Ухвала суду № 90394789, 03.07.2020, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

359/5056/20

1-кс/359/1427/2020

У Х В А Л А

03 липня 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020110100000320 від 12.02.2020 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №12020110100000320 від 12.02.2020 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.

Розглянувши клопотання про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов таких висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12020110100000320 від 12.02.2020 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Бориспільською місцевою прокуратурою Київської області.

Так, у червні2020року,точна датане встановлена,однак непізніше 15.06.2020року ОСОБА_6 ,діючи умисно,з корисливихмотивів,вступив упопередню злочинузмову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,та невстановленимидосудовим розслідуваннямособами (далі-невстановленими особами),спрямовану назаволодіння чужиммайном шляхомобману тазаздалегідь розробилиплан учиненнязлочину,розподіливши міжсобою злочинніролі. Згідно розробленогоплану длязаволодіння чужиммайном шляхомобману необхіднобуло:

- знайти на веб-сайті ТОВ «Ларді-Транс» (https://lardi-trans.com/uky)(далі-ТОВ «Ларді-Транс»)малоактивне оголошенняв якомуб містиласьінформація пронадання юридичноюособою (далі-виконавцем)послуг ізздійснення перевезеннявантажу з-закордону натериторію України,та внестив оголошеннянедостовірні відомостіпро контактнідані,в томучислі йномер мобільноготелефону тапрізвище,ім`я,по-батьковіпредставника юридичноїособи,яка розмістилаце оголошення;

- знайти нацьому жвеб-сайтіактивне оголошенняв якомуб містиласьінформація пронадання юридичноючи фізичноюособою (далі-виконавцем №2)послуг ізздійснення перевезеннявантажу з-закордону натериторію України,та укластиз неюдоговір транспортногоекспедирування татранспортну заявку,і такимчином отриматидані проводія,його мобільнийтелефон,а такожнабути можливостіукласти зіншою юридичноїособою договорутранспортного експедируваннята транспортноїзаявки,виступивши прицьому яквиконавець;

- знайти навеб-сайтіТОВ «Ларді-Транс»оголошення вякому бмістилась інформаціяпро пошукюридичною чифізичною особою(далі-замовником)транспортного засобудля здійсненняперевезення вантажуз-закордону натериторію України,та виступившияк виконавецьукласти знею договіртранспортного експедируваннята транспортнузаяву,замінивши прицьому справжнійтелефон водіяна телефон,який вонимали намірвикористати длявчинення злочину;

- отримавши дані,в томучислі номермобільного телефонузамовника,а такождані таномер мобільноготелефону водіявиконавця послугз перевезення,здійснювати підтриманнязв`язку зними шляхомвведення їхв оману,а самепід часспілкування ізводієм транспортногозасобу отримуватиінформацію пройого фактичнемісце перебуванняпід часруху маршрутомвидаючи себеза замовникапослуг ів тойже час,під часспілкування іззамовником послугвводити йогов оманувидаючи себеза водіятранспортного засобувиконавця;

- підшукати таорендувати складськеприміщення,яке будевикористано длярозвантаження чужогомайна,з метоюйого подальшогоперевантаження наінші транспортнізасоби тазаволодіння ним;

- підшукати та замовити послуги з перевезення чужого майна, яким останні планували заволодіти розвантаживши на заздалегідь орендованому складському приміщенні до місця його подальшого зберігання чи реалізації.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 заздалегідь,тобто допочатку вчиненнязлочину,домовилися проспільне йоговчинення. В подальшому, 15.06.2020 року на електроннуадресу фізичноїособи-підприємця ОСОБА_12 (далі- ОСОБА_12 ),який протягомостанніх 5років надаєекспедиторські послуги,від іноземноїкомпанії «Impetspzо.о.»надійшла заявка№ 1366/20/SPна перевезенняпобутової техніки(63холодильників маркиSamsung)за маршрутомм.Вронкі (РеспублікаПольща)-с.Велика Димерка(Україна). У своючергу, ОСОБА_12 у цейже день,тобто 15.06.2020року розмістивоголошення набіржі веб-сайтуТОВ «Ларді-Транс»з метоюзнайти транспортнийзасіб звідповідними технічнимихарактеристиками,яким можливобуде здійснитиперевезення вказаноговантажу. З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , у невстановлений слідством час, однак не пізніше 15.06.2020 року внесли в базу даних ТОВ «Ларді-Транс» недостовірні відомості в зміст оголошення юридичної особи - ТОВ «ТК «Інтер Транс» (СДРПОУ 39481896), додавши інформацію про представника вказаного товариства на ім`я ОСОБА_13 та його контактний номер телефону НОМЕР_1 , яким насправді користувались вони.

