Ухвала суду № 90461385, 17.06.2020, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3098/20

ун. № 759/9667/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. при секретарі Бойчук М.П., з участю прокурора Мазурець В.Ю., захисника Говоруна М.П., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Мазурець Віктора Юрійовича, у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України про продовження запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця республіки Вірменія, громадянина України, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Мазурець Віктора Юрійовича про продовження запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 2016 року, з метою досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_2 , вирішив створити стійку ієрархічну злочинну організацію, яка б включала в себе декілька організованих груп, очолюваних їх керівниками, а з метою ефективного їх функціонування визначив для себе функцію керівника організації та планував координувати діяльністю таких груп з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників злочинної організації, а також їх злочинну спеціалізацію.

Метою діяльності цієї злочинної організації було особисте і системне, внаслідок ієрархічної зорганізованості, збагачення її учасників шляхом вимагання, поєднане з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами.

При цьому учасники вказаної злочинної організації діяли на території Київської області та міста Києва, згідно заздалегідь розробленого для досягнення злочинної мети організаторами такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану вчинення злочинів.

Вказану діяльність ОСОБА_2 планував проводити систематично, протягом тривалого терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_2 запросив до розмови своїх знайомих: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та повідомив останнім про розроблений ним план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та отримав згоду останніх на участь їх у такій діяльності. На виконання злочинного плану ОСОБА_2 , відвів їм ролі керівників окремих злочинних груп, які б під його керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.

Із вказаною метою ОСОБА_2 також було залучено до складу очолюваної ним злочинної організації, його знайомих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_1 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які були розподілені на організовані групи, а саме:

1. ОСОБА_8 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

2. ОСОБА_4 , очолював злочинну групу, до складу якої входили не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

3. ОСОБА_5 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

4. ОСОБА_6 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_1 , та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

5. ОСОБА_3 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

6. ОСОБА_7 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_16 , та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

З метою конспірації такої діяльності злочинної організації, та маючи корупційні зв`язки в правоохоронних органах, ОСОБА_2 залучав до складу злочинної організації свого знайомого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який займав посаду начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, в якості пособника, який інформував членів злочинної організації про надходження заяв та повідомлень громадян до правоохоронних органів, щодо неправомірних дій членів злочинної організації, а саме не вжиття передбаченим законом порядку їх розгляду, не допущення внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань таких повідомлень, отримання від потерпілих відомостей та інформації яка стосується членів злочинної організації.

При цьому, ОСОБА_2 роз`яснив кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій, у тому числі за предметними і територіальними ознаками.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.

Крім, цього у разі необхідності, ОСОБА_2 міг змінювати учасників та керівників організованих злочинних груп.

Тим самим ОСОБА_2 створив та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких майнових злочинів і впродовж 2016-2019 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримавши згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснював керівництво злочинною організацію для реалізації її планів та отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією.

Крім цього, ОСОБА_2 , виконуючи організаційну функцію, з метою налагодження функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання та досягнення високого рівня узгодженості дій учасників, з відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ОСОБА_16 , розподілив між останніми територію та осіб, безпосередньо від яких вимагалися кошти чи майно, при цьому, визначив періоди та суми з відсотками, в продовж яких потерпілі мали сплатити чи передати право власності на таке майно.

Відповідно до розроблених учасниками злочинної організації правил, кошти, які надавали потерпілі, розподілялися ОСОБА_2 між учасниками злочинної організації, а також частина цих коштів відкладалася окремо для вирішення потреб злочинної організації, а саме: придбання спеціального обладнання, транспортних засобів, зброї, одягу, засобів зв`язку, надання неправомірної вигоди до правоохоронної системи прокуратури чи суду з метою уникнення покарання тощо.

