Ухвала суду № 90337252, 06.07.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27847/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про надання дозволу на проведення обшуку у автотранспортному засобі «AUDI A8» (Д.Н.З. НОМЕР_1 ), який перебуває у власності ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100060004882 від 07.11.2019 року внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР стало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОУ ГУ ДФС у м. Києві за №24818/9/26-15-21-1908 від 05.11.2019 року.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи ПАТ "Київводоканал" (код ЄДРПОУ 3327664 ) за пособництвом гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 протягом періоду 2017-2019 років вчинили привласнення та розтрату бюджетних коштів шляхом проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ПП "Сінта - сервіс" (код ЄДРПОУ 33542869), ТОВ "Ліга-строй" (код ЄДРПОУ 40252901), ТОВ "БК "Спецбудсервіс" (код ЄДРПОУ 35122370) із використанням в ланцюгу постачання ТОВ "Інтерра-плюс" (код ЄДРПОУ 40252786), ПП "Київспецбуд" (код ЄДРПОУ 41825162), ТОВ "Баумаг україна" (код ЄДРПОУ 41370331), ТОВ "Вода, тепло, сервіс" (код ЄДРПОУ 42240217), ТОВ "Статус-постач" (код ЄДРПОУ 42449962), ТОВ "Англс" (код ЄДРПОУ 41527934), ТОВ "Гарант-техстрой" (код ЄДРПОУ 42445732), ТОВ "Анкора-буд" (код ЄДРПОУ 42523459), ТОВ "Проект-Будсервіс" (код ЄДРПОУ 42533619), ТОВ "Мілс лтд" (код ЄДРПОУ 41825141), ТОВ "Новекс-буд" ( код ЄДРПОУ 41825120), ТОВ "Євростандарт АВС" ( код ЄДРПОУ 41825120), ТОВ "Укрпостачбуд+" (код ЄДРПОУ 41825178), ТОВ "Аспектінбуд" (код ЄДРПОУ 41138074), ТОВ "Сантехгруп" (код ЄДРПОУ 42448529), ТОВ "Дельта-БУД 2017" ( код ЄДРПОУ 41056746), ТОВ "Мінд лтд" (код ЄДРПОУ 41136475), ТОВ "Еккострой" (код ЄДРПОУ 42445617), ТОВ "Бартерс" (код ЄДРПОУ 41825157), ТОВ "Інтерпромтех лтд" (код ЄДРПОУ 41825136), ТОВ "Моноліт- К" (код ЄДРПОУ 41781246), ТОВ "Сантехпроект" (код ЄДРПОУ 41405573), ТОВ "Вітекс-Стройгруп" (код ЄДРПОУ 42533637), ТОВ "Оріхалк" (код ЄДРПОУ 41150903), які мають ознаки фіктивності та створені на підставних осіб.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено інші суб`єкти господарювання, які підконтрольні групі осіб під керівництвом ОСОБА_6 та створені на імена підставних осіб з метою подальшого використання їх реквізитів у схемі привласнення та розтрати бюджетних коштів, а саме: ТОВ "Інтекс Постач" (код 43019659), ТОВ "Укрсантех" (код 43347084), ТОВ "Стін-груп" (код 43347058), ТОВ "Опт-сантех" (код 43348706), ТОВ "Торгово-будівельна компанія "трубні системи" (код 43060340), ТОВ "Сантех-партнер" (код 43223449), ТОВ "Альянс- Ресурс Лтд" (код 42787390), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_21 ) ОСОБА_27 (код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_23 ).

За результатами проведених заходів встановлено, що вищевказані підприємства з ознаками фіктивності та тразитності зареєстровані на підставних осіб, здійснюють маніпулювання податковою звітністю шляхом пересортування придбаних та реалізованих товарів, не знаходяться за адресами реєстрації, не мають відповідних основних виробничих та невиробничих фондів, трудових ресурсів необхідних для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Під час допиту гр. ОСОБА_29 , який значиться директором та засновником ТОВ "Оріхалк" (код ЄДРПОУ 41150903),встановлено, що останній не має відношення до створення та фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ "Оріхалк" (код ЄДРПОУ 41150903).

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного злочину має відношення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Здобутими на даний час оперативними даними встановлено, що у функції гр. ОСОБА_6 входить загальне керівництво групою осіб, що причетна до привласнення та розтрати бюджетних коштів, проведення переговорів з службовими особами ПАТ "Київводоканал" (код ЄДРПОУ 3327664) та інших комунальних підприємств щодо проведення тендерних закупівель та перемоги на них підконтрольних СГД, розподіл доходів, отриманих від протиправної діяльності у сфері державних закупівель між учасниками групи із використанням у вказаних схемах підконтрольних СГД з ознаками «фіктивності» та «транзитності».

В той же час встановлено, що фактичним місцем зберігання бухгалтерії, чорнових записів, печаток, актів, договорів щодо проведення фінансово-господарських операцій ПП "Сінта - сервіс" (код ЄДРПОУ 33542869), ТОВ "Ліга-строй" (код ЄДРПОУ 40252901), ТОВ "БК "Спецбудсервіс" (код ЄДРПОУ 35122370), ТОВ "Інтерра-плюс" (код ЄДРПОУ 40252786), ПП "Київспецбуд" (код ЄДРПОУ 41825162), ТОВ "Баумаг україна" (код ЄДРПОУ 41370331), ТОВ "Вода, тепло, сервіс" (код ЄДРПОУ 42240217), ТОВ "Статус-постач" (код ЄДРПОУ 42449962), ТОВ "Англс" (код ЄДРПОУ 41527934), ТОВ "Гарант-техстрой" (код ЄДРПОУ 42445732), ТОВ "Анкора-буд" (код ЄДРПОУ 42523459), ТОВ "Проект-Будсервіс" (код ЄДРПОУ 42533619), ТОВ "Мілс лтд" (код ЄДРПОУ 41825141), ТОВ "Новекс-буд" ( код ЄДРПОУ 41825120), ТОВ "Євростандарт АВС" ( код ЄДРПОУ 41825120), ТОВ "Укрпостачбуд+" (код ЄДРПОУ 41825178), ТОВ "Аспектінбуд" (код ЄДРПОУ 41138074), ТОВ "Сантехгруп" (код ЄДРПОУ 42448529), ТОВ "Дельта-БУД 2017" ( код ЄДРПОУ 41056746), ТОВ "Мінд лтд" (код ЄДРПОУ 41136475), ТОВ "Еккострой" (код ЄДРПОУ 42445617), ТОВ "Бартерс" (код ЄДРПОУ 41825157), ТОВ "Інтерпромтех лтд" (код ЄДРПОУ 41825136), ТОВ "Моноліт- К" (код ЄДРПОУ 41781246), ТОВ "Сантехпроект" (код ЄДРПОУ 41405573), ТОВ "Вітекс-Стройгруп" (код ЄДРПОУ 42533637), ТОВ "Оріхалк" (код ЄДРПОУ 41150903), ТОВ "Інтекс Постач" (код 43019659), ТОВ "Укрсантех" (код 43347084), ТОВ "Стін-груп" (код 43347058), ТОВ "Опт-сантех" (код 43348706), ТОВ "Торгово-будівельна компанія "трубні системи" (код 43060340), ТОВ "Сантех-партнер" (код 43223449), ТОВ "Альянс- Ресурс Лтд" (код 42787390), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_21 ) ОСОБА_27 (код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_23 ) є автотранспортний засіб «AUDI A8» (Д.Н.З. НОМЕР_1 ), який використовується гр. ОСОБА_6 у протиправній діяльності.

Відповідно до протоколу допиту оперуповноваженого ОУ ГУ ДФС у м. Києві фактичним місцем зберігання бухгалтерії, чорнових записів, печаток, актів, договорів щодо проведення фінансово-господарських операцій ПП "Сінта - сервіс" (код ЄДРПОУ 33542869), ТОВ "Ліга-строй" (код ЄДРПОУ 40252901), ТОВ "БК "Спецбудсервіс" (код ЄДРПОУ 35122370),ТОВ "Інтерра-плюс" (код ЄДРПОУ 40252786), ПП "Київспецбуд" (код ЄДРПОУ 41825162), ТОВ "Баумаг україна" (код ЄДРПОУ 41370331), ТОВ "Вода, тепло, сервіс" (код ЄДРПОУ 42240217), ТОВ "Статус-постач" (код ЄДРПОУ 42449962), ТОВ "Англс" (код ЄДРПОУ 41527934), ТОВ "Гарант-техстрой" (код ЄДРПОУ 42445732), ТОВ "Анкора-буд" (код ЄДРПОУ 42523459), ТОВ "Проект-Будсервіс" (код ЄДРПОУ 42533619), ТОВ "Мілс лтд" (код ЄДРПОУ 41825141), ТОВ "Новекс-буд" ( код ЄДРПОУ 41825120), ТОВ "Євростандарт АВС" ( код ЄДРПОУ 41825120), ТОВ "Укрпостачбуд+" (код ЄДРПОУ 41825178), ТОВ "Аспектінбуд" (код ЄДРПОУ 41138074), ТОВ "Сантехгруп" (код ЄДРПОУ 42448529), ТОВ "Дельта-БУД 2017" ( код ЄДРПОУ 41056746), ТОВ "Мінд лтд" (код ЄДРПОУ 41136475), ТОВ "Еккострой" (код ЄДРПОУ 42445617), ТОВ "Бартерс" (код ЄДРПОУ 41825157), ТОВ "Інтерпромтех лтд" (код ЄДРПОУ 41825136), ТОВ "Моноліт- К" (код ЄДРПОУ 41781246), ТОВ "Сантехпроект" (код ЄДРПОУ 41405573), ТОВ "Вітекс-Стройгруп" (код ЄДРПОУ 42533637), ТОВ "Оріхалк" (код ЄДРПОУ 41150903), ТОВ "Інтекс Постач" (код 43019659), ТОВ "Укрсантех" (код 43347084), ТОВ "Стін-груп" (код 43347058), ТОВ "Опт-сантех" (код 43348706), ТОВ "Торгово-будівельна компанія "трубні системи" (код 43060340), ТОВ "Сантех-партнер" (код 43223449), ТОВ "Альянс- Ресурс Лтд" (код 42787390), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_21 ) ОСОБА_27 (код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_23 ) є автотранспортний засіб «AUDI A8» (Д.Н.З. НОМЕР_1 ), який використовується гр. ОСОБА_6 у протиправній діяльності.

Відповідно до бази «АІС Автомобіль» ДФС України встановлено, що автотранспортний засіб «AUDI A8» (Д.Н.З. НОМЕР_1 ), який використовується гр. ОСОБА_6 у протиправній діяльності, на праві власності належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, сторона обвинувачення обґрунтовано вважає, що у автотранспортному засобі «AUDI A8» (Д.Н.З. НОМЕР_1 ) фактично зберігаються документи, чорнові записи, печатки, акти, договора щодо проведення фінансово-господарських операцій ПП "Сінта - сервіс" (код ЄДРПОУ 33542869), ТОВ "Ліга-строй" (код ЄДРПОУ 40252901), ТОВ "БК "Спецбудсервіс" (код ЄДРПОУ 35122370) ,ТОВ "Інтерра-плюс" (код ЄДРПОУ 40252786), ПП "Київспецбуд" (код ЄДРПОУ 41825162), ТОВ "Баумаг україна" (код ЄДРПОУ 41370331), ТОВ "Вода, тепло, сервіс" (код ЄДРПОУ 42240217), ТОВ "Статус-постач" (код ЄДРПОУ 42449962), ТОВ "Англс" (код ЄДРПОУ 41527934), ТОВ "Гарант-техстрой" (код ЄДРПОУ 42445732), ТОВ "Анкора-буд" (код ЄДРПОУ 42523459), ТОВ "Проект-Будсервіс" (код ЄДРПОУ 42533619), ТОВ "Мілс лтд" (код ЄДРПОУ 41825141), ТОВ "Новекс-буд" ( код ЄДРПОУ 41825120), ТОВ "Євростандарт АВС" ( код ЄДРПОУ 41825120), ТОВ "Укрпостачбуд+" (код ЄДРПОУ 41825178), ТОВ "Аспектінбуд" (код ЄДРПОУ 41138074), ТОВ "Сантехгруп" (код ЄДРПОУ 42448529), ТОВ "Дельта-БУД 2017" ( код ЄДРПОУ 41056746), ТОВ "Мінд лтд" (код ЄДРПОУ 41136475), ТОВ "Еккострой" (код ЄДРПОУ 42445617), ТОВ "Бартерс" (код ЄДРПОУ 41825157), ТОВ "Інтерпромтех лтд" (код ЄДРПОУ 41825136), ТОВ "Моноліт- К" (код ЄДРПОУ 41781246), ТОВ "Сантехпроект" (код ЄДРПОУ 41405573), ТОВ "Вітекс-Стройгруп" (код ЄДРПОУ 42533637), ТОВ "Оріхалк" (код ЄДРПОУ 41150903), ТОВ "Інтекс Постач" (код 43019659), ТОВ "Укрсантех" (код 43347084), ТОВ "Стін-груп" (код 43347058), ТОВ "Опт-сантех" (код 43348706), ТОВ "Торгово-будівельна компанія "трубні системи" (код 43060340), ТОВ "Сантех-партнер" (код 43223449), ТОВ "Альянс- Ресурс Лтд" (код 42787390), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_21 ) ОСОБА_27 (код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_23 ), документи про відкриття та закриття банківських рахунків, незаконно здобуті або не обліковані товарно-матеріальні цінності, обладнання та грошові кошти, печатки, чорнова бухгалтерія, магнітні носії інформації, жорсткі диски, на яких може зберігатись інформація про діяльність фіктивних підприємств, кліше та штампи суб`єктів господарської діяльності, чорнові записи, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів вище перелічених підприємств.

Крім того вищевказані предмети, речі, документи можуть бути знаряддями вчинення злочинів і можуть містити відомості щодо незаконної діяльності та які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, викривати співучасників вчинення злочинів, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують їх вину, пом`якшують чи обтяжують покарання, викривають інших фізичних та юридичних осіб, причетних до вчинення даного злочину, в тому числі тих, які викривають причетність останніх до злочинних дій.

Вислухавши прокурора, який в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Обшук, у відповідності з ч. 1 ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В клопотанні слідчий вказує, що у ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилучені усіх вказаних речей та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, можуть бути використані як доказ протиправної діяльності та необхідні для встановлення всіх обставини вчинення кримінального правопорушення та коло осіб причетних до його вчинення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів та комп`ютерної техніки слід відмовити, оскільки прокурором не обґрунтовано клопотання в цій частині. Прокурор не позбавлений можливості за наслідками проведення обшуку та вилучення вказаних речей в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні,слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні, уповноваженим особам за дорученням (у відповідності до ст.ст. 36, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) на проведення обшуку у автотранспортному засобі «AUDI A8» (Д.Н.З. НОМЕР_1 ), який перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовується гр. ОСОБА_6 під час злочинної діяльності з метою відшукання та вилучення наступних документів та речей: документів, чорнових записів, печаток, актів, договорів щодо проведення фінансово-господарських операцій ПАТ "Київводоканал" (код ЄДРПОУ 3327664), ПП "Сінта - сервіс" (код ЄДРПОУ 33542869), ТОВ "Ліга-строй" (код ЄДРПОУ 40252901), ТОВ "БК "Спецбудсервіс" (код ЄДРПОУ 35122370), ТОВ "Інтерра-плюс" (код ЄДРПОУ 40252786), ПП "Київспецбуд" (код ЄДРПОУ 41825162), ТОВ "Баумаг україна" (код ЄДРПОУ 41370331), ТОВ "Вода, тепло, сервіс" (код ЄДРПОУ 42240217), ТОВ "Статус-постач" (код ЄДРПОУ 42449962), ТОВ "Англс" (код ЄДРПОУ 41527934), ТОВ "Гарант-техстрой" (код ЄДРПОУ 42445732), ТОВ "Анкора-буд" (код ЄДРПОУ 42523459), ТОВ "Проект-Будсервіс" (код ЄДРПОУ 42533619), ТОВ "Мілс лтд" (код ЄДРПОУ 41825141), ТОВ "Новекс-буд" ( код ЄДРПОУ 41825120), ТОВ "Євростандарт АВС" ( код ЄДРПОУ 41825120), ТОВ "Укрпостачбуд+" (код ЄДРПОУ 41825178), ТОВ "Аспектінбуд" (код ЄДРПОУ 41138074), ТОВ "Сантехгруп" (код ЄДРПОУ 42448529), ТОВ "Дельта-БУД 2017" ( код ЄДРПОУ 41056746), ТОВ "Мінд лтд" (код ЄДРПОУ 41136475), ТОВ "Еккострой" (код ЄДРПОУ 42445617), ТОВ "Бартерс" (код ЄДРПОУ 41825157), ТОВ "Інтерпромтех лтд" (код ЄДРПОУ 41825136), ТОВ "Моноліт- К" (код ЄДРПОУ 41781246), ТОВ "Сантехпроект" (код ЄДРПОУ 41405573), ТОВ "Вітекс-Стройгруп" (код ЄДРПОУ 42533637), ТОВ "Оріхалк" (код ЄДРПОУ 41150903), ТОВ "Інтекс Постач" (код 43019659), ТОВ "Укрсантех" (код 43347084), ТОВ "Стін-груп" (код 43347058), ТОВ "Опт-сантех" (код 43348706), ТОВ "Торгово-будівельна компанія "трубні системи" (код 43060340), ТОВ "Сантех-партнер" (код 43223449), ТОВ "Альянс- Ресурс Лтд" (код 42787390), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_21 ) ОСОБА_27 (код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_23 ), документів про відкриття та закриття банківських рахунків, печаток, магнітних носіїв інформації, жорстких дисків, на яких може зберігатись інформація про діяльність фіктивних підприємств, штампів суб`єктів господарської діяльності, чорнові записи, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів вище перелічених підприємств.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 08:25 год. 08 липня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному її виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1