Ухвала суду № 90387342, 13.07.2020, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

13.07.2020Справа № 910/9948/20Суддя Картавцева Ю.В., розглянувши матеріали заяви Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про забезпечення позову, що подана до відкриття провадження у справі,

ВСТАНОВИВ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 про відшкодування шкоди у розмірі 21806013,02 грн.

Разом з позовом подано заяву про забезпечення позову, у якій заявник просить суд:

накласти арешт на все майно (рухоме, нерухоме, корпоративні права) та грошові кошти, що належать на праві власності ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_2 (адреса: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_12 (адреса: АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_8 (адреса: АДРЕСА_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_9 (адреса: АДРЕСА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ОСОБА_11 (адреса: АДРЕСА_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_10 (адреса: АДРЕСА_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_11 ) в межах суми стягнення, а саме: в межах суми 21 806 013,02 грн.;

заборонити ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_2 (адреса: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_12 (адреса: АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 (адреса: АДРЕСА_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_9 (адреса: АДРЕСА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ОСОБА_11 (адреса: АДРЕСА_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_10 (адреса: АДРЕСА_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_11 ) вживати заходи, спрямовані на відчуження належного їм на праві власності майна (рухомого, нерухомого), грошових коштів та інших активів в межах суми стягнення, а саме: в межах суми 21 806 013,02 грн.;

заборонити державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», (нотаріусам (приватним та державним); громадянин України, які мають вищу освіту за спеціальністю правознавство, відповідають кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України, та перебувають у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації прав - виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації; державними та/або приватними виконавцями - у разі накладення таким виконавцем арешту на нерухоме майно під час примусового виконання рішень відповідно до закону) вчиняти дії щодо проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що належать на праві власності ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_2 (адреса: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_12 (адреса: АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_8 (адреса: АДРЕСА_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_9 (адреса: АДРЕСА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ОСОБА_11 (адреса: АДРЕСА_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_10 (адреса: АДРЕСА_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_11 ), спрямованих на їх відчуження, зміну та/або припинення чи обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

заборонити реєстраторам державного реєстру обтяжень рухомого майна, визначених Наказом Міністерства юстиції України № 57/5 від 07.07.2006 «Про визначення реєстраторів Державного реєстру обтяжень рухомого майна», (державні, приватні нотаріуси та їх помічники, державні та приватні виконавці, податкові керуючі, а також адміністратор Державного реєстру обтяжень рухомого майна (державне підприємство «Національні інформаційні системи») та його філії) вчиняти дії щодо внесення записів про виникнення, зміну, припинення обтяжень, а також про звернення стягнення на предмет обтяження, яке перебуває у власності ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_2 (адреса: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_12 (адреса: АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_8 (адреса: АДРЕСА_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_9 (адреса: АДРЕСА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ОСОБА_11 (адреса: АДРЕСА_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_10 (адреса: АДРЕСА_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_11 );

заборонити державним реєстраторам, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (нотаріусам (державним та приватним); особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації (Міністерство юстиції України та його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації), вчинення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців, громадських формувань щодо внесення змін щодо корпоративних прав ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_2 (адреса: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_12 (адреса: АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_8 (адреса: АДРЕСА_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_9 (адреса: АДРЕСА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ОСОБА_11 (адреса: АДРЕСА_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_10 (адреса: АДРЕСА_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (в тому числі в частині державної реєстрації змін учасників/акціонерів та/або змін часток учасників/акціонерів в господарських товариствах).

В обґрунтування цієї заяви Фонд гарантування вкладів фізичних осіб посилався на те, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 є пов`язаними особами ПАТ "Укргазпромбанк" (власниками істотної участі, керівниками банку, керівниками та членами правління банку), внаслідок неправомірних дій яких вказаній банківській установі було завдано збитків у розмірі 21806013,02 грн. через прийняття у власність низьколіквідних цінних паперів емітента ТОВ «ІТС Україна ЛТД». Водночас недобросовісні та протиправні дії відповідачів, на думку заявника, вказують на ймовірність вжиття ними заходів для невиконання рішення суду.

Відповідно до ст. 136 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Частиною 1 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що позов забезпечується: накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об`єкти інтелектуальної власності; арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

При цьому, при вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу. Заходи до забезпечення позову повинні бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

Суд зазначає, що особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати необхідність вжиття відповідного заходу забезпечення позову. Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову.

Так, згідно зі статтями 73, 74, 77, 79 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Однак, саме лише посилання заявника на утруднення чи неможливість виконання рішення у зв`язку з тим, що відповідачі ймовірно уникатимуть виконання рішення суду шляхом відчуження належного їм майна та активів, не є тими достатніми підставами для вжиття заходів забезпечення позову в розумінні норм ст. 136 Господарського процесуального кодексу України.

Відтак, здійснивши оцінку обґрунтованості доводів заявника, суд дійшов висновку, що заява про забезпечення позову не містить обґрунтованих мотивів та посилань на докази, на підставі яких, суд міг би дійти висновку щодо доцільності та необхідності забезпечення позову.

Відповідно до ч. 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України, про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Керуючись ст. 136, 137, 140, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні заяви заяви Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про забезпечення позову відмовити.

2. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.В. Картавцева