Постанова № 90399037, 03.07.2020, Демидівський районний суд Рівненської області

Справа № 559/2634/18

номер провадження 1-кс/558/101/20

У Х В А Л А

Іменем України

03 липня 2020 року смт. Демидівка

Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області Феха Т.С., при секретарі судового засідання Ковальській Л.С., з участю представника ТОВ «Нові Перспективи» Лихого Б.П.,

розглянувши в приміщенні суду скаргу представників ТОВ «Нові Перспективи» Ваніка О.П., Лихого Б.П. на постанову слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області про закриття кримінального провадження № 12014180040000642, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2014 року, -

в с т а н о в и в:

До Демидівського районного суду Рівненської області, в порядку передбаченому ст. 34 КПК України, надійшла скарга представників ТОВ "Нові Перспективи" Ваніка О.П. та Лихого Б.П. на постанову слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції Воронко В.П. (далі - слідчий) про закриття кримінального провадження № 12014180040000642, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2014 року, в частині вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У поданій до суду скарзі представники ТОВ "Нові Перспективи" Ванік ОСОБА_1 та Лихий Б.П. зазначали про те, що постанову слідчого вважають незаконною, необґрунтованою та прийнятою безпідставно. Вважають, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проведено не об`єктивно, слідчим не були взяті до уваги фактичні обставини справи, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення. Матеріалами досудового розслідування підтверджено те, що майно ТОВ "Нові Перспективи" незаконно було передано іншим особам; рішеннями судів визнано недійсними правочини з передачі майна ТОВ "Нові Перспективи" іншим особам; висновками експертів встановлено суму збитків, завданих ТОВ «Нові Перспективи». Матеріали кримінального провадження підтверджують обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Однак, незважаючи на висновки експертних установ, рішення судів, якими встановлено факти незаконних дій, слідчий Воронко В.П. 14 квітня 2020 року прийняв постанову про закриття кримінального провадження № 12014180040000642, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, в частині відсутності в діях ОСОБА_2 факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Представники ТОВ «Нові Перспективи» Ванік О.П. та Лихий Б.П. вважають, що підставами для скасування постанови слідчого від 14 квітня 2020 року про закриття кримінального провадження № 12014180040000642, в частині відсутності в діях ОСОБА_2 факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, є те, що кримінальне провадження було закрите з тих самих підстав, що і попередньою постановою слідчого від 27 листопада 2019 року, яка була скасована слідчим суддею. У мотивувальній частині постанови слідчого Воронко В.П. від 14 квітня 2020 року вказано про те, що експертним шляхом не встановлено чітко розміри матеріальної шкоди заподіяної ТОВ «Нові Перспективи»; існують вагомі суперечності між висновками судових експертиз, хоч розмір такої шкоди є обов`язковою кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України. Крім того, висновки слідчого щодо відсутності складу кримінального правопорушення суперечать матеріалам кримінального провадження. Так, в матеріалах кримінального провадження знаходяться висновки експертів, що підтверджують розмір шкоди заподіяної ТОВ «Нові Перспективи»; також є протоколи допитів свідків, які вказують на важливі обставини вчинення кримінального правопорушення. Приймаючи постанову про закриття кримінального провадження слідчим не зазначено у постанові про жоден доказ, яким було б чітко встановлено відсутність в діях ОСОБА_2 складу кримінального правопорушення. Натомість в матеріалах кримінального провадження наявні рішення судів, велика кількість експертиз, протоколи допитів свідків, які вказують, що саме з вини ОСОБА_2 було втрачено майно товариства та завдано товариству шкоду, тобто вчинено злочин, передбачений ч. 2 ст. 191 КК України.

З вказаних підстав у поданій до суду скарзі представники ТОВ «Нові Перспективи» Ванік О.П. та Лихий Б.П. просили скасувати постанову слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області від 14 квітня 2020 року про закриття кримінального провадження № 12014180040000642, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2014 року, та зобов`язати слідчого або прокурора відновити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014180040000642, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2014 року.

Під час розгляду скарги представник ТОВ «Нові Перспективи» Лихий Б.П. вимоги скарги підтримав та просив такі вимоги задовольнити, з підстав викладених у скарзі.

Представник ТОВ «Нові Перспективи» Ванік О.П. на розгляд скарги не з`явився.