Таким чином, злочинна організація, створена ОСОБА_2 з метою незаконного отримання прибутку від вчинення майнових злочинів починаючи з січня 2016 року, діяла по 27.07.2019 року у складі його самого як організатора і керівника, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_16 , - керівників груп та співвиконавців злочинної організації, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ОСОБА_1 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 - виконавців злочинної організації та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Злочинна організація, очолювана ОСОБА_2 характеризувалась наступним чином: попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності; стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування організації фінансових можливостей, а також згуртованості організації, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату; ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівництва, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурними об`єднаннями, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів; корупційними зв`язками з правоохоронними органами; тривалістю свого існування в період часу з 2016 року по 27.07.2019 року.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_2 як організатор, створив злочинну організацію, здійснював керівництво нею, координував діяльність структурних підрозділів злочинного об`єднання, розробив план злочинної діяльності, направлений на незаконне отримання доходів від вимагання, розбійних нападів та інших злочинів, відповідно до чого розподілив роль кожного члена злочинної організації, підшукував виконавців злочинного угрупування, усував перешкоди для вчинення кримінального правопорушення, розподіляв між членами злочинної організації отримані від незаконної діяльності прибутки, розробив єдині правила поведінки учасників злочинної організації.

Роль ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_16 як керівника структурного підрозділу (групи) злочинної організації та співвиконавця, полягала в наданні інформації щодо приватних підприємців, на яких можливо здійснити незаконний вплив, інструктажі з організації злочинної діяльності, суворому керівництві діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і телефонних розмов; наданні грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину; плануванні спільної злочинної діяльності; конспірації всієї діяльності злочинної організації; визначенні адрес проживання та місць роботи потерпілих, які займаються підприємницькою діяльністю, майна яке перебуває у власності; встановленні сум грошових коштів, які вимагались від потерпілих, веденні обліку грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності а також визначенні розміру грошової винагороди членам злочинної організації; налагодженні корупційних контактів з представниками правоохоронних органів; керівництві роботою силового блоку злочинної організації.

Роль ОСОБА_10 , ОСОБА_1 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 як учасника та виконавеця злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим, який виражався в погрозах застосування фізичної сили до потерпілого чи його близького родича, спричинення потерпілому тілесних ушкоджень, здійсненні постійних телефонних дзвінків з вимогою сплатити кошти чи передати право на майно потерпілого, перешкоджанні у вільному пересуванні.

Роль ОСОБА_9 як учасника та виконавця злочинної організації відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим, який виражався в погрозах застосування фізичної сили до потерпілого чи його близького родича, здійснення постійних телефонних дзвінків з вимогою сплатити кошти чи передати право на майно потерпілого, створені штучно боргових зобов`язань у вигляді нарахування відсотків за раніше надані позики, реєстрації на своє ім`я чи членів своєї родини права власності на майно потерпілих та реалізація такого майна.

Роль ОСОБА_17 як пособника злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, полягала у здійсненні психологічного тиску на потерпілих разом із членами злочинної організації, приховуванні злочинів вчинених членами злочинної організації, допомозі в переховуванні членів злочинної організації від працівників поліції, наданні оперативної інформації, якою володіють поліцейські.

Злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності - у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів.

У діяльності злочинної організації, яку створив ОСОБА_2 , спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , як керівник злочинної організації, сформував з виконавців та керівників, які постійно входили у склад очолюваної ним злочинної організації, організовану групу, яку згідно розподілених ОСОБА_2 ролей очолив ОСОБА_6 в складі ОСОБА_1 та інших, невстановлених на даний час досудового розслідування осіб, організувати вимагання в період часу з вересня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 грошових коштів у сумі 21 000 тисяча доларів США, від потерпілого ОСОБА_18 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами, а також за не створення штучних перешкод у веденні ним господарської діяльності.

Так, в кінці вересня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 організував зустріч на вулиці Червоноармійській в м. Фастові Київської області за участі трьох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_6 та невстановлених під час досудового розслідування осіб, приїхав потерпілий ОСОБА_18 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи, об`єднаними єдиним умислом, маючи корисливий мотив і мету, спрямовану на власне незаконне збагачення, висунув вимогу ОСОБА_18 , під приводом повернення боргів ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , передати йому грошові кошти в розмірі 21 000 доларів США, що в еквіваленті до середнього курсу Національного банку України станом на вересень 2018 становить 28,19 грн. за 1 долар США на загальну суму 591 990 грн. з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами.

