Ухвала суду № 90307463, 09.07.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/1856/20

н/п 1-кс/953/5407/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Кудіновій К.А.,

за участю прокурора - Шпака М.А.,

слідчого - Янчука О.М.,

захисника - адвоката - Литвиненка В.Л.,

підозрюваної - ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Харківської області Шпака М.А. по кримінальному провадженню № 12018220490000111 від 09.01.2018 року, про продовження строку домашнього арешту відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Есхар Чугуївського району Харківської області, громадянки України, з вищою освітою, розлученої, маючої на утриманні неповнолітнього сина ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше в силу ст. 89 КК України не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

07.07.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Шпака М.А. про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 в межах строку досудового розслідування, з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор в обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_3 , з серпня 2017 року по 09.02.2020, у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , за участю невстановлених в ході досудового слідства осіб, вчинили 142 епізод заволодіння чужим майном шляхом обману та відкритого викрадення грошових коштів у 142 потерпілих на загальну суму 842 050 гривень, 1750 доларів США та 800 євро.

Прокурор вказує, що 18.02.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 190 КК України.

20.02.2020 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно останньої обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 16.04.2020 з забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з одночасним покладенням на ОСОБА_1 наступних обов`язків: з`являтися до органів досудового слідства, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; цілодобово не залишати місце постійного проживання за адерсою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від будь-якого спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України.

13.03.2020 ОСОБА_1 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 186 КК України.

19.05.2020 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у складі організованої групи, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 186 КК України.

Як зазначає прокурор, обґрунтованість повідомленої ОСОБА_1 підозри підтверджується: рапортами працівників оперативного підрозділу Київського ВП ГУ НП в Харківській області від 07.02.2020, 08.02.2020, 10.02.2020, 14.02.2020; 25.02.2020, 26.01.2020 про причетність до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 ; заявами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ,

ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ( ОСОБА_51 ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 та інших, про вчинення відносно них кримінальних правопорушень в офісах «агенств нерухомості» за адресами: АДРЕСА_3 , м. Харків та вул. Дарвіна, 21, м. Харків; протоколами допиту потерпілих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ( ОСОБА_51 ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 та інших, які пояснили за яких обставин стосовно них вчинені кримінальні правопорушення, яким чином, та хто саме приймав у цьому участь, вказали на ознаки зовнішності підозрюваних; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ( ОСОБА_51 ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 та інших, в ході яких потерпілі впізнали підозрюваних, як осіб які шляхом обману та відкрито викрали грошові кошти, в тому числі з погрозою застосуванням насильства, а також час та місце, коли потерпілі бачили вказаних осіб; протоколами допиту свідків: ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , які пояснили за яких обставин стосовно потерпілих вчинено кримінальне правопорушення, яким чином, та хто саме приймав у цьому участь, вказали на ознаки зовнішності підозрюваних; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідків ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 в ході яких впізнано підозрюваних, як осіб які шляхом обману та відкрито викрали грошові кошти, у тому числі з погрозою застосуванням насильства, а також час та місце, коли свідки бачили вказаних осіб; копіями договорів інформаційного обслуговування б/н, надані потерпілими; протоколами за результатами проведення НСРД – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , протоколом за результатами проведення НСРД – контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 20.11.2019; протоколом за результатами проведення НСРД – аудіо-, відео контроль особи від 26.11.2019; протоколом помітки грошових купюр від 19.11.2019; протоколом огляду особи, яка залучена до проведення НСРД та вручення грошових коштів від 19.11.2019; протоколом добровільної видачі від 19.11.2019, яким зафіксовано механізм та спосіб вчинення інкримінованих злочинів, перемовини підозрюваних про конкретні епізоди злочинної діяльності та розмови з потерпілими.

У зв`язку зі складністю кримінального провадження, постановою керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 від 10.04.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 18.05.2020.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.05.2020 строк досудового розслідування був продовжений до шести місяців, тобто до 16.08.2020.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.05.2020 продовжено строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_1 в період доби з 20-00 год. до 07-00 год. наступної доби за адресою: АДРЕСА_2 в період доби з 20-00 год. до 07-00 год. наступної доби в межах строку досудового розслідування, на строк 2 (два) місяці, тобто по 14 липня 2020 року включно.