Продовжуючи реалізаціюзлочинного умислу, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 відшукали насайті ТОВ«Ларді-Транс»оголошення юридичноїособи ПП«Дніпро-Трейд»(ЄДРПОУ31761050)про наданняпослуг вантажногоперевезення з-закордону натериторію України,та уклализ вказанимтовариством договірвід 15.06.2020року №1506/20-3про наданнятранспортно-експедиторськихпослуг приорганізації перевезеньвантажів уміжнародному автомобільномусполученні тапо територіїУкраїни,та заявку№ 15.06.2020-3від 15.06.2020року,і такимчином отрималиповні даніпро водіята транспортнийзасіб,а такожнабули можливостіукласти зіншою юридичноїособою договіртранспортного експедируваннята транспортноїзаявки,виступивши прицьому яквиконавець. Після чого, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 відшукали насайті ТОВ«Ларді-Транс»оголошення ОСОБА_12 про пошуктранспортного засобудля перевезеннявантажу з-закордону натериторію України,та видаючисебе запрацівників ТОВ«ТК «Інтер-Транс»уклали договіртранспортного експедирування№ 1506-0103та транспортнузаявку №PL1506-0236,змінивши прицьому мобільнийномер справжньоговодія ОСОБА_14 ,на мобільнийтелефон НОМЕР_2 ,яким воникористувались длявчинення злочину. В результатівказаних дійдля здійсненняперевезення вантажупоставлено підзавантаження вм.Вронкі (РеспублікаПольща)транспортний засібмарки DAFXF105.410,н.з. НОМЕР_3 ,з напівпричепомбортовим KOGELS24,н.з. НОМЕР_4 ,який належитьПП «Дніпро-Трейд»та якимкерував водій ОСОБА_14 . В подальшому, приблизно 15.06.2020року ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 продовжуючи готуваннядо вчиненнязлочину прибулидо м.Києва тавийняли воренду квартируза адресою: АДРЕСА_1 куди привезлиоргтехніку длявиготовлення завідомопідроблених документів. Після чого протягом 16.06.2020 року та 17.06.2020 придбали нові мобільні телефони та сім-картки для використання їх під час вчинення злочину та спілкування між собою створивши таким чином закриту групу спілкування.

Крім того,у невстановленийдосудовим розслідуваннямчас,однак непізніше 24.06.2020року ОСОБА_6 знайшов вмережі Інтернетоголошення прооренду складськогоприміщення,розташованого заадресою:м.Київ,вул.Довбуша,37,та якеналежить ТОВ«Інженерно-будівельнакомпанія «Малахіт». У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 24.06.2020 року ОСОБА_9 та ОСОБА_11 видаючи себе за представників ТОВ «ТК «Інтер-Транс» прибули на територію складських приміщень, розташованих за адресою: м.Київ,вул.Довбуша,37,де уклализ ТОВ «Інжернерно-будівельнакомпанія «Малахіт»договір орендиприміщення №2406/20. Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 підшукали тавзяли воренду складськеприміщення,з метоюйого використаннядля розвантаженнята завантаженнячужого майна. В періодз 23.06.2020року по27.06.2020року ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ,використовуючи абонентськийномер НОМЕР_1 та представляючисьменеджером ТОВ«ТК «ІнтерТранс» підчас спілкуванняіз водіємтранспортного засобу ОСОБА_14 отримували інформаціюпро йогофактичне місцеперебування підчас рухумаршрутом,і втой жечас підчас спілкуванняіз ОСОБА_12 вводили йогов оману,видаючи себеза водіятранспортного засобу. Разом з тим, 26.06.2020 року ОСОБА_6 надіслав водієві ОСОБА_14 номер мобільноготелефону контакту НОМЕР_5 ,якого зазначивяк ОСОБА_15 та повідомиввін будевідповідати зарозвантаження автомобілята оформленняусіх необхіднихдокументів. Також, 27.06.2020 року невстановлений учасник вчинення злочину з абонентського номера НОМЕР_5 надіслав водієві ОСОБА_14 , смс-повідомлення, в якому зазначив адресу розвантаження: АДРЕСА_2 .