Тоді ж, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на подальше заволодіння грошовими коштами та майном потерпілого ОСОБА_18 , діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_2 , будучи об`єднаним спільною метою з іншими членами організованої групи, з метою перешкоджання у веденні господарської діяльності, висунув вимогу ОСОБА_18 перестати виконувати цивільно-правовий договір про надання послуг з перевезення пасажирів між ним та ТОВ «Еко-Втор» на користь іншого перевізника - ОСОБА_19 , та передати йому 1 000 доларі в США в рахунок погашення вказаного боргу.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_18 боявся за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, висунуті вимоги ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб сприйняв як реалі, а тому того ж дня перебуваючи на вулиці Червоноармійській в м. Фастові Київської області передав ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 1 000 доларів США, що в еквіваленті до середнього курсу Національного банку України станом на вересень 2018 становить 28,19 грн. за 1 долар США на загальну суму 28 190 грн. Крім того, ОСОБА_18 на вимоги ОСОБА_21 надав нотаріальну довіреність на ведення власного бізнесу на ім`я ОСОБА_19 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, в листопаді 2018 року, ОСОБА_6 організував зустріч на автостоянці в м. Фастові, за місцем знаходження транспортних засобів ФОП ОСОБА_18 , де, ОСОБА_6 нанісши кілька ударів у живіт потерпілому, висунув вимогу заборони працювати за укладеними ФОП « ОСОБА_18 » з місцевими підприємствами договорами про надання послуг з перевезення пасажирів та віддати можливості реалізовувати ці договори іншим перевізникам м. Фастова. Побоюючись за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, ОСОБА_18 вимушений був погодитись на незаконні вимоги ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, в січні 2019 року, будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, перебуваючи в м. Фастові, ОСОБА_6 висунув ОСОБА_18 вимогу відмовитись від виконання цивільно-правового договору про надання послуг з перевезення пасажирів між ним та меблевим заводом «Неопол» на користь іншого перевізника - ОСОБА_22 . Вказану вимогу ОСОБА_18 вимушений був виконати, так як боявся за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, сприймаючи погрози членів злочинного угруповання як реальні.

Не витримавши психологічного тиску, який вчиняла організована група, очолювана ОСОБА_6 , в кінці березня - на початку квітня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, потерпілий ОСОБА_18 звернувся до ОСОБА_2 як до керівника злочинної організації.

Після чого, ОСОБА_2 на початку квітня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, організував зустріч в м. Біла Церква, в присутності ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_23 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб. На цій зустрічі ОСОБА_2 , будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами злочинної організації, висунув вимогу ОСОБА_18 щомісячно сплачувати 33% своїх доходів, що становило 35 000 грн. членам злочинної організації за те, щоб вони припинили вимагання, погрози та штучні перепони його господарській діяльності, погрожуючи при цьому застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови ОСОБА_18 виконувати незаконні вимоги членів злочинної організації.

Крім того, на початку літа 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у зв`язку з тим, що ОСОБА_18 не сплачував 33% своїх доходів членам злочинного угруповання, ОСОБА_6 будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами злочинної організації, організував зустріч в закладі «Космолот» в м. Фастові, куди на вимогу останнього приїхав потерпілий ОСОБА_18 , де за участі інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які входили до складу очолюваної ним організованої групи, продовжив вимагати від ОСОБА_18 сплати грошових коштів за не перешкоджання веденню його господарській діяльності з погрозами насильства над потерпілим та його близькими родичами. При цьому, з метою підтвердження дійсності своїх вимог та формування у потерпілого чіткого та сталого сприйняття реальності висловлених погроз, ОСОБА_6 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, нанесли кілька ударів кулаками в область тулуба та голови ОСОБА_18 та його зятя - ОСОБА_24 , який приїхав на вказану зустріч разом з ним.

Після чого, 04.07.2019 року приблизно о 20:00 годин перебуваючи за адресою: Київська область, місто Біла Церква вул. Київська, 50, поруч з СТО «Кіа Моторс», ОСОБА_18 під час зустрічі з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 передав частину грошових коштів, які вимагали вказані особи в розмірі 15 000 гривень ОСОБА_2 .

