Ухвала суду № 90309844, 10.07.2020, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 10.07.2020

Справа № 501/842/18

1-кп/501/91/20

У Х В А Л А

09 липня 2020 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

головуючого – судді Семенова О.А.,

суддів – Петрюченко М.І., Пушкарського Д.В.,

за участю:

секретаря судового засідання – Стахурської Т.Ю.,

прокурора – Попадюка І.М.,

захисників – адвокатів Лисевича С.В., Куценка О.А.,

обвинувачених – ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції з Червонозаводським районним судом м. Харкова кримінальні провадження №12018160160000285 від 30 березня 2018 року, №12014160160000797 від 03 липня 2014 року, №12018160160000304 від 04 квітня 2018 року, №12018160160000787 від 16 серпня 2018 року за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Іллічівська (Чорноморськ) Одеської області, громадянки України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Іллічівська (Чорноморськ) Одеської області, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Судак Автономної Республіка Крим, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та/або АДРЕСА_3 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Іллічівським міським судом Одеської області здійснюється судовий розгляд зазначеного об`єднаного кримінального провадження.

З обвинувальних актів вбачається, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 обвинувачуються у злочинах, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України, вчинених за таких обставин.

ОСОБА_1 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (ЄДРПОУ 32509045), яка діє на підставі довіреності №1/7 від 14.05.2009, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 07.05.2010, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_5 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_5 , квартири АДРЕСА_4 (нині АДРЕСА_5 (нині вул АДРЕСА_6 ), вартістю 268 000 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 33 500 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (ЄДРПОУ 31851437).

ОСОБА_1 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_5 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 256 000 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила їй матеріальну шкоду у великому розмірі, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2010 році складає 434,5 гривень (250х434,5= 112625).

Крім того встановлено, що ОСОБА_1 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (ЄДРПОУ 32509045), яка діє на підставі довіреності №1/7 від 14.05.2009, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 11.11.2012, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_6 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_6 , однокімнатної квартири АДРЕСА_7 нині АДРЕСА_5 (нині вул АДРЕСА_6 ), вартістю 349 920 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 43 200 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (ЄДРПОУ 31851437)

ОСОБА_1 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_6 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 360450 гривень, які належать ОСОБА_6 , чим спричинила їй матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2012 році складає 508,5 гривень (600х508,5= 305100).

Крім того встановлено, що ОСОБА_1 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (ЄДРПОУ 32509045), яка діє на підставі довіреності №1/7 від 04.03.2009, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 15.10.2010, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_7 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_7 , квартири АДРЕСА_8 (нині АДРЕСА_5 (нині вул АДРЕСА_6 ), вартістю 202 872 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 25 680 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (ЄДРПОУ 31851437).

ОСОБА_1 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_7 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 202 872 гривні, які належать ОСОБА_7 , чим спричинила їй матеріальну шкоду у великому розмірі, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2010 році складає 434,5 гривень (250х434,5= 112625).

Крім того встановлено, що ОСОБА_1 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (ЄДРПОУ 32509045), яка діє на підставі довіреності №1/7 від 14.05.2009, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 01.12.2011, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_8 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_8 , технічного приміщення на сьомому поверсі, за адресою: АДРЕСА_8 (нині АДРЕСА_5 (нині вул АДРЕСА_6 ), вартістю 16 000 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 2000 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (ЄДРПОУ 31851437). ОСОБА_8 , яка відповідно до договору №88/Іл-19/В-19 від 05.05.2010, придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_9 , вартістю АДРЕСА_10 984 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 190 195 гривень 47 копійок, в будуючумуся будинку за адресою: АДРЕСА_8 ( АДРЕСА_5 (нині вул. Парусна), та повністю сплатила на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Білдінг-Групп» грошові кошти у розмірі 190 195 гривень 47 копійок, погодилась на пропозицію ОСОБА_1

01.12.2011, ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_8 договір про надання інформаційно-консультативних послуг, відповідно до якої ОСОБА_8 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_1 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 8000 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 1 000 доларів США, у якості авансу для придбання технічного приміщення на сьомому поверсі, за адресою: АДРЕСА_8 область, АДРЕСА_8 (нині АДРЕСА_5 (нині вул АДРЕСА_6 ).