Слідчий Воронко В.П. в судове засідання на розгляд скарги не з`явився, подав до суду заяву в якій просив скаргу представників ТОВ «Нові Перспективи» Ваніка О.П. та Лихого Б.П. розглянути без його участі.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 306 КПК України розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

З урахуванням вимог чинного законодавства щодо розумних строків розгляду справи, слідчий суддя вважає за можливе розгляд скарги провести за відсутності представника ТОВ «Нові Перспективи» Ваніка О.П., а також без участі слідчого та прокурора.

Заслухавши пояснення представника ТОВ «Нові Перспективи» Лихого Б.П., вивчивши доводи скарги та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення скарги, виходячи з наступних підстав.

Як встановлено під час розгляду скарги, слідчим СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області Воронко В.П. проводилось досудове розслідування кримінального провадження № 12014180040000642, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2014 року за № 12014180040000642 внесені за заявою директора ТОВ «Нові Перспективи» ОСОБА_3 у якій він повідомляв про факт вчинення ОСОБА_2 , колишнім директором ТОВ «Нові Перспективи», кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Пункт 3 частини 1 статті 303 та частина 1 статті 304 КПК України, надають право на досудовому провадженні оскаржити рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявникові, потерпілому, його представникові чи законному представникові протягом 10 днів з моменту отримання постанови.

Зважаючи на викладені обставини у скарзі, враховуючи наведені законодавчі норми, представники ТОВ «Нові Перспективи» Ванік О.П. та Лихий Б.П. мають право оскаржити постанову про закриття кримінального провадження та строк оскарження постанови не пропущений, оскільки представники товариства отримали постанову слідчого 4 травня 2020 року та звернулися до суду з скаргою 12 травня 2020 року (а.п. 21).

Згідно постанови від 14 квітня 2020 року слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції Воронко В.П. про закриття кримінального провадження № 12014180040000642 (а.п. 14-20) встановлено, що вказане кримінальне провадження було закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, в частині відсутності в діях ОСОБА_2 факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню слідчий встановлює на підставі доказів, тобто фактичних даних, отриманих у передбаченому цим Кодексом порядку.

За змістом ч. 1 ст. 94 КПК України оцінка доказів слідчим повинна ґрунтуватися на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження.

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження й оцінки слідчим, прокурором показань, речей і документів, які стосуються цього провадження, у їх сукупності.

Слідчий суддя приходить до висновку, що вказана постанова прийнята передчасно, без встановлення усіх фактичних обставин справи, а викладені у постанові висновки слідчого не відповідають матеріалам кримінального провадження.

Із змісту оскаржуваної постанови від 14 квітня 2020 року встановлено, що підставою для прийняття слідчим рішення про закриття кримінального провадження стало те, що в ході проведеного досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між ОСОБА_2 (колишнім директором ТОВ «Нові Перспективи») та ТОВ «Нові Перспективи» виникли цивільно-правові відносини, що підлягають вирішенню в цивільно-правовому порядку, що вказує на відсутність в діях ОСОБА_2 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Разом з тим, в оскаржуваній постанові від 14 квітня 2020 року слідчим зазначається про те, що відповідно до висновків експертів за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 162/163/18-45 від 27 квітня 2018 року встановлено, що питання про встановлення збитків ТОВ «Нові Перспективи», у зв`язку з відчуженням майна товариства, не відноситься до компетенції та завдань судово-економічної експертизи.

Слідчим у постанові зазначено, що згідно висновку № 3.5-33/18 від 31 жовтня 2018 року встановлено, що в бухгалтерських документах ТОВ «Нові Перспективи» не відображено передачу основних засобів іншим юридичним чи фізичним особам, а також за умови визнання рішення Господарського суду Рівненської області від 7 квітня 2010 року про визнання укладених правочинів ОСОБА_2 та рішення Апеляційного суду Рівненської області від 3 листопада 2010 року, ТОВ «Нові Перспективи» завдано збитки.

Оцінюючи вказаний висновок експертів, рішення Господарського суду Рівненської області від 7 квітня 2010 року про визнання укладених правочинів ОСОБА_2 та рішення Апеляційного суду Рівненської області від 3 листопада 2010 року, слідчим встановлено, що ОСОБА_2 вчиняв дії з відчуження (передачі) майна в порушення вимог п.п. 8.10-8.12 Статуту Товариства та абз. 2 ч. 2 ст. 98 ЦК України (а.п. 19 зв.).

