Ухвала суду № 90380381, 14.07.2020, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/1482/2020 Справа № 641/8236/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2020 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221070000179 від 11.09.2019 року за ч. 2 ст. 307 КК України, -

встановив:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно вилучене під час обшуків проведених 07.07.2020 в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 4201922107000179 від 11.09.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, перелічене в клопотанні.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що

10.09.2019 до Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшла заява ОСОБА_4 з приводу того, що невстановлені особи здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Слобідського району м. Харкова, шляхом здійснення закладок.

На даний час встановлено, що ряд осіб, через месенджер «Telegram» організували магазин з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин назвавши його «Стиль Бандит», при цьому оплату за наркотичні засоби та психотропні речовини приймали на електронні гаманці «EasyPay», які періодично змінювали. Наркотичні засоби та психотропні речовини передавались покупцям шляхом розміщення таємних закладок на території м. Харкова. В деяких випадках здійснювали відправлення наркотичних засобів за допомогою «Нової Пошти».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що у в всесвітній мережі Інтернет він потрапив на посилання групи в меседжері «Telegram» @style_bandit13 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких пропонується придбання наркотичних засобів та психотропних речовин через безготівкові платежі та отримання наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок». При перегляді контенту вказаних груп встановлено, що «закладки» виконуються на території Слобідського району м. Харкова та інших районах міста. Також, ОСОБА_4 вказав, що вказаний контент має номера електронних гаманців «EasyPay» для перерахування грошових коштів за наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Окрім цього за час проведення досудового розслідування встановлено, що між особами, які організували діяльність вказаного інтернет магазину існує чіткий розподіл обов`язків та ролей кожного з учасників. Також, останніми прийнято ряд заходів спрямованих на конспірацію діяльності вказаного інтернет магазину, зокрема: відсутній безпосередній контакт «покупця» та «продавця»; перерахування грошових коштів через електронні гаманці «EasyPay», які в повному обсязі не надають можливості ідентифікувати їх власників; ведення діяльності на орендованих квартирах та їх періодичну зміну; відсутність прямого спілкування відкритими каналами стільникового зв`язку та ін..

За результатами проведеного комплексу слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій задокументовані неодноразові факти збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, осіб, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також місця їх проживання.

Так, 18.10.2019 працівниками поліції під час огляду місця події виявлено та в подальшому вилучено полімерний згорток в ізоляційній стрічні з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину склала 0,9620 грами.

Окрім цього, 19.12.2019 під час проведення негласних слідчих (розшукових) задокументовано факт збуту речовини загальною масою 2,4386 грами, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, маса якої в перерахунку на масу речовини, склала 0,7260 грами.

Також, 08.04.2020 під час проведення негласних слідчих (розшукових) задокументовано факт збуту речовини рослинного походження зеленого кольору, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою в перерахунку на суху речовину. склала: 22,3925 грами.

В рамках вказаного кримінального провадження отримано ряд дозволів суду на проведення обшуків з метою виявлення та вилучення предметів та речовин, що мають значення для подальшого досудового розслідування в якості доказів.

Так, 07.07.2020 в період часу з 10:34 до 13:21 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, під час проведення виявлено та в подальшому вилучено:

1.Мобільний телефон ТМ «iPhoneX»ІМЕІ НОМЕР_4 з чохлом чорного кольору з СІМ картою оператору стільникового зв`язку НОМЕР_5 ;

2.Речовину темно коричневого кольору з різким запахом;

3.Грошові кошти в Національній та іноземній валюті:

?100 грн. у кількості 6 (шість) шт.;

?200 грн. у кількості 23 (двадцять три) шт.;

?50 Євро у кількості 1 (одна) шт.;

?100 доларів США у кількості 194 (сто дев`яносто чотири) шт.

Також, 07.07.2020 в період часу з 15:55 до 16:40 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення якого виявлено та вилучено:

1.Пошкоджений мобільний телефон ТМ «iPhone»в корпусі чорного кольору без СІМ карти, визначити ІМЕІ та серійний номер телефону не представилось можливим в зв`язку з тим, що телефон пошкоджено;

2.СІМ карта «Мегафон» з номером НОМЕР_6 .

