Ухвала суду № 90404348, 09.07.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28163/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

07 липня 2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12016140060002887 ОСОБА_5 про проведення обшуку в приміщенні Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області (код ЄДРПОУ 40112212), який розташований за адресою: 76492, м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23, що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності не зареєстровано та фактично знаходиться у володінні службових осіб Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області (код ЄДРПОУ 40112212).

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016140060002887 від 12.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ст. 290, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Пост Груп», ТОВ «Логістіктранссервіс», ПП «Реалавто» за попередньою змовою з невстановленими особами за сприяння службових осіб Державної митної служби організували ввезення протягом 2016-2018 років на територію України зареєстрованих на території інших держав вантажних транспортних засобів, які не відповідають встановленим ст.ст. 2, 3, 3-2 Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів», ст. 1 Закону України «Про Митний тариф України» екологічним нормам, та підлягають у відповідності до ч. 6 ст. 481 Митного кодексу конфіскації, з подальшою фальсифікацією, за сприяння службових осіб сервісних центрів МВС України, реєстраційних документів вказаних транспортних засобів та введення у оману громадян та юридичних осіб та заволодіння їх грошовими коштами, шляхом продажу їм вказаних транспортних засобів, під виглядом таких, що можуть реалізовуватись та експлуатуватись на території України на законних підставах.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190, ст. 290, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368. Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 є тяжкими.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході реалізації розробленої злочинної схеми на територію України незаконно завезено 375 вантажних транспортних засобів, зареєстрованих на території інших держав. В подальшому з метою створення видимості законного перебування зазначених транспортних засобів на території України за сприяння працівників сервісних центрів МВС України вказані транспортні засоби зареєстровані у органах МВС та, як такі, реалізовані громадянам та юридичним особам.

За результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконної реєстрації з метою подальшої реалізації 26 з загальної кількості завезених транспортних засобів повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України провідному консультанту адміністратору територіального сервісного центру № 6841 Регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику територіального сервісного центру №7342 Регіонального сервісного центру МВС в Чернівецькій області ОСОБА_7 , начальнику територіального сервісного центру №7341 Регіонального сервісного центру МВС в Чернівецькій області ОСОБА_8 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що за аналогічною злочинною схемою на територію України протягом 2016-2018 років було ввезено, та незаконно зареєстровано в Регіональному сервісному центрі МВС в Івано-Франківській області наступні транспортні засоби:

- MERCEDES-BENZ, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , власник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 27.12.2016;

- MERCEDES-BENZ, реєстраційний номер НОМЕР_4 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , власник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 24.12.2016;

- MERCEDES-BENZ, реєстраційний номер НОМЕР_4 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , власник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 21.12.2016;

- IVECO, реєстраційний номер НОМЕР_7 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , власник ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 04.01.2018;

- IVECO, реєстраційний номер НОМЕР_10 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 03.10.2017;

- IVECO, реєстраційний номер НОМЕР_10 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 16.03.2017;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 , ТЗОВ «Станіславська торгівельна компанія», ТСЦ 2641, дата перереєстрації 28.04.2017;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 , ТЗОВ «Станіславська торгівельна компанія», ТСЦ 2641, дата перереєстрації 20.07.2006;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_18 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 30.05.2017;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_21 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_22 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 27.04.2017;

- MERSEDES-BENZ, реєстраційний номер НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_24 , ідентифікаційний номер НОМЕР_25 , ТЗОВ «Західдорінвест», ТСЦ 2641, дата перереєстрації 13.01.2018;

- RENAULT, реєстраційний номер НОМЕР_26 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_27 , ідентифікаційний номер НОМЕР_28 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТСЦ 2643, дата перереєстрації 30.07.2014;

- RENAULT, реєстраційний номер НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_30 , ідентифікаційний номер НОМЕР_31 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТСЦ 2643, дата перереєстрації 09.04.2008;

- DAF, реєстраційний номер НОМЕР_32 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_33 , ідентифікаційний номер НОМЕР_34 , Комунальне підприємство «Івано-Франківськміськавто», ТСЦ 2641, дата перереєстрації 07.09.2018;

- DAF, реєстраційний номер НОМЕР_35 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_36 , ідентифікаційний номер НОМЕР_37 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТСЦ 2641, дата перереєстрації 08.06.2017;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_38 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_39 , ідентифікаційний номер НОМЕР_40 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 11.04.2017;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_41 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_42 , ідентифікаційний номер НОМЕР_43 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 28.04.2017;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_44 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_45 , ідентифікаційний номер НОМЕР_43 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 01.04.2017;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_44 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_46 , ідентифікаційний номер НОМЕР_43 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 11.03.2017;

- DAF, реєстраційний номер НОМЕР_47 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_48 , ідентифікаційний номер НОМЕР_49 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТСЦ 2643, дата перереєстрації 29.03.2018.