Крім того, ОСОБА_18 на виконання вище вказаних вимог, 26.07.2019 року приблизно о 13:40 годин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , передав частину грошових коштів, які вимагали вказані особи в розмірі 10 000 гривень ОСОБА_2 .

За вище викладених обставин, потерпілому ОСОБА_18 неправомірними діями ОСОБА_2 , ОСОБА_6 . ОСОБА_1 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, спричинена матеріальна шкода у розмірі 28 190 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з червня 2019 року, точного досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_2 , повторно, як керівник злочинної організації, сформував з виконавців та керівників, які постійно входили у склад очолюваної ним злочинної організації, дві організовані групи які згідно розподілених ОСОБА_2 обов`язків очолювали: ОСОБА_3 та до складу якої увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також організованій групі, яку очолив ОСОБА_8 та до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ОСОБА_1 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 організувати щомісячне вимагання від працівників та власників ТОВ «Лінії Контрактів», код за ЄДРПОУ 41078267 грошових коштів у сумі 1 гривня від продажу пального за 1 літер та грошові кошти від 5 000 до 10 000 гривень за роботу однієї автомобільно заправної станції (далі по тексту АЗС) кожного місяця за не перешкоджання веденню господарської діяльності ТОВ «Лінії Контрактів», код за ЄДРПОУ 41078267 на території міста Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, а також діяльності ще 26 АЗС підприємства, які розташовані на території по Київської області по 10 000 гривень з кожної АЗС на загальну суму 260 000 гривень, з погрозами застосування насильства над працівниками товариства, погрозами пошкодження майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності товариства.

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над представниками потерпілої особи чи їх близькими родичами та погрозами знищення майна товариства шляхом підпалу, кожним з учасників двох організованих груп під час телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_1 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_25 та ОСОБА_26 як працівників - ТОВ «Лінії Контрактів», сплачувати їм щомісячно грошові кошти з кожної автомобільно заправних станцій товариства, які розташовані за адресою: Київська область, місто Біла Церва вул. Володарське Шосе, 3, Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка вул. Тополина, 1, Київська область, Білоцерківський район вул. Сквирське Шосе, 1, Київська область, м. Біла Церква вул. Фурсівська 1, а також з тих АЗС які розташовані на території Київської області.

Так, 14.06.2019 близько 16:00 год. ОСОБА_3 , будучи керівником організованої групи, та діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_2 , за участі учасників організованої групи ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , організував зустріч на автомобільно заправній станції «Шелл», яка розташована за адресою: Київська область, місто Біла Церква вулиця Київська, 86, куди на вимогу останніх приїхав представник потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_25 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_3 , маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_25 сплачувати по 1 грн. з кожного проданого 1 літра пального на чотирьох АЗС ТОВ «Лінії Контрактів», які розташовані на території Білоцерківського району за не перешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи, працівників підприємства, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Після чого, 17.06.2019 ОСОБА_25 усвідомлюючи реальність погроз вказаних вище осіб, побоюючись за своє життя та здоров`я, а також життя та здоров`я працівників ТОВ «Лінії Контрактів», був змушений погодитись на неправомірні вимоги ОСОБА_3 , та наказав менеджеру по АЗС ОСОБА_26 передати організованій групі яку очолив ОСОБА_3 та до складу якої увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 грошові кошти у вигляді отриманого прибутку роботи вказаних АЗС за день.

Так, 17.06.2019 приблизно о 12 годині ОСОБА_26 провівши інкасацію АСЗ ТОВ «Лінії Контрактів», які розташовані за адресами: Київська область, місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, Київська область місто Біла Церква вул. Володарське Шосе, 3 та Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка вул. Тополина, 1, грошові кошти отримані за реалізацію пального за день на загальну суму з 3-х АЗС, яка становила 67 5000 гривень перебуваючи на АЗС, яка розташована за адресою: місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, передав ОСОБА_14 та ОСОБА_13 .