Окрім цього, 07.07.2020 в період часу 10:41 до 13:17 за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та в подальшому вилучено:

Банківські картки:

1.Приватбанк №№ НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

2.Монобанк № НОМЕР_10 ;

3.Пристрій для відстрілу гумових куль «Форт 17Р» з двома магазинами 17 патронів (з гумовими кулями) з написом 4.5, дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_8 , термін дії 03.10.2019 до 03.10.2020;

4.Мобільний телефон ТМ «iPhone 7+»в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_11 , з СІМ картою оператору стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_12 ;

5.Мобільний телефон ТМ «NOMI»в корпусі жовтого кольору ІМЕІ НОМЕР_13 ;

6.Мобільний телефон ТМ «SamsungGT-E 120M»ІМЕІ НОМЕР_14 ;

7.Мобільний телефон ТМ «FlyT91»ІМЕІ НОМЕР_15 ;

8.Мобільний телефон ТМ «Samsung»c\n НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 ;

9.Полімерний пакет з кристалічною речовиною синього кольору;

10.Два полімерні пакети з речовиною рослинного походження;

11.СІМ карти оператора «Київстар» у кількості 13 шт.;

12.СІМ карти оператора «ВОДАФОН» у кількості 2 шт.;

13.СІМ картка оператора «Лайфсел» у кількості 1 шт.;

14.СІМ карта оператора «Діджус» у кількості 1 шт.;

15.Стартові пакети оператора «Київстар» у кількості 5 шт.;

16.Стартовий пакет «Водафон» у кількості 1 шт.;

17.Стартовий пакет «Лайфслел» у кількості 1 щт.;

18.Вкладиші з під СІМ карт з номерами № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

19.Ноутбук ТМ «Lenovo»в корпусі чорного кольору 1 шт.;

20.Ноутбук ТМ «Asus»в кількості 1 шт.;

21.Флеш носії 2шт.;

22.Мобільний телефон ТМ «Nokia» в корпусі чорного кольору

23.Мобільний телефон ТМ «Nokia» модель 308 в корпусі золотистого кольору;

24.Картки «Монобанк» 3 шт.

25.Напертски 2 шт. з нашаруванням коричневого кольору

26.Пляшка з відрізаним дном коричневого кольору

27.Флешносій для запуску ноутбуку Sundisk.

Також, 07.07.2020 з 12:05 до17:05 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , , під час якого співробітниками Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області у ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 (м.т. відсутній, email відсутній) виявлено та вилучено:

- 1. Картка банку з № 4149499137034035;

- 2. Мобільний телефон Iphone 7 PlusImei НОМЕР_21 ;

- 3. Картка банку «ПриватБанк» з № НОМЕР_22 ;

- 4. Картка банку «ПриватБанк» яка починається з № НОМЕР_23 інші цифри затерті;

- 5. Картка банку «ПУМБ» з № НОМЕР_24 ;

- 6. Картка банку «ПриватБанк» з № НОМЕР_25 ;

- 7. Флеш-накопичувач ТМ «Extremepnose 3.1» на 128 Gb.;

- 8. Мобільний телефон ТМ «Lenovo» в корпусі чорного кольору;

- 9. Тримач для сім-карти мобільного оператора Київстар з номером НОМЕР_26 ;

- 10. Системний блок (комп`ютерний) в корпусі сірого кольору;

- 11. Полімерна пляшка розрізана на верхню та нижню частину;

- 12. Гріндер чорного кольору;

- 13. Тримач для сім-карти мобільного оператора МТС з номером НОМЕР_27 ;

- 14. Металевий предмет з нашаруванням речовини чорного кольору;

- 15. Металевий предмет з нашаруванням речовини чорного кольору.

Також, 07.07.2020 в період часу з 10:40 до 19:43 у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_5 , проведено обшук, під час проведення якого виявлено та в подальшому вилучено:

1.Мобільний телефон iphone 6s, пароль 4785 з сім-карткою з номером НОМЕР_28 , imei: НОМЕР_29 ;

2.Мобільний телефон iphoneXSMax, пароль 1999, з сім-карткою з номером НОМЕР_30 , imei: НОМЕР_31 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_32 ;

3.Мобільний телефон iphoneSE, пароль 1918, з сім-карткою з номером НОМЕР_33 , imei: НОМЕР_34 ;

4.Банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_35 та НОМЕР_36 , мобільний телефон iphone 6s, пароль 5888 з сім-карткою з номером НОМЕР_37 , imei: НОМЕР_38 ;

5.Мобільний телефон iphone11 Pro, пароль НОМЕР_39 , з сім-карткою з номером НОМЕР_40 , imei: НОМЕР_41 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_42 ;

6.Мобільний телефон iphone 6, пароль НОМЕР_43 з сім-карткою з номером НОМЕР_44 , imei: НОМЕР_45 ;