Реєстраційні справи вказаних транспортних засобів містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме фальсифіковані заяви про проведення реєстраційних дій, договори купівлі-продажу транспортних засобів та їх номерних деталей, акти огляду транспортних засобів, вантажні митні декларації та інші документи, у тому числі оформлені без їх відома від імені осіб, які будь-яких дій з транспортними засобами не вчиняли, які використовувались для незаконної реєстрації на території України тимчасово ввезених транспортних засобів, що, відповідно до вимог чинного законодавства не можуть бути зареєстровані, на території України, експлуатація та реалізація яких на території України заборонена, та які, підлягають конфіскації, а також відомості про службових осіб, які приймали участь у вчиненні реєстраційних дій, та, таким чином, сприяли реалізації встановленої злочинної схеми, а також щодо інших осіб, задіяних у її реалізації.

Зважаючи, що наразі спливають строки зберігання зазначених документів, а службовими особами сервісних центрів МВС можуть вживатись заходи з їх приховування, знищення та підроблення, наявна необхідність у проведенні обшуку в приміщенні Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області (код ЄДРПОУ 40112212), який розташований за адресою: 76492, м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості, розташований за адресою: 76492, м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23 на праві власності не зареєстровано.

Досудовим розслідування встановлено, що вказані вище документи, які зберегли відомості стосовно фактів вчинення кримінального правопорушення, можуть знаходитись у вищевказаному сервісному центрі МВС.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, отримання доказів у провадженні щодо вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, предметів та речей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні і проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових та інших перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в приміщенні Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області (код ЄДРПОУ 40112212), який розташований за адресою: 76492, м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23, що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності не зареєстровано та фактично знаходиться у володінні службових осіб Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області (код ЄДРПОУ 40112212).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12016140060002887 від 12.08.2016 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області (код ЄДРПОУ 40112212), який розташований за адресою: 76492, м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23, що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності не зареєстровано та фактично знаходиться у володінні службових осіб Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області (код ЄДРПОУ 40112212), з метою виявлення та вилучення речей і документів, а саме документів, що формувались та подавались у зв`язку з проведенням реєстраційних дій щодо наступних транспортних засобів:

- MERCEDES-BENZ, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про державну реєстрацію СХО 895074, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , власник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 27.12.2016;

- MERCEDES-BENZ, реєстраційний номер НОМЕР_4 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , власник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 24.12.2016;

- MERCEDES-BENZ, реєстраційний номер НОМЕР_4 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , власник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 21.12.2016;

- IVECO, реєстраційний номер НОМЕР_7 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , власник ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 04.01.2018;

- IVECO, реєстраційний номер НОМЕР_10 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 03.10.2017;

- IVECO, реєстраційний номер НОМЕР_10 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 16.03.2017;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію

НОМЕР_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 , ТЗОВ «Станіславська торгівельна компанія», ТСЦ 2641, дата перереєстрації 28.04.2017;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію

НОМЕР_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 , ТЗОВ «Станіславська торгівельна компанія», ТСЦ 2641, дата перереєстрації 20.07.2006;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_18 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 30.05.2017;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_21 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_22 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 27.04.2017;

- MERSEDES-BENZ, реєстраційний номер НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_24 , ідентифікаційний номер НОМЕР_25 , ТЗОВ «Західдорінвест», ТСЦ 2641, дата перереєстрації 13.01.2018;

- RENAULT, реєстраційний номер НОМЕР_26 , свідоцтво про реєстрацію

НОМЕР_27 , ідентифікаційний номер НОМЕР_28 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТСЦ 2603, дата перереєстрації 30.07.2014;

- RENAULT, реєстраційний номер НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію

НОМЕР_30 , ідентифікаційний номер НОМЕР_31 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТСЦ 2643, дата перереєстрації 09.04.2008;

- DAF, реєстраційний номер НОМЕР_32 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_33 , ідентифікаційний номер НОМЕР_34 , Комунальне підприємство «Івано-Франківськміськавто», ТСЦ 2641, дата перереєстрації 07.09.2018;

- DAF, реєстраційний номер НОМЕР_35 , свідоцтво про реєстрацію

НОМЕР_36 , ідентифікаційний номер НОМЕР_37 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТСЦ 2641, дата перереєстрації 08.06.2017;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_38 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_39 , ідентифікаційний номер НОМЕР_40 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 11.04.2017;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_41 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_42 , ідентифікаційний номер НОМЕР_43 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 28.04.2017;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_44 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_45 , ідентифікаційний номер НОМЕР_43 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 01.04.2017;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_44 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_46 , ідентифікаційний номер НОМЕР_43 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 11.03.2017;

- DAF, реєстраційний номер НОМЕР_47 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_48 , ідентифікаційний номер НОМЕР_49 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТСЦ 2643, дата перереєстрації 29.03.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1