Ухвала суду № 90376476, 07.07.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4074/20

Провадження № 1-кс/202/5012/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019042630000248 від 29.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.11.2007 року на підставі рішення власника №1/2007 від 09.11.2007 року створене ПП «Компанія «Агролюкс» (код ЄДРПОУ 35545238), зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ростовська, 141.

В подальшому 12.08.2010 року на підставі рішення-меморандуму власника ПП «Компанія «Агролюкс» корпоративні права підприємства продано та співвласниками ПП «Компанія «Агролюкс» виступили ОСОБА_4 - 50% та ОСОБА_5 50%.

Далі, в період з 12.08.2010 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, співвласниками ПП «Компанія «Агролюкс» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прийнято рішення про закладку горіхового саду на площі 594,66 га землі, що перебуває в оренді ПП «Компанія «Агролюкс».

Після проведення робіт з закладки горіхового саду, в період лютого 2011 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, директором ПП «Компанія «Агролюкс» ОСОБА_4 за участю засновника ПП «Компанія «Агролюкс» ОСОБА_5 на адресу районної комісії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 року № 587 «Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» подано заяву з проханням щодо включення даного підприємства до реєстру на отримання коштів з Державного бюджету України за понесені витрати по закладанню і нагляду за молодими садами і ягідниками з додатками до неї, у тому числі «зобов`язання щодо повернення до державного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання».

В період часу з 05.04.2011 року до 28.10.2011 року на підставі актів обстеження за участю представника підприємства засновника ПП «Компанія «Агролюкс» ОСОБА_5 , районною комісією для визначення сільгосппідприємств, яким надаються кошти для державної підтримки на розвиток садівництва в 2011 році, проведено обстеження та підтверджено проведення ПП «Компанія «Агролюкс» робіт щодо закладки горіхового саду на площі 594,66 га.

За результатами обстеження, в період часу з 05.04.2011 року по 28.10.2011 року, на підставі вказаних актів обстеження земельної ділянки районною комісією проведено засідання, а саме: 05.04.2011 року, 05.05.2011 року, 08.06.2011 року, 14.06.2011 року, 27.07.2011 року, 10.10.2011 року, 08.11.2011 року, на яких розглянуті подані ПП «Компанія «Агролюкс» документи та прийнято рішення про включення до реєстру ПП «Компанія «Агролюкс» Синельниківського району для подальшого розгляду обласною комісією на отримання коштів із державного бюджету за понесені витрати з проведення робіт по закладанню і нагляду за молодими садами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 року № 587 «Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства», а також затверджено компенсацію у сумі 17085505,20 грн.

В подальшому на розрахунковий рахунок ПП «Компанія «Агролюкс», в період часу з 16.06.2011 року по 22.12.2011 року, управлінням агропромислового-розвитку Синельниківської районної державної адміністрації на підставі платіжних доручень перераховано компенсації за понесені витрати на розвиток садівництва на загальну суму 17085505,20 грн.

Далі 20.10.2011 року помер батько ОСОБА_4 ОСОБА_6 , який перебував у дружніх стосунках з ОСОБА_5 , а також допомагав своєму сину ОСОБА_4 у веденні господарської діяльності ПП «Компанія «Агролюкс», зокрема наданням порад та грошових коштів.

Після смерті ОСОБА_6 на ґрунті неприязних відношень до ОСОБА_4 та небажанням займатися з останнім спільним бізнесом наприкінці жовтня 2011 року у ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме статутною часткою ПП «Компанія «Агролюкс» у розмірі 50%, яка належить ОСОБА_4 , та заволодіння в свою чергу цілісним майновим комплексом, його частин, будівель, споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а також рухомим майном, шляхом обману та шляхом підроблення офіційних документів.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розробили план вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повинні були підробити офіційні документи, а саме протокол зборів учасників ПП «Компанія «Агролюкс», відповідно до якого ОСОБА_4 передає свою частку в статутному капіталі ОСОБА_8 , та надати вказаний протокол державному реєстратору з метою внесення змін у статутні документи підприємства та в подальшому заволодіти цілісним майновим комплексом з об`єктами нерухомості та земельними ділянками, розташованими за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Ракове, вул. Коцюбинського, 1, а також іншим рухомим майном.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , знаходячись в невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше ніж 13.06.2013 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи відомості, необхідні для складання протоколу загальних зборів учасників, а саме реєстраційні дані ПП «Компанія «Агролюкс», а також особисті дані ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , виготовили та підписали від імені ОСОБА_4 підроблений офіційний документ - протокол загальних зборів учасників ПП «Компанія «Агролюкс», в який внесені недостовірні відомості щодо участі у вказаних зборах ОСОБА_4 , а також щодо добровільної передачі частки в статутному капіталі даного підприємства у розмірі 50% на користь ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння чужим майном, а саме корпоративними правами ПП «Компанія «Агролюкс», а також з метою захоплення цілісного майнового комплексу, 13.06.2013 року в денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в приміщенні державного реєстратора Новомосковської міської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 14, шляхом обману, видаючи за справжній, надали підроблений офіційний документ - протокол загальних зборів учасників ПП «Компанія «Агролюкс», на підставі якого внесено зміни до статуту підприємства щодо учасників, а саме виключено зі складу ОСОБА_9 та включено ОСОБА_8 з розміром частки 50% статутного капіталу.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , шляхом обману, незаконно заволоділи часткою ОСОБА_4 у розмірі 50% у статутному капіталі ПП «Компанія «Агролюкс», в результаті чого останньому заподіяно майнову шкоду в сумі 9 000 000 грн., що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 , в період листопада-грудня 2011 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, переслідуючи корисливу мету, в порушення умов Статуту та цілей діяльності ПП «Компанія «Агролюкс», в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 року № 587 «Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства», не повідомляючи про свої злочинні наміри директора ПП «Компанія «Агролюкс» ОСОБА_4 , достовірно знаючи про отримання підприємством компенсації від держави за понесені витрати щодо закладки горіхового саду у сумі 17085505,20 грн., а також про те, що відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики України №568 від 17.09.2010 року, термін створення саду становить 6 років та у разі незаконного отримання або нецільового використання отриманих грошових коштів, їх потрібно повернути у місячний строк до державного бюджету, надав вказівки невстановленим особам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 , щодо знищення горіхового саду та системи краплинного зрошення землі на площі 594,66 га, що належали ПП «Компанія «Агролюкс», з метою подальшого використання земельних ділянок для вирощування сільськогосподарських культур.

