Ухвала суду № 90352745, 09.07.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.07.2020 Справа №607/11296/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене виконувачем обов`язків заступника прокурора Тернопільської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчийз ОВС1-говідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Тернопільськійобласті ОСОБА_4 ,за погодженняміз виконувачемобов`язків заступникапрокурора Тернопільськоїобласті ОСОБА_5 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020210000000007 від 13.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, із клопотанням про проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, а саме: магазину-павільйону та складу за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою припинення вчинення кримінального правопорушення, виявлення, відшукання та вилучення:

- незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі не обліковану продукцію, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо використання та реалізації алкогольних напоїв з 01.01.2019 по 01.07.2020;

- документів, що засвідчують придбання та реалізацію алкогольних напоїв виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (код ЄДРПОУ 24486154) з 01.01.2019 по 01.07.2020 рр.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Як вбачається із клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020210000000007 від 13.02.2020 за фактами незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування 24.12.2019 встановлено, факт транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка обклеєна підробленими марками акцизного податку автомобілем марки «Мерседес-Бенц 711D» із державним номерним знаком НОМЕР_2 та автомобілем марки «Мерседес-Бенц» з державним номерним знаком НОМЕР_3 . Вказана алкогольна продукція обклеєна етикетками із написом на ній ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (код ЄДРПОУ 24486154, Харківська обл., м. Люботин, вул. Слобожанська, 53).

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що вище зазначена алкогольна продукція з підробленими марками акцизного податку виготовлена на ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» та реалізована по ціні 40 грн. за 1 одну пляшку об`ємом 0,5 л та 25 грн. за 1 пляшку об`ємом 0,25 л. із пред`явленням якісних посвідчень на неї від заводу виробника - ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (код ЄДРПОУ 24486154, Харківська обл., м. Люботин, вул. Слобожанська, 53).

Крім того, відповідно до листа отриманого від оперативного управління Головного управління ДФС у Тернопільській області №40/19-00-21-06-04 від 24.06.2020 встановлено, що ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (код ЄДРПОУ 24486154, Харківська обл., м. Люботин, вул. Слобожанська, 53) і на даний час здійснює незаконне (не обліковане) виготовлення алкогольної продукції, в тому числі яка обклеюється підробленими марками акцизного податку. Незаконне виготовлення та збут вказаної алкогольної продукції здійснюється за адресою розташування виробничих приміщень ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 53. Відповідно до офіційної звітності ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (код ЄДРПОУ 24486154) виробничої діяльності та діяльності по реалізації продукції не здійснюється.

Відповідно до листа отриманого від управління оперативно-розшукової діяльності Головного управління ДФС у Тернопільській області №46/19-00-21-06-04 від 03.07.2020, алкогольна продукція в тому числі з підробленими марками акцизного податку реалізовується ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» на території Тернопільської та Закарпатської області.

Вище зазначена алкогольна продукція, в тому числі з підробленими марками акцизного податку, реалізовується через дистриб`юторів продукції, а саме: ТОВ «Садін Торг» (код ЄДРПОУ 43282127, м. Харків, вул. Шмідта, 63, директор та головний бухгалтер ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ) та ТОВ «Садін Трейд» (код ЄДРПОУ 42574079, м. Харків, вул. Пушкінська, 104Д, директор ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ) фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), який здійснює їх зберігання та подальший збут у місці внесеному до Єдиного реєстру місць зберігання партій алкогольних напоїв, за адресою: АДРЕСА_1 (площа 697,7 кв.м., довідка про внесення місця зберігання до Реєстру АП226649, індивідуальний номер місця зберігання 07160010333).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №214871783 від 03.07.2020 магазину-павільйону та складу, за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровані за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі не облікованої продукції, алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо придбання алкогольних напоїв виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» за період з 01.01.2019 по 01.07.2020, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку об`єктів нерухомого майна, а саме: магазину-павільйону та складу, за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Підставою для проведення обшуку є матеріали кримінального провадження.

Під час обшуку планується відшукати незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі не обліковану продукцію, незаконно виготовлені алкогольні напої, чорнові записи, щодо використання та реалізації алкогольних напоїв, фінансово господарських документів по придбанню алкогольних напоїв виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» за період з 01.01.2019 по 01.07.2020, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та припинити вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Згідно вимог ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

На підставі наведеного, враховуючи те, що є достатньо підстав вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть зберігатися незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі не облікована алкогольна продукція, незаконно виготовлені алкогольні напої, чорнові записи, щодо реалізації алкогольних напоїв, фінансово господарські документи щодо придбання та реалізації алкогольних напоїв виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» за період з 01.01.2019 по 01.07.2020, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32020210000000007, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене виконувачем обов`язків заступника прокурора Тернопільської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженні №32020210000000007 слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , заступнику начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_10 , начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_12 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженні, слідчим, які будуть діяти на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, об`єктів нерухомого майна, а саме: магазину-павільйону та складу, за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації:

- незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі не обліковану продукцію, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо використання та реалізації алкогольних напоїв з 01.01.2019 по 01.07.2020 р.р.;

- документів, що засвідчують придбання та реалізацію алкогольних напоїв виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (код ЄДРПОУ 24486154) з 01.01.2019 по 01.07.2020 р.р.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1