Після чого, 18.06.2019 приблизно о 11 годині ОСОБА_26 провівши інкасацію АСЗ ТОВ «Лінії Контрактів», які розташовані за адресами: Київська область, місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, Київська область місто Біла Церква вул. Володарське Шосе, 3 та Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка вул. Тополина, 1, грошові кошти отримані за реалізацію пального за день на загальну суму з 3-х АЗС яка становила 4 355 гривень перебуваючи на АЗС, яка розташована за адресою: місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, передав ОСОБА_14 та ОСОБА_13 .

Також, 19.06.2019 приблизно о 11 годині ОСОБА_26 провівши інкасацію АСЗ ТОВ «Лінії Контрактів», які розташовані за адресами: Київська область, місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, Київська область місто Біла Церква вул. Володарське Шосе, 3 та Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка вул. Тополина, 1, грошові кошти отримані за реалізацію пального за день на загальну суму з 3-х АЗС яка становила 72 500 гривень перебуваючи на АЗС, яка розташована за адресою: місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, передав ОСОБА_14 та ОСОБА_13 ..

Крім того, 18.06.2019 близько 15:00 год. ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_2 організував зустріч поблизу станції метро «Теремки» в м. Києві за участі ОСОБА_12 та ще чотирьох, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_8 приїхав представник потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_25 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_8 , маючи корисливий мотив, спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_25 сплачувати щомісячно по 5 000 грн. з чотирьох АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Білоцерківського району за не перешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над працівником юридичної особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Продовжуючи свій злочинний умисел, під час зустрічі з працівником юридичної особи ОСОБА_25 22.06.2019 приблизно о 11 годині за адресою: Київська область, місто Біла Церква вул. Київська, 86, ОСОБА_12 разом з ОСОБА_11 та іншими, не встановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи вказівки ОСОБА_8 , маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, повторно висунув вимогу ОСОБА_25 сплачувати щомісячно по 5 000 гривень з АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території міста Біла Церква Київської області та 10 000 грн. з АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Київської області за межами Білоцерківського району за не перешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 02.07. 2019 року, приблизно о 14 годині, перебуваючи в м. Біла Церква Київської області, ОСОБА_2 , маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, посилаючись на незаконні дії організованої групи, яку очолив ОСОБА_3 та до складу якої увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також організованої групи, яку очолив ОСОБА_8 та до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ОСОБА_1 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, повідомив, що останні йому підконтрольні, так як він є керівником злочинної організації, та разом із ОСОБА_1 висунув вимогу ОСОБА_25 сплачувати щомісячно по 10 000 грн. з тридцяти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Київської області, тобто на загальну суму 300 000 грн. щомісячно, за не перешкоджання господарській діяльності товариства та за припинення вимагання грошових коштів з відповідними погрозами організованими групами, керівниками яких були ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , при цьому погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

05.07.2019 року приблизно о 12:37 годин перебуваючи в приміщенні кафе «Органіка», яке розташоване за адресою: Київська область, Васильківський район с. Митниця вул. Чумацький Шлях, 2, ОСОБА_25 на незаконні вимоги ОСОБА_2 в присутності ОСОБА_27 передав ОСОБА_2 частину грошових коштів які вимагали вказані особи в розмірі 26 000 гривень за не перешкоджання організованими групами, керівниками яких були ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , діяльності ТОВ «Лінії Контрактів», при цьому ОСОБА_2 зазначив, що вказаної суми мало, та ОСОБА_28 має йому надати кошти з розрахунком 10 000 гривень за кожну АЗС товариства.

11.07.2019 року з метою підтвердження реальності і дійсності своїх вимог та формування у потерпілих чіткого та сталого сприйняття реальності, щодо реального пошкодження майна товариства, ОСОБА_2 доручив ОСОБА_8 залишити на АЗС ТОВ «Лінії Контрактів», яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, дві пляшки з прозорою рідиною горловина яких була закрита тканинними ґнітами (коктейлі молотова), з метою їх подальшого залякування та виплати останніми грошових коштів в зазначених розмірах.