7.мобільний телефон iphone7 НОМЕР_46 , пароль 1996 з сім-карткою з номером НОМЕР_47 , imei: НОМЕР_48 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_49 ;

8.мобільний телефон iphone7 НОМЕР_46 , пароль НОМЕР_50 з сім-карткою з номером НОМЕР_51 , imei: НОМЕР_52 , банківську картку «Monobank» НОМЕР_53 ;

9.Планшет ipadMac, з сім-карткою з номером НОМЕР_54 , imei: НОМЕР_55 ;

10.мобільний телефон HuaweiPSmart +, пароль НОМЕР_56 з сім-карткою з номером НОМЕР_57 , imei: НОМЕР_58 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_59 ;

11.мобільний телефон iphone 6s, пароль НОМЕР_60 з сім-карткою з номером НОМЕР_61 , imei: НОМЕР_62 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_63 та катка «Monobank» НОМЕР_64 ;

12.мобільний телефон iphone, пароль НОМЕР_65 з сім-карткою з номером НОМЕР_66 , imei: НОМЕР_67 ;

13.мобільний телефон iphone 6s, пароль НОМЕР_68 з сім-карткою з номером НОМЕР_69 , imei: НОМЕР_70 ;

14.мобільний телефон HuaweiMete 10 Lite, пароль 0604,imei: НОМЕР_71 з сім-картками з номерами НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;

15.мобільний телефон HuaweiMAR-LX1A,imei: НОМЕР_74 з сім-картками з номерами НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ;

16.мобільний телефон SamsungGalaxyA50,imei: НОМЕР_77 з сім-картками з номерами НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ,

17.банківські картки: «Приват Банк» НОМЕР_80 , ОТП Банк НОМЕР_81 , RaitteisenbankAval НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , Ukrsibbank НОМЕР_84 ;

18.мобільний телефон iphone 5s, пароль 9933,imei: НОМЕР_85 з сім-картою з номером НОМЕР_86 , та банківську картку Приват Банку НОМЕР_87 ;

19.мобільний телефон iphoneXSmax, пароль НОМЕР_88 ,imei: НОМЕР_89 з сім-картою з номером НОМЕР_90 , та банківську картку НОМЕР_91 , Monobank НОМЕР_92 ;

20.мобільний телефон Mi9 Global, пароль НОМЕР_93 ,imei: НОМЕР_94 з сім-картою з номером НОМЕР_95 , та банківську картку Приват Банку НОМЕР_96 , Monobank НОМЕР_97 , Ukreximbank НОМЕР_98 ;

21.мобільний телефон НОМЕР_99 , пароль 0802,imei: НОМЕР_100 з сім-картою з номером НОМЕР_101 ;

22.мобільний телефон SamsungGelaxyG7, пароль 3698,imei: НОМЕР_102 з сім-картою з номером НОМЕР_103 ;

23.мобільний телефон Redmi 6A,imei: НОМЕР_104 з сім-картою з номером НОМЕР_105 ;

24.мобільний телефон iphoneX, пароль НОМЕР_106 ,imei: НОМЕР_107 з сім-картою з номером НОМЕР_108 , та банківську картку Приват Банку НОМЕР_109 ;

25.мобільний телефон SamsungGelaxyA30,imei: НОМЕР_110 з сім-картою з номером НОМЕР_111 ,

26.банківські картки Таскомбанк НОМЕР_112 , Monobank НОМЕР_113 ;

27.мобільний телефон NokiaTA-1080, пароль НОМЕР_114 ,imei: НОМЕР_115 з сім-картою з номером НОМЕР_116 ;

28.мобільний телефон iphone 6, пароль 4652,imei: НОМЕР_117 з сім-картою з номером НОМЕР_118 ,

29.банківську картку Приват Банку НОМЕР_119 ;

30.У громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_6 , вилучено наступні речі: (мобільний телефон iphoneXSMax, пароль НОМЕР_120 , imei: НОМЕР_121 з сім-картою з номером НОМЕР_122 , та банківську картку Monobank НОМЕР_123 );

31.Блокнот бордового кольору,

32.банківська картка НОМЕР_124 , банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_125 , банківська картка «Monobank» НОМЕР_126 ,

33.мобільний телефон SamsungGalaxyA 30, imei: НОМЕР_127 , з сім-карткою НОМЕР_128 ,

34.банківська картка «Monobank» НОМЕР_129 , мобільний телефон IPhone 6S, imei: НОМЕР_130 , з сім-карткою НОМЕР_131 ,

