Головна /
Каталог судових рішень
/
Суди Харківська область
/
Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 90329791, 10.07.2020, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
10.07.2020
Номер справи
640/9608/19
Номер документу
90329791
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 640/9608/19

н/п 1-кс/953/5501/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2020 р.Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 32018220000000180 від 18.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

09.07.2020 на адресу суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в якому прокурор просить поновити строк звернення щ клопотанням як такий, що пропущений з поважних причин та накласти арешт на майно:

1) вилучене в ході проведення обшуку автомобіля «Fiat Fiorino» д.н.з. НОМЕР_1 , належне ОСОБА_4 майно, а саме: 56 пачок цигарок L&M червоний, 60 пачок цигарок L&M синій, 81 пачку цигарок BOND синій, 59 пачок цигарок «Monte Carlo» синій, 62 пачки цигарок Marshall Premium Gold, 14 пачок цигарок Lamberty & Buter King Size сірий, 64 пачки цигарок Marshall Premium Silver, 71 пачку цигарок Palermo Red, 79 пачок цигарок «Marshall Power», 92 пачки цигарок Marshall Super Slims, 25 пачок цигарок «Korsar» червоний, 18 пачок Lifa Starwberry Slims, 74 пачки цигарок «Престиж червоний», 52 пачки цигарок «Престиж синій», 109 пачок цигарок «Compliment King Size», 144 пачки цигарок «Compliment Amber Super Slims», 7 пачок цигарок «Slims Virgina King Size», 12 пачок цигарок «XXL Demi» червоний, 2 пачки цигарок XXL Demi сині, 5 пачок цигарок «Lux Doina», 4 пачки цигарок «Astru», 111 пачок цигарок «Credo», 102 пачки цигарок «Compliment Violet Demi Slims», 70 пачок цигарок «Jing Ling Blue», 79 пачок цигарок «Jing Ling King Size», 46 пачок цигарок «Marshall Classic», 21 пачку цигарок «Black Mount», 27 пачок цигарок «Kent Silver», 1 пачку цигарок «Pull Red», 110 пачок цигарок Compliment Blue King Size, 63 пачки цигарок «Lucky Strike Red», 106 пачок цигарок NZ Black Super Slims, 79 пачок цигарок Play Hit, 38 пачок цигарок Фест синій, 37 пачок цигарок Compliment Blue Demi Slims, 26 пачок цигарок «NZ Gold Super Slims», 78 пачок цигарок «Pull Grey», 69 пачок цигарок «Донской табак светлый», 81 пачку цигарок «Marlboro Gold», 100 пачок цигарок «Marshall Ultra», 106 пачок цигарок «Marlboro Red», 63 пачки цигарок «Marlboro Slims», 154 пачки цигарок «Marshal Super Slims Red», 39 пачок цигарок «Армейские», 47 пачок цигарок «Ritm», 52 пачки цигарок «VRTA», 112 пачок цигарок «Winston Slims» синій, 78 пачок цигарок «Marshall Super Slims Mint», 97 пачок цигарок «Pull Super Slimsmedium», 84 пачки цигарок «Kuit Slims», 83 пачки цигарок «Portal One», 115 пачок цигарок «Oris», 71 пачка цигарок «Marvel Blue King Size», 65 пачок цигарок «Marvell Blue Demi Slims», 68 пачок цигарок «Winstone Blue», 41 пачка цигарок «Jing Ling Natural Flavor Demi», 60 пачок цигарок «Basio White», 39 пачок цигарок «Marble», 9 пачок цигарок «Pull Blue King Size», 14 пачок цигарок «Dubao Red Classic», 29 пачок цигарок Dubao Blue, 68 пачок цигарок «NZ Gold MS», 51 пачку цигарок NZ 10, 10 пачок цигарок «Winston» синій, 19 пачок цигарок Фест червоний, 29 пачок цигарок «Корона Super Slims», 78 пакунків цигарок «Корона Метол», цигарки Firebox у зіппакетах без пачки по 20 шт. в кількості 74 шт., липку стрічку зі зразками цигарок з зазначенням цін, калькулятор, два столи для вуличної торгівлі.

2) вилучене в ході проведення обшуку автомобіля «ГАЗ 2752-104» д.н.з. НОМЕР_2 , належне ОСОБА_4 майно, а саме: зошит з обкладинкою зеленого кольору з написом «VIPNOTEBOOK» з 37 арк., 16 пачок цигарок «Lifa», 32 пачки цигарок «Marshall», 4 пачки цигарок «VRTA», 122 пачки цигарок «Сompliment», 23 пачки цигарок «Obis ментол», 5 пачок цигарок «Minsk», 13 пачок цигарок «Portal», 10 пачок цигарок «Marshal», 9 пачок цигарок «Slims», 2 пачки цигарок «Pull», 15 пачок цигарок «Monte Carlo», 60 пачок цигарок «Фест», 35 пачок цигарок «Marlboro Gold», 12 пачок цигарок «NZ», 20 пачок цигарок «Marvel», 48 пачок цигарок «LD», 19 пачок цигарок «KENT», 35 пачок цигарок «Bond», 8 пачок цигарок «Lucky Strike», 17 пачок цигарок «Goldson Reen», 16 пачок цигарок «palermo», 23 пачки цигарок «Credo», 5 пачок цигарок «Jin Ling», 11 пачок цигарок «L&M», 27 пачок цигарок «Astru», 43 пачки цигарок «Престиж», 1 пачка цигарок «Winston».

3) вилучене в ході проведення обшуку в гаражі № НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Горизонт» за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 7-А, належне ОСОБА_4 майно, а саме: зошит у клітинку з чорновими записами.

4) вилучене в ході проведення обшуку автомобіля «Toyota Land Cruiser 150» д.н.з. НОМЕР_4 , належне ОСОБА_4 майно, а саме: видаткову накладну № 1322 від 27.12.2020 без підписів та печаток з приводу купівлі цигарок на загальну суму 13 125 доларів, розірвану ОСОБА_4 на дві частини.

