Ухвала суду № 90343896, 09.07.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8988/19

Провадження № 1-кс/234/4887/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О., за участю секретаря судового засідання Каліберди А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Осипець С.А., погоджене прокурором прокуратури Донецької області Самойленко І.А.,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019051670000014 від 30.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Осипець С.А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019051670000014 від 30.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що державне підприємство «Селидіввунілля» і ТОВ «ЗФ №105» уклали договори №№ 2/39-14У від 24.02.2014 та ТЗ/1-2016 від 11.01.2016 на збагачення рядового вугілля.

За умовами вищевказаних договорів ТОВ «ЗФ № 105» після отримання рядового вугілля, його переробки та отримання оплати повинна залізничним сполученням відвантажити протягом 3 робочих днів вугільний концентрат до кінцевого споживача, якого зазначає ДП «Селидіввугілля». У разі затримки з оплатою з боку ДП «Селідіввугілля» на користь ТОВ «ЗФ №105», остання має право згідно вказаних договорів та додатків до них залишити на суму несплати збагачене вугілля у якості компенсації.

Згідно актів прийому-передачі ДП «Селідіввугілля» залізничним сполученням поставили на ТОВ «ЗФ № 105» вугільну продукцію для переробки і збагачення з метою отримання концентрату марки ДГ 0-100. Однак, відповідно до документальних актів звірок між ДП «Селідіввугілля» та ТОВ «ЗФ № 105» заборгованість у вигляді вугільної продукції становить 7 497,432 тонн вугілля на суму 18млн.грн., який не був відвантажений споживачам, а заборгованість ДП «Селідіввугілля» перед ТОВ «ЗФ №105» за збагачення вугілля становить 2,5млн.грв., з урахуванням штрафних санкцій передбачених договором - 4,5млн.грв.

Під час проведення слідчих дій по кримінальному провадженню – огляду території та складських приміщень ТОВ «ЗФ №105», які фактично належать ТОВ ЗФ «УЕК» зафіксовано, що вугілля у кількості 7 497,432 тонн на території ТОВ «ЗФ №105» відсутнє. Таким чином, службові особи ТОВ «ЗФ №105» привласнили та здійснили розтрату державного майна, яке перебувало в їх віданні, чим завдали матеріальних збитків на суму 13,5 млн.грн., які у подальшому імовірно легалізували.

Крім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, керівництво ДП «Селидіввугілля» дієвих заходів щодо відшкодування збитків державному підприємству не вживає. Було подано позовну заяву до суду без сплати судового збору, яка відповідно була залишена судом без розгляду, та по теперішній час продовжують договірні стосунки із ТОВ «ЗФ №105» по збагаченню вугілля.

Вказані обставини не виключають причетність службових осіб ДП «Селидіввугілля» до привласнення та розтрати державного майна, яке перебувало у віданні ТОВ «ЗФ №105».

Таким чином, вказані дії службових осіб ДП «Селидіввугілля» (код 33426253) та ТОВ «Збагачувальна фабрика №105» (код 31832110) мають ознаки низки складів злочину, передбачених Кримінальним кодексом України.

16.12.2019 по кримінальному провадженню було призначено проведення дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Селидіввугілля» з ТОВ «Збагачувальна фабрика №105» за період 2014-2018 років на предмет законності проведення господарських та розрахункових операцій (із зазначенням ризикованих операцій), законності формування податкового кредиту з ПДВ під час дії договорів по виконанню збагачення вугілля за договорами ТЗ/1-2016 від 11.01.2016 та №2/39-14У від 24.02.2014 року, виконання якої доручено ГУ ДФС України в Донецькій області. До теперішнього часу дослідження триває та вживаються заходи, щодо встановлення фактичного місця знаходження вугільного концентрату, який належить державному підприємству.

По кримінальному провадженню за час досудового розслідування були проведені наступні слідчі дії:

- допитано понад 70 працівників та посадових осіб ТОВ ЗФ «УЕК», ТОВ «ЗФ № 105», ДП «Селидіввугілля» з приводу укладання та виконання договорів між ДП «Селидіввугілля» і ТОВ «ЗФ № 105»;

- витребувано документи з ТОВ ЗФ «УЕК», ТОВ «ЗФ №105», ДП «Селидіввугілля»;

- на підставі ухвали слідчого судді проведено огляд місцевості ТОВ «ЗФ №105», де повинен зберігатися збагачений вугільний концентрат, що належить ДП «Селидіввугілля».