35.мобільний телефон SamsungGalaxyA6 +, imei: НОМЕР_132 , з сім-карткою НОМЕР_133 ,

36.банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_134 , банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_135 , мобільний телефон IPhone 11 pro, imei: НОМЕР_136 , з сім-карткою НОМЕР_137 ,

37.банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_138 , мобільний телефон IPhoneXsmax, imei: НОМЕР_139 , з сім-карткою НОМЕР_140 ,

38.мобільний телефон «RedmiNote 7» imei: НОМЕР_141 , з сім-картками НОМЕР_142 та НОМЕР_143 ,

39.мобільний телефон «RedmiNote 8 pro» imei: НОМЕР_144 , з сім-картками НОМЕР_145 , НОМЕР_146 ,

40.У громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_7 , вилучено наступні речі: (банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_147 , банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_148 , мобільний телефон SamsungGТ-S5830і, imei: НОМЕР_149 , з сім карткою з номером НОМЕР_150 , грошові кошти купюрами номіналом 100 грн. в кількості 10 шт.: УГ3790097, УЦ5767724, КЕ1963288, УС8821519, УЛ1010319, УГ6178782, СИ1888499, УТ0310128, УШ4389387, УЖ4554186, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 19 штук: МН29312959А, LF20070847F, AD34889503A, AE76945749A, KB56110034L, KB 58157683J, HB 614575586H, KB 71002871G, KF00970392C, KL90904087D, HK26055552D, KB88696452F, KJ39912560A, HB211288331, LB528684444, LB76143462S, LA11932226C, KB39784660B, MB13524113C, дві купюри номіналом 10 доларів США: МА52813903А, GJ23341433А, одна купюра номіналом 20 доларів США: МВ81515511В, мобільний телефон IPhoneXsmax, imei: НОМЕР_151 з сім-карткою НОМЕР_152 ),

41.мобільний телефон «RedmiNote 7» imei: НОМЕР_153 , з сім-карткою НОМЕР_154 , яка має банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_155 ,

42.мобільний телефон MeizuM2 note, imei: НОМЕР_156 , з сім-карткою НОМЕР_157 ,

43.банківська картка «Monobank» НОМЕР_158 , мобільний телефон IPhone 7, imei: НОМЕР_159 , з сім-карткою: НОМЕР_160 ,

44.У громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , вилучено наступні речі: (мобільний телефон IPhone 7 чорного кольору в силіконовому прозорому чохлі, обклеєний плівкою чорного кольору, мобільний телефон Philipsimei: НОМЕР_161 , з сім картками НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , банківська картка «Monobank» НОМЕР_164 , грошові кошти номіналом 20 доларів США - 1 купюра:АВ73155873D, дві купюри номіналом 200 грн: ВА 7321299, ЦА7870136),

45.мобільний телефон Nokia 1280, imei: НОМЕР_165 , з сім-карткою: НОМЕР_166 «Теlе2»,

46.мобільний телефон SamsungGt- НОМЕР_167 , imei: НОМЕР_168 , з сім-карткою «Билайн» НОМЕР_169 ,

47.мобільний телефон NomiNB-177M, imei: НОМЕР_170 з сім-карткою НОМЕР_171 3G/4G,

48.мобільний телефон Nomi і188, imei: НОМЕР_172 , з сім-карткою «Теlе2» НОМЕР_173 /4G,

49.мобільний телефон IPhone 6s заблокований з наліпкою Siberia, мобільний телефон IPhone Х в заблокованому стані із заклеєними камерами стрічкою чорного кольору,

50. мобільний телефон IPhone 7в заблокованому стані із захисною плівкою на задній кришці,

51.сім картки «Теlе2» в кількості 43 штуки,

52.сім-картки «Білайн» в кількості 13 штук жовтого кольору, та 6 штук білого кольору,