25.07.2019 року приблизно о 12:57 годин перебуваючи за адресою: Київська область, автодорога «Одеса-Київ» в напрямку міста Київ АЗС «ШЕЛ», ОСОБА_25 під час зустрічі з ОСОБА_2 на вимогу останнього передав частину грошових коштів, які вимагали вказані особи в розмірі 14 000 гривень за не перешкоджання господарській діяльності АЗС ТОВ «Лінії Контрактів».

За вище викладених обставин ТОВ «Лінії Контрактів», код за ЄДРПОУ 41078267 неправомірними діями ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_1 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, спричинена матеріальна шкода на загальну суму 144 355 грн., що станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 2 ст.185 КК України є значною шкодою.

Крім цього продовжуючи свою злочинну діяльність, в січні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_2 , повторно, як керівник злочинної організації, доручив організованій групі, яка входила до складу очолюваної ним злочинної організації, яку згідно розподілених ОСОБА_2 ролей очолив ОСОБА_7 та до складу якої увійшли як виконавці ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_1 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з січня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 58 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_29 , з погрозами насильства над потерпілим та його близьким родичами.

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим та його близькими родичами кожним з учасників організованої групи під час телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_2 , ОСОБА_7 ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_1 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_29 сплатити їм грошові кошти, а за відсутності яких передати право власності на належне йому чи його близьким родичам майно.

Так, в березні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 50 за участі самого ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_9 приїхав потерпілий ОСОБА_29 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_9 , маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_29 передати організованій групі, яку очолює ОСОБА_7 та до складу якої входили також ОСОБА_16 , ОСОБА_9 ОСОБА_1 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, передати йому 41 000 доларів США, що в еквіваленті до середнього курсу Національного банку України станом на березень 2019 становить 26,86 грн. за 1 долар США на загальну суму 1 101 260 грн. в рахунок сплати боргу ОСОБА_9 , який фактично був сплачений 15.09.2018 року в рахунок передачі автомобіля марки «АУДІ А8», чорного кольору, 2014 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 вартістю 710 293 грн., погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_2 , маючи корисливий мотив, спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_29 передавати всі зароблені ним грошові кошти в рахунок сплати штучно створених боргів, при цьому погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Крім того, в квітні 2019 ОСОБА_9 , маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, перебуваючи за адресою: Київська область, місто Біла Церква вул. Київська, 50 , шляхом застосування погроз до потерпілого ОСОБА_29 висунув незаконну вимогу передати йому в рахунок погашення неіснуючого боргу, право власності на майно - квартиру яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , достовірно знаючи про те, що вказана квартира на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_30 , та останнім ОСОБА_29 було надано нотаріальну довіреність зареєстровану в реєстрі за № 2054 від 10.10.2018 року на право розпоряджатися (продати по ціні та на умовах за власним розсудом, обміняти, здати в оренду) вказаною квартирою.