24.01.2012, ОСОБА_1 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, повідомила ОСОБА_8 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_8 , майнових прав на квартиру АДРЕСА_11 (нині м. Чорноморськ) вул. Героїв Сталінграду, АДРЕСА_5 в (нині вул. Парусна), вартістю 191 872 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 23 984 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (ЄДРПОУ 31851437), на що ОСОБА_8 погодилась.

24.01.2012, ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_8 акт приймання-передачі, відповідно до якого ОСОБА_8 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_1 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 10 000 гривень, у якості оплати ремонту в квартирі АДРЕСА_8 нині АДРЕСА_5 нині АДРЕСА_6 ).

01.03.2012, ОСОБА_1 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, надала ОСОБА_8 для підписання угоду про розірвання договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому будуючомуся житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 ), відповідно до якого договір №88/Іл-19/В-19 від 05.05.2010, розірваний з моменту підписання вищевказаної угоди, а грошові кошти у розмірі 190 243 гривні 25 копійок, переведені за договором №154/Іл-19/В-19 від 07.03.2012, який ОСОБА_8 підписала та повернула ОСОБА_1

07.03.2012, ОСОБА_1 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, надала ОСОБА_8 для підписання договір №154/Іл-19/В-19 від 07.03.2012 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому будуючомуся житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 ), відповідно до якого ОСОБА_8 придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 191 872 копійок, в будуючумуся будинку АДРЕСА_5 нині АДРЕСА_6 ), який ОСОБА_8 підписала та повернула ОСОБА_1 , в подальшому 21.02.2013, ОСОБА_8 відповідно до угоди №1 про розірвання договору №154/Іл-19/В-19 від 07.03.2012 поступилася правами на вищевказану квартиру, на користь ОСОБА_9

19.03.2012, ОСОБА_8 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_1 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 8000 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 1 000 доларів США, у якості останнього внеску для придбання технічного приміщення на сьомому поверсі, за адресою: АДРЕСА_8 область АДРЕСА_8 (нині АДРЕСА_5 (нині вул АДРЕСА_6 ).

19.10.2012, ОСОБА_1 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_8 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_8 , майнових прав на квартиру АДРЕСА_9 (нині АДРЕСА_5 (нині вул АДРЕСА_6 ), вартістю 284 900 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 35 000 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (ЄДРПОУ 31851437), на що ОСОБА_8 погодилась.

19.10.2012, ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_8 угоду про передачу авансу, відповідно до якої ОСОБА_8 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_1 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 16 280 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 2000 доларів США, у якості оплати авансу за майнові права на квартиру АДРЕСА_9 нині АДРЕСА_5 (нині вул АДРЕСА_6 ).

30.10.2012, ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_8 додаткову угоду до угоди про передачу авансу, відповідно до якої ОСОБА_8 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_1 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 29 711 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 3650 доларів США, у якості оплати авансу за майнові права на квартиру АДРЕСА_9 нині АДРЕСА_5 (нині вул АДРЕСА_6 ).

10.04.2013, ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_8 договір про надання інформаційно-консультативних послуг, відповідно до якого, ОСОБА_1 зобов`язалась провести переговори з ОСОБА_10 , щодо відчуження майнових прав на квартиру АДРЕСА_9 нині АДРЕСА_5 нині АДРЕСА_6 ), вартістю 283 500 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 35 000 доларів США, а ОСОБА_8 , в свою чергу зобов`язалась оплатити 208 000 гривень, що еквівалентно 25 679 доларів США, в якості внеску залишку оплати за майнові права на вищевказану квартиру (перший внесок 75 500 гривень (16000+16280+29711= НОМЕР_2 , за домовленістю сторін округлено до 75500), після чого в невстановлений слідством час, в період з 10.03.2013 по 10.05.2013, ОСОБА_8 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_1 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 208 000 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 25 679 доларів США, у якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_9 нині АДРЕСА_5 нині АДРЕСА_6 ), про що ОСОБА_1 поставила відмітку у договорі.