Цього ждня,близько 22год.00хв. ОСОБА_9 та ОСОБА_11 прибули доскладських приміщень,розташованих заадресою: АДРЕСА_2 ,де ОСОБА_11 безпосередньо зайшовна територіюскладських приміщень,а ОСОБА_9 залишився біляв`їзду натериторію складськихприміщень зметою спостереженняза обстановкоюна місцівчинення злочину. В подальшому, 27.06.2020 року водій ОСОБА_14 ,керуючи автомобілеммарки DAFXF105.410,н.з. НОМЕР_3 ,з напівпричепомбортовим KOGELS24,н.з. НОМЕР_4 ,які належатьПП «Дніпро-Трейд»,після 22год.00хв.прибув завищевказаною адресою,де йогозустрів ОСОБА_11 ,який надаввказівку розвантажитивантаж убоксі №1,де вцей часвже очікувало6замовлених вантажників. Безпосередньо натериторії складськихприміщень,розташованих заадресою:м.Київ,вул.Довбуша,37, ОСОБА_14 передав ОСОБА_16 пакет документів,в томучислі 2примірниках CMR,посвідчення провідрядження таподорожній лист№ 639115вантажного автомобіляв міжнародномусполученні.Отримавши перерахованідокументи, ОСОБА_11 вийшов зтериторії складськихприміщень тапередав їх ОСОБА_9 . В свою чергу, ОСОБА_9 з отриманими документами вирушив до орендованої квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де на нього очікували ОСОБА_10 та ОСОБА_6 .

Безпосередньо в приміщенні вказаної квартири ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 з використанням оргтехніки (ноутбука та струменевого принтера) виготовили заздалегідь підготовлені в електронному вигляді фотознімки відтисків печатки ТОВ «ROZETKA UA» (ЄДРПОУ 37193071) «Для паперів» на 2 примірники CMR, посвідчення про відрядження та подорожній лист № 639115 вантажного автомобіля в міжнародному сполученні, після чого повернувся до складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , та повернув вищеперераховані документи ОСОБА_16 для передачі їх водію ОСОБА_14 .

Водночас, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ,з метоюзаволодіння чужиммайном шляхомобману -холодильниками маркиSamsungв кількості63шт.,які натой часвже знаходилисяна територіїскладських приміщень,розташованих заадресою:м.Київ.вул.Довбуша,37замовили двавантажних автомобілі,в якізавантажено 63холодильники маркиSamsung,та надаливказівку водіямпрямувати дом.Харків. В результаті злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_9 юридичній особі Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Z.O.O, яка відповідно до CMR є відправником вищевказаного вантажу заподіяно матеріальних збитків на суму 509 676,3 грн., що в 484 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром.

Разом з тим, 28.06.2020 року з метоюврятування майнау порядкуч.З ст.233КПК Українипроведено невідкладнийобшук вантажногоавтомобіля марки«МАН» моделі18.225;н.з. НОМЕР_6 ,синього кольору,за адресою: АДРЕСА_3 ,під часобшуку виявленота вилучено: автомобіль марки«МАН» моделі18.225,н.з. НОМЕР_6 ,синього кольорута ключівід вказаногоавтомобіля; 33(тридцятьтри)холодильники марки«Samsung»моделі RB37J5000,виробник Польща,штрих-код8806086522120;опечатувальний пристрій; файл,в якомузнаходяться документи,а саме:видаткова накладна№2від 28.06.2020 року на 1 арк., тооварно-транспортна накладна від 28.06.2020 на 3 арк.; свідоцтва прореєстрацію транспортногозасобу НОМЕР_7 .Також,відповідно досвідоцтва прореєстрацію транспортногозасобу НОМЕР_7 право власностіна автомобільмарки «МАН»моделі 18.225синього кольору,н.з. НОМЕР_6 належить ОСОБА_19 . Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, у зв`язку з вище викладеним у органів досудового розслідування виникла необхідність звернутися з клопотання про проведення обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто в результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Згідно із ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддяпогоджується іздоводами слідчогощодо наявностіпідстав дляпроникнення до вантажного автомобіля марки «МАН» моделі 18.225, синього кольору, н.з. НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , без ухвали слідчого судді та необхідності проведення у ньому обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020110100000320 від 12.02.2020 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_20 та старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_21 , та слідчим групи слідчих на проведення обшуку автомобіля марки «МАН» моделі 18.225, н.з. НОМЕР_6 , синього кольору, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 належить на праві приватної власності ОСОБА_19 , та знаходиться в користуванні останнього, з метою збереження та долучений до матеріалів кримінального провадження речових доказів а саме: автомобіль марки «МАН» моделі 18.225, н.з. НОМЕР_6 , синього кольору та ключі від вказаного автомобіля, 33 (тридцять три) холодильники марки «Samsung» моделі RB37J 5000, виробник Польща, штрих-код 8806086522120, опечатувальний пристрій, файл, в якому знаходяться документи, а саме: видаткова накладна №2 від 28.06.2020 року на 1 арк., товарно-транспортна накладна від 28.06.2020 року на 3 арк., свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 .

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 06.07.2020 об 08.30 год.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1