Після чого, 25 травня 2019, під час досудового розслідування точно не встановлено, ОСОБА_9 , продовжуючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану організував зустріч з ОСОБА_29 в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_31 за адресою: АДРЕСА_5 . Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_29 , переймаючись за своє життя та здоров`я та здоров`я своїх близьких уклав з ОСОБА_9 , договір-купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 ., вартість якої згідно оцінки нерухомого майна становила 539 100 грн. Однак, ОСОБА_9 надав ОСОБА_29 грошові кошти в сумі 12 000 доларів США, що в еквіваленті до курсу Національного банку України станом на 25.04.2019 становило 26,59 гривні за 1 долар США на загальну суму 319 080 грн. від реальної вартості квартири, яка згідно висновку судової оціночно-будівельної експертизи №931/05 від 26.05.2020 становить 698 900 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 з ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на вимагання грошових коштів та майна ОСОБА_32 у травні 2019 року точної дати не встановлено, організували зустріч з останнім в приміщені ресторану «БРУМ» який розташований за адресою: Київська обл., м. Біла Церква вул. Київська, 50. Під час вказаної ОСОБА_16 висунув вимогу ОСОБА_29 передати організованій групі, яку очолював ОСОБА_7 до складу якої також входили ОСОБА_9 , ОСОБА_1 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, грошові кошти в сумі 17 000 доларів США, що в еквіваленті до курсу Національного банку України станом на травень 2019 становить 26,37 грн. за 1 долар США на загальну суму 448 290 грн. та вразі не виплати такої суми в продовж півтора місяця погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Крім того, ОСОБА_9 , продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами та майна ОСОБА_29 на в кінці червня 2019, під час досудового розслідування точної дати та час не встановлено, організував з останнім зустріч в офісному приміщенні за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 50 за участі самого ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_2 , маючи корисливий мотив, спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_29 передати організованій групі 10 000 доларів США за надання послуги із захисту від інших злочинних угруповань, погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги. Так як вказаної суми ОСОБА_29 не мав, останній віддав організованій групі в особі ОСОБА_9 , який був об`єднаний спільним умислом та мотивом з іншими учасниками організованої групи, автомобіль марки «Опель Астра», 2014 року випуску, номер кузову НОМЕР_2 , вартість якого відповідно до висновку товарознавчої експертизи № від 14.04. 2020 року становить 264 034 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 17.07.2019 ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, маючи корисливий мотив, спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, перебуваючи в приміщені вище вказаного ресторану «БРУМ» висунув вимогу ОСОБА_29 в рахунок сплати штучно створеного боргу в розмірі 17 000 доларів США, передати організованій групі, яку очолює ОСОБА_7 , право власності на майно - приміщення «Банкетного залу», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , який належав матері потерпілого ОСОБА_33 , вартістю яка відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи №932/05-2020 від 25.05.2020 року становить 3 514 900 грн. погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Після чого, 20.07.2019 року, приблизно о 10 годині продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_7 діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_2 разом із ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами, перебуваючи в приміщені вище вказаного ресторану «БРУМ», під час зустрічі яку організував ОСОБА_16 , вказані особи повторно висунули вимогу ОСОБА_29 передати їм право власності на майно - приміщення «Банкетного залу», яке розташоване за вище вказано адресою.

Продовжуючи корисливий мотив спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, шляхом погроз застосування насилля над потерпілими поставили вимогу ОСОБА_29 разом з ними прибути до місця проживання його матері ОСОБА_34 за адресою: АДРЕСА_7 , з метою зобов`язання останньої передати права власності на майно - приміщення «Банкетного залу», яке розташоване за вище вказаною адресою, що ОСОБА_34 одразу зробити не змогла так як себе не добре почувала.

Після чого, 26.07.2019 року приблизно о 11:45 годин перебуваючи за адресою: Київська область , місто Біла Церква вул. Торгова Площа, 1. ОСОБА_29 передав ОСОБА_16 частину грошових коштів, які вимагали вказані особи в розмірі 14 000 гривень.

За вище викладених обставин, ОСОБА_29 неправомірними діями ОСОБА_2 , ОСОБА_7 ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_1 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, спричинена матеріальна шкода на загальну суму 643 854 грн., що станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 ст.185 КК України є особливо великим розміром.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив продовжити раніше застосований до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний та захисник у судовому засіданні проти клопотання не заперечували.

27.07.2019 ОСОБА_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

30.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_1 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор».

21.09.2019 року Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_1 було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор`тобто до 19.09.2019 року.

13.08.2019 ОСОБА_1 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

21вересня 2019 року Святошинським районним судом міста Києва строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

21.09.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор» тобто до 19.11.2020 року.

14.11.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор» тобто до 12.01.2020 року

22.12.2019 до Святошинського районного суду міста Києва було скеровано клопотання про продовження строків досудового розслідування до дев`яти місяців.

03.01.2020 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва змінено запобіжний захід ОСОБА_1 з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю, на строк до 27.01.2020 року.

17.01.2020 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва строк досудового розслідування було продовжено до дев`яти місяців, тобто до 27 квітня 2020 року.

21.01.2020 Святошинським районним судом міста Києва, ОСОБА_1 було продовжено цілодобовий домашній арешт до 20.03.2020 року.

04.02.2020 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва, ОСОБА_1 , було змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов`язання.

18.03.2020 Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_1 , було продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 27.04.2020 року.