Отримані грошові кошти, ОСОБА_1 , в касу та на рахунок ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» не внесла, для покупки квартири для ОСОБА_8 в касу або на рахунок ТОВ «Білдінг Групп» не перевела, а привласнила та розпорядилися ними на власний розсуд.

ОСОБА_1 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_8 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 283 500 гривень, які належать ОСОБА_8 , чим спричинила їй матеріальну шкоду у великому розмірі, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2012 році складає 508,5 гривень (250х508,5= 127125).

Крім того встановлено, що ОСОБА_1 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (ЄДРПОУ 32509045), яка діє на підставі довіреності №1/7 від 14.05.2009, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 24.12.2011, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_11 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_11 , однокімнатної квартири АДРЕСА_14 (нині вул АДРЕСА_6 ), вартістю 466 064 гривні, що відповідно до угоди еквівалентно 58 258 доларів США, в забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (ЄДРПОУ 31851437).

Відповідно до вищевказаної угоди, 11.11.2012, ОСОБА_11 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_1 в оману, про порядність та законність її дій, передав ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 216 000 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 27 000 доларів США, у якості авансу для придбання вищевказаної квартири та у якості оплати інформаційно-консультаційних послуг ОСОБА_1

ОСОБА_1 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_11 , про те що придбає для нього квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 226 064 гривень, які належать ОСОБА_11 , чим спричинила йому матеріальну шкоду у великому розмірі, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2012 році складає 470,5 гривень (250х470,5= 117625).

Крім того встановлено, що ОСОБА_1 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (ЄДРПОУ 32509045), повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 07.05.2010, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_12 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_12 , квартири АДРЕСА_9 (нині АДРЕСА_5 (нині вул АДРЕСА_6 ), вартістю 35 000 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (ЄДРПОУ 31851437).

08.10.2012, ОСОБА_12 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеним ОСОБА_1 в оману, про порядність та законність її дій, передав ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ на 08.10.2012 еквівалентно 159 860 гривень, в якості оплати першого внеску, за договором №170/Іл-19/В-19 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому будуючомуся житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_15 .

15.11.2012, ОСОБА_12 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеним ОСОБА_1 в оману, про порядність та законність її дій, передав ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ на 15.11.2012 еквівалентно 119 895 гривень, в якості оплати останнього внеску, за договором №170/Іл-19/В-19 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому будуючомуся житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_15 .

Отримані грошові кошти, ОСОБА_1 , в касу та на рахунок ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» не внесла, для покупки квартири для ОСОБА_12 в касу або на рахунок ТОВ «Білдінг Групп» не перевела, а привласнила та розпорядилися ними на власний розсуд.

ОСОБА_1 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_12 , про те що придбає для нього квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 279 755 гривень, які належать ОСОБА_12 , чим спричинила йому матеріальну шкоду у великому розмірі, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2010 році складає 470,5 гривень (250х470,5=117625).

Крім того, встановлено, що в 2013 році, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_1 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вступила в попередню злочинну змову з ОСОБА_2 , ОСОБА_13 та для реалізації своїх злочинних намірів, 13.08.2013, заснувала Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Діамант», (ЄДРПОУ 38848551), яке зареєструвала за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, буд. №118, відповідно до довідки АА№897171 з Єдиного реєстру підприємств та організацій України, ТОВ «БК Діамант» було відкрито вид діяльності за КВЕД-2010 – «41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель».