53. сім-картки «Мегафон» 3 штуки,

54.дві сім-картки «Vodafone», nanosim НОМЕР_174 ,

55. два вкладиші для сім-карток «Теlе2» та «Билайн»,

56.мобільний телефон IPhone 7+ ІС:579С-Е3092А,

57.флеш-носій SalaconPower 16 gb з мотузкою жовтого кольору 1 штука,

58.флеш-носій Apacer чорного кольору D33466,

59.жорсткі диски із наступними серійними номерами: P/N: AP120GAS350 (142006706371), s/n:142011107132; s/n:142006706319; s/n:141950509493; s/n:142006706470; s/n:195008974673; s/n:1949E3DC46E9; s/n:GVA009852; s/n:GVA009845; s/n:1F2001080024135; s/n:GVA010422; s/n:GVA010968; s/n:142006706450; s/n:GVA009909; s/n:141944433315; s/n:142002306966; s/n:GVA007427; s/n:GVA007426; s/n:142006706472; s/n:141950509585; s/n:142006706471; s/n:GVA010729; s/n:GVC016414; s/n:142006706469; s/n:GVA010644; s/n:1F2001080024136; s/n:141950108502; s/n:3T2GR2TH; s/n:142003110963; s/n:GVA009049; s/n:142002306963; s/n:142003110967; s/n:SJ21C41570WL; s/n:141950108501; s/n:2J1620069186; s/n:9RW57X7F; s/n:L21EQK7G; s/n:6RW22J13; s/n:WCAV36605197; s/n:SODEJ1MP132003; s/n:S14JJ9BPC44629; s/n:9RA4833J; s/n:WMAV3CO91681; s/n:WMAM9DRF0328; s/n:WMAM96238354; s/n:WCASYP981407;

60.системний блок LenovoM72es/n:S4AARAY; системний блок LenovoM58ps/n:S4EKW99;

61.блокноти в кількості 9 шт;

62.аркуші паперу формату А4 з друкованим текстом в кількості 28 штук;

63.коробка з-під мобільного телефону IPhoneXimei: НОМЕР_175 ;

64.сім-картки Tele 2 в кількості 6 штук,

65.вкладиш для сім-картки Tele 2 1 штука;

66.жорсткі диски: s/n:GVA010727; s/n:2J1520011320; s/n:GVA3017189; s/n:WCAM96824145; s/n:9RW7VEX6; s/n:GRX2B2JM; s/n:GRX4WWQL;

67.купюри номіналом 50 грн. 1 штука, номіналом 100 грн. 2 штуки, номіналом 200 грн. 14 штук, номіналом 500 грн. 3 штуки.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вище перелічене майно, яке було вилучено під огляду місця події та визначити місце їх зберігання відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104. Крім цього, в діях осіб, майно яких вилучене під час проведення досудового розслідування вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за яке передбачено покарання у вигляді тримання під вартою строком від шести до десяти років з конфіскацією майна.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя,вислухавши прокурора,дослідивши наданідокази,встановив,що СВСлобідського відділуполіції Головногоуправління Національноїполіції вХарківській областіпроводиться досудоверозслідування уданому кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного державного реєстру досудових розслідувань за №42019221070000179 від 11.09.2019 року за ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п.1 ч.2ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно ч.1ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 11ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час огляду місця події, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

На виконання вимог ч.1ст.173 КПК Українислідчий довів слідчому суддінеобхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч.1ст.170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2,7,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Слобідськоговідділу Харківськоїмісцевої прокуратури№ 5 ОСОБА_3 про арештмайна укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42019221070000179від 11.09.2019року зач.2ст.307КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуків, проведених 07.07.2020 в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 4201922107000179 від 11.09.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме:

07.07.2020 в період часу з 10:34 до 13:21 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, під час проведення виявлено та в подальшому вилучено:

1.Мобільний телефон ТМ «iPhoneX»ІМЕІ НОМЕР_4 з чохлом чорного кольору з СІМ картою оператору стільникового зв`язку НОМЕР_5 ;

2.Речовину темно коричневого кольору з різким запахом;

07.07.2020 в період часу з 15:55 до 16:40 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення якого виявлено та вилучено:

1.Пошкоджений мобільний телефон ТМ «iPhone» в корпусі чорного кольору без СІМ карти, визначити ІМЕІ та серійний номер телефону не представилось можливим в зв`язку з тим, що телефон пошкоджено;

2.СІМ карта «Мегафон» з номером НОМЕР_6 .

07.07.2020 в період часу 10:41 до 13:17 за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та в подальшому вилучено:

Банківські картки:

1.Приватбанк №№ НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

2.Монобанк № НОМЕР_10 ;

3.Пристрій для відстрілу гумових куль «Форт 17Р» з двома магазинами 17 патронів (з гумовими кулями) з написом 4.5, дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_8 , термін дії 03.10.2019 до 03.10.2020;

4.Мобільний телефон ТМ «iPhone 7+»в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_11 , з СІМ картою оператору стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_12 ;

5.Мобільний телефон ТМ «NOMI»в корпусі жовтого кольору ІМЕІ НОМЕР_13 ;

6.Мобільний телефон ТМ «SamsungGT-E 120M»ІМЕІ НОМЕР_14 ;