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженні підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, а сам процес доказування полягає доказування у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Закриття кримінального провадження є одним із способів її остаточного вирішення, а тому провадження має закриватися після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів (ст. 2, ст. 284 КПК України).

Із змісту оскаржуваної постанови від 14 квітня 2020 року встановлено, що викладене у ній обгрунтування прийняття рішення про закриття кримінального провадження не підтверджується зібраними у ході проведеного досудового розслідування доказами.

Так, слідчим встановлено, що колишній директор ТОВ «Нові Перспективи» діяв всупереч вимогам п.п. 8.10-8.12 Статуту Товариства та вимогам чинного на той час законодавства. При цьому, слідчий посилається на рішення судів, які встановили такі обставини, а також на висновки експертів, які підтверджують завдану товариству шкоду.

Проте, слідчим не встановлено обсяг юридичної відповідальності колишнього керівника ТОВ «Нові Перспективи», визначеного установчими документами Товариства та чинним законодавством України, а також самого Товариства, як юридичної особи, при укладенні цивільно-правових договорів.

Таким чином, при прийнятті оскаржуваної постанови слідчим не вжито вичерпних заходів для встановлення усіх обставин.

Оцінка слідчого в постанові про закриття кримінального провадження не базується на аналізі усіх встановлених ним обставин та не містить у собі усіх даних необхідних для висновку про закриття кримінального провадження, внаслідок чого зроблений передчасний висновок про відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Закриття кримінального провадження - це закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження або за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Подальше розслідування, після закриття кримінального провадження, є неможливим до того часу, коли постанова про закриття кримінального провадження не буде скасована в установленому КПК порядку.

Прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження і оцінки слідчим, прокурором показань, речей і документів, які стосуються цього провадження, у їх сукупності.

З вищевказаної скарги та досліджених у судовому засіданні матеріалів вбачається, що слідчим у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження не досліджено усіх обставин кримінального провадження, які мають суттєве значення для кримінального провадження, не було вжито можливих заходів для отримання здобутих доказів; рішення про закриття кримінального провадження прийняте слідчим без належної оцінки здобутих доказів в ході проведеного досудового розслідування.

Наданими та дослідженими під час розгляду скарги матеріалами кримінального провадження встановлено, що слідчого, викладені в оскаржуваній постанові не відповідають матеріалам кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повному обсязі та не усім зібраним доказам надано оцінку, а постанова про закриття кримінального провадження від 14 квітня 2020 року прийнята передчасно, в зв`язку з чим така постанова слідчого про закриття кримінального провадження № 12014180040000642 підлягає скасуванню.

Прийняте слідчим рішення про відсутність у діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, суперечить встановленим слідчим обставинам, що зазначені у постанові.

Під час проведення досудового розслідування слідчому необхідно винести постанову з дотриманням вимог Кримінального процесуального законодавства та прийняти законне і обґрунтоване рішення.

Отже, закриваючи кримінальне провадження слідчий не дослідив та не перевірив усіх обставин, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У відповідності до вимог ст.ст. 9, 40 КПК України, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Проте, цих вимог закону дотримано не було, в зв`язку з чим прийнята постанова про закриття кримінального провадження підлягає скасуванню.

Щодо вимог скарги про зобов`язання слідчого або прокурора відновити досудове розслідування кримінального провадження № 12014180040000642, то такі вимоги є безпідставними та не підлягають до задоволення, оскільки випадки відновлення досудового розслідування кримінального провадження, передбачені ст. 282 КПК України.

Ст. 282 КПК України передбачає, що лише у разі скасування слідчим суддею постанови про зупинення досудового розслідування, таке (зупинене) досудове розслідування відновлюється.

Згідно із ч. 3 ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ст.ст. 7, 9, 26, 303-307 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Скаргу представників ТОВ «Нові Перспективи» Ваніка О.П., Лихого Б.П. задовольнити частково.

Скасувати постанову слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції Воронко В.П. від 14 квітня 2020 року про закриття кримінального провадження № 12014180040000642, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2014 року, за ч. 2 ст. 191 КК України.

В решті вимог - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.С. Феха.