21.04.2020 Святошинським районним судом м. Києва, строки досудового розслідування було продовжено до 12 місяців, тобто до 27.07.2020 року.

22.04.2020 Святошинським районним судом м. Києва, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_1 було продовжено.

05.06.2020 року ОСОБА_1 , було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано: ч. 1 ст. 255 КК України (участь у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів). ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами, вчинене організованою групою).

Підозрюваний ОСОБА_1 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень 13.08.2019 не визнав, відмовившись давати показання на підставі ст. 63 Конституції України.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_1 , після вручення йому 13.08.2019 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, не заявляв клопотання про його допит.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_29 , протоколом допиту свідка ОСОБА_25 , протоками впізнання особи по фотознімках; протоколом обшуку від 27.07.2019 року; протоколами вручення грошових коштів; матеріалами проведених негласними слідчих розшукових дій; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до п. 2 абзацу 3 ч. 1 ст. 219 КПК України досудове розслідування кримінального провадження повинно бути закінчено впродовж двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, тобто 27 вересня 2019 року.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_1 .

Відповідно до ст. 179 Кримінального процесуального кодексу України, особисте зобов`язання може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Санкцією ч. 1 ст. 255 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Санкцією ч. 4 ст. 189 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

20.06.2020 року строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання завершується та досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності; виконати вимоги ст.ст. 221,283,290 КПК України із сторонами захисту та ознайомити учасників провадження з матеріалами досудового розслідування; виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт

Під час проведення вищевказаних процесуальних дій, можна встановити відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з особливою складністю провадження, необхідністю проведення великого обсягу слідчих дій, огляду та аналізу великої кількості документів, вилучених під час проведення обшуків, необхідністю отримання дозволів на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів, допитами свідків та потерпілих.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду: злочини, що інкримінуються ОСОБА_1 кваліфікуються, як тяжкий за який передбачено покарання у виді тримання під варту на строк до 6 років та особливо тяжкий, за який передбачено покарання у виді тримання під вартою на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Вищевикладене свідчить про те, що ОСОБА_1 , усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочинів, може планувати втечу з метою уникнення кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування.

Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів».

Європейський суд з прав людини в рішенні по справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Заява № 42310/04) від 21.07.2011 в пункті 175 зазначив, що «…термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення...».

Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Оскільки досудове розслідування не завершено, на даний час не вилучені всі речі та документи, які можуть викривати підозрюваного. Натомість, без застосування обов`язків, підозрюваний ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності, може знищити вказані речі або документи.

Незаконний вплив на потерпілих у кримінальному провадженні. оскільки розслідування кримінального провадження не завершено, з метою уникнення кримінальної відповідальності, підозрюваний ОСОБА_1 може незаконно впливати на потерпілих ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , свідків, які надали органу досудового розслідування беззаперечні показання, що підтверджують причетність ОСОБА_1 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Також, враховуючи те що ОСОБА_1 входить до складу злочинної організації може впливати на інших підозрюваних у вказаному кримінальному проваджені.

Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється: сукупність тяжкого та особливо тяжкого злочинів у яких підозрюється ОСОБА_1 мали триваючий характер, відтак в органу досудового розслідування достатньо даних вважати, що не продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання із відповідними обов`язками до ОСОБА_1 може сприяти вчиненню аналогічних кримінальних правопорушень. Відповідно до ч. 3 ст. 176 КПК України найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Підставою продовження підозрюваному ОСОБА_1 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний матиме можливість: переховуватися від слідства та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, продовжити злочинну діяльність, шляхом вчинення нових кримінальних правопорушень, чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, а також знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 176-178, 179, 184, 186, 193-194, 196, 369, 372, 395 КПК України, ст.ст. 5, 6 Європейської Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод»,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Мазурець Віктора Юрійовича, у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України про продовження запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, щодо ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., в межах строку досудового розслідування, тобто на 41 день, а також продовжити покладені, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного обов`язки, а саме:

- прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю.

Визначити строк ухвали слідчого судді до 27.07.2020 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Журибеда