Ухвала суду № 90407330, 09.07.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.07.2020 Справа №607/11295/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши в залі суду у м. Тернополі, у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 погоджене виконуючим обов`язки заступника прокурора Тернопільської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені №32020210000000007,-

встановив:

Слідчий зОВС 1-говідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Тернопільськійобласті ОСОБА_4 ,за погодженняміз виконувачемобов`язки заступникапрокурора Тернопільськоїобласті ОСОБА_5 звернувся із клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшуку дослідчого суддіТернопільського міськрайонногосуду Тернопільськоїобласті врамках кримінальногопровадження №32020210000000007 від 13.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

У клопотанні слідчий ОСОБА_4 зазначив: «Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020210000000007 від 13.02.2020 за фактами незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування 24.12.2019 встановлено, факт транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка обклеєна підробленими марками акцизного податку автомобілем марки «Мерседес-Бенц 711D» із державним номерним знаком НОМЕР_1 та автомобілем марки «Мерседес-Бенц» з державним номерним знаком НОМЕР_2 . Вказана алкогольна продукція обклеєна етикетками із написом на ній ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (код ЄДРПОУ 24486154, Харківська обл., м. Люботин, вул. Слобожанська, 53).

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що вище зазначена алкогольна продукція з підробленими марками акцизного податку виготовлена на ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» та реалізована по ціні 40 грн. за 1 одну пляшку об`ємом 0,5 л та 25 грн. за 1 пляшку об`ємом 0,25 л. із пред`явленням якісних посвідчень на неї від заводу виробника - ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (код ЄДРПОУ 24486154, Харківська обл., м. Люботин, вул. Слобожанська, 53).

Крім того, відповідно до листа отриманого від оперативного управління Головного управління ДФС у Тернопільській області №40/19-00-21-06-04 від 24.06.2020 встановлено, що ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (код ЄДРПОУ 24486154, Харківська обл., м. Люботин, вул. Слобожанська, 53) і на даний час здійснює незаконне (не обліковане) виготовлення алкогольної продукції, в тому числі яка обклеюється підробленими марками акцизного податку. Незаконне виготовлення та збут вказаної алкогольної продукції здійснюється за адресою розташування виробничих приміщень ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 53. Відповідно до офіційної звітності ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (код ЄДРПОУ 24486154) виробничої діяльності та діяльності по реалізації продукції не здійснюється.

Відповідно до листа отриманого від управління оперативно-розшукової діяльності Головного управління ДФС у Тернопільській області №46/19-00-21-06-04 від 03.07.2020, алкогольна продукція в тому числі з підробленими марками акцизного податку реалізовується ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» на території Тернопільської та Закарпатської області.

Вище зазначена алкогольна продукція, в тому числі з підробленими марками акцизного податку, реалізовується через дистриб`юторів продукції, а саме: ТОВ «Садін Торг» (код ЄДРПОУ 43282127, м. Харків, вул. Шмідта, 63, директор та головний бухгалтер ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та ТОВ «Садін Трейд» (код ЄДРПОУ 42574079, м. Харків, вул. Пушкінська, 104Д, директор ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ) фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), який здійснює їх зберігання та подальший збут у місці внесеному до Єдиного реєстру місць зберігання партій алкогольних напоїв, за адресою: АДРЕСА_2 , площа 629,8 кв.м., довідка про внесення місця зберігання до Реєстру АП148824, індивідуальний номер місця зберігання 07210008026).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №214872803 від 03.07.2020 приміщення торгового комплексу на праві власності зареєстровані за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі не облікованої продукції, алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо придбання алкогольних напоїв виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» за період з 01.01.2019 по 01.07.2020, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку об`єктів нерухомого майна, а саме: торгового комплексу, за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності зареєстровані за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Підставою для проведення обшуку є матеріали кримінального провадження.

Під час обшуку планується відшукати незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі не обліковану продукцію, незаконно виготовлені алкогольні напої, чорнові записи, щодо використання та реалізації алкогольних напоїв, фінансово господарських документів по придбанню алкогольних напоїв виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» за період з 01.01.2019 по 01.07.2020, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та припинити вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, в ході досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі не облікована алкогольна продукція, незаконно виготовлені алкогольні напої, чорнові записи, щодо реалізації алкогольних напоїв, фінансово господарські документи щодо придбання та реалізації алкогольних напоїв виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» за період з 01.01.2019 по 01.07.2020, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32020210000000007».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 пояснив, що клопотання підтримує повністю із мотивів наведених у ньому та просить задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав:

Відповідно до статті 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В порядку ч.1 ст. 94 КПК України слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

На підставі статей 8, 129 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права; Суддя, здійснюючи правосуддя є незалежним та керується верховенством права; Основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Судом встановлено, що клопотання слідчого відповідає вимогам ч.3 ст. 234, оскільки воно містить

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

З метою не допущення розголошення таємниці досудового розслідування в контексті вимог ст.222 КПК України в ухвалі зазначено обмежені відомості, не порушуючи вимоги передбачені ч.2 ст.235 КПК України.