5) вилучене в ході проведення обшуку в житловому будинку з надвірними будівлями та прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_1 , в належне ОСОБА_5 майно, а саме: мобільний телефон "Samsung" imei 1) НОМЕР_5 , imei 2) НОМЕР_6 , в телефоні сім № НОМЕР_7 та належне ОСОБА_4 майно, а саме: шість аркушів А4 паперу із друкованими назвами сигарет та 1 аркуш А4 із друкованою таблицею із назвою сигарет, картонний коробок, в якому знаходяться сигарети різних марок, без марок акцизного збору: 2 блоки сигарет PULL сині по 10 пачок в кожному; 2 блоки сигарет Jinling по 10 пачок в кожному; 7 блоків сигарет MARSHALL по 10 пачок в кожному; 5 блоків сигарет PULL по 10 пачок в кожному; 1 блок сигарет DUBAO 10 пачок; 1 блок сигарет LB 10 пачок; 1 блок сигарет MARSHALL PREMIUM GOLD - 10 пачок; 1 блок сигарет WILTON 10 пачок; 1 блок сигарет NZ 10 пачок; 1 блок сигарет CORSAIR 10 пачок; 1 блок сигарет LM 10 пачок; 1 блок сигарет Корона 10 пачок; сигарети з іноземними акцизними марками CREDO 1 блок та FEST 1 блок по 10 пачок в блоці; 1 блок NZ Slim з українською акцизною маркою; 2 блоки MONTE CARLO з українською акцизною маркою; картонний коробок, в якому знаходяться сигарети на "вітрину", по 1 одній пачці склеєні скотчем із цінами: Jin Lind, Compliment kent, Winston, Black Mounth, Palermo Blua, Palermo Club, Bond, MONTECARLO, Flob, Luckystrike, Marlboro, NZ, LB, ФЭСТ, NZ, WITTОN, MARSHALL GOLD, MARSHALL POWER, MARSHALL CLASSIK, MARSHALL ULTRA, DUBAOBLUE, Compliment BLUE, Compliment RED, MARSHALL PREMIUM GOLD, MARSHALL DELUXE, JINLING, WINSTON, MARBLE, XXL, Marlboro, BASIO, PULLGRAY, PULLBLUE, LB, ФЭСТ, JINLINGPUII, CREDO, WINSTON, NZ, PLAY, MARSHALL зелено синя, червона, Compliment, Marlboro, PLAY, Корона, ORIS, Корона; пластиковий ящик, в якому знаходяться різних марок сигарети в пачках: 1 блок сигарет MARSHALL 10 пачок; 4 пачки Kent; 4 пачки CORSAIR; 1 блок MARSHALL RED 10 пачок; 8 пачок MONTE CARLO BLUE; Marlboro червоне Slim 8 пачок; Corona Slim 15 пачок; XXL 6 пачок; Marlboro червоне 13 пачок; 1 пачка Marlboro; PUII 9 пачок; 3 пачки сигарет Marblе; MARSHALL Slim 7 пачок; Донской табак 5 пачок; BOND 5 пачок; NZ Slim 5 пачок; Palermo 3 пачки; Lux 9 пачок; Oris 4 пачки; MARSHALL 2 пачки; Compliment 4 пачки; Blacк Mounth 4 пачки; Palermo 2 пачки; Фест 1 пачка; LM 1 пачка; MONTE CARLO 1 пачка; PUII 1 пачка; LB 1 пачка; Jinling 4 пачки; Lucky Strike 3 пачки; NZ 3 пачки, BOND 1 пачка; картонний коробок із сигаретами в пачках: XXL 22 пачки; PLAY 7 пачок; Compliment Slim 2 пачки; Compliment 11 пачок; Фест 8 пачок; CORSAIR - 2 пачки; MONTE CARLO 3 пачки; Донской табак 2 пачки; NZ 2 пачки; WINТTON 1 пачка; PUII Slim 6 пачок; PUII - 8 пачок; WINSTON Slim 7 пачок; Compliment 1 пачка; CREDO - 4 пачки; Кent 4 пачки; МARVEL 2 пачки; NZ 2 пачки; NZ Slim 2 пачки; Рortal Slim 5 пачок; LМ 4 пачки; Palermo 3 пачки; DUBAO 3 пачки; Lucky strike 1 пачка; BOND 1 пачка; Palermo 2 пачки; Marlboro 2 пачки; Corona Slim 3 пачки; MARSHALL Slim 6 пачок; MARSHALL 8 пачок та 9 пачок; BASIO 10 пачок; МARVEL 9 пачок; Prestige 10 пачок; Ritm 1 пачка; Prestige 5 пачок; сигарети блоками по 10 пачок у блоці: Compliment Slim 5 блоків по 10 пачок; MARSHALL Slim 5 блоків по 10 пачок; Marlboro 2 юлоки по 10 пачок; PULL 1 блок 10 пачок; PLAY 1 блок 10 пачок; Prestige 2 блоки по 10 пачок; MARBLE 8 пачок. Сигарети в блоках: NZ 2 блоки по 10 пачок; NZSlim 1 блок 10 пачок; MARBLE 20 пачок; PULL Slim 10 пачок; PULL 10 пачок; Compliment Slim 10 пачок; Jinling 20 пачок; Кent 10 пачок; DUBAO 8 пачок; MARSHALL Slim 10 пачок; Фест 10 пачок; Compliment 30 пачок; WINSTON Slim 20 пачок; WINSTON 6 пачок; PLAY 10 пачок; BASIO 10 пачок; MARSHALL 10 пачок; Marlboro Slim 10 пачок; Престиж 10 пачок; POINA 20 пачок; Oris 1 пачка; POINA 20 пачок; Ritm 15 пачок; XXL 11 пачок; BOND 4 пачки; MARSHALL 12 пачок; Кent - 14 пачок; MARSHALL Slim 14 пачок; PUII - 8 пачок; MONTECARLO 6 пачок; NZ 6 пачок; Compliment Slim 16 пачок; Marlboro 8 пачок; Portal 4 пачки; Stix 6 пачок; МARVEL 5 пачок; NZ 7 пачок; WINSTON 5 пачок; LМ 14 пачок; Compliment 18 пачок; Jinling 10 пачок; BASIO 10 пачок; WINSTON Slim 10 пачок; WINSTON Slim 7 пачок; PLAY 10 пачок; PUII - 10 пачок; NZ gold 10 пачок; NZ 10 пачок; Jinling 10 пачок; MARSHALL DELUX 10 пачок; NZ 10 пачок; Lux 10 пачок; Blacк Mounth 10 пачок; Marlboro 10 пачок; DUBAO 10 пачок; MARBLE 10 пачок; MITTON 10 пачок; Marlboro Slim 10 пачок; Marlboro Slim 10 пачок; Marlboro 10 пачок; DUBAOBLUE 10 пачок; Lucky Strike 10 пачок; Compliment 10 пачок; сигарети Престиж 49 пачок; Marlboro Slim 14 пачок; URTA 6 пачок; URTA 3 пачки; MARSHALL Slim 12 пачок; MARSHALL Slim 15 пачок; Кent - 6 пачок; NZ Slims 7 пачок; Lucky Strike 7 пачок; Корона Slims 5 пачок; LМ 6 пачок; Донской табак 4 пачки; PUII Slims 4 пачки; Marlboro 4 пачки; Marlboro 9 пачок; WINSTON Slims 4 пачки; NZ 6 пачок; Compliment 5 пачок; Credo 3 пачки; Корона 7 пачок; MARSHALL 5 пачок; PUII - 1 пачка; PUII Slims 1 пачка; PUII Slims 1 пачка; BOND 3 пачки; LМ 1 пачка; Compliment 2 пачки; Ritm 2 пачки; Фест 2 пачки; CORSAIR 1 пачка; WINSTON 1 пачка; Кent - 1 пачка; MARBLE 1 пачка; Marlboro Slim 9 пачок; коробок із сигаретами в блоках: MARSHALL 68 пачок; Marlboro 40 пачок; Marlboro 10 пачок; Compliment 130 пачок; PUII - 10 пачок; Кent - 10 пачок; Jinling 10 пачок; NZ 20 пачок; URTA 10 пачок; сигарети "Армейские"; сигарети, розфасовані в полімерні пакети-зіп із фіксаторами по 20 штук сигарет в кожному пакеті в кількості 548 пакетів із сигаретами по 20 сигарет в кожному з них; сигарети MARSHALL в кількості 33 блоків по 10 пачок в кожному, всього 330 пачок; сигарети MARSHALL Slims в кількості 27 блоків по 10 пачок в кожному, всього 270 пачок; сигарети Compliment Slims в блоках по 10 пачок у блоці, 11 блоків, в яких 110 пачок сигарет; сигарети: Compliment Slims 40 пачок; MARSHALL Slims 10 блоків, в яких 100 пачок; Фест 5 блоків, в яких 50 пачок; сигарети Credo 4 блока, в яких 40 пачок; MARSHALL 5 блоків, в яких 50 пачок; сигарети Compliment Blue 5 блоків, в яких 50 пачок; Compliment compact 10 блоків, в яких 100 пачок; сигарети Rothmans 10 блоків, в яких 100 пачок; сигарети PUII Medium 2 блоки, в яких 20 пачок; сигарети PUII 3 блоки, в яких 30 пачок; сигарети Рortal 4 блока, в яких 40 пачок; сигарети Фест 5 блоків, в яких 50 пачок; сигарети Marlboro 15 блоків, в яких 150 пачок; сигарети Marlboro Slims 4 блоки, в яких 40 пачок; сигарети URTA; сигарети Ritm в кількості 545 пачок; сигарети Compliment Slims 22 блоки, в яких 220 пачок сигарет; сигарети Астра в кількості 540 пачок; сигарети MARSHALL 7 блоків, в яких 70 пачок; сигарети Compliment Slims 14 блоків, в яких 140 пачок; сигарети Compliment 3 блоки, в яких 30 пачок; сигарети NZ Slims 3 блоки, в яких 30 пачок; картонний ящик, в якому знаходяться сигарети Rothmans 50 блоків по 10 пачок в кожному, всього 500 пачок; картонний ящик, в якому знаходяться сигарети Rothmans 50 блоків по 10 пачок в кожному, всього 500 пачок; коробку картонну із сигаретами Rothmans 50 блоків по 10 пачок у блоці, всього 500 пачок; коробку картонну із сигаретами Compliment Slims 2 шт. по 50 блоків в кожній, в блоці по 20 пачок, всього 1000 пачок; коробку картонну із сигаретами Compliment Slims, в якій 50 блоків по 10 пачок в кожному, всього 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Rothmans, в яких 500 пасок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Compliment, в яких 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Фест, в яких 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться сигарет Compliment Blue 50 блоків, в яких знаходиться 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Фест, в якому знаходиться 500 пачок сигарет; картонний ящик, в якому 35 блоків сигарет Фест, в яких 350 пачок сигарет; 10 блоків сигарет Jinling, в яких 100 пачок сигарет; 5 блоків сигарет MONTE CARLO, в яких 50 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Marlboro, в яких 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 43 блоки сигарет PUII, в яких 430 пачок та 7 блоків сигарет MONTE CARLO, в яких 70 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 43 блоки сигарет Stix, в яких 430 пачок сигарет та 7 блоків сигарет MONTE CARLO; картонний коробок, в якому знаходяться 38 блоків сигарет Marlboro 380 пачок та 12 блоків сигарет MONTE CARLO, в яких 120 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Кent, всього 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет MARSHALL, всього 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет MARSHALL Slims, в яких 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 104 блоки сигарет Marlboro Slims, всього 1040 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться сигарети MARSHALL PREMIUM 50 блоків, в яких 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться сигарети MARSHALL49 блоків, в яких 490 пачок сигарет та 1 блок сигарет MONTE CARLO, в якому 10 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 33 блоки сигарет МARVEL 330 пачок та 8 блоків сигарет MONTECARLO - 80 пачок, та 9 блоків сигарет Palermo 90 пачок; картонна коробка із 45 блоками сигарет MARBLE, в яких 450 пачок та 5 блоків сигарет Palermo, в яких 50 пачок; картонну коробку із 50 блоками сигарет Marlboro, в яких 500 пачок сигарет; картонну коробку, в якій знаходяться 696 пачок сигарет Astru; картонну коробку, в якій знаходиться 50 блоків сигарет Compliment, в яких 500 пачок сигарет; картонну коробку, в якій знаходиться 50 блоків сигарет Кent, в яких 500 пачок сигарет; картонну коробку, в якій знаходяться 50 блоків сигарет Marlboro, в які знаходиться 50 пачок сигарет; картонну коробку, в якій знаходяться 46 блоків сигарет Blacк Mounth 460 пачок та 4 блоки сигарет Palermo, в яких 40 пачок сигарет; 2 блоки сигарет WINSTON, в яких знаходяться 20 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 90 блоків сигарет Престиж 900 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет MARSHALL, всього 500 пачок сигарет; картонний коробок із блоками сигарет Престиж, в якому 700 пачок та 12 блоків сигарет PLAY, в яких 120 пачок сигарет та 3 блоки сигарет WINSTON, в яких 30 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 23 блоки сигарет Compliment Slims, в яких 230 пачок сигарет та 21 блок сигарет Корона Slims; 6 блоків сигарет WINSTON, в яких 60 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться сигарети "Донской табак" 50 блоків, в яких 500 пачок сигарет; 8 блоків сигарет WITON, в яких 80 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 40 блоків сигарет BOND 400 пачок; 14 блоків сигарет LМ 140 пачок; 1 блок сигарет WITON - 10 пачок; 2 блоки сигарет Rothmans 20 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 40 блоків сигарет BOND, в яких 400 пачок сигарет; 10 блоків сигарет BOND, в яких 100 пачок; 8 блоків сигарет Rothmans 80 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Lucky Strike, в яких 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Compliment - 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Compliment - 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 184 пачки сигарет XXL;16 блоків сигарет Credo, в яких 160 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет PLAY, в яких 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Compliment Blue Slims, в яких 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Compliment Blue Slims, в яких 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет, в яких 500 пачок сигарет Compliment Amber; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет в кількості 500 пачок сигарет Compliment Amber; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет MARSHALL Slims, в яких 500 пачок сигарет; протоколи про адміністративні правопорушення: серія АП 18 № 520528; серія ГП 305102; серія АА 340716; серія ГП 286729; серія АА340715; чернетки із друкованим та рукописним текстами на восьми аркушах; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет MARSHALL Slims, в яких 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет MARSHALL Slims в кількості 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет MARSHALL Slims в кількості 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет MARSHALL Slims в кількості 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Portalone в кількості 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет URTA, в яких 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет WINSTON Slims, в яких знаходяться 500 пачок сигарет; 3 картонні коробки, в яких знаходяться 150 блоків сигарет, в яких знаходяться 1500 пачок сигарет; три картонні коробки, в яких знаходяться 150 блоків сигарет, в яких знаходяться 1 500 пачок сигарет "Compliment Amber Slims"; дві картонні коробки, в яких знаходяться 50 блоків сигарет L&B, в яких знаходяться 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 25 блоків сигарет L&B, в яких знаходяться 250 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Compliment violet 6, в яких знаходяться 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 39 блоків сигарет WINSTON, в яких 390 пачок сигарет; 6 пачок сигарет Compliment Slims; 1 блок сигарет MARSHALL Slims; картонний коробок, в якому знаходяться: 9 блоків сигарет Credo, в яких 90 пачок; 5 блоків сигарет Marlboro, в яких 500 пачок; 4 блоки сигарет Lucky Strike, в яких 40 пачок; 2 блоки сигарет VITON, в яких 20 пачок; 5 блоків сигарет Rothmans, в яких 50 пачок; 8 блоків сигарет МARVEL, в яких 80 пачок; 10 блоків сигарет Compliment, в яких 100 пачок; 2 блоки сигарет Фест, в яких 20 пачок; 6 блоків сигарет МARVEL, в яких 60 пачок; 1 блок сигарет Кent, в якому 10 пачок; 50 блоків сигарет Lucky Strike, в якому 500 пачок; 1 блок сигарет Rothmans, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет NZ, в якому 10 пачок; 4 пачки сигарет PUII; 1 блок сигарет MARSHALL Slims, в якому 10 пачок; 93 блока сигарет Marlboro, в якому 930 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет BOND, в яких 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет BOND, в яких 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться сигарети Marlboro Nano Slims в кількості сто п`ять блоків, в яких 1050 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 57 блоків сигарет L&M 570 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Credo, в яких 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет L&M червоні, в яких 500 пачок; 8 блоків сигарет L&M, в яких 80 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Credo 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 58 блоків сигарет L&M сині, в яких 580 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 58 блоків сигарет L&M, в яких 580 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 58 блоків сигарет L&M, в яких 580 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет NZ, в яких 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 2 картонні коробки, в яких знаходяться 100 блоків сигарет МARVEL, в яких 1000 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет "Фест", в яких знаходяться 500 прачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться: 18 блоків сигарет Jin Ling, в яких знаходяться 180 пачок сигарет; 25 блоків сигарет Compliment violet, в яких 250 пачок сигарет; 39 блоків сигарет МARVEL, в яких 390 пачок; 12 блоків сигарет Compliment, в яких 120 пачок сигарет; 50 блоків сигарет NZ, в яких 500 пачок сигарет; 9 блоків сигарет Rothmans, в яких 90 пачок сигарет; 18 блоків сигарет "Донськой табак", в яких 180 пачок сигарет; 4 блоки сигарет JinLing, в яких 40 пачок сигарет; 14 блоків сигарет "Донськой табак", в яких 140 пачок; 20 блоків сигарет NZ, в яких 200 пачок сигарет; 13 блоків сигарет MARSHALL, в яких 130 пачок сигарет; 5 блоків сигарет Compliment, в яких 50 пачок; 6 блоків сигарет NZ, в яких 60 пачок сигарет; 24 блоки сигарет CORSAIR, в яких 240 пачок сигарет; 6 блоків сигарет CORSAIR, в яких 60 пачок сигарет; 24 блоки сигарет Marlboro, в яких 240 пачок сигарет; 1 блок сигарет Marlboro; 12 блоків сигарет DOINA по 20 пачок в одному блоку, всього 240 пачок; 13 блоків сигарет DOINA, в яких 260 пачок сигарет; 2 блоки сигарет Blacк Mounth, в яких 20 пачок сигарет; 250 блоків сигарет MARSHALL, в яких 250 пачок; 7 блоків сигарет Blacк Mounth, в яких 70 пачок сигарет; 15 блоків сигарет MARSHALL, в яких 150 пачок сигарет; 3 блоки сигарет Blacк Mounth, в яких 30 пачок сигарет; 15 блоків сигарет Marlboro Slims, в яких 150 пачок сигарет; 20 блоків сигарет BASIO, в яких 200 пачок сигарет; 50 блоків сигарет Marlboro Slims, в яких 500 пачок сигарет; 4 блоки сигарет Rothmans, в яких 40 пачок сигарет; 7 блоків сигарет L&B, в яких 70 пачок; 15 блоків сигарет Rothmans, в яких 150 пачок; 1 блок сигарет L&B 10 пачок; 10 блоків сигарет MARSHALL, в яких 100 пачок; 10 блоків сигарет MARSHALL, в яких 100 пачок; 10 блоків сигарет Compliment, в яких 100 пачок; 57 блоків сигарет Marlboro Slims, в яких 570 пачок; 11 блоків сигарет Compliment, в яких 110 пачок; 18 блоків сигарет Portal, в яких 180 пачок; 8 блоків сигарет Lux, в яких 80 пачок; 10 блоків сигарет MARSHALL, в яких 100 пачок; 2 блоки сигарет Compliment 20 пачок; 6 блоків сигарет NZ, в яких 60 пачок; блок сигарет URTA, в яких 20 пачок; 1 блок сигарет MONTE CARLO, в якому 10 пачок; 15 блоків сигарет Фест, в яких 150 пачок сигарет; 14 блоків сигарет Lux, в якому 140 пачок; 9 блоків сигарет Фест, в яких 90 пачок; 24 блоки сигарет DUBAO, в яких 240 пачок; 2 блоки сигарет L&B, в яких 20 пачок; 5 блоків сигарет L&B; 4 блоки сигарет DUBAO, в яких 40 пачок; 1 блок сигарет Lucky Strike, 40 пачок; 1 блок сигарет DUBAO, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет Compliment, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет MARSHALL, в якому 10 пачок; 3 блоки сигарет Oris, в яких 30 пачок; 7 блоків сигарет MARSHALL, в яких 70 пачок; 3 блоки сигарет Compliment, в яких 30 пачок; 1 блок сигарет Compliment, в якому 10 пачок; 5 блоків сигарет PUII, в яких 50 пачок; 18 пачок сигарет NZ; 2 блоки сигарет BOND 20 пачок; 1 блок сигарет BOND, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет Palermo, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет MARBLE, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет MONTECARLO, в якому 10 пачок; 3 блоки сигарет NZ, в яких 30 пачок; 2 блоки сигарет Compliment, в яких 20 пачок; 11 блоків сигарет Compliment, в яких 110 пачок; 1 блок сигарет Jin Ling, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет Кent, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет Blacк Mounth, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет MARSHALL, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет BOND, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет Фест, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет WINSTON, в якому 10 пачок; 8 пачок сигарет Jin Ling; 8 пачок сигарет L&M; 6 пачок сигарет Lucky Strike; 8 пачок сигарет MARSHALL; 10 пачок сигарет Compliment; 8 пачок сигарет L&B; 8 пачок сигарет MARSHALL; 6 пачок сигарет Jin Ling; 8 пачок сигарет Compliment; 20 пачок сигарет MARSHALL; 6 пачок сигарет Marlboro; 9 пачок сигарет L&B; 6 пачок сигарет BOND; 10 пачок сигарет Престиж; 7 пачок сигарет NZ; 3 пачки сигарет DUBAO; 4 пачки сигарет BASIO; 1 пачка сигарет PUII; 4 пачки сигарет PUII; 10 пачок сигарет PLAY; 8 пачок сигарет Корона; 2 пачки сигарет Корона; 7 пачок сигарет Marlboro Slims; 8 пачок сигарет Credo; 3 пачки сигарет Jin Ling; 4 пачки сигарет Compliment; сигарети в полімерних зіп-пакетах, фасовані по 20 штук в кількості 20 пакетів; сигарети в блоках: URTA 2 блоки, в яких 20 пачок; PLAY 3 блоки, в яких 30 пачок; PUII 1 блок, в якому 10 пачок; PUII 1 блок, в якому 10 пачок; WINSTON 1 блок, в якому 10 пачок; Compliment 1 блок, в якому 10 пачок; WINSTON 1 блок, в якому 10 пачок; DUBAO 1 блок, в якому 10 пачок; Portal 2 блоки, в яких 20 пачок; Корона 2 блоки, в яких 20 пачок; MARBLE 1 блок, в якому 10 пачок; MARSHALL 1 блок, в якому 10 пачок; MARSHALL 1 блок, в якому 10 пачок; Lucky Strike 2 блоки, в яких 20 пачок; Palermo 1 блок, в якому 10 пачок; Compliment 1 блок, в якому 10 пачок; MONTE CARLO 1 блок, в якому 10 пачок; DOINA 2 блоки, в якому 20 пачок; Marlboro 1 блок, в якому 10 пачок; L&M 1 блок, в якому 10 пачок; Донской табак 1 блок, в якому 10 пачок; Jin Ling 1 блок, в якому 10 пачок; L&M 1 блок, в якому 10 пачок; WINSTON 4 пачки; 11 пачок Marlboro; 4 пачки Jin Ling; 5 пачок Донской табак; 2 пачки PUII; 3 пачки Фест; Корона 3 пачки; Lux 4 пачки; Astru 2 пачки; WINSTON 6 пачок. Сигарети: MARSHALL 7 пачок; Корона 3 пачки; BASIO 4 пачки; Lux 4 пачки; XXL 3 пачки; Marlboro 1 пачка; Astru 1 пачка; NZ 2 пачки; BASIO 1 пачка; LM 1 пачка; PUII 1 пачка; L&B 1 пачка; Palermo 1 пачка; Compliment 1 пачка, 3 картонні коробки, в яких знаходяться 150 блоків сигарет Compliment Red, в яких знаходяться 1500 пачок сигарет; 3 картонні коробки, в яких знаходяться 1500 пачок сигарет Compliment Blue в 150 блоках; 3 картонні коробки, в яких знаходяться 150 блоків сигарет МARVEL Red, в яких знаходяться 1500 пачок сигарет. Сигарети: BOND 65 пачок; Compliment Slims 150 пачок; Compliment 30 пачок; L&M 10 пачок; DUBAO 10 пачок; DUBAO 20 пачок; MARSHALL 20 пачок; Credo 15 пачок; BASIO 20 пачок; Marlboro 23 пачки; Фест 40 пачок; NZ gold 20 пачок; L&M 10 пачок; MONTECARLO 10 пачок; Lux 10 пачок; Престиж 20 пачок; MARBLE 10 пачок; Jin Ling 10 пачок; Stix 10 пачок; DUBAO 10 пачок; NZ 10 пачок; Compliment 10 пачок; МARVEL 4 пачки; Lux 8 пачок; Compliment 4 пачки; Кent 6 пачок; MARSHALL 4 пачки; XXL 4 пачки; Marlboro Slims 28 пачок; PUII 6 пачок; Rothmans 60 пачок; URTA 3 пачки; Фест 40 пачок; Compliment Slims 50 пачок; Portalone 40 пачок; CORSAIR 10 пачок; PUII 30 пачок; L&M 30 пачок; Фест 20 пачок; Palermo 40 пачок; WINSTON 10 пачок; МARVEL 90 пачок; BASIO 10 пачок; MARSHALL 40 пачок; MARSHALL Slims 30 пачок; Корона 10 пачок; Корона 20 пачок; Compliment Slims 40 пачок; NZ Slims 50 пачок; PUII Slims 40 пачок; WINSTON 10 пачок; Compliment Slims 24 пачки; PLAY Slims 20 пачок; Compliment Slims 60 пачок; Корона Slim 10 пачок; WIТTON 10 пачок; Lucky Strike 30 пачок; Compliment 10 пачок; WINSTON 10 пачок; Blacк Mounth 10 пачок. Кent 16 пачок; MONTECARLO 10 пачок; MARSHALL 10 пачок; Marlboro Slims 10 пачок; Jin Ling 39 пачок; DUBAO 10 пачок; Marlboro gold 10 пачок; Marlboro Slims 10 пачок; URTA 30 пачок; WINSTON Slims 10 пачок; WINSTON 1 пачка; Palermo 24 пачки; Compliment 10 пачок; MARBLE 10 пачок; МARVEL 20 пачок; Фест 20 пачок; Донской табак 8 пачок; WIТTON 8 пачок; XXL 6 пачок; MARSHALL 8 пачок; MARSHALL Slims 8 пачок; MARSHAL Lultra 8 пачок; DUBAO 7 пачок; Корона 8 пачок; Astru 20 пачок; Ritm 20 пачок; Армейские 20 пачок; фасовані в зіп-пакети по 20 штук 10 пачок; Престиж 7 пачок; Корона Super Slims 24 пачки; Корона Slims 5 пачок; NZ gold 6 пачок; MARBLE 8 пачок; XXL 11 пачок; L&M 6 пачок; Marlborogold 6 пачок; PLAY 8 пачок; PLAY 1 пачка; Jin Ling 7 пачок; MARSHALL 13 пачок. Вилучені сигарети: XXL 5 пачок; CORSAIR 6 пачок; NZ Slim 8 пачок; 1 пачка NZ; 1 пачка NZ; Marlboro gold 6 пачок; Marlboro 2 пачки; MARSHALL Slim 6 пачок; XXL 1 пачка; Blacк Mounth 5 пачок; PUII 5 пачок; Compliment 14 пачок; Blacк Mounth 1 пачка; WINSTON 4 пачки; Stix 5 пачок; МARVEL 5 пачок; BASIO 5 пачок; Фест 5 пачок; NZ 2 пачки; LM 2 пачки; LM 3 пачки; WINSTON Slim 2 пачки; Compliment 2 пачки; MARSHALL 3 пачки; PUII 1 пачка; URTA 1 пачка; Lucky Strike 2 пачки; Lux 1 пачка; DUBAO 1 пачка; MARBLE 1 пачка; URTA 1 пачка; Palermo 1 пачка; MONTECARLO 1 пачка; Lucky Strike 1 пачка; WIТTON 1 пачка; Кent 1 пачка; Корона 1 пачка; Фест 1 пачка.

Місцем зберігання тимчасово вилученого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

На обґрунтуванняклопотання прокурор зазначає, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 32018220000000180 від 18.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особами в період 2018-2020 років на території м. Харкова здійснюють незаконну реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів з використанням незаконно виготовлених марок акцизного податку.

Так, 13.09.2018 на адресу ГУ ДФС в Харківській області надійшла заява громадянина ОСОБА_6 , який повідомив, що 15.08.2018 на одному з контейнерів, розташованих на торгівельній площадці «Сонечко» на Центральному ринку у м. Харкові, у незнайомого йому раніше чоловіка, він придбав 1 блок сигарет «Marlboro» червоний за 200 гривень. При цьому продавець повідомив, що пачками він сигарети не реалізує, лише блоками. Викурив одну з сигарет з вказаного блоку, йому здалося що вона відрізняється від сигарет, які продаються в сигаретних кіосках. Після чого він роздивився пачки, та побачив, що вони 2016 року випуску та на них зазначена ціна 24 гривні. Після чого йому здалося, що вказані сигарети підроблені. До своєї заяви ОСОБА_6 надав вищезазначений блок сигарет.

Оглядом наданих ОСОБА_6 сигарет, встановлено, що на них малися марки акцизного податку для маркування тютюнових виробів. З відповіді ГУ ДФС в Харківській області вбачається, що марки акцизного податку, які малися на наданих ОСОБА_6 сигаретах реалізовано 07.07.2015 ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва.

Проте правовласником товарного знаку «Marlboro» є компанія «Philip Morris Brands Sarl».

Прокурор зазначає, що з метою дослідження тютюнових виробів виданих заявником, органом досудового розслідування на адресу ПрАТ «Філіп Морріс Україна» була надіслано відповідного листа та зразок тютюнових виробів.

Згідно висновку дослідження № UA-2018-IS-1009, наданого спеціалістом ТОВ «Філіп Морріс Сєйлз енд Маркетинг» ОСОБА_7 , вбачається що правовласником товарного знаку «Marlboro» є компанія «Philip Morris Brands Sarl». Наданий на дослідження зразок сигарет «Marlboro» виготовлений конвеєрним способом з використанням обладнання, забезпечуючого масове виробництво, проте не є оригінальною продукцією «Філіп Морріс Інтернешнл» та має ознаки контрафактності.

Допитаний під час досудового розслідування у якості свідка ОСОБА_6 , підтвердив свідчення повідомлені в заяві та додав, що також йому стало відомо, що реалізацією тютюнових виробів у вищезазначеному контейнері на протязі останніх 10 років здійснює ОСОБА_8 , а також те, що останній пересувається на автомобілі «Рено-Трафік».

Крім того, в рамках проведення досудового розслідування був допитаний у якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що 27.02.2019 він знаходився на торгівельному майданчику «Сонечко», який розташований на Центральному ринку у м. Харкові за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33. На одному з контейнерів реалізацію сигарет здійснював раніше незнайомий йому чоловік, як йому стало відомо ОСОБА_10 . У зазначеному контейнері ОСОБА_9 придбав 2 пачки сигарет «Marlboro» червоний по 19 гривень за пачку. При цьому реалізатор ОСОБА_10 запевнив, що якість у вказаних сигарет нормальна. Крім сигарет «Marlboro» червоний, у зазначеному контейнері також реалізовувалися тютюнові вироби з іншими назвами, при цьому на деяких з них малися марки акцизного податку, а на деяких ні.

Після того як ОСОБА_9 відійшов від зазначеного контейнеру він зустрів свого знайомого, який торгує напоями на вказаному торгівельному майданчику, і останній розповів, що реалізатор ОСОБА_10 , не зовсім реалізатор, що фактично він є володільцем зазначеної торгівельної точки, що прізвисько його ОСОБА_11 . Також знайомий ОСОБА_9 розповів, що у ОСОБА_10 є помічник на ім`я ОСОБА_12 . При цьому ОСОБА_10 пересувається на мікроавтобусі «Рено», а ОСОБА_12 на «Ниві», що на вказаних машинах вони перевозять сигарети упаковками. Крім того, ОСОБА_9 від зазначеного знайомого стало відомо, що ОСОБА_10 має бізнес, пов`язаний з дрібною реалізацією сигарет на території міста Харкова, так у нього є декілька торгівельних точок, майже в усіх районах міста, а саме: м. Харків, вул. Академіка Павлова, біля виходу зі станції метро Героїв Праці напроти розважального центру «Компас», біля станції метро «Проспект Гагаріна на станції Харків-Левада, біля станції метро «Студенська» на 608 мікрорайоні, і ще у декількох містах.

Так, 02.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук автомобіля «Fiat Fiorino» д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого вилучене належне ОСОБА_4 майно, а саме: 56 пачок цигарок L&M червоний, 60 пачок цигарок L&M синій, 81 пачку цигарок BOND синій, 59 пачок цигарок «Monte Carlo» синій, 62 пачки цигарок Marshall Premium Gold, 14 пачок цигарок Lamberty & Buter King Size сірий, 64 пачки цигарок Marshall Premium Silver, 71 пачку цигарок Palermo Red, 79 пачок цигарок «Marshall Power», 92 пачки цигарок Marshall Super Slims, 25 пачок цигарок «Korsar» червоний, 18 пачок Lifa Starwberry Slims, 74 пачки цигарок «Престиж червоний», 52 пачки цигарок «Престиж синій», 109 пачок цигарок «Compliment King Size», 144 пачки цигарок «Compliment Amber Super Slims», 7 пачок цигарок «Slims Virgina King Size», 12 пачок цигарок «XXL Demi» червоний, 2 пачки цигарок XXL Demi сині, 5 пачок цигарок «Lux Doina», 4 пачки цигарок «Astru», 111 пачок цигарок «Credo», 102 пачки цигарок «Compliment Violet Demi Slims», 70 пачок цигарок «Jing Ling Blue», 79 пачок цигарок «Jing Ling King Size», 46 пачок цигарок «Marshall Classic», 21 пачку цигарок «Black Mount», 27 пачок цигарок «Kent Silver», 1 пачку цигарок «Pull Red», 110 пачок цигарок Compliment Blue King Size, 63 пачки цигарок «Lucky Strike Red», 106 пачок цигарок NZ Black Super Slims, 79 пачок цигарок Play Hit, 38 пачок цигарок Фест синій, 37 пачок цигарок Compliment Blue Demi Slims, 26 пачок цигарок «NZ Gold Super Slims», 78 пачок цигарок «Pull Grey», 69 пачок цигарок «Донской табак светлый», 81 пачку цигарок «Marlboro Gold», 100 пачок цигарок «Marshall Ultra», 106 пачок цигарок «Marlboro Red», 63 пачки цигарок «Marlboro Slims», 154 пачки цигарок «Marshal Super Slims Red», 39 пачок цигарок «Армейские», 47 пачок цигарок «Ritm», 52 пачки цигарок «VRTA», 112 пачок цигарок «Winston Slims» синій, 78 пачок цигарок «Marshall Super Slims Mint», 97 пачок цигарок «Pull Super Slimsmedium», 84 пачки цигарок «Kuit Slims», 83 пачки цигарок «Portal One», 115 пачок цигарок «Oris», 71 пачка цигарок «Marvel Blue King Size», 65 пачок цигарок «Marvell Blue Demi Slims», 68 пачок цигарок «Winstone Blue», 41 пачка цигарок «Jing Ling Natural Flavor Demi», 60 пачок цигарок «Basio White», 39 пачок цигарок «Marble», 9 пачок цигарок «Pull Blue King Size», 14 пачок цигарок «Dubao Red Classic», 29 пачок цигарок Dubao Blue, 68 пачок цигарок «NZ Gold MS», 51 пачку цигарок NZ 10, 10 пачок цигарок «Winston» синій, 19 пачок цигарок Фест червоний, 29 пачок цигарок «Корона Super Slims», 78 пакунків цигарок «Корона Метол», цигарки Firebox у зіппакетах без пачки по 20 шт. в кількості 74 шт., липку стрічку зі зразками цигарок з зазначенням цін, калькулятор, два столи для вуличної торгівлі.

Крім цього, 02.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук автомобіля «ГАЗ 2752-104» д.н.з. НОМЕР_2 , в ході якого вилучене належне ОСОБА_4 майно, а саме: зошит з обкладинкою зеленого кольору з написом «VIPNOTEBOOK» з 37 арк., 16 пачок цигарок «Lifa», 32 пачки цигарок «Marshall», 4 пачки цигарок «VRTA», 122 пачки цигарок «Сompliment», 23 пачки цигарок «Obis ментол», 5 пачок цигарок «Minsk», 13 пачок цигарок «Portal», 10 пачок цигарок «Marshal», 9 пачок цигарок «Slims», 2 пачки цигарок «Pull», 15 пачок цигарок «Monte Carlo», 60 пачок цигарок «Фест», 35 пачок цигарок «Marlboro Gold», 12 пачок цигарок «NZ», 20 пачок цигарок «Marvel», 48 пачок цигарок «LD», 19 пачок цигарок «KENT», 35 пачок цигарок «Bond», 8 пачок цигарок «Lucky Strike», 17 пачок цигарок «Goldson Reen», 16 пачок цигарок «palermo», 23 пачки цигарок «Credo», 5 пачок цигарок «Jin Ling», 11 пачок цигарок «L&M», 27 пачок цигарок «Astru», 43 пачки цигарок «Престиж», 1 пачка цигарок «Winston».

Крім цього, 02.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук в гаражі № НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Горизонт» за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 7-А, в ході якого вилучене належне ОСОБА_4 майно, а саме: зошит у клітинку з чорновими записами.

Крім цього, 02.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук автомобіля «Toyota Land Cruiser 150» д.н.з. НОМЕР_4 , в ході якого вилучене належне ОСОБА_4 майно, а саме: видаткову накладну № 1322 від 27.12.2020 без підписів та печаток з приводу купівлі цигарок на загальну суму 13 125 доларів, розірвану ОСОБА_4 на дві частини.

Крім цього, 02.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук в житловому будинку з надвірними будівлями та прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_1 , в належне ОСОБА_5 майно, а саме: мобільний телефон "Samsung" imei 1) НОМЕР_5 , imei 2) НОМЕР_6 , в телефоні сім № НОМЕР_7 та належне ОСОБА_4 майно, а саме: шість аркушів А4 паперу із друкованими назвами сигарет та 1 аркуш А4 із друкованою таблицею із назвою сигарет, картонний коробок, в якому знаходяться сигарети різних марок, без марок акцизного збору: 2 блоки сигарет PULL сині по 10 пачок в кожному; 2 блоки сигарет Jinling по 10 пачок в кожному; 7 блоків сигарет MARSHALL по 10 пачок в кожному; 5 блоків сигарет PULL по 10 пачок в кожному; 1 блок сигарет DUBAO 10 пачок; 1 блок сигарет LB 10 пачок; 1 блок сигарет MARSHALL PREMIUM GOLD - 10 пачок; 1 блок сигарет WILTON 10 пачок; 1 блок сигарет NZ 10 пачок; 1 блок сигарет CORSAIR 10 пачок; 1 блок сигарет LM 10 пачок; 1 блок сигарет Корона 10 пачок; сигарети з іноземними акцизними марками CREDO 1 блок та FEST 1 блок по 10 пачок в блоці; 1 блок NZ Slim з українською акцизною маркою; 2 блоки MONTE CARLO з українською акцизною маркою; картонний коробок, в якому знаходяться сигарети на "вітрину", по 1 одній пачці склеєні скотчем із цінами: Jin Lind, Compliment kent, Winston, Black Mounth, Palermo Blua, Palermo Club, Bond, MONTECARLO, Flob, Luckystrike, Marlboro, NZ, LB, ФЭСТ, NZ, WITTОN, MARSHALL GOLD, MARSHALL POWER, MARSHALL CLASSIK, MARSHALL ULTRA, DUBAOBLUE, Compliment BLUE, Compliment RED, MARSHALL PREMIUM GOLD, MARSHALL DELUXE, JINLING, WINSTON, MARBLE, XXL, Marlboro, BASIO, PULLGRAY, PULLBLUE, LB, ФЭСТ, JINLINGPUII, CREDO, WINSTON, NZ, PLAY, MARSHALL зелено синя, червона, Compliment, Marlboro, PLAY, Корона, ORIS, Корона; пластиковий ящик, в якому знаходяться різних марок сигарети в пачках: 1 блок сигарет MARSHALL 10 пачок; 4 пачки Kent; 4 пачки CORSAIR; 1 блок MARSHALL RED 10 пачок; 8 пачок MONTE CARLO BLUE; Marlboro червоне Slim 8 пачок; Corona Slim 15 пачок; XXL 6 пачок; Marlboro червоне 13 пачок; 1 пачка Marlboro; PUII 9 пачок; 3 пачки сигарет Marblе; MARSHALL Slim 7 пачок; Донской табак 5 пачок; BOND 5 пачок; NZ Slim 5 пачок; Palermo 3 пачки; Lux 9 пачок; Oris 4 пачки; MARSHALL 2 пачки; Compliment 4 пачки; Blacк Mounth 4 пачки; Palermo 2 пачки; Фест 1 пачка; LM 1 пачка; MONTE CARLO 1 пачка; PUII 1 пачка; LB 1 пачка; Jinling 4 пачки; Lucky Strike 3 пачки; NZ 3 пачки, BOND 1 пачка; картонний коробок із сигаретами в пачках: XXL 22 пачки; PLAY 7 пачок; Compliment Slim 2 пачки; Compliment 11 пачок; Фест 8 пачок; CORSAIR - 2 пачки; MONTE CARLO 3 пачки; Донской табак 2 пачки; NZ 2 пачки; WINТTON 1 пачка; PUII Slim 6 пачок; PUII - 8 пачок; WINSTON Slim 7 пачок; Compliment 1 пачка; CREDO - 4 пачки; Кent 4 пачки; МARVEL 2 пачки; NZ 2 пачки; NZ Slim 2 пачки; Рortal Slim 5 пачок; LМ 4 пачки; Palermo 3 пачки; DUBAO 3 пачки; Lucky strike 1 пачка; BOND 1 пачка; Palermo 2 пачки; Marlboro 2 пачки; Corona Slim 3 пачки; MARSHALL Slim 6 пачок; MARSHALL 8 пачок та 9 пачок; BASIO 10 пачок; МARVEL 9 пачок; Prestige 10 пачок; Ritm 1 пачка; Prestige 5 пачок; сигарети блоками по 10 пачок у блоці: Compliment Slim 5 блоків по 10 пачок; MARSHALL Slim 5 блоків по 10 пачок; Marlboro 2 юлоки по 10 пачок; PULL 1 блок 10 пачок; PLAY 1 блок 10 пачок; Prestige 2 блоки по 10 пачок; MARBLE 8 пачок. Сигарети в блоках: NZ 2 блоки по 10 пачок; NZSlim 1 блок 10 пачок; MARBLE 20 пачок; PULL Slim 10 пачок; PULL 10 пачок; Compliment Slim 10 пачок; Jinling 20 пачок; Кent 10 пачок; DUBAO 8 пачок; MARSHALL Slim 10 пачок; Фест 10 пачок; Compliment 30 пачок; WINSTON Slim 20 пачок; WINSTON 6 пачок; PLAY 10 пачок; BASIO 10 пачок; MARSHALL 10 пачок; Marlboro Slim 10 пачок; Престиж 10 пачок; POINA 20 пачок; Oris 1 пачка; POINA 20 пачок; Ritm 15 пачок; XXL 11 пачок; BOND 4 пачки; MARSHALL 12 пачок; Кent - 14 пачок; MARSHALL Slim 14 пачок; PUII - 8 пачок; MONTECARLO 6 пачок; NZ 6 пачок; Compliment Slim 16 пачок; Marlboro 8 пачок; Portal 4 пачки; Stix 6 пачок; МARVEL 5 пачок; NZ 7 пачок; WINSTON 5 пачок; LМ 14 пачок; Compliment 18 пачок; Jinling 10 пачок; BASIO 10 пачок; WINSTON Slim 10 пачок; WINSTON Slim 7 пачок; PLAY 10 пачок; PUII - 10 пачок; NZ gold 10 пачок; NZ 10 пачок; Jinling 10 пачок; MARSHALL DELUX 10 пачок; NZ 10 пачок; Lux 10 пачок; Blacк Mounth 10 пачок; Marlboro 10 пачок; DUBAO 10 пачок; MARBLE 10 пачок; MITTON 10 пачок; Marlboro Slim 10 пачок; Marlboro Slim 10 пачок; Marlboro 10 пачок; DUBAOBLUE 10 пачок; Lucky Strike 10 пачок; Compliment 10 пачок; сигарети Престиж 49 пачок; Marlboro Slim 14 пачок; URTA 6 пачок; URTA 3 пачки; MARSHALL Slim 12 пачок; MARSHALL Slim 15 пачок; Кent - 6 пачок; NZ Slims 7 пачок; Lucky Strike 7 пачок; Корона Slims 5 пачок; LМ 6 пачок; Донской табак 4 пачки; PUII Slims 4 пачки; Marlboro 4 пачки; Marlboro 9 пачок; WINSTON Slims 4 пачки; NZ 6 пачок; Compliment 5 пачок; Credo 3 пачки; Корона 7 пачок; MARSHALL 5 пачок; PUII - 1 пачка; PUII Slims 1 пачка; PUII Slims 1 пачка; BOND 3 пачки; LМ 1 пачка; Compliment 2 пачки; Ritm 2 пачки; Фест 2 пачки; CORSAIR 1 пачка; WINSTON 1 пачка; Кent - 1 пачка; MARBLE 1 пачка; Marlboro Slim 9 пачок; коробок із сигаретами в блоках: MARSHALL 68 пачок; Marlboro 40 пачок; Marlboro 10 пачок; Compliment 130 пачок; PUII - 10 пачок; Кent - 10 пачок; Jinling 10 пачок; NZ 20 пачок; URTA 10 пачок; сигарети "Армейские"; сигарети, розфасовані в полімерні пакети-зіп із фіксаторами по 20 штук сигарет в кожному пакеті в кількості 548 пакетів із сигаретами по 20 сигарет в кожному з них; сигарети MARSHALL в кількості 33 блоків по 10 пачок в кожному, всього 330 пачок; сигарети MARSHALL Slims в кількості 27 блоків по 10 пачок в кожному, всього 270 пачок; сигарети Compliment Slims в блоках по 10 пачок у блоці, 11 блоків, в яких 110 пачок сигарет; сигарети: Compliment Slims 40 пачок; MARSHALL Slims 10 блоків, в яких 100 пачок; Фест 5 блоків, в яких 50 пачок; сигарети Credo 4 блока, в яких 40 пачок; MARSHALL 5 блоків, в яких 50 пачок; сигарети Compliment Blue 5 блоків, в яких 50 пачок; Compliment compact 10 блоків, в яких 100 пачок; сигарети Rothmans 10 блоків, в яких 100 пачок; сигарети PUII Medium 2 блоки, в яких 20 пачок; сигарети PUII 3 блоки, в яких 30 пачок; сигарети Рortal 4 блока, в яких 40 пачок; сигарети Фест 5 блоків, в яких 50 пачок; сигарети Marlboro 15 блоків, в яких 150 пачок; сигарети Marlboro Slims 4 блоки, в яких 40 пачок; сигарети URTA; сигарети Ritm в кількості 545 пачок; сигарети Compliment Slims 22 блоки, в яких 220 пачок сигарет; сигарети Астра в кількості 540 пачок; сигарети MARSHALL 7 блоків, в яких 70 пачок; сигарети Compliment Slims 14 блоків, в яких 140 пачок; сигарети Compliment 3 блоки, в яких 30 пачок; сигарети NZ Slims 3 блоки, в яких 30 пачок; картонний ящик, в якому знаходяться сигарети Rothmans 50 блоків по 10 пачок в кожному, всього 500 пачок; картонний ящик, в якому знаходяться сигарети Rothmans 50 блоків по 10 пачок в кожному, всього 500 пачок; коробку картонну із сигаретами Rothmans 50 блоків по 10 пачок у блоці, всього 500 пачок; коробку картонну із сигаретами Compliment Slims 2 шт. по 50 блоків в кожній, в блоці по 20 пачок, всього 1000 пачок; коробку картонну із сигаретами Compliment Slims, в якій 50 блоків по 10 пачок в кожному, всього 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Rothmans, в яких 500 пасок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Compliment, в яких 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Фест, в яких 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться сигарет Compliment Blue 50 блоків, в яких знаходиться 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Фест, в якому знаходиться 500 пачок сигарет; картонний ящик, в якому 35 блоків сигарет Фест, в яких 350 пачок сигарет; 10 блоків сигарет Jinling, в яких 100 пачок сигарет; 5 блоків сигарет MONTE CARLO, в яких 50 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Marlboro, в яких 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 43 блоки сигарет PUII, в яких 430 пачок та 7 блоків сигарет MONTE CARLO, в яких 70 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 43 блоки сигарет Stix, в яких 430 пачок сигарет та 7 блоків сигарет MONTE CARLO; картонний коробок, в якому знаходяться 38 блоків сигарет Marlboro 380 пачок та 12 блоків сигарет MONTE CARLO, в яких 120 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Кent, всього 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет MARSHALL, всього 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет MARSHALL Slims, в яких 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 104 блоки сигарет Marlboro Slims, всього 1040 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться сигарети MARSHALL PREMIUM 50 блоків, в яких 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться сигарети MARSHALL49 блоків, в яких 490 пачок сигарет та 1 блок сигарет MONTE CARLO, в якому 10 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 33 блоки сигарет МARVEL 330 пачок та 8 блоків сигарет MONTECARLO - 80 пачок, та 9 блоків сигарет Palermo 90 пачок; картонна коробка із 45 блоками сигарет MARBLE, в яких 450 пачок та 5 блоків сигарет Palermo, в яких 50 пачок; картонну коробку із 50 блоками сигарет Marlboro, в яких 500 пачок сигарет; картонну коробку, в якій знаходяться 696 пачок сигарет Astru; картонну коробку, в якій знаходиться 50 блоків сигарет Compliment, в яких 500 пачок сигарет; картонну коробку, в якій знаходиться 50 блоків сигарет Кent, в яких 500 пачок сигарет; картонну коробку, в якій знаходяться 50 блоків сигарет Marlboro, в які знаходиться 50 пачок сигарет; картонну коробку, в якій знаходяться 46 блоків сигарет Blacк Mounth 460 пачок та 4 блоки сигарет Palermo, в яких 40 пачок сигарет; 2 блоки сигарет WINSTON, в яких знаходяться 20 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 90 блоків сигарет Престиж 900 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет MARSHALL, всього 500 пачок сигарет; картонний коробок із блоками сигарет Престиж, в якому 700 пачок та 12 блоків сигарет PLAY, в яких 120 пачок сигарет та 3 блоки сигарет WINSTON, в яких 30 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 23 блоки сигарет Compliment Slims, в яких 230 пачок сигарет та 21 блок сигарет Корона Slims; 6 блоків сигарет WINSTON, в яких 60 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться сигарети "Донской табак" 50 блоків, в яких 500 пачок сигарет; 8 блоків сигарет WITON, в яких 80 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 40 блоків сигарет BOND 400 пачок; 14 блоків сигарет LМ 140 пачок; 1 блок сигарет WITON - 10 пачок; 2 блоки сигарет Rothmans 20 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 40 блоків сигарет BOND, в яких 400 пачок сигарет; 10 блоків сигарет BOND, в яких 100 пачок; 8 блоків сигарет Rothmans 80 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Lucky Strike, в яких 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Compliment - 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Compliment - 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 184 пачки сигарет XXL;16 блоків сигарет Credo, в яких 160 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет PLAY, в яких 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Compliment Blue Slims, в яких 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Compliment Blue Slims, в яких 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет, в яких 500 пачок сигарет Compliment Amber; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет в кількості 500 пачок сигарет Compliment Amber; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет MARSHALL Slims, в яких 500 пачок сигарет; протоколи про адміністративні правопорушення: серія АП 18 № 520528; серія ГП 305102; серія АА 340716; серія ГП 286729; серія АА340715; чернетки із друкованим та рукописним текстами на восьми аркушах; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет MARSHALL Slims, в яких 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет MARSHALL Slims в кількості 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет MARSHALL Slims в кількості 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет MARSHALL Slims в кількості 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Portalone в кількості 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет URTA, в яких 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет WINSTON Slims, в яких знаходяться 500 пачок сигарет; 3 картонні коробки, в яких знаходяться 150 блоків сигарет, в яких знаходяться 1500 пачок сигарет; три картонні коробки, в яких знаходяться 150 блоків сигарет, в яких знаходяться 1 500 пачок сигарет "Compliment Amber Slims"; дві картонні коробки, в яких знаходяться 50 блоків сигарет L&B, в яких знаходяться 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 25 блоків сигарет L&B, в яких знаходяться 250 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Compliment violet 6, в яких знаходяться 500 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 39 блоків сигарет WINSTON, в яких 390 пачок сигарет; 6 пачок сигарет Compliment Slims; 1 блок сигарет MARSHALL Slims; картонний коробок, в якому знаходяться: 9 блоків сигарет Credo, в яких 90 пачок; 5 блоків сигарет Marlboro, в яких 500 пачок; 4 блоки сигарет Lucky Strike, в яких 40 пачок; 2 блоки сигарет VITON, в яких 20 пачок; 5 блоків сигарет Rothmans, в яких 50 пачок; 8 блоків сигарет МARVEL, в яких 80 пачок; 10 блоків сигарет Compliment, в яких 100 пачок; 2 блоки сигарет Фест, в яких 20 пачок; 6 блоків сигарет МARVEL, в яких 60 пачок; 1 блок сигарет Кent, в якому 10 пачок; 50 блоків сигарет Lucky Strike, в якому 500 пачок; 1 блок сигарет Rothmans, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет NZ, в якому 10 пачок; 4 пачки сигарет PUII; 1 блок сигарет MARSHALL Slims, в якому 10 пачок; 93 блока сигарет Marlboro, в якому 930 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет BOND, в яких 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет BOND, в яких 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться сигарети Marlboro Nano Slims в кількості сто п`ять блоків, в яких 1050 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 57 блоків сигарет L&M 570 пачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Credo, в яких 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет L&M червоні, в яких 500 пачок; 8 блоків сигарет L&M, в яких 80 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет Credo 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 58 блоків сигарет L&M сині, в яких 580 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 58 блоків сигарет L&M, в яких 580 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 58 блоків сигарет L&M, в яких 580 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет NZ, в яких 500 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 2 картонні коробки, в яких знаходяться 100 блоків сигарет МARVEL, в яких 1000 пачок; картонний коробок, в якому знаходяться 50 блоків сигарет "Фест", в яких знаходяться 500 прачок сигарет; картонний коробок, в якому знаходяться: 18 блоків сигарет Jin Ling, в яких знаходяться 180 пачок сигарет; 25 блоків сигарет Compliment violet, в яких 250 пачок сигарет; 39 блоків сигарет МARVEL, в яких 390 пачок; 12 блоків сигарет Compliment, в яких 120 пачок сигарет; 50 блоків сигарет NZ, в яких 500 пачок сигарет; 9 блоків сигарет Rothmans, в яких 90 пачок сигарет; 18 блоків сигарет "Донськой табак", в яких 180 пачок сигарет; 4 блоки сигарет JinLing, в яких 40 пачок сигарет; 14 блоків сигарет "Донськой табак", в яких 140 пачок; 20 блоків сигарет NZ, в яких 200 пачок сигарет; 13 блоків сигарет MARSHALL, в яких 130 пачок сигарет; 5 блоків сигарет Compliment, в яких 50 пачок; 6 блоків сигарет NZ, в яких 60 пачок сигарет; 24 блоки сигарет CORSAIR, в яких 240 пачок сигарет; 6 блоків сигарет CORSAIR, в яких 60 пачок сигарет; 24 блоки сигарет Marlboro, в яких 240 пачок сигарет; 1 блок сигарет Marlboro; 12 блоків сигарет DOINA по 20 пачок в одному блоку, всього 240 пачок; 13 блоків сигарет DOINA, в яких 260 пачок сигарет; 2 блоки сигарет Blacк Mounth, в яких 20 пачок сигарет; 250 блоків сигарет MARSHALL, в яких 250 пачок; 7 блоків сигарет Blacк Mounth, в яких 70 пачок сигарет; 15 блоків сигарет MARSHALL, в яких 150 пачок сигарет; 3 блоки сигарет Blacк Mounth, в яких 30 пачок сигарет; 15 блоків сигарет Marlboro Slims, в яких 150 пачок сигарет; 20 блоків сигарет BASIO, в яких 200 пачок сигарет; 50 блоків сигарет Marlboro Slims, в яких 500 пачок сигарет; 4 блоки сигарет Rothmans, в яких 40 пачок сигарет; 7 блоків сигарет L&B, в яких 70 пачок; 15 блоків сигарет Rothmans, в яких 150 пачок; 1 блок сигарет L&B 10 пачок; 10 блоків сигарет MARSHALL, в яких 100 пачок; 10 блоків сигарет MARSHALL, в яких 100 пачок; 10 блоків сигарет Compliment, в яких 100 пачок; 57 блоків сигарет Marlboro Slims, в яких 570 пачок; 11 блоків сигарет Compliment, в яких 110 пачок; 18 блоків сигарет Portal, в яких 180 пачок; 8 блоків сигарет Lux, в яких 80 пачок; 10 блоків сигарет MARSHALL, в яких 100 пачок; 2 блоки сигарет Compliment 20 пачок; 6 блоків сигарет NZ, в яких 60 пачок; блок сигарет URTA, в яких 20 пачок; 1 блок сигарет MONTE CARLO, в якому 10 пачок; 15 блоків сигарет Фест, в яких 150 пачок сигарет; 14 блоків сигарет Lux, в якому 140 пачок; 9 блоків сигарет Фест, в яких 90 пачок; 24 блоки сигарет DUBAO, в яких 240 пачок; 2 блоки сигарет L&B, в яких 20 пачок; 5 блоків сигарет L&B; 4 блоки сигарет DUBAO, в яких 40 пачок; 1 блок сигарет Lucky Strike, 40 пачок; 1 блок сигарет DUBAO, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет Compliment, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет MARSHALL, в якому 10 пачок; 3 блоки сигарет Oris, в яких 30 пачок; 7 блоків сигарет MARSHALL, в яких 70 пачок; 3 блоки сигарет Compliment, в яких 30 пачок; 1 блок сигарет Compliment, в якому 10 пачок; 5 блоків сигарет PUII, в яких 50 пачок; 18 пачок сигарет NZ; 2 блоки сигарет BOND 20 пачок; 1 блок сигарет BOND, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет Palermo, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет MARBLE, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет MONTECARLO, в якому 10 пачок; 3 блоки сигарет NZ, в яких 30 пачок; 2 блоки сигарет Compliment, в яких 20 пачок; 11 блоків сигарет Compliment, в яких 110 пачок; 1 блок сигарет Jin Ling, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет Кent, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет Blacк Mounth, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет MARSHALL, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет BOND, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет Фест, в якому 10 пачок; 1 блок сигарет WINSTON, в якому 10 пачок; 8 пачок сигарет Jin Ling; 8 пачок сигарет L&M; 6 пачок сигарет Lucky Strike; 8 пачок сигарет MARSHALL; 10 пачок сигарет Compliment; 8 пачок сигарет L&B; 8 пачок сигарет MARSHALL; 6 пачок сигарет Jin Ling; 8 пачок сигарет Compliment; 20 пачок сигарет MARSHALL; 6 пачок сигарет Marlboro; 9 пачок сигарет L&B; 6 пачок сигарет BOND; 10 пачок сигарет Престиж; 7 пачок сигарет NZ; 3 пачки сигарет DUBAO; 4 пачки сигарет BASIO; 1 пачка сигарет PUII; 4 пачки сигарет PUII; 10 пачок сигарет PLAY; 8 пачок сигарет Корона; 2 пачки сигарет Корона; 7 пачок сигарет Marlboro Slims; 8 пачок сигарет Credo; 3 пачки сигарет Jin Ling; 4 пачки сигарет Compliment; сигарети в полімерних зіп-пакетах, фасовані по 20 штук в кількості 20 пакетів; сигарети в блоках: URTA 2 блоки, в яких 20 пачок; PLAY 3 блоки, в яких 30 пачок; PUII 1 блок, в якому 10 пачок; PUII 1 блок, в якому 10 пачок; WINSTON 1 блок, в якому 10 пачок; Compliment 1 блок, в якому 10 пачок; WINSTON 1 блок, в якому 10 пачок; DUBAO 1 блок, в якому 10 пачок; Portal 2 блоки, в яких 20 пачок; Корона 2 блоки, в яких 20 пачок; MARBLE 1 блок, в якому 10 пачок; MARSHALL 1 блок, в якому 10 пачок; MARSHALL 1 блок, в якому 10 пачок; Lucky Strike 2 блоки, в яких 20 пачок; Palermo 1 блок, в якому 10 пачок; Compliment 1 блок, в якому 10 пачок; MONTE CARLO 1 блок, в якому 10 пачок; DOINA 2 блоки, в якому 20 пачок; Marlboro 1 блок, в якому 10 пачок; L&M 1 блок, в якому 10 пачок; Донской табак 1 блок, в якому 10 пачок; Jin Ling 1 блок, в якому 10 пачок; L&M 1 блок, в якому 10 пачок; WINSTON 4 пачки; 11 пачок Marlboro; 4 пачки Jin Ling; 5 пачок Донской табак; 2 пачки PUII; 3 пачки Фест; Корона 3 пачки; Lux 4 пачки; Astru 2 пачки; WINSTON 6 пачок. Сигарети: MARSHALL 7 пачок; Корона 3 пачки; BASIO 4 пачки; Lux 4 пачки; XXL 3 пачки; Marlboro 1 пачка; Astru 1 пачка; NZ 2 пачки; BASIO 1 пачка; LM 1 пачка; PUII 1 пачка; L&B 1 пачка; Palermo 1 пачка; Compliment 1 пачка, 3 картонні коробки, в яких знаходяться 150 блоків сигарет Compliment Red, в яких знаходяться 1500 пачок сигарет; 3 картонні коробки, в яких знаходяться 1500 пачок сигарет Compliment Blue в 150 блоках; 3 картонні коробки, в яких знаходяться 150 блоків сигарет МARVEL Red, в яких знаходяться 1500 пачок сигарет. Сигарети: BOND 65 пачок; Compliment Slims 150 пачок; Compliment 30 пачок; L&M 10 пачок; DUBAO 10 пачок; DUBAO 20 пачок; MARSHALL 20 пачок; Credo 15 пачок; BASIO 20 пачок; Marlboro 23 пачки; Фест 40 пачок; NZ gold 20 пачок; L&M 10 пачок; MONTECARLO 10 пачок; Lux 10 пачок; Престиж 20 пачок; MARBLE 10 пачок; Jin Ling 10 пачок; Stix 10 пачок; DUBAO 10 пачок; NZ 10 пачок; Compliment 10 пачок; МARVEL 4 пачки; Lux 8 пачок; Compliment 4 пачки; Кent 6 пачок; MARSHALL 4 пачки; XXL 4 пачки; Marlboro Slims 28 пачок; PUII 6 пачок; Rothmans 60 пачок; URTA 3 пачки; Фест 40 пачок; Compliment Slims 50 пачок; Portalone 40 пачок; CORSAIR 10 пачок; PUII 30 пачок; L&M 30 пачок; Фест 20 пачок; Palermo 40 пачок; WINSTON 10 пачок; МARVEL 90 пачок; BASIO 10 пачок; MARSHALL 40 пачок; MARSHALL Slims 30 пачок; Корона 10 пачок; Корона 20 пачок; Compliment Slims 40 пачок; NZ Slims 50 пачок; PUII Slims 40 пачок; WINSTON 10 пачок; Compliment Slims 24 пачки; PLAY Slims 20 пачок; Compliment Slims 60 пачок; Корона Slim 10 пачок; WIТTON 10 пачок; Lucky Strike 30 пачок; Compliment 10 пачок; WINSTON 10 пачок; Blacк Mounth 10 пачок. Кent 16 пачок; MONTECARLO 10 пачок; MARSHALL 10 пачок; Marlboro Slims 10 пачок; Jin Ling 39 пачок; DUBAO 10 пачок; Marlboro gold 10 пачок; Marlboro Slims 10 пачок; URTA 30 пачок; WINSTON Slims 10 пачок; WINSTON 1 пачка; Palermo 24 пачки; Compliment 10 пачок; MARBLE 10 пачок; МARVEL 20 пачок; Фест 20 пачок; Донской табак 8 пачок; WIТTON 8 пачок; XXL 6 пачок; MARSHALL 8 пачок; MARSHALL Slims 8 пачок; MARSHAL Lultra 8 пачок; DUBAO 7 пачок; Корона 8 пачок; Astru 20 пачок; Ritm 20 пачок; Армейские 20 пачок; фасовані в зіп-пакети по 20 штук 10 пачок; Престиж 7 пачок; Корона Super Slims 24 пачки; Корона Slims 5 пачок; NZ gold 6 пачок; MARBLE 8 пачок; XXL 11 пачок; L&M 6 пачок; Marlborogold 6 пачок; PLAY 8 пачок; PLAY 1 пачка; Jin Ling 7 пачок; MARSHALL 13 пачок. Вилучені сигарети: XXL 5 пачок; CORSAIR 6 пачок; NZ Slim 8 пачок; 1 пачка NZ; 1 пачка NZ; Marlboro gold 6 пачок; Marlboro 2 пачки; MARSHALL Slim 6 пачок; XXL 1 пачка; Blacк Mounth 5 пачок; PUII 5 пачок; Compliment 14 пачок; Blacк Mounth 1 пачка; WINSTON 4 пачки; Stix 5 пачок; МARVEL 5 пачок; BASIO 5 пачок; Фест 5 пачок; NZ 2 пачки; LM 2 пачки; LM 3 пачки; WINSTON Slim 2 пачки; Compliment 2 пачки; MARSHALL 3 пачки; PUII 1 пачка; URTA 1 пачка; Lucky Strike 2 пачки; Lux 1 пачка; DUBAO 1 пачка; MARBLE 1 пачка; URTA 1 пачка; Palermo 1 пачка; MONTECARLO 1 пачка; Lucky Strike 1 пачка; WIТTON 1 пачка; Кent 1 пачка; Корона 1 пачка; Фест 1 пачка.

Прокурор вказує, що 03.06.2020 винесено постанову про призначення комплексної судової товарознавчої, хімічної та документо-технічної експертизи, проведення якої доручено судовим експертам ХНІДСЕ ім. засл. професора М.С. Бокаріуса.

Прокурор посилаючись на ст.ст. 98, 170 КПК України, метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на майно, вилучене 02.06.2020 під час проведення обшуку майно, власниками якого є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Прокурор також зазначає, що 04.06.2020 ним було подано клопотання про арешт майна у вказаному кримінальному провадженні, яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.06.2020 було повернуто йому для усунення виявлених недоліків протягом 72 годин.

Копія вищевказаної ухвали надійшла до прокуратури області 06.07.2020 та отримана прокурором ОСОБА_3 07.07.2020 о 09:50 год.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином продату,частамісце розглядуклопотання.10.07.2020 прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав (а.с. 223).

Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилися, повідомлялись належним чином (а.с. 221-222).

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора та власників майна.

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, матеріали клопотання № 640/11993/19 н/п 1-кс/953/4483/2020, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 18.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018220000000180 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України (а.с. 20-21).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.05.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в гаражі № НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Горизонт», розташованому за адресою: м. Харків, вулиця Бучми, 7-а, який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с. 64-65).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.05.2020 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Fiat Fiorino» д/н. НОМЕР_1 , на якому здійснюється перевезення підакцизної продукції та який на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 89-90).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.05.2020 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «ГАЗ 2752-104» д/н. НОМЕР_2 , на якому здійснюється перевезення підакцизної продукції та який на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с. 97-98).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.05.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку з надвірними будівлями та прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (а.с. 110-111).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.05.2020 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Toyota Land Cruiser 150» д.н.з. НОМЕР_4 , на якому здійснюється перевезення підакцизної продукції та який на праві приватної власності належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с. 144-145).

Метою проведення обшуку слідчий суддя зазначив: виявлення та вилучення: електронних носіїв інформації та чорнових записів, на яких зберігаються відомості щодо обсягів незаконно реалізованої контрафактної тютюнової продукції з використанням незаконно виготовлених марок акцизного податку, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюється організація перевезення та збуту незаконно виготовленої тютюнової продукції, а також контрафактної тютюнової продукції.

02.06.2020 з 08:10 год. по 03.06.2020 07:45 год. в ході проведення обшуку в гаражі № НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Горизонт», розташованому за адресою: м. Харків, вулиця Бучми, 7-а, виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 84-88).

02.06.2020 з 10:39 год. по 14:04 год. в ході проведення обшуку автомобіля «Fiat Fiorino» д/н. НОМЕР_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 91-96).

02.06.2020 з 08:10 год. по 09:30 год. в ході проведення обшуку автомобіля «ГАЗ 2752-104» д/н. НОМЕР_2 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 99-103).

02.06.2020 з 05:40 год. по 16:00 год. в ході проведення обшуку в житловому будинку з надвірними будівлями та прибудинковій території за адресою: м. Харків, пров. Долинський, 21 (а.с. 112-143).

02.06.2020 з 07:00 год. по 07:20 год. в ході проведення обшуку автомобіля «Toyota Land Cruiser 150» д.н.з. НОМЕР_4 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 146-149).

04.06.2020о 12:52год.до судунадійшло клопотанняпрокурора відділупрокуратури Харківськоїобласті ОСОБА_3 про накладенняарешту натимчасово вилучене02.06.2020,під часпроведення обшуківмайно (а.с. 1-18 справа № 640/11993/19 н/п 1-кс/953/4483/20).

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 05.06.2020 вищевказане клопотанняпрокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 119 справа № 640/11993/19 н/п 1-кс/953/4483/20).

Копію ухвали про повернення клопотання для усунення недоліків отримано прокуратурою Харківської області 06.07.2020 (а.с. 219 справа № 640/9608/19 н/п 1-кс/953/5501/20).

Клопотання про арешт майна подано до суду 09.07.2020 о 12:22 год. (а.с. 1-19), у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що процесуальний строк на подання вказаного клопотання не пропущений, тому вважає за можливе, розглянути клопотання по суті.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідновимогп.1ч.2ст.170КПКУкраїниарештмайнадопускаєтьсязметоюзабезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідноч.2ст.173КПКУкраїни,привирішенніпитанняпроарештмайнаслідчийсуддя,судповиненвраховувати: 1)правовупідставудляарештумайна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Постановами слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_18 від 03.06.2020 вищевказане майно, яке вилучено 02.06.2020 під час проведення обшуків визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 32018220000000180 від 18.09.2018 (а.с. 22-35).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Постановою слідчого СУ ГУ НП в Харківській області від 03.06.2020 призначено у данному кримінальному провадженні комплексну судову хімічну, документально-технічну та товарознавчу експертизу, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. засл. профессора М.С. Бокаріуса (а.с. 37-46).

Прокурором доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України.

Вилучене відповідно до протоколів обшуків від 02.06.2020 майно, яке зазначено в клопотанні прокурором, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 32018220000000180 від 18.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, задовольнити.

Накласти арештна тимчасово вилучене 02.06.2020 під час проведення обшуку автомобіля «Fiat Fiorino» д.н.з. НОМЕР_1 , належне ОСОБА_4 майно, а саме: 56 пачок цигарок L&M червоний, 60 пачок цигарок L&M синій, 81 пачку цигарок BOND синій, 59 пачок цигарок «Monte Carlo» синій, 62 пачки цигарок Marshall Premium Gold, 14 пачок цигарок Lamberty & Buter King Size сірий, 64 пачки цигарок Marshall Premium Silver, 71 пачку цигарок Palermo Red, 79 пачок цигарок «Marshall Power», 92 пачки цигарок Marshall Super Slims, 25 пачок цигарок «Korsar» червоний, 18 пачок Lifa Starwberry Slims, 74 пачки цигарок «Престиж червоний», 52 пачки цигарок «Престиж синій», 109 пачок цигарок «Compliment King Size», 144 пачки цигарок «Compliment Amber Super Slims», 7 пачок цигарок «Slims Virgina King Size», 12 пачок цигарок «XXL Demi» червоний, 2 пачки цигарок XXL Demi сині, 5 пачок цигарок «Lux Doina», 4 пачки цигарок «Astru», 111 пачок цигарок «Credo», 102 пачки цигарок «Compliment Violet Demi Slims», 70 пачок цигарок «Jing Ling Blue», 79 пачок цигарок «Jing Ling King Size», 46 пачок цигарок «Marshall Classic», 21 пачку цигарок «Black Mount», 27 пачок цигарок «Kent Silver», 1 пачку цигарок «Pull Red», 110 пачок цигарок Compliment Blue King Size, 63 пачки цигарок «Lucky Strike Red», 106 пачок цигарок NZ Black Super Slims, 79 пачок цигарок Play Hit, 38 пачок цигарок Фест синій, 37 пачок цигарок Compliment Blue Demi Slims, 26 пачок цигарок «NZ Gold Super Slims», 78 пачок цигарок «Pull Grey», 69 пачок цигарок «Донской табак светлый», 81 пачку цигарок «Marlboro Gold», 100 пачок цигарок «Marshall Ultra», 106 пачок цигарок «Marlboro Red», 63 пачки цигарок «Marlboro Slims», 154 пачки цигарок «Marshal Super Slims Red», 39 пачок цигарок «Армейские», 47 пачок цигарок «Ritm», 52 пачки цигарок «VRTA», 112 пачок цигарок «Winston Slims» синій, 78 пачок цигарок «Marshall Super Slims Mint», 97 пачок цигарок «Pull Super Slimsmedium», 84 пачки цигарок «Kuit Slims», 83 пачки цигарок «Portal One», 115 пачок цигарок «Oris», 71 пачка цигарок «Marvel Blue King Size», 65 пачок цигарок «Marvell Blue Demi Slims», 68 пачок цигарок «Winstone Blue», 41 пачка цигарок «Jing Ling Natural Flavor Demi», 60 пачок цигарок «Basio White», 39 пачок цигарок «Marble», 9 пачок цигарок «Pull Blue King Size», 14 пачок цигарок «Dubao Red Classic», 29 пачок цигарок Dubao Blue, 68 пачок цигарок «NZ Gold MS», 51 пачку цигарок NZ 10, 10 пачок цигарок «Winston» синій, 19 пачок цигарок Фест червоний, 29 пачок цигарок «Корона Super Slims», 78 пакунків цигарок «Корона Метол», цигарки Firebox у зіппакетах без пачки по 20 шт. в кількості 74 шт., липку стрічку зі зразками цигарок з зазначенням цін, калькулятор, два столи для вуличної торгівлі, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арештна тимчасово вилучене 02.06.2020 під час проведення обшуку автомобіля «ГАЗ 2752-104» д.н.з. НОМЕР_2 , належне ОСОБА_4 майно, а саме: зошит з обкладинкою зеленого кольору з написом «VIPNOTEBOOK» з 37 арк., 16 пачок цигарок «Lifa», 32 пачки цигарок «Marshall», 4 пачки цигарок «VRTA», 122 пачки цигарок «Сompliment», 23 пачки цигарок «Obis ментол», 5 пачок цигарок «Minsk», 13 пачок цигарок «Portal», 10 пачок цигарок «Marshal», 9 пачок цигарок «Slims», 2 пачки цигарок «Pull», 15 пачок цигарок «Monte Carlo», 60 пачок цигарок «Фест», 35 пачок цигарок «Marlboro Gold», 12 пачок цигарок «NZ», 20 пачок цигарок «Marvel», 48 пачок цигарок «LD», 19 пачок цигарок «KENT», 35 пачок цигарок «Bond», 8 пачок цигарок «Lucky Strike», 17 пачок цигарок «Goldson Reen», 16 пачок цигарок «palermo», 23 пачки цигарок «Credo», 5 пачок цигарок «Jin Ling», 11 пачок цигарок «L&M», 27 пачок цигарок «Astru», 43 пачки цигарок «Престиж», 1 пачку цигарок «Winston», - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арештна тимчасово вилучене 02.06.2020 під час проведення обшуку в гаражі № НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Горизонт» за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 7-А, належне ОСОБА_4 майно, а саме: зошит у клітинку з чорновими записами, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арештна тимчасово вилучене 02.06.2020 під час проведення обшуку автомобіля «ToyotaLandCruiser150»д.н.з. НОМЕР_4 ,належне ОСОБА_4 майно,а саме:видаткову накладну№ 1322від 27.12.2020без підписівта печатокз приводукупівлі цигарокна загальнусуму 13125доларів,розірвану ОСОБА_4 на двічастини, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арештнатимчасово вилучене02.06.2020під часпроведення обшуку вжитловому будинкуз надвірнимибудівлями таприбудинковій територіїза адресою: АДРЕСА_1 ,в належне ОСОБА_5 майно,а саме:мобільний телефон"Samsung"imei1) НОМЕР_5 , imei2) НОМЕР_6 ,в телефонісім № НОМЕР_7 та належне ОСОБА_4 майно,а саме:шість аркушівА4паперу іздрукованими назвамисигарет та1аркуш А4із друкованоютаблицею ізназвою сигарет,картонний коробок,в якомузнаходяться сигаретирізних марок,без марокакцизного збору:2блоки сигаретPULLсині по10пачок вкожному;2блоки сигаретJinlingпо 10пачок вкожному;7блоків сигаретMARSHALLпо 10пачок вкожному;5блоків сигаретPULLпо 10пачок вкожному;1блок сигаретDUBAO 10пачок;1блок сигаретLB 10пачок;1блок сигаретMARSHALLPREMIUMGOLD- 10пачок;1блок сигаретWILTON 10пачок;1блок сигаретNZ 10пачок;1блок сигаретCORSAIR 10пачок;1блок сигаретLM 10пачок;1блок сигаретКорона 10пачок;сигарети зіноземними акцизнимимарками CREDO 1блок таFEST1блок по10пачок вблоці;1блок NZSlim зукраїнською акцизноюмаркою;2блоки MONTECARLOз українськоюакцизною маркою;картонний коробок,в якомузнаходяться сигаретина "вітрину",по 1одній пачцісклеєні скотчеміз цінами:JinLind,Complimentkent,Winston,BlackMounth,PalermoBlua,PalermoClub,Bond,MONTECARLO,Flob,Luckystrike,Marlboro,NZ,LB,ФЭСТ,NZ,WITTОN,MARSHALLGOLD,MARSHALLPOWER,MARSHALLCLASSIK,MARSHALLULTRA,DUBAOBLUE,ComplimentBLUE,ComplimentRED,MARSHALLPREMIUMGOLD,MARSHALLDELUXE,JINLING,WINSTON,MARBLE,XXL,Marlboro,BASIO,PULLGRAY,PULLBLUE,LB,ФЭСТ,JINLINGPUII,CREDO,WINSTON,NZ,PLAY,MARSHALLзелено синя,червона,Compliment,Marlboro,PLAY,Корона,ORIS,Корона;пластиковий ящик,в якомузнаходяться різнихмарок сигаретив пачках:1блок сигаретMARSHALL 10пачок;4пачки Kent;4пачки CORSAIR;1блок MARSHALLRED10пачок;8пачок MONTECARLOBLUE; Marlboroчервоне Slim8пачок;CoronaSlim15пачок;XXL 6пачок;Marlboroчервоне 13пачок;1пачка Marlboro;PUII9пачок;3пачки сигаретMarblе;MARSHALLSlim7пачок;Донской табак5пачок;BOND 5пачок;NZSlim 5пачок;Palermo 3пачки;Lux 9пачок;Oris 4пачки; MARSHALL 2пачки;Compliment 4пачки;BlacкMounth 4пачки; Palermo 2пачки;Фест 1пачка;LM 1пачка;MONTECARLO 1пачка;PUII 1пачка;LB 1пачка;Jinling 4пачки;LuckyStrike 3пачки;NZ 3пачки,BOND 1пачка;картонний коробокіз сигаретамив пачках:XXL 22пачки;PLAY 7пачок;ComplimentSlim 2пачки;Compliment 11пачок;Фест 8пачок;CORSAIR-2пачки;MONTECARLO 3пачки;Донской табак 2пачки;NZ 2пачки;WINТTON 1пачка;PUIISlim 6пачок;PUII-8пачок;WINSTONSlim 7пачок;Compliment 1пачка;CREDO-4пачки;Кent4пачки;МARVEL 2пачки;NZ 2пачки;NZSlim 2пачки;РortalSlim 5пачок;LМ 4пачки;Palermo 3пачки;DUBAO 3пачки;Luckystrike 1пачка;BOND 1пачка;Palermo 2пачки;Marlboro 2пачки;CoronaSlim 3пачки;MARSHALLSlim 6пачок;MARSHALL 8пачок та9пачок;BASIO 10пачок;МARVEL 9пачок;Prestige 10пачок; Ritm 1пачка;Prestige 5пачок;сигарети блокамипо 10пачок ублоці:ComplimentSlim 5блоків по10пачок;MARSHALLSlim 5блоків по10пачок;Marlboro 2юлоки по10пачок;PULL 1блок 10пачок;PLAY 1блок 10пачок;Prestige 2блоки по10пачок;MARBLE 8пачок.Сигарети вблоках:NZ 2блоки по10пачок;NZSlim 1блок 10пачок;MARBLE 20пачок;PULLSlim 10пачок;PULL 10пачок;ComplimentSlim 10пачок;Jinling 20пачок;Кent 10пачок;DUBAO 8пачок; MARSHALLSlim 10пачок;Фест 10пачок;Compliment 30пачок;WINSTONSlim 20пачок;WINSTON 6пачок;PLAY 10пачок;BASIO 10пачок;MARSHALL 10пачок;MarlboroSlim 10пачок;Престиж 10пачок;POINA 20пачок;Oris 1пачка;POINA 20пачок;Ritm 15пачок;XXL 11пачок;BOND 4пачки;MARSHALL 12пачок;Кent-14пачок;MARSHALLSlim 14пачок;PUII-8пачок;MONTECARLO 6пачок;NZ 6пачок;ComplimentSlim 16пачок;Marlboro 8пачок;Portal 4пачки;Stix 6пачок;МARVEL 5пачок;NZ 7пачок;WINSTON 5пачок;LМ 14пачок;Compliment 18пачок;Jinling 10пачок;BASIO 10пачок;WINSTONSlim 10пачок;WINSTONSlim 7пачок;PLAY 10пачок;PUII-10пачок;NZgold 10пачок;NZ 10пачок;Jinling 10пачок;MARSHALLDELUX10пачок;NZ 10пачок;Lux 10пачок;BlacкMounth 10пачок;Marlboro 10пачок;DUBAO 10пачок;MARBLE 10пачок;MITTON 10пачок;MarlboroSlim 10пачок;MarlboroSlim 10пачок;Marlboro 10пачок;DUBAOBLUE 10пачок;LuckyStrike 10пачок;Compliment 10пачок;сигарети Престиж 49пачок;MarlboroSlim 14пачок;URTA 6пачок;URTA 3пачки;MARSHALLSlim 12пачок;MARSHALLSlim 15пачок;Кent-6пачок;NZSlims 7пачок;LuckyStrike 7пачок;Корона Slims 5пачок;LМ 6пачок;Донской табак 4пачки;PUIISlims 4пачки;Marlboro 4пачки;Marlboro 9пачок;WINSTONSlims 4пачки;NZ 6пачок;Compliment 5пачок;Credo 3пачки;Корона 7пачок;MARSHALL 5пачок;PUII-1пачка;PUIISlims 1пачка;PUIISlims 1пачка;BOND 3пачки;LМ 1пачка;Compliment 2пачки;Ritm 2пачки;Фест 2пачки;CORSAIR 1пачка;WINSTON 1пачка;Кent-1пачка;MARBLE 1пачка;MarlboroSlim 9пачок;коробок ізсигаретами вблоках:MARSHALL 68пачок;Marlboro 40пачок;Marlboro 10пачок;Compliment 130пачок;PUII-10пачок;Кent-10пачок;Jinling 10пачок;NZ 20пачок;URTA 10пачок;сигарети "Армейские";сигарети,розфасовані вполімерні пакети-зіп ізфіксаторами по20штук сигаретв кожномупакеті вкількості 548пакетів ізсигаретами по20сигарет вкожному зних;сигарети MARSHALLв кількості33блоків по10пачок вкожному,всього 330пачок;сигарети MARSHALLSlimsв кількості27блоків по10пачок вкожному,всього 270пачок;сигарети ComplimentSlimsв блокахпо 10пачок ублоці,11блоків,в яких110пачок сигарет;сигарети:ComplimentSlims40пачок;MARSHALLSlims10блоків,в яких100пачок;Фест 5блоків,в яких50пачок;сигарети Credo4блока,в яких40пачок; MARSHALL5блоків,в яких50пачок;сигарети ComplimentBlue5блоків,в яких50пачок;Complimentcompact10блоків,в яких100пачок;сигарети Rothmans10блоків,в яких100пачок;сигарети PUIIMedium2блоки,в яких20пачок;сигарети PUII3блоки,в яких30пачок;сигарети Рortal4блока,в яких40пачок;сигарети Фест5блоків,в яких50пачок;сигарети Marlboro15блоків,в яких150пачок;сигарети MarlboroSlims4блоки,в яких40пачок;сигарети URTA;сигарети Ritmв кількості545пачок;сигарети ComplimentSlims22блоки,в яких220пачок сигарет;сигарети Астрав кількості540пачок;сигарети MARSHALL7блоків,в яких70пачок;сигарети ComplimentSlims14блоків,в яких140пачок;сигарети Compliment3блоки,в яких30пачок;сигарети NZSlims3блоки,в яких30пачок;картонний ящик,в якомузнаходяться сигаретиRothmans50блоків по10пачок вкожному,всього 500пачок;картонний ящик,в якомузнаходяться сигаретиRothmans50блоків по10пачок вкожному,всього 500пачок;коробку картоннуіз сигаретамиRothmans50блоків по10пачок ублоці,всього 500пачок;коробку картоннуіз сигаретамиComplimentSlims 2шт.по 50блоків вкожній,в блоціпо 20пачок,всього 1000пачок;коробку картоннуіз сигаретамиComplimentSlims,в якій50блоків по10пачок вкожному,всього 500пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретRothmans,в яких500пасок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигарет Compliment,в яких500пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретФест,в яких500пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться сигаретComplimentBlue50блоків,в якихзнаходиться 500пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретФест,в якомузнаходиться 500пачок сигарет;картонний ящик,в якому35блоків сигаретФест,в яких350пачок сигарет;10блоків сигаретJinling,в яких100пачок сигарет;5блоків сигаретMONTECARLO,в яких50пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретMarlboro,в яких500пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 43блоки сигаретPUII,в яких430пачок та7блоків сигаретMONTECARLO,в яких70пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 43блоки сигаретStix,в яких430пачок сигаретта 7блоків сигаретMONTECARLO;картонний коробок,в якомузнаходяться 38блоків сигаретMarlboro 380пачок та12блоків сигаретMONTECARLO,в яких120пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретКent,всього 500пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретMARSHALL,всього 500пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретMARSHALLSlims,в яких500пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 104блоки сигаретMarlboroSlims,всього 1040пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться сигаретиMARSHALLPREMIUM50блоків,в яких500пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться сигаретиMARSHALL49блоків,в яких490пачок сигаретта 1блок сигаретMONTECARLO,в якому10пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 33блоки сигаретМARVEL 330пачок та8блоків сигаретMONTECARLO-80пачок,та 9блоків сигаретPalermo 90пачок;картонна коробкаіз 45блоками сигаретMARBLE,в яких450пачок та5блоків сигаретPalermo,в яких50пачок;картонну коробкуіз 50блоками сигаретMarlboro,в яких500пачок сигарет;картонну коробку,в якійзнаходяться 696пачок сигаретAstru;картонну коробку,в якійзнаходиться 50блоків сигаретCompliment,в яких500пачок сигарет;картонну коробку,в якійзнаходиться 50блоків сигаретКent,в яких500пачок сигарет;картонну коробку,в якійзнаходяться 50блоків сигаретMarlboro,в якізнаходиться 50пачок сигарет;картонну коробку,в якійзнаходяться 46блоків сигаретBlacкMounth 460пачок та4блоки сигаретPalermo,в яких40пачок сигарет;2блоки сигаретWINSTON,в якихзнаходяться 20пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 90блоків сигаретПрестиж 900пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретMARSHALL,всього 500пачок сигарет;картонний коробокіз блокамисигарет Престиж,в якому700пачок та12блоків сигаретPLAY,в яких120пачок сигаретта 3блоки сигаретWINSTON,в яких30пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 23блоки сигаретComplimentSlims,в яких230пачок сигаретта 21блок сигаретКорона Slims;6блоків сигаретWINSTON,в яких60пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться сигарети"Донскойтабак"50блоків,в яких500пачок сигарет;8блоків сигаретWITON,в яких80пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 40блоків сигаретBOND 400пачок;14блоків сигаретLМ 140пачок;1блок сигаретWITON-10пачок;2блоки сигаретRothmans 20пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 40блоків сигаретBOND,в яких400пачок сигарет;10блоків сигаретBOND,в яких100пачок;8блоків сигаретRothmans 80пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретLuckyStrike,в яких500пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретCompliment-500пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретCompliment-500пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 184пачки сигаретXXL;16блоків сигаретCredo,в яких160пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретPLAY,в яких500пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретComplimentBlueSlims,в яких500пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретComplimentBlueSlims,в яких500пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигарет,в яких500пачок сигарет ComplimentAmber;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретв кількості500пачок сигарет ComplimentAmber;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретMARSHALLSlims,в яких500пачок сигарет;протоколи проадміністративні правопорушення:серія АП18№ 520528;серія ГП305102;серія АА340716;серія ГП286729;серія АА340715;чернетки іздрукованим тарукописним текстамина восьмиаркушах;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретMARSHALLSlims,в яких500пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигарет MARSHALLSlimsв кількості500пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретMARSHALLSlimsв кількості500пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигарет MARSHALLSlimsв кількості500пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретPortaloneв кількості500пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретURTA,в яких500пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигарет WINSTONSlims,в якихзнаходяться 500пачок сигарет;3картонні коробки,в якихзнаходяться 150блоків сигарет,в якихзнаходяться 1500пачок сигарет;три картоннікоробки,в якихзнаходяться 150блоків сигарет,в якихзнаходяться 1500пачок сигарет"ComplimentAmberSlims";дві картоннікоробки,в якихзнаходяться 50блоків сигаретL&B,в якихзнаходяться 500пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 25блоків сигаретL&B,в якихзнаходяться 250пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретComplimentviolet6,в якихзнаходяться 500пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 39блоків сигаретWINSTON,в яких390пачок сигарет;6пачок сигаретComplimentSlims;1блок сигаретMARSHALLSlims;картонний коробок,в якомузнаходяться:9блоків сигаретCredo,в яких90пачок;5блоків сигаретMarlboro,в яких500пачок;4блоки сигарет LuckyStrike,в яких40пачок;2блоки сигаретVITON,в яких20пачок;5блоків сигаретRothmans,в яких50пачок;8блоків сигаретМARVEL,в яких80пачок;10блоків сигаретCompliment,в яких100пачок;2блоки сигаретФест,в яких20пачок;6блоків сигаретМARVEL,в яких60пачок;1блок сигаретКent,в якому10пачок;50блоків сигаретLuckyStrike,в якому500пачок;1блок сигаретRothmans,в якому10пачок;1блок сигаретNZ,в якому10пачок;4пачки сигаретPUII;1блок сигаретMARSHALLSlims,в якому10пачок;93блока сигаретMarlboro,в якому930пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретBOND,в яких500пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретBOND,в яких500пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться сигаретиMarlboroNanoSlimsв кількостісто п`ятьблоків,в яких1050пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 57блоків сигаретL&M 570пачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретCredo,в яких500пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретL&Mчервоні,в яких500пачок;8блоків сигаретL&M,в яких80пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретCredo 500пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 58блоків сигаретL&Mсині,в яких580пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 58блоків сигаретL&M,в яких580пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 58блоків сигаретL&M,в яких580пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигаретNZ,в яких500пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 2картонні коробки,в якихзнаходяться 100блоків сигаретМARVEL,в яких1000пачок;картонний коробок,в якомузнаходяться 50блоків сигарет"Фест",в якихзнаходяться 500прачок сигарет;картонний коробок,в якомузнаходяться:18блоків сигаретJinLing,в якихзнаходяться 180пачок сигарет;25блоків сигаретComplimentviolet,в яких250пачок сигарет;39блоків сигаретМARVEL,в яких390пачок;12блоків сигаретCompliment,в яких120пачок сигарет;50блоків сигаретNZ,в яких500пачок сигарет;9блоків сигаретRothmans,в яких90пачок сигарет;18блоків сигарет"Донськойтабак",в яких180пачок сигарет;4блоки сигаретJinLing,в яких40пачок сигарет;14блоків сигарет"Донськойтабак",в яких140пачок;20блоків сигаретNZ,в яких200пачок сигарет;13блоків сигаретMARSHALL,в яких130пачок сигарет;5блоків сигаретCompliment,в яких50пачок;6блоків сигаретNZ,в яких60пачок сигарет;24блоки сигаретCORSAIR,в яких240пачок сигарет;6блоків сигаретCORSAIR,в яких60пачок сигарет;24блоки сигаретMarlboro,в яких240пачок сигарет;1блок сигаретMarlboro;12блоків сигаретDOINAпо 20пачок водному блоку,всього 240пачок;13блоків сигаретDOINA,в яких260пачок сигарет;2блоки сигаретBlacкMounth,в яких20пачок сигарет;250блоків сигаретMARSHALL,в яких250пачок;7блоків сигаретBlacкMounth,в яких70пачок сигарет;15блоків сигаретMARSHALL,в яких150пачок сигарет;3блоки сигаретBlacкMounth,в яких30пачок сигарет; 15блоків сигаретMarlboroSlims,в яких150пачок сигарет;20блоків сигаретBASIO,в яких200пачок сигарет;50блоків сигаретMarlboroSlims,в яких500пачок сигарет;4блоки сигаретRothmans,в яких40пачок сигарет;7блоків сигаретL&B,в яких70пачок;15блоків сигаретRothmans,в яких150пачок;1блок сигаретL&B 10пачок;10блоків сигаретMARSHALL,в яких100пачок;10блоків сигаретMARSHALL,в яких100пачок;10блоків сигаретCompliment,в яких100пачок;57блоків сигаретMarlboroSlims,в яких570пачок;11блоків сигаретCompliment,в яких110пачок;18блоків сигаретPortal,в яких180пачок;8блоків сигаретLux,в яких80пачок;10блоків сигаретMARSHALL,в яких100пачок;2блоки сигаретCompliment20пачок;6блоків сигаретNZ,в яких60пачок;блок сигаретURTA,в яких20пачок;1блок сигаретMONTECARLO,в якому10пачок;15блоків сигаретФест,в яких150пачок сигарет;14блоків сигаретLux,в якому140пачок;9блоків сигаретФест,в яких90пачок;24блоки сигаретDUBAO,в яких240пачок;2блоки сигаретL&B,в яких20пачок;5блоків сигаретL&B;4блоки сигаретDUBAO,в яких40пачок;1блок сигаретLuckyStrike,40пачок;1блок сигаретDUBAO,в якому10пачок;1блок сигаретCompliment,в якому10пачок;1блок сигаретMARSHALL,в якому10пачок;3блоки сигаретOris,в яких30пачок;7блоків сигаретMARSHALL,в яких70пачок;3блоки сигаретCompliment,в яких30пачок;1блок сигаретCompliment,в якому10пачок;5блоків сигаретPUII,в яких50пачок;18пачок сигаретNZ;2блоки сигаретBOND 20пачок;1блок сигаретBOND,в якому10пачок;1блок сигаретPalermo,в якому10пачок;1блок сигаретMARBLE,в якому10пачок;1блок сигаретMONTECARLO,в якому10пачок;3блоки сигаретNZ,в яких30пачок;2блоки сигаретCompliment,в яких20пачок;11блоків сигаретCompliment,в яких110пачок; 1блок сигаретJinLing,в якому10пачок;1блок сигаретКent,в якому10пачок;1блок сигарет BlacкMounth,в якому10пачок;1блок сигаретMARSHALL,в якому10пачок;1блок сигаретBOND,в якому10пачок;1блок сигаретФест,в якому10пачок;1блок сигаретWINSTON,в якому10пачок;8пачок сигаретJinLing;8пачок сигаретL&M;6пачок сигаретLuckyStrike;8пачок сигаретMARSHALL;10пачок сигаретCompliment;8пачок сигаретL&B;8пачок сигаретMARSHALL;6пачок сигаретJinLing;8пачок сигаретCompliment;20пачок сигаретMARSHALL;6пачок сигаретMarlboro;9пачок сигаретL&B;6пачок сигаретBOND;10пачок сигаретПрестиж;7пачок сигаретNZ;3пачки сигаретDUBAO;4пачки сигаретBASIO;1пачка сигаретPUII;4пачки сигаретPUII;10пачок сигаретPLAY;8пачок сигаретКорона;2пачки сигаретКорона;7пачок сигаретMarlboroSlims;8пачок сигаретCredo;3пачки сигаретJinLing;4пачки сигаретCompliment;сигарети вполімерних зіп-пакетах,фасовані по20штук вкількості 20пакетів;сигарети вблоках:URTA2блоки,в яких20пачок;PLAY3блоки,в яких30пачок;PUII1блок,в якому10пачок;PUII1блок,в якому10пачок;WINSTON1блок,в якому10пачок;Compliment1блок,в якому10пачок;WINSTON1блок,в якому10пачок;DUBAO1блок,в якому10пачок;Portal2блоки,в яких20пачок;Корона 2блоки,в яких20пачок;MARBLE1блок,в якому10пачок;MARSHALL1блок,в якому10пачок;MARSHALL1блок,в якому10пачок;LuckyStrike2блоки,в яких20пачок;Palermo1блок,в якому10пачок;Compliment1блок,в якому10пачок;MONTECARLO1блок,в якому10пачок;DOINA2блоки,в якому20пачок;Marlboro1блок,в якому10пачок;L&M 1блок,в якому10пачок;Донской табак1блок,в якому10пачок;JinLing1блок,в якому10пачок;L&M1блок,в якому10пачок;WINSTON4пачки;11пачок Marlboro;4пачки JinLing;5пачок Донскойтабак;2пачки PUII;3пачки Фест;Корона 3пачки;Lux4пачки;Astru2пачки;WINSTON6пачок.Сигарети:MARSHALL7пачок;Корона 3пачки;BASIO4пачки;Lux4пачки;XXL3пачки;Marlboro1пачка;Astru1пачка;NZ2пачки;BASIO1пачка;LM1пачка;PUII1пачка;L&B1пачка;Palermo1пачка;Compliment1пачка,3картонні коробки,в якихзнаходяться 150блоків сигаретComplimentRed,в якихзнаходяться 1500пачок сигарет;3картонні коробки,в якихзнаходяться 1500пачок сигаретComplimentBlueв 150блоках;3картонні коробки,в якихзнаходяться 150блоків сигаретМARVELRed,в якихзнаходяться 1500пачок сигарет.Сигарети:BOND65пачок;ComplimentSlims150пачок;Compliment30пачок;L&M10пачок;DUBAO10пачок;DUBAO20пачок;MARSHALL20пачок;Credo15пачок;BASIO20пачок;Marlboro23пачки;Фест 40пачок;NZgold20пачок;L&M10пачок;MONTECARLO10пачок;Lux10пачок;Престиж 20пачок;MARBLE10пачок;JinLing10пачок;Stix10пачок;DUBAO10пачок;NZ10пачок;Compliment10пачок;МARVEL4пачки;Lux8пачок;Compliment4пачки;Кent6пачок;MARSHALL4пачки;XXL4пачки;MarlboroSlims28пачок;PUII6пачок;Rothmans60пачок;URTA3пачки;Фест 40пачок;ComplimentSlims50пачок;Portalone40пачок;CORSAIR10пачок;PUII30пачок;L&M30пачок;Фест 20пачок;Palermo40пачок;WINSTON10пачок;МARVEL90пачок;BASIO10пачок;MARSHALL40пачок;MARSHALLSlims30пачок;Корона 10пачок;Корона 20пачок;ComplimentSlims40пачок;NZSlims50пачок;PUIISlims40пачок;WINSTON10пачок;ComplimentSlims24пачки;PLAYSlims20пачок;ComplimentSlims60пачок;Корона Slim10пачок;WIТTON10пачок;LuckyStrike30пачок;Compliment10пачок;WINSTON10пачок;BlacкMounth10пачок.Кent16пачок;MONTECARLO10пачок;MARSHALL10пачок;MarlboroSlims10пачок;JinLing39пачок;DUBAO10пачок;Marlborogold10пачок;MarlboroSlims10пачок;URTA30пачок;WINSTONSlims10пачок;WINSTON1пачка; Palermo24пачки;Compliment10пачок;MARBLE10пачок;МARVEL20пачок;Фест 20пачок;Донской табак8пачок;WIТTON8пачок;XXL6пачок;MARSHALL8пачок;MARSHALLSlims8пачок;MARSHALLultra8пачок;DUBAO7пачок;Корона 8пачок;Astru20пачок;Ritm20пачок;Армейские 20пачок;фасовані взіп-пакетипо 20штук 10пачок;Престиж 7пачок;Корона SuperSlims24пачки;Корона Slims5пачок;NZgold6пачок;MARBLE8пачок;XXL11пачок;L&M6пачок;Marlborogold6пачок;PLAY8пачок;PLAY1пачка;JinLing7пачок;MARSHALL13пачок.Вилучені сигарети:XXL5пачок;CORSAIR6пачок;NZSlim8пачок;1пачка NZ;1пачка NZ;Marlborogold6пачок;Marlboro2пачки;MARSHALLSlim6пачок;XXL1пачка;BlacкMounth5пачок;PUII5пачок;Compliment14пачок;BlacкMounth1пачка;WINSTON4пачки;Stix5пачок;МARVEL5пачок;BASIO5пачок;Фест 5пачок;NZ2пачки;LM2пачки;LM3пачки;WINSTONSlim2пачки;Compliment2пачки;MARSHALL3пачки;PUII1пачка;URTA1пачка;LuckyStrike2пачки; Lux1пачка;DUBAO1пачка;MARBLE1пачка;URTA1пачка;Palermo1пачка;MONTECARLO1пачка;LuckyStrike1пачка;WIТTON1пачка;Кent1пачка;Корона 1пачка;Фест 1пачка, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП у Харківській області, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 90329791 ?

Документ № 90329791 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 90329791 ?

Дата ухвалення - 10.07.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90329791 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 90329791 ?

В Київський районний суд м. Харкова

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 90329791, Київський районний суд м. Харкова

Судове рішення № 90329791, Київський районний суд м. Харкова було прийнято 10.07.2020. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 90329791 відноситься до справи № 640/9608/19

Це рішення відноситься до справи № 640/9608/19. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 90329784
Наступний документ : 90329792

Використовуючи YouControl, ви зможете глибоко аналізувати ваших контрагентів:

  • Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
  • Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
  • Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
  • Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
  • Перевірити наявність податкового боргу;

Корисне про YouControl

Тарифи Про компанію Наша команда Взаємодія з медіа Співпраця з ЗВО Навчальні вебінари Навчання для користувачів Наш блог КСВ

Рішення

Перевірка юросіб Перевірка фізосіб, НПД Фінансовий моніторинг Перевірка власності Фінансові показники Автоматизація перевірки Виявлення звʼязків Експрес-аналіз YouControl Фінансовий скоринг банків України

Каталоги

Каталог компаній Компанії за КВЕД Каталог судових рішень Каталог офшорних зон Каталог власників та директорів Каталог декларацій Каталог нотаріусів

База знань YouControl

Перевірка штрафів в Україні Як перевірити виконавче провадження? Перевірка арешту майна Як перевірити особу в реєстрі боржників

Продукти YouControl

YouScore

API для автоматизації перевірок контрагентів

YC.Market

Пошук клієнтів, партнерів та постачальників

YC World

Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків

YC Academy

Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів

Консультативний висновок

Письмовий висновок по компанії або ФОП

Розширення

Firefox, Google Chrome

Ми у соцмережах

LinkedIn Youtube Instagram

Юридична інформація

Terms of Service Terms of use Data Protection Policy Cookies Policy Технічні характеристики Антикорупційна програма

Сплачуйте онлайн

Ми у соцмережах

LinkedIn Youtube Instagram

Сплачуйте онлайн

Юридична інформація

Terms of Service Terms of use Data Protection Policy Cookies Policy Технічні характеристики Антикорупційна програма

Корисне про YouControl

Тарифи Про компанію Наша команда Взаємодія з медіа Співпраця з ЗВО Навчальні вебінари Навчання для користувачів Наш блог КСВ

Каталоги

Каталог компаній Компанії за КВЕД Каталог судових рішень Каталог офшорних зон Каталог власників та директорів Каталог декларацій Каталог нотаріусів

Рішення

Перевірка юросіб Перевірка фізосіб, НПД Фінансовий моніторинг Перевірка власності Фінансові показники Автоматизація перевірки Виявлення звʼязків Експрес-аналіз YouControl Фінансовий скоринг банків України

База знань YouControl

Перевірка штрафів в Україні Як перевірити виконавче провадження? Перевірка арешту майна Як перевірити особу в реєстрі боржників

Продукти YouControl

YouScore

API для автоматизації перевірок контрагентів

YC.Market

Пошук клієнтів, партнерів та постачальників

YC World

Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків

YC Academy

Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів

Консультативний висновок

Письмовий висновок по компанії або ФОП

Розширення

Firefox, Google Chrome

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

© 2026 All rights reserved