Ухвала суду № 90433896, 29.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3865/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

28.01.2020 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами інших суб`єктів господарювання вчинили дії щодо заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Так, службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , засновник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ) у період з 01.2017 по 01.2019, при організації та виконання робіт «Проектування та будівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 » за замовленням регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за участю службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також субпідрядних підприємств-посередників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме відображення у бухгалтерському та податковому обліку неправдивих відомостей щодо походження та кількості товарно-матеріальних цінностей по ланцюгу постачання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вчинили розкрадання коштів державного підприємства на суму 31,078 млн.грн., чим завдали збитків державі в особливо великому розмірі.

Згідно висновків аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій за участю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинах з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з І кварталу 2017 по І квартал 2019 року № 149/21-09-01/40075815 від 21.06.2019 встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) у період з 01.2017 по 01.2019 виконало замовлення регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо «Проектування та будівництво Бескидського тунелю» на загальну суму 1 млрд. 276 млн. грн. з ПДВ.

У свою чергу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) у період з 01.2017 по 01.2019 перераховано кошти в адресу субпідрядного підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) за виконання робіт по будівництву Бескидського тунелю, ремонт протипожежного трубопроводу, розуклонка підлог камер, ніш, збійок, комплекс заходів з гарантійного обслуговування об`єкта Бескидського тунелю на загальну суму 644 млн. грн. з ПДВ.

У свою чергу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) у період з 02.2016 по 01.2019 перераховано кошти в адресу субпідрядного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) за виконання робіт по придбанню матеріалів на проектування та будівництва Бескидського тунелю, підготовчі роботи на об`єкті, будівельні матеріали на загальну суму 351 млн. грн. з ПДВ.

Крім того, згідно проведеного аналізу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) у період з 01.2017 по 01.2018 перераховано кошти в адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) за постачання матеріалів: «Centrament Rapid 610.K, 640 прискорювач тужавіння бетону» у кількості 941 000,00 кг на загальну суму 35, 9 млн. грн. з ПДВ, «MC-PowerFlow 2695 суперпластифікатор для бетону» у кількості 328 000,00 кг на загальну суму 18,4 млн. грн. з ПДВ, «Цемент ПЦ ІІ/А-Ш-500» у кількості 2 600 000,00 кг на загальну суму 5,71 млн. грн. з ПДВ, «Emcoril B VM засіб по догляду за бетоном» у кількості 12 000,00 кг на загальну суму 0,55 млн. грн. з ПДВ.

Однак, згідно проведеного аналізу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) у період з 01.2017 по 01.2018 здійснило придбання вказаної продукції у значно меншій кількості від реалізованої, зокрема: «Centrament Rapid 610.K, 640 прискорювач тужавіння бетону» у кількості 316 000,00 кг, «MC-PowerFlow 2695 суперпластифікатор для бетону» у кількості 175 000,00 кг, «Цемент ПЦ ІІ/А-Ш-500» у кількості 0,00 кг (взагалі відсутнє походження товару), «Emcoril B VM засіб по догляду за бетоном» у кількості 200,00 кг.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) перераховано отримані кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) за начебто постачання будівельних матеріалів різної номенклатури на загальну суму 59,6 млн. грн. з ПДВ, а також в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) за начебто постачання будівельних матеріалів різної номенклатури на загальну суму 8,89 млн. грн. з ПДВ та за начебто постачання товару «замінник молочного жиру» у кількості 276 тон на загальну суму 9,78 млн. грн. з ПДВ.

Так, згідно аналізу проведеного у розрізі співставлення кількості та вартості реалізованої та придбаної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відображено реалізацію в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товару, придбання якого не здійснювалось на загальну суму 31,078 млн. грн.

Правочини укладені службовими особами Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині взаємовідносин з підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом І кварталу 2017 по І квартал 2019 попередньо не спричинили реального настання наслідків.

З урахуванням отриманої інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 , попередньо встановлено, що у первинних документах, які складено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за участю службових осіб посередників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при організації та виконання робіт з проектування та будівництва Бескидського тунелю на адресу Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо походження та кількості товарно-матеріальних цінностей, організували схему виведення в тіньовий обіг, обготівкування та подальшого привласнення коштів Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з І кварталу 2017 по І квартал 2019 у сумі 31 078 113 грн. з ПДВ, чим завдали збитків державним інтересам в особливо великому розмірі.

Встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за досліджуваний період 02.2016 по 01.2019 має розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , по рахункам код валюти 980, що обслуговуюся в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , доступ до документів, з можливістю вилучення їх в копіях, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розрахункових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , по рахункам код валюти 980, проведення вказаною юридичною особою фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , по рахункам код валюти НОМЕР_24 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2016 до 28.01.2020;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , по рахункам код валюти 980 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2016 до 28.01.2020;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , по рахункам код валюти НОМЕР_24 , за період часу з 01.01.2016 до 28.01.2020;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , по рахункам код валюти 980 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та видачі співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , по рахункам код валюти 980 та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2016 до 28.01.2020;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за рахунками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , по рахункам код валюти НОМЕР_24 , за період часу з 01.01.2016 до 28.01.2020;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , по рахункам код валюти 980;

- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , по рахункам код валюти 980;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , по рахункам код валюти 980;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1