До клопотання також долучено додатки якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Із матеріалів долучених до клопотання слідчого вбачається, що ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (код ЄДРПОУ 24486154, Харківська обл., м. Люботин, вул. Слобожанська, 53) і на даний час здійснює незаконне (не обліковане) виготовлення алкогольної продукції, в тому числі яка обклеюється підробленими марками акцизного податку. Незаконне виготовлення та збут вказаної алкогольної продукції здійснюється за адресою розташування виробничих приміщень ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 53. Відповідно до офіційної звітності ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (код ЄДРПОУ 24486154) виробничої діяльності та діяльності по реалізації продукції не здійснюється.

Крім цього вище зазначена алкогольна продукція, в тому числі з підробленими марками акцизного податку, реалізовується через дистриб`юторів продукції, а саме: ТОВ «Садін Торг» (код ЄДРПОУ 43282127, м. Харків, вул. Шмідта, 63, директор та головний бухгалтер ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та ТОВ «Садін Трейд» (код ЄДРПОУ 42574079, м. Харків, вул. Пушкінська, 104Д, директор ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ) фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), який здійснює їх зберігання та подальший збут у місці внесеному до Єдиного реєстру місць зберігання партій алкогольних напоїв, за адресою: АДРЕСА_2 , площа 629,8 кв.м., довідка про внесення місця зберігання до Реєстру АП148824, індивідуальний номер місця зберігання 07210008026).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №214872803 від 03.07.2020 приміщення торгового комплексу на праві власності зареєстровані за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

За встановлених судом обставин обшук є заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи в контексті вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Так, відповідно до рішення ЄСПЛ по справі «Ратушна проти України» (заява №17318/06) органи державної влади не можуть втручатись у здійснення права на повагу до житла особи, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Крім цього, у відповідності до вимог п.8 ч.3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, так як з метою уникнення відповідальності, особа, в якої знаходяться предмети (речі), відмовиться надати доступ до таких в добровільному порядку, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Для забезпечення завдання кримінального провадження, вбачається необхідність у відшуканні і вилученні незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі не обліковану продукцію, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо використання та реалізації алкогольних напоїв з 01.01.2019 по 01.07.2020, документів, що засвідчують придбання та реалізацію алкогольних напоїв виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (код ЄДРПОУ 24486154) з 01.01.2019 по 01.07.2020рр.

Вказані речі можуть мати значення як речові докази у кримінальному провадженні, а також існує ризик їх втрати чи знищення.

Враховуючи вищевикладені обставини, та те, що обшук як слідча дія проводиться з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зважаючи на наявність обґрунтованих підстав вважати, що вище зазначена алкогольна продукція, в тому числі з підробленими марками акцизного податку, реалізовується через дистриб`юторів продукції, а саме: ТОВ «Садін Торг» (код ЄДРПОУ 43282127, м. Харків, вул. Шмідта, 63, директор та головний бухгалтер ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та ТОВ «Садін Трейд» (код ЄДРПОУ 42574079, м. Харків, вул. Пушкінська, 104Д, директор ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ) фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), який здійснює їх зберігання та подальший збут у місці внесеному до Єдиного реєстру місць зберігання партій алкогольних напоїв, за адресою: АДРЕСА_2 , площа 629,8 кв.м., довідка про внесення місця зберігання до Реєстру АП148824, індивідуальний номер місця зберігання 07210008026). (про, що свідчать матеріали долучені до клопотання), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 8,129 Конституції України, 3, 94, 222, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженні №32020210000000007 слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , заступнику начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_10 , начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_12 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженні, або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого а саме: приміщення торгового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності зареєстроване за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у місці внесеному до Єдиного реєстру місць зберігання алкогольних напоїв (літера «Б», площа 629,8 кв.м., довідка про внесення місця зберігання до Реєстру АП148824, індивідуальний номер місця зберігання 07210008026), з метою припинення вчинення кримінального правопорушення, виявлення, відшукання та вилучення:

- незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі не обліковану продукцію, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо використання та реалізації алкогольних напоїв з 01.01.2019 по 01.07.2020;

- документів, що засвідчують придбання та реалізацію алкогольних напоїв виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (код ЄДРПОУ 24486154) з 01.01.2019 по 01.07.2020рр.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1