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 який відповідно до протоколу зборів засновників ТОВ «БК Діамант», наказу №1 ТОВ «БК Діамант» обраний на посаду директора ТОВ «БК Діамант», займав цю посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.08.2013 по 14.10.2014, ОСОБА_2 , який з 14.08.2013 по 14.10.2014 займав посаду заступника директора ТОВ «БК Діамант», а відповідно до протоколу зборів засновників ТОВ «БК Діамант» обраний на посаду директора ТОВ «БК Діамант», займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.10.2014 по 20.07.2017, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку І-ІІІ категорії складності, відповідно до ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», в редакції від 19.04.2014, «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466, в редакції від 31.12.2013, встановлено декларативний принцип на отримання права на виконання підготовчих робіт і будівельних робіт, що належать до І-ІІІ категорії складності, та відповідно до яких, замовник має право виконувати будівельні роботи після реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт, розуміючи, що ТОВ «БК Діамант» не має дозвільних документів на початок будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, почали рекламну компанію ТОВ «Будівельна компанія Діамант» в засобах масової інформації, щодо будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, та продаж квартир у вказаному будинку за низькими цінами.

З метою введення в оману громадян, які бажають придбати квартири, для надання перед ними вигляду законності будівництва будинку, підприємством ТОВ «БК Діамант» перед майбутніми покупцями, 16.08.2013 директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_4 , не маючи наміру набувати у власність земельну ділянку, уклав договір оренди землі, з правом викупу, з власником земельної ділянки, площею 0,25га, розташованої за адресою: АДРЕСА_16 - ОСОБА_14 , відповідно до якого орендодавець - ОСОБА_14 передала в оренду ТОВ «БК Діамант» вищевказану земельну ділянку, а орендар – ТОВ «БК Діамант», в свою чергу зобов`язано своєчасно сплачувати орендну плату в розмірі 25628,22 гривень за місяць з урахуванням індексації, та за умови повного розрахунку у розмірі 307538,65 гривень, майно – земельна ділянка переходить у власність ТОВ «БК Діамант».

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, з метою введення громадян, які бажають придбати квартири, в оману, для надання вигляду законності будівництва будинку підприємством ТОВ «БК Діамант» перед майбутніми покупцями, для отримання, потребуючих для надання їм на ознайомлення документів, що нібито надають право на будівництво, 11.10.2013 ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «БК Діамант», уклав договір №11/10/13 від 11.10.2013 з ТОВ «БФ КМП «Моноліт», на розробку проектної документації «Трьох поверхового, 2х секційного, 52х квартирного житлового будинку з мансардним поверхом», за адресою: АДРЕСА_16 , однак за відсутністю фінансування, зі сторони замовника - ТОВ «БК Діамант», проектування об`єкта було зупинено, однак передпроектна документація, розроблена ТОВ «БФ КМП «Моноліт», яку ОСОБА_4 під час її розробки отримав для узгодження, в подальшому була використана ним в рекламній компанії ТОВ «БК Діамант».

13.05.2014 за вхідним № 3821/14 до інспекції ДАБК в Одеській області, надійшла декларація про початок виконання підготовчих робіт будівництва житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_16 , подана від імені власника земельної ділянки - ОСОБА_14 , в якості «замовника», та зареєстрована інспекцією ДАБК в Одеській області 14.05.2017 за №ОД030141340653. Відповідно до висновку експерта №382п від 21.10.2015, текст «Столярова» у декларації про початок виконання підготовчих робіт, яка зареєстрована у інспекції ДАБК в Одеській області 13.05.2014 за вх. №3821/14, виконаний не ОСОБА_14 , а іншою особою. Відповідно до ч. 3 ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в редакції від 19.04.2014, зареєстрована декларація про початок виконання підготовчих робіт не дає права на виконання будівельних робіт. Відповідно до ч.2 ст. 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в редакції від 19.04.2014, виконувати будівельні роботи, підключати об`єкт будівництва до інженерних мереж та споруд без реєстрації декларації про початок будівельних робіт забороняється.

Директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_4 умови договору з ОСОБА_14 , не виконав, орендну плату за вищевказану земельну ділянку не сплачував, чим порушив умови договору, однак для залучення громадян, які бажають придбати у власність житло, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та невстановленими особами, не маючи права власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_16 , яка належить ОСОБА_14 на праві приватної власності та проектної документації будівництва, технічного нагляду за будівництвом, зареєстрованої відповідно до вимог Закону України «Про містобудівну діяльність» декларації про початок будівельних робіт, достовірно знаючи, що не мають реальної можливості завершити будівництво, з метою надання своїм діям вигляду законності, щодо продажу майнових прав на квартири, перед особами які придбали або бажають придбати майнові права на квартири в ТОВ «БК Діамант», почали будівництво багатоповерхового будинку на вищевказаній земельній ділянці.

Таким чином, заздалегідь створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.08.2013 по 14.10.2014, ОСОБА_2 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.10.2014 по 20.07.2017, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466, не маючи прав, та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в період з грудня 2013 року по листопад 2017 року, знаходячись в м. Чорноморськ (Іллічівськ) ввели ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_16 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах ТОВ «БК Діамант» побудують багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали їм для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому що обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант» покупці квартир, роблять правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого потерпілі погодились та уклали з ТОВ «БК Діамант» договори купівлі-продажу майнових прав на квартиру 4х-поверховому будуючомуся житловому будинку, розташованому АДРЕСА_17 адресою: АДРЕСА_16 .

Отримані грошові кошти, ОСОБА_4 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 13.08.2017 до 14.10.2014, ОСОБА_2 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14.10.2014 по 20.07.2017, засновник ТОВ «БК Діамант» - ОСОБА_1 , на будівництво будинку не направили, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання потерпілими грошових коштів посадовим особам ТОВ «БК Діамант»: ОСОБА_86 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та внесення на рахунок підприємства, посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства – ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання потерпілих не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали про забезпечення цивільного позову (за позовною заявою ОСОБА_14 до ТОВ «БК Діамант) Овідіопольського районного суду Одеської області від 07.10.2014, про заборону ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, вводили потерпілих в оману, про те що будівництво будинку триває, про те що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По сьогоднішній день, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_13 шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих у загальному розмірі 16 384 776 гривень, в якості оплати за майнові права на квартири та нежитлові приміщення.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_1 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.10.2014 по 20.07.2017, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466, не маючи прав, та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_18 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в період 2016-2017 років, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Першого Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 в оману про те що за адресою: АДРЕСА_18 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах ТОВ «БК Діамант» побудують багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали потерпілим можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_16 вже ведеться будівництво першого будинку ТОВ «БК Діамант» та переконали в тому що обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант» потерпілі роблять правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого потерпілі погодилась придбати майнові права на квартиру у ще не побудованому будинку на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_18 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_2 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14.10.2014 по 20.07.2017 та засновник ТОВ «БК Діамант» - ОСОБА_1 , на будівництво будинку не направили, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_2 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих у загальному розмірі 1606504 гривень, в якості оплати за майнові права на квартири.

Прокурор Попадюк І.М. звернувся до суду з клопотаннями про продовження строків запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_1 та домашнього арешту обвинуваченим ОСОБА_86 та ОСОБА_2 .

Своє клопотання прокурор мотивує обґрунтованістю пред`явленого ОСОБА_1 , ОСОБА_86 та ОСОБА_2 обвинувачення та наявністю ризиків переховування їх від суду та можливістю впливу на потерпілих та свідків, частина з яких є їх колишніми підлеглими, інших обвинувачених.

В судовому засіданні захисники та обвинувачені заперечували проти продовження строків запобіжних заходів, вважаючи, що твердження прокурора про наявність ризиків безпідставні.

Захисник Лисевич С.В. звернувся до суду з клопотанням про зміну обраного обвинуваченій ОСОБА_1 запобіжного заходу на домашній арешт.

Прокурор проти клопотання захисника заперечував, обвинувачені клопотання підтримали.

Вислухавши думки учасників кримінального провадження, суд доходить таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим цією частиною статті 177 КПК України.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України, тобто, зокрема, у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Перелік доказів, які зазначені у реєстрах матеріалів досудового розслідування, доданих до обвинувальних актів, вивчені в судовому засіданні докази, в мтосу числі показання потерпілих, свідчать про обґрунтованість висунутого обвинувачення.