В подальшому невстановлені особи, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 , діючи за вказівкою останнього, з метою умисного знищення горіхового саду та системи краплинного зрошення землі на площі 594,66 га землі, що належали ПП «Компанія «Агролюкс», здійснили вирубку молодого горіхового саду та демонтаж системи краплинного зрошення землі на площі 594,66 га землі, чим заподіяли шкоду ПП «Компанія «Агролюкс» та ОСОБА_4 на загальну суму 17085505,20 грн.

01.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.03.2020 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: реєстраційної справи ПП «Компанія «Агролюкс», яка знаходилась у володінні відділу державної реєстрації ВК Новомосковської міської ради. За результатами проведення вказаного тимчасового доступу встановлено, що в реєстраційній справі з невстановлених причин відсутні документи щодо реєстраційних дій ПП «Компанія «Агролюкс» в період з 2011 року по 13.06.2013 року, у зв`язку з чим органу досудового розслідування не представляється можливим проведення відповідних криміналістичних (технічних та почеркознавчих) експертиз вказаних документів.

Станом на 01.07.2020 року відповідно до інформації з Міністерства юстиції України власниками ПП «Компанія «Агролюкс» є ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , директором ПП «Компанія «Агролюкс» є ОСОБА_5 , місцезнаходженням юридичної особи ПП «Компанія «Агролюкс» є адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Леваневського, буд. 1.

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, добудоване приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності належить ОСОБА_10 .

Виходячи з викладеного вбачається, що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Леваневського, буд. 1, де знаходиться ПП «Компанія «Агролюкс», можуть міститись знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети вчинення правопорушення, магнітні та електронні носії інформації, грошові кошти, здобуті злочинним майном, речові докази, документи, інші дані, що можуть мати значення для даного кримінального провадження. При цьому, доступ до вищезазначених речей та документів, які містяться за вказаною адресою: АДРЕСА_2 , неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування або за допомогою інших слідчих дій, оскільки існує ризик знищення або спотворення речових доказів, речей та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження та для виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України.

Таким чином, єдиною ефективною можливістю отримання речей і документів, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та в подальшому в ході судового розгляду є проведення обшуку всіх приміщень розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Леваневського, буд. 1.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень, розташованих за адресою місцезнаходження ПП «Компанія «Агролюкс»: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Леваневського, буд. 1, що на праві власності належить ОСОБА_10 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте в результаті його вчинення, відшукання та вилучення предметів, речей та документів, а саме: матеріалів бухгалтерської та податкової звітності, касові книги, звіти про рух грошових коштів відповідно до касової книги, авансові звіти, первинні бухгалтерські документи, прибуткові касові ордери, вибуткові касові ордери, акти виконаних робіт, накладні, чеки, квитанції, накази, кадрові документи, відомості нарахування заробітної плати та сплати податків, усні пояснення посадових осіб ПП «Компанія «Агролюкс», акти про прийняття на баланс майна, кошториси; протоколів загальних зборів ПП «Компанія «Агролюкс», статутів ПП «Компанія «Агролюкс», наказів ПП «Компанія «Агролюкс», довіреностей щодо представництва товариства; магнітних та електронних носіїв інформації, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, з якої здійснювалось створення реєстраційних та інших документів, необхідних для здійснення господарської діяльності ПП «Компанія «Агролюкс»; правовстановлюючих документів на нерухоме та рухоме майно, яке на праві власності чи оренди належить ПП «Компанія «Агролюкс», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ; інших відомостей, що мають значення для встановлення факту та обставин кримінального правопорушення тощо.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019042630000248 від 29.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що в добудованому приміщенні за місцем знаходження ПП «Компанія «Агролюкс», розташованому за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Леваневського, буд. 1, що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні. Зазначена слідча дія може спричинити порушення прав власності інших осіб, які не є причетними до кримінального правопорушення.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Леваневського, буд. 1.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42019042630000248 від 29.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Леваневського, буд. 1, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1