7.Мобільний телефон ТМ «FlyT91»ІМЕІ НОМЕР_15 ;

8.Мобільний телефон ТМ «Samsung» c\n НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 ;

9.Полімерний пакет з кристалічною речовиною синього кольору;

10.Два полімерні пакети з речовиною рослинного походження;

11.СІМ карти оператора «Київстар» у кількості 13 шт.;

12.СІМ карти оператора «ВОДАФОН» у кількості 2 шт.;

13.СІМ картка оператора «Лайфсел» у кількості 1 шт.;

14.СІМ карта оператора «Діджус» у кількості 1 шт.;

15.Стартові пакети оператора «Київстар» у кількості 5 шт.;

16.Стартовий пакет «Водафон» у кількості 1 шт.;

17.Стартовий пакет «Лайфслел» у кількості 1 щт.;

18.Вкладиші з під СІМ карт з номерами № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

19.Флеш носії 2 шт.;

20.Мобільний телефон ТМ «Nokia» в корпусі чорного кольору

21.Мобільний телефон ТМ «Nokia» модель 308 в корпусі золотистого кольору;

22.Картки «Монобанк» 3 шт.

23.Напертски 2 шт. з нашаруванням коричневого кольору

24.Пляшка з відрізаним дном коричневого кольору

25.Флеш носій для запуску ноутбуку Sundisk.

07.07.2020 з 12:05 до17:05 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , , під час якого співробітниками Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області у ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 (м.т. відсутній, email відсутній) виявлено та вилучено:

- 1. Картка банку з № 4149499137034035;

- 2. Мобільний телефон Iphone 7 Plus Imei НОМЕР_21 ;

- 3. Картка банку «ПриватБанк» з № НОМЕР_22 ;

- 4. Картка банку «ПриватБанк» яка починається з № НОМЕР_23 інші цифри затерті;

- 5. Картка банку «ПУМБ» з № НОМЕР_24 ;

- 6. Картка банку «ПриватБанк» з № НОМЕР_25 ;

- 7. Флеш-накопичувач ТМ «Extremepnose 3.1» на 128 Gb.;

- 8. Мобільний телефон ТМ «Lenovo» в корпусі чорного кольору;

- 9. Тримач для сім-карти мобільного оператора Київстар з номером НОМЕР_26 ;

- 10. Системний блок (комп`ютерний) в корпусі сірого кольору;

- 11. Полімерна пляшка розрізана на верхню та нижню частину;

- 12. Гріндер чорного кольору;

- 13. Тримач для сім-карти мобільного оператора МТС з номером НОМЕР_27 ;

- 14. Металевий предмет з нашаруванням речовини чорного кольору;

- 15. Металевий предмет з нашаруванням речовини чорного кольору.

07.07.2020 в період часу з 10:40 до 19:43 у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_5 , проведено обшук, під час проведення якого виявлено та в подальшому вилучено:

1.Мобільний телефон iphone 6s, пароль 4785 з сім-карткою з номером НОМЕР_28 , imei: НОМЕР_29 ;

2.Мобільний телефон iphoneXSMax, пароль 1999, з сім-карткою з номером НОМЕР_30 , imei: НОМЕР_31 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_32 ;

3.Мобільний телефон iphoneSE, пароль 1918, з сім-карткою з номером НОМЕР_33 , imei: НОМЕР_34 ;

4.Банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_35 та НОМЕР_36 , мобільний телефон iphone 6s, пароль 5888 з сім-карткою з номером НОМЕР_37 , imei: НОМЕР_38 ;

5.Мобільний телефон iphone11 Pro, пароль НОМЕР_39 , з сім-карткою з номером НОМЕР_40 , imei: НОМЕР_41 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_42 ;

6.Мобільний телефон iphone 6, пароль НОМЕР_43 з сім-карткою з номером НОМЕР_44 , imei: НОМЕР_45 ;

7.мобільний телефон iphone7 НОМЕР_46 , пароль 1996 з сім-карткою з номером НОМЕР_47 , imei: НОМЕР_48 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_49 ;

8.мобільний телефон iphone7 НОМЕР_46 , пароль НОМЕР_50 з сім-карткою з номером НОМЕР_51 , imei: НОМЕР_52 , банківську картку «Monobank» НОМЕР_53 ;

9.мобільний телефон HuaweiPSmart +, пароль НОМЕР_56 з сім-карткою з номером НОМЕР_57 , imei: НОМЕР_58 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_59 ;

10.мобільний телефон iphone 6s, пароль НОМЕР_60 з сім-карткою з номером НОМЕР_61 , imei: НОМЕР_62 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_63 та катка «Monobank» НОМЕР_64 ;

11.мобільний телефон iphone, пароль НОМЕР_65 з сім-карткою з номером НОМЕР_66 , imei: НОМЕР_67 ;

12.мобільний телефон iphone 6s, пароль НОМЕР_68 з сім-карткою з номером НОМЕР_69 , imei: НОМЕР_70 ;

13.мобільний телефон HuaweiMete 10 Lite, пароль 0604,imei: НОМЕР_71 з сім-картками з номерами НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;

14.мобільний телефон HuaweiMAR-LX1A,imei: НОМЕР_74 з сім-картками з номерами НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ;

15.мобільний телефон SamsungGalaxyA50,imei: НОМЕР_77 з сім-картками з номерами НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ,

16.банківські картки: «Приват Банк» НОМЕР_80 , ОТП Банк НОМЕР_81 , RaitteisenbankAval НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , Ukrsibbank НОМЕР_84 ;

17.мобільний телефон iphone 5s, пароль 9933,imei: НОМЕР_85 з сім-картою з номером НОМЕР_86 , та банківську картку Приват Банку НОМЕР_87 ;

18.мобільний телефон iphoneXSmax, пароль НОМЕР_88 ,imei: НОМЕР_89 з сім-картою з номером НОМЕР_90 , та банківську картку НОМЕР_91 , Monobank НОМЕР_92 ;

19.мобільний телефон Mi9 Global, пароль НОМЕР_93 ,imei: НОМЕР_94 з сім-картою з номером НОМЕР_95 , та банківську картку Приват Банку НОМЕР_96 , Monobank НОМЕР_97 , Ukreximbank НОМЕР_98 ;

20.мобільний телефон НОМЕР_99 , пароль 0802,imei: НОМЕР_100 з сім-картою з номером НОМЕР_101 ;

21.мобільний телефон SamsungGelaxyG7, пароль 3698,imei: НОМЕР_102 з сім-картою з номером НОМЕР_103 ;

22.мобільний телефон Redmi 6A,imei: НОМЕР_104 з сім-картою з номером НОМЕР_105 ;

23.мобільний телефон iphoneX, пароль НОМЕР_106 ,imei: НОМЕР_107 з сім-картою з номером НОМЕР_108 , та банківську картку Приват Банку НОМЕР_109 ;

24.мобільний телефон SamsungGelaxyA30,imei: НОМЕР_110 з сім-картою з номером НОМЕР_111 ,

25.банківські картки Таскомбанк НОМЕР_112 , Monobank НОМЕР_113 ;

26.мобільний телефон NokiaTA-1080, пароль НОМЕР_114 ,imei: НОМЕР_115 з сім-картою з номером НОМЕР_116 ;

27.мобільний телефон iphone 6, пароль 4652,imei: НОМЕР_117 з сім-картою з номером НОМЕР_118 ,

28.банківську картку Приват Банку НОМЕР_119 ;

29.У громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_6 , вилучено наступні речі: (мобільний телефон iphoneXSMax, пароль НОМЕР_120 , imei: НОМЕР_121 з сім-картою з номером НОМЕР_122 , та банківську картку Monobank НОМЕР_123 );

30.Блокнот бордового кольору,

31.банківська картка НОМЕР_124 , банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_125 , банківська картка «Monobank» НОМЕР_126 ,

32.мобільний телефон SamsungGalaxyA 30, imei: НОМЕР_127 , з сім-карткою НОМЕР_128 ,

33.банківська картка «Monobank» НОМЕР_129 , мобільний телефон IPhone 6S, imei: НОМЕР_130 , з сім-карткою НОМЕР_131 ,

34.мобільний телефон SamsungGalaxyA6 +, imei: НОМЕР_132 , з сім-карткою НОМЕР_133 ,

35.банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_134 , банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_135 , мобільний телефон IPhone 11 pro, imei: НОМЕР_136 , з сім-карткою НОМЕР_137 ,

36.банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_138 , мобільний телефон IPhoneXsmax, imei: НОМЕР_139 , з сім-карткою НОМЕР_140 ,

37.мобільний телефон «RedmiNote 7» imei: НОМЕР_141 , з сім-картками НОМЕР_142 та НОМЕР_143 ,

38.мобільний телефон «RedmiNote 8 pro» imei: НОМЕР_144 , з сім-картками НОМЕР_145 , НОМЕР_146 ,

39.У громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_7 , вилучено наступні речі: (банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_147 , банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_148 , мобільний телефон SamsungGТ-S5830і, imei: НОМЕР_149 , з сім карткою з номером НОМЕР_150 , мобільний телефон IPhoneXsmax, imei: НОМЕР_151 з сім-карткою НОМЕР_152 ),

40.мобільний телефон «RedmiNote 7» imei: НОМЕР_153 , з сім-карткою НОМЕР_154 , яка має банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_155 ,

41.мобільний телефон MeizuM2 note, imei: НОМЕР_156 , з сім-карткою НОМЕР_157 ,

42.банківська картка «Monobank» НОМЕР_158 , мобільний телефон IPhone 7, imei: НОМЕР_159 , з сім-карткою: НОМЕР_160 ,

43.У громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , вилучено наступні речі: (мобільний телефон IPhone 7 чорного кольору в силіконовому прозорому чохлі, обклеєний плівкою чорного кольору, мобільний телефон Philipsimei: НОМЕР_161 , з сім картками НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , банківська картка «Monobank» НОМЕР_164 ,

44.мобільний телефон Nokia 1280, imei: НОМЕР_165 , з сім-карткою: НОМЕР_166 «Теlе2»,

45.мобільний телефон SamsungGt- НОМЕР_167 , imei: НОМЕР_168 , з сім-карткою «Билайн» НОМЕР_169 ,

46.мобільний телефон NomiNB-177M, imei: НОМЕР_170 з сім-карткою НОМЕР_171 3G/4G,

47.мобільний телефон Nomi і188, imei: НОМЕР_172 , з сім-карткою «Теlе2» НОМЕР_173 /4G,

48.мобільний телефон IPhone 6s заблокований з наліпкою Siberia, мобільний телефон IPhone Х в заблокованому стані із заклеєними камерами стрічкою чорного кольору,

49. мобільний телефон IPhone 7в заблокованому стані із захисною плівкою на задній кришці,

50.сім картки «Теlе2» в кількості 43 штуки,

51.сім-картки «Білайн» в кількості 13 штук жовтого кольору, та 6 штук білого кольору,

52. сім-картки «Мегафон» 3 штуки,

53.дві сім-картки «Vodafone», nanosim НОМЕР_174 ,

54. два вкладиші для сім-карток «Теlе2» та «Билайн»,

55.мобільний телефон IPhone 7+ ІС:579С-Е3092А,

56.флеш-носій SalaconPower 16 gb з мотузкою жовтого кольору 1 штука,

57.флеш-носій Apacer чорного кольору D33466,

58.жорсткі диски із наступними серійними номерами: P/N: AP120GAS350 (142006706371), s/n:142011107132; s/n:142006706319; s/n:141950509493; s/n:142006706470; s/n:195008974673; s/n:1949E3DC46E9; s/n:GVA009852; s/n:GVA009845; s/n:1F2001080024135; s/n:GVA010422; s/n:GVA010968; s/n:142006706450; s/n:GVA009909; s/n:141944433315; s/n:142002306966; s/n:GVA007427; s/n:GVA007426; s/n:142006706472; s/n:141950509585; s/n:142006706471; s/n:GVA010729; s/n:GVC016414; s/n:142006706469; s/n:GVA010644; s/n:1F2001080024136; s/n:141950108502; s/n:3T2GR2TH; s/n:142003110963; s/n:GVA009049; s/n:142002306963; s/n:142003110967; s/n:SJ21C41570WL; s/n:141950108501; s/n:2J1620069186; s/n:9RW57X7F; s/n:L21EQK7G; s/n:6RW22J13; s/n:WCAV36605197; s/n:SODEJ1MP132003; s/n:S14JJ9BPC44629; s/n:9RA4833J; s/n:WMAV3CO91681; s/n:WMAM9DRF0328; s/n:WMAM96238354; s/n:WCASYP981407;

59.системний блок LenovoM72es/n:S4AARAY; системний блок LenovoM58ps/n:S4EKW99;

60.блокноти в кількості 9 шт.;

61.аркуші паперу формату А4 з друкованим текстом в кількості 28 штук;

62.коробка з-під мобільного телефону IPhoneXimei: НОМЕР_175 ;

63.сім-картки Tele 2 в кількості 6 штук,

64.вкладиш для сім-картки Tele 2 1 штука;

65.жорсткі диски: s/n:GVA010727; s/n:2J1520011320; s/n:GVA3017189; s/n:WCAM96824145; s/n:9RW7VEX6; s/n:GRX2B2JM; s/n:GRX4WWQL

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1