Постанова № 90433390, 14.07.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/5651/20

Провадження №: 1-кс/752/4981/20

У Х В А Л А

14.07.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., за участі секретаря Миколенко Т.С., розглянувши клопотання адвоката: Конопльова Олега Валерійовича, який діє в інтересах ТОВ «МЕРІДІАН 2019» (код ЄДРПОУ 42474826), про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № 42020100000000059 від 18.02.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Конопльова Олега Валерійовича, який діє в інтересах ТОВ «МЕРІДІАН 2019» (код ЄДРПОУ 42474826) про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 42020100000000059 від 18.02.2020 року.

В обґрунтування поданого клопотання представник зазначив про те, що 21.05.2020 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва за клопотанням старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Нечваля М.Ю. постановлено ухвалу від 21.05.2020 по справі № 752/5651/20 (провадження №1-кс/752/3463/20), якою накладено арешт на майно ТОВ «МЕРІДІАН 2019» (код ЄДРПОУ 42474826):

-грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку ТОВ «МЕРІДІАН 2019» (код ЄДРПОУ 42474826)№ НОМЕР_1 , відкритий в Казначейство України (МФО 899998);

-грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «МЕРІДІАН 2019» (код ЄДРПОУ 42474826)№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

-грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку ТОВ «МЕРІДІАН 2019» (код ЄДРПОУ 42474826)№ НОМЕР_6 , відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346).

В клопотанні представник ТОВ «МЕРІДІАН 2019» (код ЄДРПОУ 42474826) вказує, що рішення щодо арешту майна є неправомірним, необґрунтованим і безпідставним, оскільки ТОВ «МЕРІДІАН 2019» (код ЄДРПОУ 42474826) не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, а тому накладення арешту на майно останнього є незаконним і таким, що суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України, жодній посадовій чи службовій особі підприємства у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, крім того, товариство не є юридичною особою, щодо якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, таким чином, вважає, що наявні підстави для скасування арешту.

Представник ТОВ «МЕРІДІАН 2019» (код ЄДРПОУ 42474826) - адвокат Конопльов О.В. в судове засідання не з`явився, направив до суду клопотання про здійснення розгляду справи без його участі, доводи, викладені у клопотанні, підтримав та просив задовольнити його.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

В провадженні СУ ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42020100000000059 від 18.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено діяльність групи невстановлених осіб, яка створює умови для розкрадання бюджетних коштів, незаконного переведення їх у готівку та виведення у тіньовий сектор економіки, чим наносить шкоду державним інтересам.

Так, організатори конвертаційного центру за сприянням ГУ ДПС у м. Києві та Київській області, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, укладають формальні договори купівлі-продажу фактично неіснуючих товарів та виписують відповідні податкові накладні, чим фактично формують податковий ліміт на рахунках ряду підприємств м. Києва та Київського регіону лише в базі ДПС, що дає змогу в подальшому формувати незаконний податковий кредит виконавцям бюджетних замовлень.

До складу вказаних суб`єктів господарської діяльності, які використовуються як інструмент вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності сторона обвинувачення відносить в тому числі і Заявника.

Слідчий суддя сприймає критично доводи особи, яка подала клопотання про скасування арешту майна в частині того, що арешт було накладено необгрунтовано, адже у світлі норм п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому з цієї підстави арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, наявність у такої особи, певного статусу, як-то підозрюваного чи юридичної особи, відносно якої здійснюється таке провадження, не є імперативною складовою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження з цієї передумови.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за наслідками встановлених у ході судового розгляду обставин у цій справі, що, у цей період, досудового розслідування вказного кримінального провадження, в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, з огляду на таке.

Питання арешту майна, а саме його накладення, скасування є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження є неможливим, якщо потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні (п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КК України).

У цьому випадку, в ході судового розгляду, з наявних саме у даному провадженні документів (сторона обвинувачення будь-яких письмових доказів на підтвердження своєї позиціє не надала, клопотань про їх витребування не заявляла), встановлено, що, відповідно до долучених до клопотання у якості додатків фінансових документів, слідує, що вказана юридична особа, здійснює свою діяльність з дотриманням вимог діючого законодавства України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ч.1 ст. 174 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відомості щодо юридичної особи, на майно якої накладено арешт, або її посадових осіб до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено. Заявник не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Жодному з посадових осіб заявника підозру не вручено, та, навіть, не допитано в жодному статусі.

А тому, передбачені ч.1. ст. 170 КПК України підстави для арешту майна, відсутні.

Долучені до клопотання про скасування арешту майна документи в їх системному зв`язку, вказують на те, що, на день постановлення цієї ухвали, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи цих юридичних осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання адвоката Конопльова Олега Валерійовича, який діє в інтересах ТОВ «МЕРІДІАН 2019» (код ЄДРПОУ 42474826) про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № 42020100000000059 від 18.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт на належне ТОВ «МЕРІДІАН 2019» (код ЄДРПОУ 42474826) майно, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритий в Казначейство України (МФО 899998); грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: