВ «МАЙСТЕРНЯ ПРАВА», розташованому в м. Києві по вул. Тарасівській, 3а, за допомогою комп`ютерної техніки підготував заяви від свого імені як представника ПАТ «ВіЕйБі Банк» до КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права на об`єкти нерухомого майна» від 26.04.2011 на виготовлення технічного паспорта на нежилий будинок-адмінкорпус загальною площею 7787,8 кв. м (літера Г), розташований в м. Києві по вул. Дегтярівській, 21, та на державну реєстрацію права власності за ПАТ «ВйЕйБі Банк» на вищезазначений нежилий будинок із внесеними неправдивими відомостями про те, що вказаний об`єкт належить ПАТ «ВіЕйБі Банк» на підставі рішення господарського суду м. Києва від 01.12.2010 у справі № 7/357, наказу зазначеного суду від 10.12.2010 та договору іпотеки. Згадані заяви були підписані ОСОБА_2 , і його підпис у подальшому було засвідчено відтиском печатки № 1 ПАТ «ВіЕйБі Банк».

21.06.2011 до КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права на об`єкти нерухомого майна», розташованого в м. Києві по вул. Трьохсвятительській, 4в, було подано замовлення (НЖ-2011) від 21.06.2011 № 102224 ПАТ «ВіЕйБі Банк» на виготовлення копій технічного паспорта на нежилий будинок-адмінкорпус загальною площею 7787,8 кв. м (літера Г), розташований в м. Києві по вул. Дегтярівській, 21.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_2 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, 22.06.2011 подав до КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права на об`єкти нерухомого майна» свою заяву № 10231 (НЖ-2011) про реєстрацію за ПАТ «ВіЕйБі Банк» прав власності на нерухоме майно - нежилий будинок-адмінкорпус (літера Г) загальною площею 7 787,8 кв. м, розташований в м. Києві по вул. Дегтярівській, 21, який нібито належить ПАТ «ВіЕйБі Банк» на підставі підробленого судового рішення.

24.06.2011 працівниками КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права на об`єкти нерухомого майна» на підставі поданих ОСОБА_2 до бюро підроблених документів за ПАТ «ВіЕйБі Банк» зареєстровано право власності на нежилий будинок-адмінкорпус (літера Г) загальною площею 7 787,8 кв. м, розташований в місті Києві по вулиці Дегтярівській, 21, який належить ТОВ «Офіс Лайн» та видано витяг про державну реєстрацію прав від 24.06.2011 № 30421762, який був переданий ОСОБА_2 до ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Крім того, 29.06.2011 КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права на об`єкти нерухомого майна» було видано копію технічного паспорта на приміщення вищезазначеного будинку, які також були передані ОСОБА_2 до ПАТ «ВіЕйБі Банк».

29.06.2011 директор ТОВ «Альтон» ОСОБА_1 неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевірив факт належного виконання умов договорів юридичних послуг № 07/09-10 і № 02/07-10 від 01.07.2010 щодо оформлення права власності за ПАТ «ВіЕйБі Банк» об`єкту іпотеки в органах бюро технічної інвентаризації, уклав із заступником Голови Правління з юридичних питань ПАТ «ВіЕйБі Банк» Шершуном Л.І. додаткову угоду № 3 до договору про надання юридичних послуг від 08.09.2010 № 07/09-10. Згідно якої банк сплачує товариству винагороду у сумі 797 270 гривень за реєстрацію за ПАТ «ВіЕйБі Банк» на підставі підроблених документів вищезазначеного іпотечного майна.

30.06.2011 на підставі платіжного доручення № 1283317 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «ВіЕйБі Банк» перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Альтон» в ПАТ «Банк «Київська Русь» у м. Києві 797 270 гривень, якими ОСОБА_1 розпорядився на потреби ТОВ «Альтон».

Однак, 21.09.2011 за позовною заявою ТОВ «Офіс Лайн» до КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» Окружним адміністративним судом міста Києва відкрито провадження у справі № 2а-13266/11/2670.

Крім того, 27.09.2011 за позовною заявою ТОВ «Офіс Лайн» до ПАТ «ВіЕйБі Банк» та КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі № 57/343 та з метою забезпечення позову накладено арешт на нежитловий будинок, розташований в місті Києві по вул. Дегтярівська, 21.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 18.10.2011 у справі № 57/343, яке набрало законної сили в апеляційній інстанції 31.01.2012, за ТОВ «Офіс Лайн» визнано право власності на вище зазначений нежитловий будинок.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 10.11.2011 у справі № 2а-13266/11/2670, яка набрала законної сили в апеляційній інстанції 04.04.2012, зобов`язано КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» скасувати державну реєстрацію права власності ПАТ «ВіЕйБі Банк» на нерухоме майно: нежилий будинок (Літера Г), розташований в місті Києві по вул. Дегтярівська, 21, який належить ТОВ «Офіс Лайн».

07.05.2012 КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» скасовано незаконну реєстрацію за ПАТ «ВіЕйБі Банк» права власності на вище зазначене нерухоме майно і право власності на нього повернуто ТОВ «Офіс Лайн».

Своїми протиправними діями, що виразились у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам ТОВ «Офіс Лайн», ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Відповідно до ч.3 ст. 12 КК України злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Санкція ч.2 ст. 367 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Зі змісту пред?явленого ОСОБА_1 , ОСОБА_2 обвинувачення вбачається, що злочин, у вчиненні якого обвинувачуються особи, відноситься до злочинів середньої тяжкості.

У відповідності до обвинувального акту ОСОБА_1 , ОСОБА_2 обвинувачуються у вчиненні злочину, останньою датою вчинення якого зазначено червень 2011 року.

Таким чином, оскільки з часу вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , а саме з червня 2011 року - минуло понад п`ять років, в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання обвинувачених з приводу звільнення їх від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, суд вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню, а обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_2 - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України.

Керуючись ст.ст. 12, 44, 49 КК України, ст.ст. 284-288, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Звільнити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 2 ст. 367 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000463 від 20.12.2012 року - закрити.

Звільнити ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч. 2 ст. 367 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000463 від 20.12.2012 року - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Судді:

_____ _____ _____

Бугіль В.В. Хардіна О.П. Слободянюк П.Л.