Ухвала суду № 90449506, 14.07.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/12933/19

н/п 1-кс/766/6380/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Купчака О.С. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019230040000334 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Купчак О.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019230040000334 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на шість місяців, тобто до 31.01.2021 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до чергової частини Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява гр. ОСОБА_1 про те, що в період часу з 28.08.2018 по 19.12.2018 ОСОБА_2 перебуваючи у м. Херсоні та Херсонській області, шляхом зловживання довірою потерпілого, заволодів грошима у розмірі 68250 доларів США.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12019230040000334 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Так з показів потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у нього є знайомий, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . З ним він знайомий 15 років та підтримував довірливі відносини.

26.08.2018 року до нього на мобільний телефон з номера телефону ОСОБА_2 надійшло СМС повідомлення, що він має до мене комерційну пропозицію та в розмові з ним і в СМС переписці він повідомив, що має на меті купувати контейнера в порту м. Одеса за ціною одного контейнера - 2200 доларів США, а продати його можливо за 2500 доларів США, при цьому заробіток з одного контейнеру становить 250 доларів США та дохід від продажу мав поділитися між нами і 50 дол. США з контейнера ми будемо платити моєму знайомому за ведення документації. Також в ході розмови ОСОБА_2 пообіцяв, що привезе йому один контейнер. ОСОБА_2 запевнив його, що він зі своєї сторони виконає всі свої зобов`язання і можу йому довіряти і попросив у нього кошти в сумі 24 215 доларів США для цього проекту. Він погодився на його пропозицію та повідомив, що йому необхідно поїхати в м. Миколаїв та забрати кошти у двох знайомих. ОСОБА_2 погодився на мою пропозицію та 28.08.2018р. поїхав до м. Миколаєва та забрав у них кошти. Після чого він не однократно телефонував та писав СМС повідомлення ОСОБА_2 , щоб він доставив мій контейнер, але останній постійно знаходив якісь відмовки. Своїми діями ОСОБА_2 продовжував вводити в оману, оскільки продовжував повідомляти неправдиві відомості, однак на той час він цього не знав та не міг знати. 11.10.2018 року він скинув ОСОБА_2 СМС повідомленням, де вказав, що в м. Миколаєві потрібно заїхати знайомого та забрати кошти в сумі 3630 доларів США, в м. Нову Каховку - забрати 8380 доларів США, та в м. Херсон - забрати кошти в сумі 6220 доларів США. В цей же день ОСОБА_2 поїхав до вищезазначених осіб, попередньо перетелефонувавши їм та погодивши з ними час та місце зустрічі. ОСОБА_2 зустрівся з ними та забрав у моїх знайомих кошти на загальну суму 18 230 дол. США. Після того як ОСОБА_2 забрав його кошти, останній повідомив, що не може приїхати в м. Київ 17.10.2018 р., оскільки в нього є особисті справи, але приїде як тільки випаде нагода та запевнив мене,що все гаразд. Спочатку ОСОБА_2 повідомив, що буде в м. Києві з коштами 20.10.2018 р., після чого вказав іншу дату 22.10.2018 р., потім сказав, що їде в м. Київ через м. Чернівці і буде ввечері 24.10.2018 р. Однак свої обіцянки він так і не виконав. З того моменту неодноразово з ним переписувався, але останній так нічого не повертає.

Під час досудового розслідування:

- допитано в якості свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які підтвердили факт передання гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів, які належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- пред`явлено вищевказаним свідкам до впізнання ОСОБА_2 ;

- проведено обшуки за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_2 та його колишньої дружини ОСОБА_7 ;

- Проведено негласні слідчо-розшукові дії а саме зняття інформації- з транслортних-телекомунікаційних мереж та аудіо відео-контроль особи відносно ОСОБА_2 .

Станом на теперішній час є доцільне проведення подальшого досудового розслідування, оскільки є необхідність у подальшому проведенні додаткових слідчих та процесуальних дій, а саме:

- Підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка міститься у мобільному телефоні марки «Samsung galaxy s8 plus» імеі НОМЕР_1 , імеі2 НОМЕР_2 , який: належить потерпілому ОСОБА_1 , щодо переписки з номером мобільного телефону НОМЕР_3 за період часу з 23.08.2018 по 09.09.2019;

- Вилучити вищевказаний мобільний телефон, провести його огляд, після чого визнати мобільний телефон речовим доказом у кримінальному провадженні та звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту;

- Вирішити питання про призначення інформаційно-компютерної експертизи мобільного телефону потерпілого ОСОБА_1 ;

- Допитати у якості свідка колишню дружину ОСОБА_2 - ОСОБА_7 стосовно обставин справи;

- Зібрати матеріали, що характеризують особу ОСОБА_2 ;

- провести заходи з метою встановлення додаткових свідків та/або очевидців даної події та у разі встановлення останніх, допитати їх у якості свідків;

- провести заходи з метою встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення;

- при необхідності виконати інші слідчі дії.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин, насамперед через завантаженість експертів та складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням наявності різних шляхів вчинення зазначеного кримінального правопорушення, індивідуальних особливостей злочинів у сфері привласнення бюджетних коштів, розслідування, яких потребують спеціальних навичок.

Таким чином, у зв`язку з вище наведеними обставинами, а також у зв`язку з вжиттям заходів з запобігання виникненню та поширенню гострих респіраторних захворювань та коронавірусу СОУГО-19, який віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб, беручи до уваги Постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня ,2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19», що ускладнювало проведення тимчасових доступів та допитів свідків, встановити всі обставини кримінального правопорушення у визначені законодавством строки не надалося можливим та на даний час жодній особі не повідомлено про підозру.

Зазначені чинники негативно впливають на оперативність досудового розслідування та обумовлюють необхідність у продовженні строків досудового розслідування з метою повного та всебічного встановлення обставин справи.

Проведення цих процесуальних дій та завершення експертизи потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, недостатній для їх виконання через значний обсяг.

Враховуючи вищезазначене, оскільки виконати зазначені процесуальні дії в вісімнадцятимісячний строк не надалось за можливе, завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище процесуальні дії можливо у разі продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на двадцятичотирьохмісячний строк (тобто до 31.01.2021 року).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- Підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка міститься у мобільному телефоні марки «Samsung galaxy s8 plus» імеі НОМЕР_1 , імеі2 НОМЕР_2 , який: належить потерпілому ОСОБА_1 , щодо переписки з номером мобільного телефону НОМЕР_3 за період часу з 23.08.2018 по 09.09.2019;

- Вилучити вищевказаний мобільний телефон, провести його огляд, після чого визнати мобільний телефон речовим доказом у кримінальному провадженні та звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту;

- Вирішити питання про призначення інформаційно-компютерної експертизи мобільного телефону потерпілого ОСОБА_1 ;

- Допитати у якості свідка колишню дружину ОСОБА_2 - ОСОБА_7 стосовно обставин справи;

- Зібрати матеріали, що характеризують особу ОСОБА_2 ;

- провести заходи з метою встановлення додаткових свідків та/або очевидців даної події та у разі встановлення останніх, допитати їх у якості свідків;

- провести заходи з метою встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення;

- при необхідності виконати інші слідчі дії.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №12019230040000334 спливає 31.07.2020 року, та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019230040000334 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на шість місяців, тобто до 31.01.2021 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Купчака О.С. - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019230040000334 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на шість місяців, тобто до 31.01.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар