Ухвала суду № 90332342, 10.07.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
10.07.2020
Номер справи
755/9110/19
Номер документу
90332342
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/9110/19

Провадження №: 1-кс/755/3200/20

"10" липня 2020 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва (далі - Суд) у складі слідчої судді Бірси О.В., за участю секретаря судових засідань Цімох М.М. та слідчого Кучер А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. про продовження строку досудового розслідуваннякримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000029 від 11.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, установив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

Слідчий з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. за погодженням прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва Басовим Д.С. звернулися до слідчого судді, у порядку ст.ст. 294, 295-1КПК України, з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, з підстав необхідності закінчення проведення процесуальних та слідчих дій та не можливості їх проведення у межах наявних строків у силу об`єктивних причин.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності продовження строку досудового розслідування

Четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування (адреса СВ (Дніпровський район м. Києва) - м. Київ, вул. Пожарського, 5-А) кримінального провадження № 32019100000000029 від 11.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Київтранскомплект» (код ЄДРПОУ 41353054) з метою ухилення від сплати податків, у період з серпня 2017 року по вересень 2018 року, відображали у бухгалтерському обліку та податковій звітності фінансово-господарські операції з ТОВ «Торгівельна Група «Каста» (код ЄДРПОУ 41504299), ТОВ «Актів Пром Груп» (код ЄДРПОУ 42166590), ТОВ «Марокко Сходу» (код ЄДРПОУ 41685689), ТОВ «Магнум Технолоджі» (код ЄДРПОУ 41667717), ТОВ «Шерідан-Буд» (код ЄДРПОУ 41228728), ТОВ «Бардо Груп» (код ЄДРПОУ 41444811), ТОВ «Стартфорд» (код ЄДРПОУ 41698389), ТОВ «Дніпро Оіл Груп» (код ЄДРПОУ 41197480), ТОВ «Транзіт Сталь» (код ЄДРПОУ 41305168), ТОВ «Делівері Оптторг» (код ЄДРПОУ 41274769), ТОВ «Ойлком» (код ЄДРПОУ 41648152), ТОВ «Фор-Постач» (код ЄДРПОУ 41645646), ТОВ «Уран Горбуд» (код ЄДРПОУ 41685673) в результаті чого ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 6 342 073 гривень, що підтверджується висновками експертного дослідження №1-10/01/2019-дос від 10.01.2019.

Схема ухилення від сплати податків полягає в наступному: службові особи ТОВ «Київтранскомплект» (код ЄДРПОУ 41353054), використовуючи реквізити вищевказаних підконтрольних «ризикових» СГД відображають в податковому та бухгалтерському обліку, безтоварні господарські операції формуючи власний податковий кредит, здійснюють підміну номенклатури товару (скрутку) та в подальшому надають послуги по ухиленню від сплати податків шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка гр. ОСОБА_1 , директора та засновника ТОВ «Уран Горбуд», який в своїх показах повідомив щодо не причетності до проведення державної реєстрації та фінансово-господарської діяльності Товариства; допитано в якості свідка гр. ОСОБА_2 директора, засновника та головного бухгалтера ТОВ «Марокко Сходу», який в своїх показах повідомив щодо не причетності до проведення державної реєстрації та фінансово-господарської діяльності Товариства; допитано в якості свідка гр. ОСОБА_3 директора, засновника та головного бухгалтера ТОВ «Торгівельна Група «Каста», яка в своїх показах повідомила щодо не причетності до проведення державної реєстрації та фінансово-господарської діяльності Товариства.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що замовником у ТОВ «Київтранскомплект» (код ЄДРПОУ 41353054), у період 2017-2020 років на загальну суму ПДВ понад 30 млн грн., є ТОВ «ІСТ ЛОУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 37017486),

ТОВ «МАРКЕТІНВЕСТГРУП» (код ЄДРПОУ 35370868), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 35141676).

По кримінальному провадженню проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: 16.01.2019 від ОУ ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали щодо ініціювання проведення НСРД; 18.01.2019 винесена постанова до змін фабули кримінального правопорушення; 18.01.2019 підготовлено та скеровано до Київського апеляційного суду клопотання щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційний мереж (3 клопотання); 22.01.2019 проведено огляд Інформатизованої бази Податковий блок, який встановлено факт проведення фінансово-господарської діяльності; 28.01.2019 до матеріалів кримінального провадження, долучено відомості про право власності; 04.02.2019 проведено огляд адрес, які планується обшукувати; 13.02.2019 проводяться заходи по встановленню місця розташування гаражного приміщення в якому зберігаються печатки та фінансово-господарські документи СГД з ознаками фіктивності; 18.02.2019 підготовлено та скеровано до Київського апеляційного суду клопотання щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційний мереж (2 клопотання); 01.04.2019 встановлений головний бухгалтер транзитно-конвертаційної групи; 16.04-24.04.2019 підготовка матеріалів, для легалізації НСРД; 17.05.2019 допитано в якості свідка гр. ОСОБА_4 , яка в своїх показах повідомила, що здійснювала реєстрацію податкових накладних ряду СГД з ознаками фіктивності, оскільки виконувала обов`язки бухгалтера; 20.05.2019 допитано в якості свідка гр. ОСОБА_5 , який в своїх показах послався на ст. 63 Конституції України; 21.05.2019 допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , який в своїх показах повідомив, що ніколи не мав та немає відношення до діяльності СГД з ознаками фіктивності; 22.05.2019 допитано в якості свідка директора ТОВ «Євротелеком» гр. ОСОБА_7 , який в своїх показах повідомив, що він не пам`ятає факту проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ознаками фіктивності; 22.05.2019 в порядку ст. 93 КПК України вручено вимогу на отримання завірених копій документів між ТОВ «Євротелеком» та рядом СГД з ознаками фіктивності. 03.06.2019 надійшов лист -відповідь щодо відсутності правових підстав надання копій документів та посилання на ст. 164 КПК України; 28.05.2019 надійшло клопотання про перенесення допиту директору ТОВ «Київстранскомплект» гр. ОСОБА_8 у зв`язку з перебуванням у щорічній відпустці; 30.05.2019 допитано в якості свідка директора ТОВ «Продакшн Е85» ОСОБА_9 , яка своїх показах повідомила, що не пам`ятає факту взаємовідносин з рядом СГД, які мають ознаки фіктивності; 30.05.2019 в порядку ст. 93 КПК України вручено вимогу на отримання завірених копій документів між ТОВ «Продакшн Е85» та рядом СГД з ознаками фіктивності. 14.06.2019 надійшов лист -відповідь щодо відсутності правових підстав надання копій документів та посилання на ст. 164 КПК України; 07.06.2019 підготовлено та скерована до Дніпровського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю по ТОВ «Київтранскомплект». 10.06.2019 отримано ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю по ТОВ «Київтранскомплект» (3 ухвали); 07.06.2019 підготовлено та скерована до Дніпровського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до

ТОВ «НВП «Укрпромпровадження» по надання первинних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Київстранскомплект». 10.06.2019 отримано ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів до ТОВ «НВП «Укрпромпровадження» по надання первинних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Київстранскомплект»; 27.06.2019 вручено повістки про виклик гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ; 08.07.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «Київтранскомплект» у володіння АТ «Банк ѕ»; 11.07.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «Київтранскомплект» у володіння АТ «Альфа банк»; 15.07.2019 до Дніпровського районного суду м. Києва скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю (7 клопотань). 17.07.2019 отримано Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю (7 Ухвал); 16.07.2019 отримано лист щодо неможливості прибути на виклик слідчого гр. ОСОБА_8 ; 17.07.2019 отримано ухвалу Дніпровського районного суду про тимчасовий доступ до речей та документів до ТОВ «Київтранскомплект» щодо вилучення первинних фінансово-господарських взаємовідносин з СГД з ознаками фіктивності. 22.08.2019 надійшов лист відповідь що неможливості виконання Ухвали оскільки зазначені документи відсутні; 09.08.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю у ПАТ «ОТП Банк»; 12.08.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю у АТ «Сбер Банк»; 13.08.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю у ПАТ «Кристал Банк»; 14.08.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю у ПАТ «Банк ВОСТОК»; 15.08.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю у ПАТ «ПУМБ»; 16.08.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю у ПАТ «КІБ»; 16.08.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю у ПАТ «Таском Банк»; 03.09-13.09.2019 проведено аналіз руху банківських виписок; 10.10.2019 вручена повістка про виклик директору

ТОВ «Київтраснкомплект» гр. ОСОБА_8 ; 18.10.2019 надійшов лист щодо не можливості прибути за викликом у зв`язку з відрядженням; 18.10.2019 вручена повістка про виклик директору ТОВ «Київтраснкомплект» гр. ОСОБА_8 ; 28.10.2019 надійшов лист щодо не можливості прибути за викликом у зв`язку з відрядженням; 08.11.2019 допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_8 , директор ТОВ «Київтранскомплект», який в своїх показах підтвердив факти проведення фінансово-господарської діяльності з СГД з ознаками фіктивності; 08.11.2019 вручена повістка про виклик директору ТОВ «Київтраснкомплект» гр. ОСОБА_8 ; 14.11.2019 надійшов лист щодо не можливості прибути за викликом у зв`язку з відрядженням; 21.11.2019 надійшли матеріали від четвертого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, для використання під час проведення досудового розслідування; 05.12.2019 проведено огляд Інформатизованої бази Податковий блок, яким встановлено факт проведення фінансово-господарської діяльності СГД з ознаками фіктивності; 16.12.2019 в порядку ст. 93 КПК України скеровано лист щодо отримання інформації по виплатам заробітної плати на ТОВ «Київтраснкомплект»; 13.01.2020 до ОУ ГУ ДФС у м. Києві надано доручення щодо встановлення адрес місцезнаходження офісних приміщень; 22.01.2020 вручена повістка про виклик директору ТОВ «Київтраснкомплект» гр. ОСОБА_8 ; 17.02.2020 проведено огляд Інформатизованої бази Податковий блок, яким встановлено факт проведення фінансово-господарської діяльності СГД з ознаками фіктивності; 25.02.2020 в порядку ст. 93 КПК України скеровано вимогу про надання інформації щодо правовласності до БТІ у Київській області; 06.03.2020 поштовим зв`язком скеровано повістку про виклик гр. ОСОБА_8 ; 13.04.2020 поштовим зв`язком скеровано повістку про виклик гр. ОСОБА_11 , директору ТОВ «МАРКЕТІНВЕСТГРУП» (код ЄДРПОУ 35370868); 13.04.2020 поштовим зв`язком скеровано повістку про виклик гр. ОСОБА_12 , директору ТОВ «ІСТ ЛОУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 37017486); 21.04.2020 до Дніпровського районного суду м. Києва скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ІСТ ЛОУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 37017486) щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Київтранскомплект»; 28.04.2020 отримано та оголошено ухвали дніпровського районного суду м. Києва на ТОВ «ІСТ ЛОУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 37017486) та ТОВ «МАРКЕТІНВЕСТГРУП» (код ЄДРПОУ 35370868); 19.05.2020 поштовим зв`язком скеровано повістку про виклик гр. ОСОБА_8 ; 28.05.2020 отримано лист відповідь щодо неможливості виконання ухвали Дніпровського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ІСТ ЛОУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 37017486); 28.05.2020 отримано лист відповідь щодо неможливості виконання ухвали Дніпровського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «МАРКЕТІНВЕСТГРУП» (код ЄДРПОУ 35370868); 11.06.2020 в порядку ст. 40 КПК України до оперативного підрозділу скеровано доручення щодо встановлення місця розташування офісних та складських приміщень; 26.06.2020 до прокуратури м. Києва скеровано клопотання про продовження строків досудового розслідування; 30.06.2020 в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «Київтранскомплект» скеровано вимогу щодо надання інформації.

Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Таким чином, завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки по справі необхідно виконати наступне: додаткова допитати в якості свідка ОСОБА_8 , директора та головного бухгалтера ТОВ «Київтранскомплект»; встановити та допитати службових осіб СГД з ознаками фіктивності з метою встановлення фактів проведення реєстрації та факту проведення фінансово-господарської діяльності Товариств; упорядку ст. 218 КПК України, направити постанови про виконання слідчих дій на іншій території, з метою встановлення та допиту колишніх засновників та керівників СГД «фіктивності» щодо проведення фінансово-господарських операції та проведення реєстрацій Товариств; встановити та допитати службових осіб замовників ТОВ «Київтранскомплект» (41353054) в т.ч. ТОВ «Іст Лоуд Груп» (37017486), ТОВ «Маркетінвестгруп» (35370868), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ» (35141676) з метою встановлення офісних та складських приміщень; провести огляд Інформатизованої бази Податковий блок, а саме поданої звітності форми 1ДФ ТОВ «Київтранскомплект», з метою встановлення звільнених працівників з підприємства; встановити та допитати звільнених працівників щодо виконання ними їх посадових обов`язків та встановлення факту хто саме здійснював завантаження/розвантаження товарів; встановити місце знаходження офісних, складських та виробничих приміщень, які в своїй діяльності використовують ТОВ «Київтранскомплект» та інших СГД, які задіяні в схемі ухиленні від сплати податків; звернутись до Дніпровського районного суду м. Києва з клопотання про дозвіл на проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях ТОВ «Київтранскомплект» (41353054), з метою виявлення та вилучення первинних фінансово-господарських документів з СГД з ознаками фіктивності; звернутись до Дніпровського районного суду м. Києва з клопотання про дозвіл на проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях вигодонабувачів: ТОВ «Іст Лоуд Груп» (37017486), ТОВ «Маркетінвестгруп» (35370868), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ» (35141676), з метою виявлення та вилучення первинних фінансово-господарських документів щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Київтранскомплект» (41353054); встановити та допитати діючих працівників ТОВ «Київтранскомплект», з метою встановлення факту проведення фінансово-господарських взаємовідносин з СГД з ознаками фіктивності; провести огляд Інформатизованої бази Єдиного реєстру Податкових накладних, а саме зареєстрованої звітності ТОВ «Київтранскомплект», з метою встановлення факту оплати оренди приміщень, оплати електроенергії, оплати води та ін.; в порядку ст. 93 КПК України, направити вимоги щодо використання ір-адрес ТОВ «Київтранскомплект» та встановлення точки доступу до мережі Інтернет; в порядку ст. 93 КПК України, отримати інформацію по податковому боргу ТОВ «Київтранскомплект».

Вищезазначені процесуальні дії не вдалось провести у строк вісімнадцять місяців розслідування кримінального правопорушення (злочину) у зв`язку з особливою складністю провадження.

Без проведення зазначених процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановленому законом в порядки та строки, оскільки це призведе до порушення норм КПК України, а саме ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 11.07.2020, однак, продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню комплексу слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що буде потребувати додаткового часу.

З огляду на наведене, продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000029 від 11.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до шістьох місяців, тобто до 11.01.2021.

Позиція сторін

Слідчих групи слідчих - слідчий з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. у судовому засіданні, заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити, з підстав вказаних у його мотивувальній частині, зокрема враховуючи необхідність у даному провадженні проведення певних слідчих та процесуальних дій, а саме отримати висновки експертиз; провести інші слідчі та процесуальні дії з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався

Слідча суддя, заслухавши думку слідчого,дослідивши надані ними матеріали та проаналізувавши в системному зв`язку усі наявні на час розгляду клопотання відомості, які мають пряме та опосередковане значення при вирішення порушеного питання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу, який у ч. 1 ст. 294 КПК України передбачає, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З огляду, на що проаналізувавши у цій справі, у порядку ст. 94 КПК України, відомості наведені у клопотанні та копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовують дане звернення, слідчий суддя уважає, що у світлі посилання на процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу та значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду, як і обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, є доречним дане клопотання задовольнити, як дійсне.

Так, з`ясовано, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, як і для завершення проведення експертиз (-и). Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Досліджені під час вирішення цього питання обставини не свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення.

У разі продовження строку досудового розслідування його строк не перевищувати загальний строк передбачений ст. 219 КПК України.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України та подане уповноваженими на те особами у розумінні положень цієї статті Кодексу.

Порушень вимог Глави 19. Загальні положення досудового розслідування та § 4. Продовження строку досудового розслідування Глави 24. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У цій ситуації, як раз продовження строку розслідування цього кримінального провадження, так як це сприятиме досягнення виконанню завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 того ж Кодексу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження.

Визначаючи строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій, слідчий суддя, виходячи з норм ст. 28 КПК України, уважає, дійсним строк у 6 місяці, за який указує заявник.

Такий строк є дійсно найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, Суд постановив :

клопотання - задовольнити.

Строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000029 від 11.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України продовжити на шість місяців, а саме до 11.01.2021.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя Оксана БІРСА

Часті запитання

Який тип судового документу № 90332342 ?

Документ № 90332342 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 90332342 ?

Дата ухвалення - 10.07.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90332342 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 90332342 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 90332337
Наступний документ : 90337135