Допит потерпілих також свідчить про збереження їх позиції, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 вчинили шахрайство в особливо великих розмірах. Обвинувачена ОСОБА_1 своєї вини у інкримінованих їй злочинах не визнає, стверджує, що кошти за квартири передавала представникам підприємства-забудовника, але підтверджуючі документи не брала. Кошти отримані за квартири, які будувались її підприємством, витрачені на придбання будівельних матеріалів, однак надати пояснення по сутті обвинувачення – відмовляється.

Обставини злочинів свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що стосовно обвинуваченої ОСОБА_1 зберігаються ризики, передбачені пп.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме, що обвинувачена ОСОБА_1 може переховуватися від суду. Так, за вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Зазначене, на думку суду, може спонукати обвинувачену здійснити спроби переховування від суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, зокрема, свідка ОСОБА_97 , яка працювала бухгалтером у ТОВ «БК Діамант» та обвинуваченого ОСОБА_2 (з яким обвинувачена перебуває у шлюбі та проживає разом) у цьому ж кримінальному провадженні, з метою надання ними показань на її користь, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Зазначене дозволяє дійти висновку про недостатність застосування до неї більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вказаним ризикам.

З цих підстав клопотання захисника задоволенню не підлягає.

Крім того, суд вважає доведеним існування ризиків, передбачених п.п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України щодо обвинуваченого ОСОБА_2 та передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України ризику незаконно впливу на інших обвинувачених у цьому кримінальному провадженні щодо ОСОБА_3 , а також достатність для запобігання цим ризикам застосованого до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 пояснив, що проживає за двома адресами: АДРЕСА_2 та/або АДРЕСА_3 . За останньою адресою перебуває кожний другий тиждень, працюючи у вахтовому режимі.

За таких обставин домашній арешт щодо обвинуваченого ОСОБА_3 слід застосувати за обома адресами проживання обвинуваченого.

При вирішенні питання про продовження строків запобіжних заходів обвинуваченим крім наявності ризиків, передбачених ст.177 КПК України, суд враховує і інші обставини, в тому числі: не зменшення рівня ризиків, вагомість наявних доказів про вчинення обвинуваченими кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує обвинуваченим у разі визнання їх винуватими у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких вони обвинувачуються; їх вік та стан здоров`я; міцність їх соціальних зв`язків в місці їх постійного проживання; їх майновий стан; розмір шкоди, спричиненої потерпілим, а також суспільний резонанс зазначеного кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються ці обставини.

Керуючись ст.ст.176–178, 181, 183, 194, 199, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Попадюка І.М. – задовольнити.

Продовжити обвинуваченій ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06 вересня 2020 року, включно.

Розмір застави обвинуваченій ОСОБА_1 залишити у розмірі, визначеному ухвалою Іллічівського міського суду Одеської області від 10 квітня 2018 року.

Продовжити обвинуваченому ОСОБА_86 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22-00 до 06-00 години наступної доби, щоденно, строком до 08 вересня 2020 року, включно, за місцем проживання: АДРЕСА_2 та/або АДРЕСА_3 , зі збереженням обов`язків, покладених на нього ухвалою суду від 12 липня 2019 року.

Продовжити обвинуваченому ОСОБА_2 застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 22-00 до 06-00 години наступної доби, щоденно, за місцем проживання: АДРЕСА_1 , до 08 вересня 2020 року, включно, зі збереженням покладених на нього обов`язків.

Клопотання захисника Лисевича С.В. про зміну запобіжного заходу ОСОБА_1 – залишити без задоволення.

Копію ухвали направити до ДУ «Одеський слідчий ізолятор», вручити обвинуваченим та прокурору.

Ухвала може бути оскаржена у встановленому законом порядку.

Судді

Семенов О.А. Петрюченко М.І. Пушкарський Д.В.