- прокурором надано декілька доручень УЗЕ в Донецькій області (УСР в Донецькій області НПУ) на проведення слідчих та процесуальних дій (в тому числі, щодо встановлення фактичного місцезнаходження вугільного концентрату у кількості 7 497,432 тонн).

- надіслано запити на ДП «Селидіввугілля», отримано копії документів, що стосуються укладання та виконання договорів між ДП «Селидіввугілля» та ТОВ «ЗФ №105».

- здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Укрзалізниця» щодо переміщення вантажів (вугілля) вагонами від ДП «Селидіввугілля» до ТОВ «ЗФ №105» і від неї до теплоелектростанцій; відомостей УПФУ щодо працівників, які працювали на ТОВ «ЗФ №105» щодо працівників для їх встановлення і допиту.

- 16.12.2019 призначено дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ ЗФ №105» та ДП «Селидіввугілля» працівниками ГУ ДФС у Донецькій області з наданням первинної документації, отриманої в ході слідчих дій.

Враховуючи той факт, що вказане правопорушення було внесене в ЄРДР 30.01.2019, а відповідно до пп.3 п.1 ч.1 ст.219 КПК у кримінальних провадженнях щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців, але станом на дату подання клопотання про продовження строків досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню проводиться дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Селидіввугілля» з ТОВ «Збагачувальна фабрика №105» за період 2014-2018 років на предмет законності проведення господарських та розрахункових операцій (із зазначенням ризикованих операцій), законності формування податкового кредиту з ПДВ під час дії договорів по виконанню збагачення вугілля за договорами ТЗ/1-2016 від 11.01.2016 та №2/39-14У від 24.02.2014 року.

Станом на теперішній час у кримінальному провадженні не виконаний повний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування в цьому провадженні закінчується 30.07.2020 року, однак, завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо з причин неотримання за результатами дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності. Крім того, після закінчення дослідження необхідне подальше призначення судової економічної експертизи, вирішити питання щодо повідомлення про підозру винним особам, вчинити інші слідчі та процесуальні дії, спрямовані на розкриття злочину.

Тому у слідства виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019051670000014 від 30.01.2019 року на дванадцятьмісяців. Вказаний строк є необхідним для встановлення особи яка вчинила вказаний злочин, а також встановлення можливих свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 30.07.2021 року.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлянням ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019051670000014 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051670000014 від 30.01.2019 року закінчується 30.07.2020, а клопотання про продовження строків досудового розслідування надійшло до суду 07.07.2020 року, тобто в межах строку, передбаченому КПК України.

Відповідно до частини 5 статті 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч. 2 ст. 295-1 КПК, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується, що подія кримінального правопорушення мала місце.

Також, слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема, відомості, отримані за результатами дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності, можуть містити інформацію необхідну для доведення причетності осіб до кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Отримати в іншій спосіб зазначені відомості та документи неможливо. Крім того, після закінчення дослідження необхідне подальше призначення судової економічної експертизи, вирішити питання щодо повідомлення про підозру винним особам, вчинити інші слідчі та процесуальні дії, спрямовані на розкриття злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.3 ст.191 КК України є тяжким злочином.

Враховуючи, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України є тяжким злочином, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 30.07.2020 року, на теперішній час по кримінальному провадженню не отримані висновки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Селидіввугілля» з ТОВ «Збагачувальна фабрика №105» за період 2014-2018 років на предмет законності проведення господарських та розрахункових операцій (із зазначенням ризикованих операцій), законності формування податкового кредиту з ПДВ під час дії договорів по виконанню збагачення вугілля за договорами ТЗ/1-2016 від 11.01.2016 та №2/39-14У від 24.02.2014 року, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, та для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Осипець С.А., погоджене прокурором прокуратури Донецької області Самойленко І.А., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019051670000014 від 30.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051670000014 від 30.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на 12 місяців, - тобто до 30.07.2021.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяА. О. Михальченко