Як вказує сторона обвинувачення, завершити досудове розслідування до 14.07.2020 є неможливим, у зв`язку з чим необхідно закінчити процес розсекречення протоколів проведення негласних слідчих – розшукових дій та документів, що стали підставою їх проведення; отримати висновок судово-фоноскопічної експертизи з метою ідентифікації голосу підозрюваних у наявних матеріалах проведення негласних слідчих (розшукових) дій; встановити місцезнаходження ФОП із залученням реквізитів яких підозрюваними вчинялися кримінальні правопорушення та допитати таких осіб; встановити повне коло свідків злочинної діяльності ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , після чого допитати вказаних осіб у якості свідків; встановити осіб, які залучалися до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень та вирішити питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 190, 186 КК України; виконати інші слідчі (розшукові) дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування; виконати вимоги ст. 290 КПК України, що потребує значного часу (на теперішній час матеріали кримінального провадження нараховують 22 томи); скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки направлені на збирання доказів, з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Крім того, прокурор також посилався на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, просили про його задоволення.

Підозрювана ОСОБА_1 та її захисник проти задоволення клопотання не заперечували.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220490000111 від 09 січня 2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 190 КК України.

16.02.2020 о 13 год. 35 хв. ОСОБА_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, тобто у відкритому викраденні чужого майна (грабежі), вчиненому за попередньою змовою групою осіб вчиненому повторно.

13.03.2020 о 14 год. 55 хв. ОСОБА_1 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 186 КК України, тобто у відкритому викраденні чужого майна (грабежі), вчиненому за попередньою змовою групою осіб; у відкритому викраденні чужого майна (грабежі), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осібта у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 20.02.2020 відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, на строк 1 місяць 27 днів, тобто до 16.04.2020.

Постановою керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 Новікова Е.Ю. від 10.04.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 16.05.2020.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.04.2020 продовжено строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, строком на 33 дні, строком до 16.05.2020.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 13.05.2020 строки досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 16.08.2020.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.05.2020 продовжено строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем постійного мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 в період доби з 20-00 год. до 07-00 год. наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора, в межах строку досудового розслідування, на строк 2 (два) місяці, тобто з 14 травня 2020 року по 14 липня 2020 року включно.

Слідчий суддя вважає, що надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 186 КК України.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість підозрюваної ОСОБА_1 переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні.

Наявність ризиків, передбачених п. 2, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України прокурором в судовому засіданні доведено не було.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість щодо не продовження строку тримання підозрюваної ОСОБА_1 під домашнім арештом.

Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винною у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, необхідність отримання висновку судово-фоноскопічної експертизи, проведення слідчих дій, на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, слідчий суддя вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому продовжує для неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, за місцем постійного мешкання.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити підозрюваній в період доби з 20-00 год. до 07-00 год. наступної доби залишати житло – будинок АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, в межах строку досудового розслідування, на строк 1 (один) місяць 6 (шість) днів, тобто з 01 липня 2020 року по 16 серпня 2020 року включно, з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 376 ч. 2, 395 КПК України, слідчий суддя, –

Ухвалив:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Харківської області Шпака М.А. по кримінальному провадженню № 12018220490000111 від 09.01.2018 року про продовження строку домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 – задовольнити.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем постійного мешкання, заборонивши підозрюваній в період доби з 20-00 год. до 07-00 год. наступної доби залишати житло – будинок АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, в межах строку досудового розслідування, на строк 1 (один) місяць 6 (шість) днів, тобто з 10 липня 2020 року по 16 серпня 2020 року включно.

Покласти на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1) прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, прокурора або суду;

2) не відлучатися із постійного місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період доби з 20-00 год. до 07-00 год. наступної доби;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;

4) утриматися від будь якого спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалу направити для виконання до відділення органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_1 через прокурора відділу прокуратури Харківської області Шпака М.А.

Встановити строк дії ухвали до 16 серпня 2020 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваною ОСОБА_1 в той же строк, але з моменту вручення їй копії цієї ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.