Ухвала суду № 90332625, 26.06.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26556/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

25.06.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 ,за погодженням з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017100000001057 від 16.08.2017 за ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 233, ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення аудиту ДП «ЕКО» було отримано аудиторський звіт планового внутрішнього аудиту діяльності ДП «ЕКО» код ЄДРПОУ 32309722 від 03.09.2015 № 5202-03/4. Зокрема, за результатами проведення планового внутрішнього аудиту діяльності ДП «ЕКО» встановлено таке: майно на Підприємстві використовується не ефективно, внаслідок чого недоотримання доходів за період, який підлягав аудиту становить 2,7 млн грн; Підприємством не забезпечується виконання планових показників фінансових планів та прогнозується ризик зростання збитковості діяльності ДП "Еко"; інвентаризації проводяться формально, внаслідок чого вартість активів занижена на 103,574 млн грн; штатний розпис Підприємства не відповідає нормам завантаженості, та є завищеним, що призвело до неефективних витрат з оплати праці на 1,321 млн грн; не забезпечується виконання планових показників фінансових планів та прогнозується ризик зростання збитковості діяльності ДП "Еко"; бездіяльність посадових осіб підприємства щодо ведення позовної роботи по стягненню дебіторської заборгованості та штучне доведення її до стану безнадійної Як наслідок, підприємством втрачено 2,5 млн грн, чим нанесено збитки;закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється без дотримання вимог статей 2 та 11 Закону України від 10.04.2014 № 1197-УІІ "Про здійснення державних закупівель", що призводить до закупівлі послуг не на конкурентній основі та за завищеними цінами;відсутність відповідальної особи за здійснення внутрішнього аудиту, яка б забезпечувала здійснення своєчасного контролю за виявленими порушеннями та ризиками, що негативно впливають на фінансовий стан в цілому; неефективне управління призводить до того, що важко попередити, виявити та виправити помилки, які виникають в процесі діяльності; бухгалтерський облік на Підприємстві ведеться із значними рушенням встановленого порядку (детальний опис порушених норм заведено в "Аналітичній частині звіту"); не впровадження комплексної автоматизованої системи обліку і призводить до додаткових трудових витрат; вкрай низький кваліфікаційний рівень працівників відділу бухгалтерського обліку та невідповідність кваліфікаційним вимогам до посад.

Крім того, під час розслідування кримінального провадження була проведення перевірка Північним офісом Держаудитслужби окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «ЕКО» за період з 01.01.2007 по 01.01.2012, яку оформлено довідкою від 06.08.2018.

Під час перевірки досліджувалась приватизація нежитлових приміщень загальною площею 460,0 кв.м, в тому числі: з №5 по №20, з №22 по 32, №58, що складає 45/100 частин від нежитлових приміщень (групи приміщень №185 площею 1031.9 кв.м), які розташовані за адресою: м. Київ, б-р. Лесі Українки, 5, літера «А», які перебували на балансі ДП «ЕКО» за ТОВ «Бретон».

Разом з тим, встановлено, що на момент прийняття рішення щодо приватизації нежитлового приміщення площею 460 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Київ, б-р. Лесі Українки, 5, відсутні будь-які документи, що визначали залишкову вартість вказаного приміщення, про те в матеріалах приватизації наявна інформаційна довідка ДП «ЕКО» від 01.12.2008 № 585, в якій зазначено, що залишкова вартість групи нежитлових приміщень за адресою: м. Київ б-р. Лесі Українки, 5, загальною площею 460,0 кв.м. станом на 30.11.2008 становить 123 012,33 грн., підписана в.о. керівника ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6 .

У зв`язку з цим для застосування процедури приватизації шляхом викупу нежитлового приміщення площею 460 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 5, відповідно до вище вказаних нормативних актів повинна була проводитись оцінка визначення залишкової вартості вказаного приміщення.

Крім того до перевірки надано висновок експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 26.07.2018 № 2954/15536-15541/18-42 яким встановлено, що залишкова вартість нежитлових приміщень, загальною площею 460,0 кв.м, в тому числі: з №5 по №20, з №22 по 32, №58, що складає 45/100 частин від нежитлових приміщень (групи приміщень №185 площею 1031.9 кв.м), які розташовані за адресою: м. Київ, б-р. Лесі Українки, 5, літера «А», станом на 10.10.2008 без урахування вартості земельного компоненту, становила: 538 819 (п`ятсот тридцять вісім тисяч вісімсот дев`ятнадцять) гривень без урахування ПДВ.

Також відповідно до довідки щодо вартості поліпшення орендованого майна, що неможливо відокремити від об`єкта оренди без завдання йому шкоди здійснюваного за рахунок ТОВ «Бретон» на загальну суму 59156,40 грн., а отже підстав для здійснення приватизації нежитлових шляхом викупу ТОВ «Будинок Подарунків» нежитлових приміщень 460,0 кв.м., не було.

Таким чином, в порушенні пункту 51 Закону України «Про Державну програму приватизації» від 18.05.2000, пунктів 1.1., 1.3. Наказу Фонду Державного майна України від 27.02.2007 № 377 «Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід`ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації» в.о. керівника ДП «ЕКО» ОСОБА_5 , та головним бухгалтером ДП «ЕКО» ОСОБА_6 , видано інформаційну довідки із зазначення залишкової вартості нежитлових приміщень, загальною площею 460,0 кв.м, а начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву ОСОБА_7 , заступником голови Фонду державного майна України ОСОБА_8 , прийнято рішення на приватизацію нежитлових приміщень, загальною площею 460,0 кв.м, які розташовані за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 5, шляхом викупу ТОВ «Бретон».

Разом з тим до перевірки надано висновок експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 26.07.2018 № 2954/15536-15541/18-42 яким встановлено, що ринкова вартість нежитлового приміщення загальною площею 460,0 кв.м, в тому числі: з №5 по №20, з №22 по 32, №58, що складає 45/100 частин від нежитлових приміщень (групи приміщень №185 площею 1031,9 кв.м), які розташовані за адресою: м. Київ, б-р. Лесі Українки, 5, літера А, станом на 23.12.2008 становила: 5 850 947 (п`ять мільйонів вісімсот п`ятдесят тисяч дев`ятсот сорок сім) гривень з урахування ПДВ в т.ч. ПДВ - 975 158 (дев`ятсот сімдесят п`ять тисяч сто п`ятдесят вісім) гривень.

Різниця між проданою сумою 3 730 296,00 грн. та сумою - 5 850 947,00 грн. яка вказана в вищезазначеному Висновку, становить 2 120 651,00 гривень.

Таким чином, від продажу нежитлового приміщення площею 460,0 кв. м, які розташовані за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 5, завдано збиток державному бюджету в сумі 2 120 651,00 гривень.

Крім цього встановлено, що ремонтні роботи з поліпшення зазначеного вище орендованого майна, що неможливо відокремити від об`єкта оренди без завдання йому шкоди, здійснювалось підприємством ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (код ЄДРПОУ 34981754).

Разом з цим, допитаний як свідок ОСОБА_9 , який перебував на посаді директора ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (код ЄДРПОУ 34981754), показав, що печатка підприємства практично з моменту призначення на посаду перебувала у громадянина ОСОБА_10 , який не був посадовою особою підприємства, а підписи у документах, складений на підставі виконаних робіт, належить не йому, що дає підстави вважати, що документальні матеріали, які підтверджують виконання ремонтних робіт є підробленими, а роботи фактично не проводились.

В той же час, в матеріалах приватизаційної справи нерухомого майна відсутні оригінали документальних матеріалів (договори на виконання будівельних робіт, кошториси, акти виконаних робіт, тощо) щодо проведення поліпшення (ремонтних робіт) нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 5.

Слідчий вказує, що на даний час з метою дослідження документів що стали підставою для протиправної приватизації Державного майна виникла необхідність в обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Будинок Подарунків» ОСОБА_11 з метою відшукання оригіналів договорів на виконання ремонтних робіт укладеного з ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (код ЄДРПОУ 34981754), проектно-кошторисної документації, актів здачі-приймання виконаних підрядних робіт у повному обсязі, актів огляду прихованих робіт, дефектних актів, інших документів що стосуються поліпшення орендованого майна, розташованого за адресою: м. Київ, б-р. Лесі Українки, 5, що неможливо відокремити від об`єкта оренди без завдання йому шкоди та документів, що стали підставою для приватизації вказаного майна; відомостей про ресурси, накладні для придбання будівельних матеріалів, які підтверджують виконання будівельно-підрядних робіт з поліпшення орендованого приміщення.

Зазначені документи не можливо отримати іншим шляхом, оскільки потенційні фігуранти усвідомлюють їх недостовірність та існує загроза їх знищення.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Будинок Подарунків» ОСОБА_11 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація щодо власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , в Державному реєстрі речових прав відсутня, натомість відповідно до інформації отриманої від Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», власником приміщення за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відтак клопотання, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи, на проведення обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_1 власником є ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних документів та електронних носіїв інформації: оригіналів договорів на виконання ремонтних робіт укладеного з ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (код ЄДРПОУ 34981754), проектно-кошторисної документації, актів здачі-приймання виконаних підрядних робіт у повному обсязі, актів огляду прихованих робіт, дефектних актів, інших документів що стосуються поліпшення орендованого майна, розташованого за адресою: м. Київ, б-р. Лесі Українки, 5, що неможливо відокремити від об`єкта оренди без завдання йому шкоди та документів, що стали підставою для приватизації вказаного майна; відомостей про ресурси, накладні для придбання будівельних матеріалів, які підтверджують виконання будівельно-підрядних робіт з поліпшення орендованого приміщення, документів щодо господарських відносин ТОВ «Будинок Подарунків» та ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП».

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1